CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Công ty) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Điều lệ hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ban hành ngày 31/03/2015 Kể từ thời điểm ban hành, quy định pháp luật doanh nghiệp chứng khoán có nhiều thay đổi, đặc biệt sau Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Đính kèm tờ trình số 10/2017/TT – ĐHĐCĐ.2017) STT Điều lệ Đề nghị sửa đổi Phần mở đầu: Phần mở đầu: Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2015 Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 10 tháng 03 năm 2017 Điều Định nghĩa Điều Định nghĩa Ghi 1.c “Ngày thành lập” ngày Công 1.c “Ngày thành lập” ngày Công ty ty cấp Giấy chứng nhận đăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ký kinh doanh lần đầu Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, Theo quy định nhánh, văn phòng đại diện thời văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Điều 25 Luật hạn hoạt động Doanh nghiệp Bổ sung trụ sở chi nhánh: 1.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Hà Nội Địa chỉ: số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: 171 Trường Chinh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 3.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 643 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điều Phạm vi kinh doanh hoạt Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động động 4.1 Công ty phép lập kế hoạch tiến 1.Công ty phép lập kế hoạch hành tất hoạt động kinh doanh theo tiến hành tất hoạt động quy định pháp luật hành thực Công ty phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm, bỏ kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty biện pháp thích hợp để đạt quy định ngành mục tiêu Công ty nghề giấy 4.2 Công ty tiến hành hoạt động kinh đăng ký doanh doanh lĩnh vực khác mà pháp luật nghiệp không cấm Theo quy định Điều Luật DN 2.Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông IV Vốn điều lệ, cổ phần sáng lập Điều Vốn điều lệ, cổ phần cổ Điều Vốn điều lệ, cổ phần đông sáng lập 1.Vốn điều lệ Công ty Vốn điều lệ Công ty 8.428.749.560.000 VND (Bằng chữ: Tám 7.329.514.190.000 VNĐ (Bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm nghìn, ba trăm hai mươi chín tỷ, bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi năm trăm mười bốn triệu, trăm nghìn đồng) chín mươi nghìn đồng) 2.Tổng số vốn điều lệ Công ty Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 842.874.956 (Bằng chữ: Tám chia thành 732.951.419 (Bảy trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi trăm ba mươi hai triệu, chín trăm tư nghìn, chín trăm năm mươi sáu) cổ phần năm mươi mốt nghìn, bốn trăm với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/ mười chín) cổ phần với mệnh giá cổ phần 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký TONGCONG TY CO pRAN xA Y LAP DAu KH1 V$T NAM CONG TY PIiAN xA Y LAP DUONG ONG BE CHuA DAu KHI CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM Doc HlP - Ttl - Hanh phuc co S6: ~ ITTr - I-IDQT TP HeM, ngaY thcmg nam 2012 TO' TRlNH V/v: BB sung va sua dBi mQt sa nQi dung clla Di~u I~ tB chuc va ho~t dQng clla Cong ty CB ph~n Xay I~p DuOng ang b~ chua D~u (PVC-PT) Kinh gifi: f)~i hQi d6ng c8 dong ':l00833 ~'? : - Can cu: - Lu~t Doanh nghi~p s6 60/2005/QHll duqc Qu6c hQi Nuac CQng hoa Xff hQi Chu n '" N am tong h" , 29/11 /2005 ; V l~t qua Lu~t XI, ChUng khoan dff duqc Qu6c hQi Nuac CQng hoa Xff hQi Chu nghla Vi~t Nam kH Q' * Q 1- QuySt dinh s6 15/2007QD-BTC 