7.To trinh cua HDQT_2014

7.To trinh cua HDQT_2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kin...

1 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY C.P THUỶ ĐIỆN NÀ LƠI Số: 01 /2013/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Điện Biên Phủ, ngày 6 tháng 6 năm 2013 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 A. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012. I. ĐÁNH GIÁ CHUNG. Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã thực hiện tốt công tác sản xuất, quản trị doanh nghiệp và tận dụng những lợi thế sẵn có để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất đều tăng, thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp, thiết bị nhà máy qua 10 năm vận hành đã có những dấu hiệu hao mòn xuống cấp theo thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến công tác SXKD của đơn vị. Trước thực tiễn đó, Hội đồng quản trị Công ty đã xác định: Duy trì và giữ ổn định sản xuất, chủ động điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hóa nguồn vốn, tối thiểu hóa việc phát triển và triển khai các dự án mới, HĐQT và Ban giám đốc điều hành đã triển khai tốt, có hiệu quả các công việc theo kế hoạch đã đề ra, đặc biệt tập chung chỉ đạo sản xuất điện hợp lý, đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác đối ngoại, lượng điện năng Nhà máy sản xuất ra đã được nghành điện tiêu thụ hết, không để tình trạng xả tràn, xả thừa, công tác thu hồi vốn được đảm bảo. Chính vì vậy, trong năm 2012 Công ty cổ phần thủy điện Nà Lơi đã hoàn thành vượt mức và đạt các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch đã đề ra, được thể hiện qua các hoạt động chủ yếu như sau: II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU. 1. Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2012. (Theo báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán) - Tổng sản lượng điện năng : 57,334 triệu kWh đạt 143,34% kế hoạch năm. - Giá trị sản xuất kinh doanh : 57,029 tỷ đồng đạt 148,14% kế hoạch năm. - Doanh thu : 51,863 tỷ đồng đạt 148,08 % kế hoạch năm. - Lợi nhuận trước thuế : 10,473 tỷ đồng đạt 103,75% kế hoạch năm. - Lợi nhuận sau thuế : 10,025 tỷ đồng đạt 104,51% kế hoạch năm - Nộp ngân sách nhà nước : 7,2 tỷ đồng đạt 150% kế hoạch năm. - Tỷ suất LNST/DT : 19,33 % - Thu nhập BQ/người/tháng : 7,6 triệu đồng - Tổng tài sản : 113,585 tỷ đồng 2 + Tài sản ngắn hạn : 34,811 tỷ đồng chiếm 30,65% tổng tài sản + Tài sản dài hạn : 78,774 tỷ đồng chiếm 69,35% tổng tài sản - Nguồn vốn : 113,585 tỷ đồng + Nợ phải trả : 7,722 tỷ đồng chiếm 6,80% tổng nguồn vốn + Vốn chủ sở hữu : 105,863 tỷ đồng chiếm 93,20% tổng nguồn vốn 2. Công tác sản xuất điện. Năm 2012 với những khó khăn về tình hình kinh tế chung, giá cả nguyên vật liệu, thiết bị thay thế, dự phòng đều tăng, Đặc biệt khó khăn về công tác quản lý vận hành, do việc khắc phục, sửa chữa lại các trục Rôto của ba tổ máy bị sự cố vào cuối năm 2011, nên phải thay đổi chế độ vận hành, công tác kiểm tra theo dõi phải thực hiện thường xuyên, mất nhiều thời gian. CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT -Số: 01/2014/TT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Hải Dương, ngày 02 tháng 04 năm 2014 TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2014 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty! Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu thông qua nội dung sau đây: Thông qua phương án chia lợi nhuận, phân chia cổ tức Công ty năm 2013 a Phương án chia lợi nhuận: STT Tỷ lệ (%) Diễn giải TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ Thành tiền (Đồng) 100 43.810.669.080 2.190.533.000 15 6.571.600.000 Trích Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Trích Quỹ dự trữ tài 2.190.533.000 Trích Quỹ đầu tư phát triển 2.190.533.000 Chia cổ tức cho cổ đông 45,19 19.800.000.000 Trích thưởng cho Hội đồng quản trị 438.106.000 Trích thưởng cho Ban tổng giám đốc 876.213.000 Trích Quỹ khác phục vụ công tác