Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - coxc rY cP puAr rnrnN na rANrc c eAr DQNG sAN ruAI niNu otJoNc 56: 920 cgNG HoA xA ngr cHU Ncnia vrET NAM DQc lip - Tg - H4nh phric /TTr-BKS Tp HCM, ngdy 05 thang l2 ndm 2014 TO TRiNH uYlv BAu b6 sung thhnh vi6n Ban ki6m so6t nhi6m ki z0l3 - 201g Kfnh gfri: D4i hdi D6ng Cii A6ng C6ng ty Cd phin phdt tri6n h4 tAng & n6t d6.,g snn Th6i Binh Ducrng - Cdn cu Luat doanh nghiQp ndm 2005; Can ca vdo -l tang Diiu t€ t6 chuc vd hoat dong cila Cong ty Co phdn phdt tri€n hq &^,! bat dong san Thdi Binh Daong dd duqc Dai h6i d6ng ,o dong thong qua ngdy 28/6/2013 l.Lt bdu b6 sung thhnh vi6n Ban ki6m soft Tai Dai h6i d6ng c6 d6ng thucrng ni6n ndm 2013 ngdy 281612013, t X ' 'bAu Nguy6n Hodng Long duoc ldm thdnh vi€n Ban -2 Ki€m so6t nhi6m kj, n6m On 201 /'c 'c0tlG 201 B Ngay 281812u3 Ong Nguy6n Hoirng Long xin duoc tu nhiem chirc thdnh vi€n Ban kiem sodt Cong ty Co phAn ph6t triOn tAng Binh Ducrng vd Ban ki€m so6t dd hop nhdrt d ]liiliii U bat dqng san Th6i tri th6ng qua vi6c tu nhi6m Ong NguySn Hodng Long chirc danh thdnh vi6n Ban ki6m sodt C6ng ty tai Bi6n bAn cu6c hop so 0I/BB.BKS ngdy 281812013 vd trinh Dai hQi d6ng c6 dong xem xeit chAp thuan 56 luqng thdnh vi6n Ban kiem soat hien co thdnh vi6n, nhu vdy Ban ki6m so6t chua c6 du s6 vi6n t6i thi6u theo quy dinh hi€n hdnh Tu thuc ti6n tr€n C6ng ty cAn phai b6 sung 01 thdnh vi6n Ban kitim so6t tai Dai h6i d6ng c6 d6ng gAn nhAt v6i k0 hoach du ki6n nhu sau: Sd lugng, tliiju ki6n vir c6ch thrlc bAu bd sung thinh vi6n Ban ki6m ' - ^i So lucrng thdnh vi6n Ban ki6m so6t bau b6 sung: 0l thdnh vidn - Co c6u: Theo sy dC cri cria c6c chir th6 c6 qrydn dd cu so6t - Cach thuc bdu: bAu tai dai h6i - Dieu ki€n: img vi€n phai dap irng duoc cric didu kien theo quy dinh tai Luat doanh nghiQp, Di6u le c6ng ty vd Th6ng tu s6 r2rl2It2lTT-BTC 261712012 cin B0 Tai chinh quy dinh vd qu6n tri c6ng ty irp dung cho cdc c6ng ty dai chring Hd so tlij cfr ring vi6n viro ban ki6m so6t g6m - Vdn b6n dd cu img vi6n; - Thu img cir (cria thdnh vi6n tu ring cri hoac dugc d6 cir); - So ytiu ly lich img vi6n tu khai; - B6n CMND/hO chitiu vd c6c bing c6p chimg nhAn trinh d6 hoc v6n; - Gi6y iy quyon d6 cu hqp lQ (trong trucrng hqp c6 d6ng iry quy€n cho ngudi kh6c dd cu); - Hd so dA ct, *ng cu phAi gti u€ Ban t6 chirc dai hoi truoc 17h00 ngdyl611212014, theo dia chi: Cong ty C6 phd.n phdt tri6n hq dng & btit d6ng san Thdi Binh Ductng, ttj sl/zt Kha van can, phudng Hicp Binh chdnh, Qusn Thu Duc, Tp HCM - DOi vdi c6c trudng hgp de cu tai dAi h6i thi c6 cu phAi cung c6p h6 so d6 cir toi Ban t6 chirc Dai khai mac Eai h6i de duoc xem xdt - Chi nhirrg h6 so d6 cir d6p ring du didu kiQn d6 ung du di6u ki6n tucrng img cria thdnh vi6n ban ki6m so6t rnoi ducrc dua vdo danh s6ch ring vi6n c6ng bO tpi Dai h6i Ban ki6m so6t kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng xem xdr, bAu b6 sune thhnh vi€n Ban kitim so6t Xin chdn thdnh cdm on! TM BAN KIEM SOAT Tru&ng Ban Hd Hiru Khaong CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - coNG Ty cp DuEc HAu ctANG 56: i7O /DHG-FN GQNG HOA XA HQt cHU NcHiA vrFT NAM Dgc lqp - Tp _ Hqnh ph0c CAn Tho, ngdy 16 th6ng 08 nam 2016 cONG e6 IHONG TIN Kinh T6n c6ng Mi ch0ng grli: ty: kho6n: Uy Ban Chrlng Kho6n Nhi Nu6c S& Giao Dich Ch&ng Kho6n Tp HCM C6ng ty C6 phAn Dugc HQu Giang DHG Trq sd chinh; 288 Bis Nguy6n Vin Cir, p An Hda, e Ninh Kidu, Tp CAn Tho DiQn thoqi: 07103 89'1433 Fax:07103 895209 Ngudi thqrc hiQn c6ng O6 tfrOng tin: BA phqm Thi Vi€t Nga Dia 288 Bis Nguy6n Vdn Crtr, p An Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng Trình tự thực hiện: - Người được trợ giúp pháp lý đến Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý đề nghị thay đổi người tham gia tố tụng hoặc cơ quan tiến hành tố tụng có văn bản yêu cầu