19/3/2007 cua BQ tai chinh quy dinh vS diSu 1~ m~u ap d1,lng d6i vai cac cong ty niem ySt; - DiSu l~ t6 chuc ho:;tt dQng Cong ty C6 phin Xay l~p DuOng 6ng bS chua Diu (PVC PT) dff duqc D:;ti hQi c6 dong thuang nien thong qua 28/05/2011; - Cong van s6 116/2012/SGDHCM-NY 17/0112012 vS vi~c Quy dinh C1,l thS thong qua NQ DHDCD duai hinh thuc liy y kiSn b~ng van ban tY l~ HQi d6ng quan tri Cong ty C6 phin Xay l~p Duang 6ng BS chua Diu (PVC-PT) dlJ thao sua d6i, b6 sung mQt s6 DiSu l~ t6 chuc va ho:;tt dQng nhu sau: Sua dBi, bB sung moo Di~u 2: Ten, Sua d6i : hinh thuc, Tr1,l sa cua dang kY cua Cong ty Tr1,l sa dang kY cua Cong ty la: trl,l sa, chi la: - Dia chi: Ting 6, Trung nhinh, van - Dia chi : Ting 6, Petroland tam ThuO'ng m:;ti Tai phong d:;ti Tower, S6 12 Tan Trao, PhuOng chinh Diu Phil My di~n va thai Tan Phil, Qu~n 7, TP H6 Chi h:;tn ho:;tt Hung, Qu~n 7, TP H6 Minh dQng cua Chi Minh - Di~n tho:;ti: 08 54160 800 Cong ty - Fax: 0854160792 - Em ail: info@pvc-pt.vn - Website: www.pvc-pt.vn Page 112 OAU KI ;> - Di~u l~ hi~n hanh co PHA XA'f LAP mfol B~ CHL kY h9P thong qua 29/612006; Di~u khoan CONG Nguyen nhan/Ly Sua d6i, b6 sung Trung tam ThuOllg m:;ti Tai chinh Diu Phil My Hung thay d6i ten va Cong ty dff chinh thuc co s6 di~n tho:;ti t:;ti TP HCM r~ H6 Di~u kho3n Di~u l~ hi~n hanh Di~u 21 Quy~t dinh duqc Th~m quy~n thong qua thee hinh va th~ thuc liy y ki~n c6 thuc lfry y ki~n c6 dong bing van ban co gia tri dong bing van ban dS nhu quy~t dinh dugc thong qua thong qua t~i cuoc hQp quy~t dinh D~i hOi d6ng c6 dong cua D~i hOi d6ng c6 dong Sua d6i, b6 sung mOi 9.Quy~t dinh duqc thong qua thee hinh thuc liy y ki~n c6 dong bfug van ban co gia tri nhu quy~t dinh dugc thong qua t~i cuoc hQp D~i hoi d6ng c6 dong, n&u dlfO'C sa c6 dong dai dien it nh~t 75% t6ng ; I A J J " so phleu bleu guyet chap thuan Nguyen nhan/Ly Sua doi thee quy dinh cua khoan Di~u 104 Lu~t Doanh nghi~p ~ '~ HOi d6n,g quap tri Cong ty C? ph~ X ay, l~p Duong 6ng BS chua D~u (PVC-PT) kinFi ;'l'lG); J J1 trinh D~i hOi dong co dong cho y kien bieu quyet va thong qua: /.) Thong qua cac noi dung b6 sung va sua d6i Di~u l~ t6 chuc ho~t dong cua Cong ty C~oJ4 ph~n Xay l~p Duang 6ng b€ chua D~u (PVC-PT) nhu dft neu tren Thong qua va Uy quy~n cho Hoi d6ng Quan tri Cong ty C6 ph~n Xay l~p DuOng 6ng bS chua D~u (PVC-PT) hoan tit thu t\lC phap ly dn thi~t d~ sua d6i, b6 sung Di~u l~ va uy quy~n cho Hoi d6ng Quan tri quy~t dinh sua d6i, b6 sung khac (n~u co) nam 2012 Xin tran trQng cam an./ TM HOI DONG QUAN TRJ: iJ TJCH Noi - nh~n: Nhu tren; HDQT/TGD-PVC( B/C) Luu VT, HDQT Page 2/2 Mẫu: 7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI HÀNG NĂM 1. Tên hoạt động phát sinh 2. Lý do phát sinh hoạt động 3. Mục đích 4. Quy mô 5. Thời gian 6. Thành phần tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài) 7. Kế hoạch triển khai 8. Kinh phí. Nơi nhận: - Như trên; - Các cơ quan liên quan; - Lưu: CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM (Ký tên, đóng dấu) DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 1. Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế - Luật Ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế 2005 2. Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức hoặc về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. - Quyết định số 131/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phát triển chính thức. 3. Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế - Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 4. Pháp luật hiện hành về xuất nhập cảnh. - Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. - Nghị định số 136/2007/NĐ- CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn. 5. Chế độ đối với cán bộ đi công tác: - Thông tư số 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí. - Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14 tháng 07 năm 2009 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. TÊN ĐƠN VỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ……., ngày tháng… năm 20… Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/08/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành theo Quyết định số 295/QĐ-TW ngày 23/3/2010 của Bộ Chính trị. Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài. Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 và Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009. Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. 6. Hoạt động trao đổi thông tin, tài liệu về hoạt động đối ngoại Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Quy chế của Bộ về Mẫu 3
Tên cơ quan/tổ chức
Địa điểm, ngày … tháng … năm …
TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm[1]
1. Tên hoạt động phát sinh:
2. Lý do phát sinh hoạt động:
3. Mục đích:
4. Quy mô:
5. Thời gian:
6. Thành phần tham gia: (nêu rõ thông tin về đối tác nước ngoài)
7. Kế hoạch triển khai:
8. Kinh phí:
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu:
CƠ QUAN/ĐƠN VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 3 Tên cơ quan/tổ chức/tỉnh/thành phố Địa điểm, ngày … tháng … năm … Kính gửi: ………………………………. TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm 1 1. Tên hoạt động phát sinh 2. Lý do phát sinh hoạt động 3. Mục đích 4. Quy mô 5. Thời gian 6. Thành phần tham ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔI KHOA KINH TỂ — OOO— BẦN TÕM TẲT Dầ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ỏ VIỆT NAM Ma sỏ : QK.0l.04 Chủ trì đc tài : TS. Trấn Anh Tài p T / í lĩ HÀ NÔI - 2005 MỚ ĐẤU Mỏ hình lổ ng cong ly nhà nước (TCTNN) ở Việt Nam ra đời và phát iriển qua gần một thập kỷ. Dù thời gian khảo nghiệp không phải là ngắn, dù đã có không ít những công trình nghiên cứu, tổng kết dưới nhiều góc độ và với nhiều tầm cữ khác nhau, song cho đến nay vẫn thiếu sự đánh giá toàn diện, ihống nhâl và xác dáng về thực trạng cũng như xu hướng phát trier) của mô hình này Irong tương lai. Theo chúng tôi, định hướng xây dựng và phát triển các lập doàn kinh tế mạnh ở Việt Nam Irong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường nhầm nâng cao khả năng cạnh Iranh và sức mạnh của nén kinh tế nói chung và của DNNN nói riêng là định hướng dúng đắn. Tuy nhiên, mô hình TCTNN trong ihời gian qua dù có ihành công ở mức độ nhất định song chưa đáp ứng được, ihậm chí chưa hoàn toàn phù hợp với định hướng trên. Việc nhà nước chú trương chuyến mô hình TCTNN sang hoạt động theo mô hình công tv mẹ - cỏnsi tv con (CTM-CTC) một cấu trúc phổ biến cúa các tập (loàn kinh tế trên ihế giói là hước chuyển đổi cần thiél. Đươnt; nhicn sự thành cóng của hước chu yen này tuỳ ihuộc rất nhiêu vào một hộ thống quan ciiếm và giái pháp dồng bộ về cỏna cuộc cái cách kinh tế trona giai đoạn mới, dặc biệt là quan tlicm và giai pháp cho khu vực kinh tế nhà nước. Với ý nghĩa đó, dó lài "Mó hình lổ chức và hoại dộng cua Tông cõng ty nhà nước ớ Việl Nam" sẽ íióp them nhữna dánh uiá vé thực Irạng ớ Việt Nam, những hát cập và nguyên nhân cua nổ. lừ dó làm căn cứ đế khắntỉ dinh sự cần lliiếl và