điều hành 876.213.000 Sử dụng để bổ sung vốn lưu động 19,81 8.676.938.080 b Phương án phân chia cổ tức 2013: - Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức: Hội đồng quản trị định sau có Nghị Đại hội đồng cổ đông Địa điểm nhận cổ tức:  Với chứng khoán lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức thành  viên lưu ký nơi mở tài khoản chứng khoán Với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại: trụ sở - Lô CN 11 + CN 12, Cụm công nghiệp An Đồng, Nam Sách, Hải Dương Thời gian trả cổ tức dự kiến: tháng năm 2014 - Hình thức trả cổ tức: trả tiền mặt Việt Nam Đồng Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận 1.000 đồng) Tổng số tiền chi trả cổ tức: 45,19% lợi nhuận sau thuế năm 2013 Công ty *Ghi chú: Công ty thực khấu trừ thuế TNCN (nếu có) trước trả cổ tức cho cổ đông Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao năm 2014 cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát cụ thể sau: Mức đề nghị năm 2014 (đồng) Tiêu chí Mức thù lao cho Hội đồng quản trị Trong đó: Mức thù lao cho Ban kiểm soát Trong đó: Mức thù lao năm 2013 (đồng) Tổng mức thù lao 660.000.000 660.000.000 Thù lao cho Chủ tịch HĐQT 180.000.000 180.000.000 Thù lao cho thành viên khác HĐQT 480.000.000 480.000.000 Tổng mức thù lao 264.000.000 264.000.000 Thù lao cho Trưởng BKS 120.000.000 120.000.000 Thù lao cho thành viên khác BKS 144.000.000 144.000.000 Thông qua Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài Quốc tế (IFC) Theo kết kiểm toán năm 2013 thực Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn tài Quốc tế (IFC): “Báo cáo tài Công ty phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2013 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực Chế độ Kế toán Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan” (trích kết luận Báo cáo kiểm toán) Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông thông qua Báo cáo tài năm 2013 kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn tài Quốc tế, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển 2 tiền tệ Thuyết minh Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 Công ty Cổ phần Nhựa Môi trường xanh An Phát Phê duyệt tiêu kế hoạch hoạt động 2014 sau Một số tiêu: STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2014 Sản lượng sản xuất (tấn/năm) 33.000 Tổng doanh thu (đồng) 1.300.000.000.000 Lợi nhuận trước thuế (đồng) 62.000.000.000 Dự kiến mức cổ tức chi trả cho cổ đông 10% -15%/ cổ phần Một số kế hoạch bản: Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ việc điều hành sản xuất nhằm - nâng cao tinh thần trách nhiệm vị trí công việc với mục tiêu đảm bảo an - toàn, chất lượng tiết kiệm toàn Công ty Hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 396 tỷ đồng Hoàn thành công tác khác kế hoạch phát triển công ty Phê duyệt việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Công ty Cổ phần Nhựa Thakhek (Dự án Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào) Năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Nghị số 1220/2012/NQ-HĐQT ngày 25/12/2012 việc đầu tư thành lập Công ty Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (Công ty Cổ phần Nhựa Thakhek) Điều 11 Nghị số 0501/2013/NQĐHĐ ngày 20/5/2013 Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ đầu tư phát triển trích lập đến năm 2012, Thặng dư chào bán cổ phần năm 2008, 2010 để đầu tư sang công ty Tuy nhiên, yêu cầu hồ sơ xin cấp phép để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dự án, hoạt động khác Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư sang Công ty Cổ phần Nhựa Thakhet Cụ thể: - Nguồn vốn phê duyệt: Quỹ đầu tư phát triển trích lập đến năm 2012 Thặng dự chào bán cổ phần năm 2008, 2010 - Nguồn vốn điều chỉnh: Sử dụng vốn phát hành cổ phiếu năm 2013 Phê duyệt việc thay đổi mục đích sử dụng Quỹ đầu tư phát triển trích lập đến năm 2012, Thặng dư chào bán cổ phần năm 2008, 2010 3 Như trình bày Mục tờ trình, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông phê duyệt việc thay đổi sử dụng Quỹ đầu tư phát triển trích lập đến năm 2012 Thặng dư chào bán cổ phần năm 2008, 2010: - Mục đích sử dụng phê ...MẪU TỜ TRÌNH CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT HOẶC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI VỀ VỊ TRÍ LẬP ĐƯỜNG NGANG TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT (Kèm theo Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CTyQLĐS (hoặc Sở GTVT ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ……………. …… , ngày … tháng … năm ……… TỜ TRÌNH VỀ VỊ TRÍ LẬP ĐƯỜNG NGANG (Kèm theo hồ sơ thiết kế được duyệt) Kính gửi: …………………………………….(1) Căn cứ: - Luật Đường sắt của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; - Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải “Quy định về đường ngang”; Theo đơn ……… (2) đường ngang số … ngày ………. của …………… (3). Công ty QLĐS (hoặc Sở GTVT ) đã đến xem xét tại chỗ, tình hình khu vực đề nghị lập đường ngang như sau: 1. Địa điểm (4): …………………………………………………………………………………… 2. Mật độ tàu, xe dự tính qua đường ngang trong một ngày đêm (5). 3. Vị trí giao cắt: - Mặt bằng đường sắt (6) ………………………. - Trắc dọc đường sắt (7) ……………………… - Nền đường sắt (8) …………………………… - Mặt bằng đường bộ (9) ………………………. - Trắc dọc đường bộ (10) ……………………… - Nền đường bộ (11) …………………………… - Góc giao cắt (12) ……………………………… 4. Tầm nhìn: - Của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (lái xe) (13) ………. - Của người điều khiển phương tiện giao thông đường sắt (Lái tàu) (14) 5. Khoảng cách tới đường ngang gần nhất (15) ……………… - Phía gốc lý trình …………………. - Phía đối diện ………………………. 6. Vị trí đường ngang vi phạm (16) ……………… 7. Lý do xây dựng đường ngang (17) ………………… 8. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (18) ………………… 9. Những điểm cần lưu ý khác (19): …………………. 10. Ý kiến của Công ty QLĐS …………. (Hoặc Sở GTVT …… ) - Đối chiếu với những quy định trong Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “Quy định về đường ngang”: ……………… - Kinh phí đầu tư xây dựng, quản lý, duy tu, sửa chữa đường ngang và trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại vị trí đó …………………. - Dự kiến cấp đường ngang …………………… GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) HƯỚNG DẪN LẬP TỜ TRÌNH (1): Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 của Thông tư này. (2): Đề nghị lập mới hay nâng cấp, cải tạo. (3): Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị lập đường ngang. (4), (5): Bổ sung thêm những điểm chưa có hoặc cần nói rõ thêm trong đơn. (6): Đường sắt thẳng hay cong (R?, hướng rẽ). (7): Độ dốc (‰) đường sắt, hướng dốc lên hay xuống tính theo lý trình tiến. (8): Chiều rộng nền đường sắt, đắp, đào hoặc không đào đắp, độ cao đắp hoặc đào. (9): Chiều dài đoạn thẳng của đường bộ từ đường ngang ra mối phía? đoạn tiếp Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr , ngày tháng năm 20 TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, phê duyệt Phuơng án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc UBND cấp huyện); - Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện). Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết đơn khiếu nại về đất. Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, TĐC và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Tỉnh; Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 và Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh ban hành về việc phê duyệt Mẫu: TỜ TRÌNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ĐƠN VỊ ………… ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm Kính gửi: ………………………………………. TỜ TRÌNH Về ………………………………………. TRƯỞNG BAN (Ký tên, họ và tên) Mẫu: TỜ TRÌNH CỦA GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-BẢO HIỂM XÃ HỘI , ngày tháng năm TỜ TRÌNH Về ………………………………………. Nơi nhận: - ………… …; - …………….; - Lưu: VT, đ.vị soạn thảo VB. GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu, họ và tên)