thay đổi người tham gia tố tụng; - Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm xem xét và ra Quyết định cử người tham gia tố tụng thay thế Trợ giúp viên/luật sư tham gia tố tụng; - Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý thông báo cho người được trợ giúp pháp lý và cơ quan tiến hành tố tụng biết về sự thay thế người tham gia tố tụng. Cách thức thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý ra Quyết định cử người thay thế và thông báo bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị thay đổi người tham gia tố tụng; - Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính); - Giấy tờ, tài liêu liên quan làm căn cứ để yêu cầu thay đổi người tham gia tố tụng (bản chính); Số lượng hồ sơ: 01 bộ. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Yên, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cử người thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng; Thông báo cho người được trợ giúp pháp lý và cơ quan tiến hành tố tụng về việc thay đổi người tham gia tố tụng. Lệ phí (nếu có): Không. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 ngày 29/6/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007; - Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ ban quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; - Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý; - Quyết định số 03/2007QĐ-BTP ngày 01/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý, có hiệu lực từ ngày 27/7/2007; - Thông tư liên tịch số Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2009 TỜ TRÌNH ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG (V/v Thay 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013) Kính thưa ñại hội, - Căn vào Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 - Căn theo ðiều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào ñơn xin từ nhiệm ngày 20/02/2009 bà Nguyễn Phương Thảo- Trưởng Ban kiểm soát - Căn vào ñịnh số 102/09/QDBN-NSDT ngày 22/02/2009 chủ tịch Hội ñồng quản trị công ty HPT việc ñồng ý cho bà Nguyễn Phương Thảo giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty HPT kể từ ngày 01/03/2009 Hội ñồng quản trị kính trình ðại hội ñồng cổ ñông xem xét thông qua việc thay 01 thành viên Ban kiểm soát sau: 1) Kể từ ngày 01/03/2009, ông Trần Việt Dũng - thành viên ban kiểm soát công ty HPT giữ chức Trưởng ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Phương Thảo 2) Kể từ ngày 01/03/2009, bà Huỳnh Thị Thanh Nga - Ban cổ ñông công ty HPT ñược cử làm thành viên Ban kiểm soát công ty HPT nhiệm kỳ 2008 -2013 Việc thay nhằm ñảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty phải có tối thiểu 03 thành viên có thành viên người có chuyên môn tài kế toán Kính trình, TM HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi ðồng Cơ sở lý luận của hoạt động quản trị tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 1.1. Vai trò của quản trị tiêu thụ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp. 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm. Đối với nền kinh tế thị trường, mọi sản phẩm sản xuất ra đều nhằm để bán, hoạt động mua bán sản phẩm thực hiện trên thị trường thông qua sự trao đổi tiền hàng. Trong thực tế, ta có nhiều cách phân loại khác nhau đối với tiêu thụ sản phẩm. Tiêu thụ sản phẩm CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016 TỜ TRÌNH V/v bầu bổ sung/thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - CTCP Căn quy định Điều lệ Tổng công ty quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông, Tổng công ty Phân bón Hóa chất Dầu khí - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng công ty (HĐQT & BKS) sau: I Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 Tổng công ty, theo kết bầu cử phê chuẩn hợp lệ phiên họp Đại hội đồng cổ đông, gồm ông/bà sau: Ông Lê Cự Tân – Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Hiền – Phó chủ tịch HĐQT Ông Đoàn Văn Nhuộm – Thành viên Ông CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG ---------------------------- Số: /2012/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------***----------- Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012 Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng “V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị” - Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Quyết định số: 0454/QĐ-XMVN ngày 26/03/2012 của Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam về việc thay đổi nhân sự tham gia quản lý phần vốn Nhà nước của VICEM tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng; - Căn cứ Văn bản số /NHNN-TTGSNH ngày / /2012 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến người được bầu làm thành viên HĐQT Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng đối với Ông Lê Nam Khánh và bà Nguyễn Thị Thanh Hà; Hội đồng quản trị Công ty Tài chính cổ phần xi măng (CFC) xin báo cáo Đại hội danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị của CFC, cụ thể như sau: 1. Về các thủ tục theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Theo quy định tại Điều 51 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Văn bản số 324/NHNN- TTGSNH này 18/01/2012 về hướng dẫn thủ tục về việc chấp thuận dự kiến nhân sự các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài. Hội đồng quản trị CFC đã có văn bản thông báo số 07/2012/TB-HĐQT ngày 27 tháng 03 năm 2012 tới các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT để các cổ đông tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT. Kết quả đã có 02 ứng viên được cổ đông lớn đề cử tham gia là thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số: 21/2012/HĐQT_NQ ngày 03/05/2012 chấp thuận danh sách dự kiến những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngày / /2012, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản số………/……… chấp thuận dự kiến nhân sự bầu làm thành viên HĐQT theo đề nghị của Hội đồng quản trị CFC. Theo quy định 1 của Ngân hàng Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu cử những người trong danh sách được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. 2. Danh sách những người được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng Quản trị: 1. Họ và tên: Ông Lê Nam Khánh - Đơn vị công tác : Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) - Chức danh hiện tại: Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VU PETROLIMEX NGHỆ TĨNH Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC /TTr-HĐQT φ Vinh, ngày 03 tháng năm 2017 TỜ TRÌNH Bổ sung thành viên HĐQT Công ty Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTS Nghệ Tĩnh) Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng năm 2016; Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty bầu Hội đồng quản trị gồm có 05 thành viên: Ông Phạm Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Công Thành, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Thanh Hải, Thành viên HĐQT Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT Ông Trần Trunh Thành, Thành viên HĐQT Ngày 30/9/2016, Hội đồng quản trị Công ty nhận đơn xin từ nhiệm Ông Trần Trung Thành, Thành viên HĐQT Theo quy định Điều lệ Công ty, vai trò Thành viên HĐQT chấm dứt Thành viên có đơn từ nhiệm gửi tới Hội đồng quản trị Tại phiên họp HĐQT ngày 17/02/2017, Hội đồng quản trị Công ty thống việc trình đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT Vậy, kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT với các nội dung sau: - Số lượng bầu bổ sung: 01 Thành viên Hội đồng quản trị - Tiêu chuẩn: theo quy định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hành - Danh sách ứng viên HĐQT đề cử gồm có 01