định hướng chuvên mô hình TCTNN TCTNN sane hoạt done theo mô hình CỔIILÌ ty mẹ - cónsi tv con và Irons: tươníi lai sẽ trớ thành và tron g tươns lai sẽ Irớ thành nhữnii láp đoàn kinh lố manh ớ Việt Nam có khá nãnu canh Iranh Ironsz quá irình hội nhập kinh lé quốc lê. CHƯƠNG I: TẬP ĐOÀN KINH DOANH CO SỞ LÝ LUẬN VÀ THỤC TIẺN 1.1 Khái niệm, dặc điểm của TĐKD 1.1.1 Khái niệm về TDKD Miện nay khó tìm thấy một khái niệm thống nhất, giống nhau về TĐKD, mà mỗi một giai đoạn phát triển khác nhau, mỗi một nước khác nhau tên gọi TDKD cũng như cách hiểu TĐKD cũng khác nhau. Ví dụ ờ Mỹ Latinh là Grupos, 1 làn Quốc là Chabols, Trung Quốc là Tập doàn doanh nghiệp, Đài Loan là Jituanque, Nhật Bản là Keiretsu và phương Tây gọi là Conglomerate. ơ Việt Nam cũng còn nhiều V kiến khác nhau xung quanh mô hình TDKD, song có thổ xem ‘TĐK D là một tố họp các liên kết pháp nhân thông qua nhiêu mô hình và phương thức hoạt động khác nhau, nhàm phát triền khoa học cônu ne,hệ, nâng cao năng lực cạnh Iranh, íiia lănti lợi thê và tập truna san xuât và tính dộc quyên trong khuôn khô pháp luật. Nó hoạt dộng ư một hay nhiều ntiành khác nhau trong phạm vi một nước hay nhiều nước trong đó công ty mẹ năm quyên lãnh dạo, chi phôi các hoạt dộne, cùa các công tv con vê mặt tô chức và chiên lược phái Iriên”. / 1.2 Dộc diêm cua TDKD Có nhiêu dặc diêm đê nhận diện TĐKD, sons, bài viêt chi nhân mạnh đên dặc diêm vồ mặt sớ hữu và cơ chê hoạt độna dó là: Da số T D K D trên thế íúới dirợc tô chức theo mó hình công ty mẹ - công 1\ con. cõne ly cháu. Cõnti l\ mẹ sơ hữu sỗ lượne \'õn cỏ phân trorm các cỏne t\ con. cliáu \à chi phôi hoại độn” cua chime YC lài chính và chiên lược phát Iriẽn. Vốn SO' hữu cua TDK.D là sơ hữu hỗn hợp nhưne có một chu đone vai trò kiiônu chẽ. Phân lớn cônti tv mẹ ihườne la cône IV cô phản và có thê có vôn uỏp cua chinh phu hoặc chính phu SO' hữu ]f)()°0 \ ỏn. (Như côna ty 1’ctronas - CÔIÌL'. t\ dầu khí Malaysia, công 1\ Ccinu Singapore). 1.2Nguôn gôc hình thành và vai trò của Nhà nưóc trong sư hình thành và phát triển TDKD 1.2.1 Ngttồn gốc hình ì Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã 1 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ……………… ……………………………………………… 3 CHƢƠNG 1: CHÍNH QUYỀN XÃ TRONG HỆ THỐNG CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 10/TT – ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Công ty) Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Điều lệ hành Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ban hành ngày 31/03/2015 Kể từ thời điểm ban hành, quy định pháp luật doanh nghiệp chứng khoán có nhiều thay đổi, đặc biệt sau Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hành Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) TRẦN ĐÌNH LONG NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ (Đính kèm tờ trình số 10/2017/TT – ĐHĐCĐ.2017) STT Điều lệ Đề nghị sửa đổi Phần mở đầu: Phần mở đầu: Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2015 Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 31 tháng 03 năm 2015 Điều lệ sửa đổi theo Nghị hợp lệ số 01/NQ – ĐHĐCĐ.2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát thông qua họp thường niên vào ngày 10 tháng 03 năm 2017 Điều Định nghĩa Điều Định nghĩa Ghi 1.c “Ngày thành lập” ngày Công 1.c “Ngày thành lập” ngày Công ty ty cấp Giấy chứng nhận đăng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ký kinh doanh lần đầu Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, Theo quy định nhánh, văn phòng đại diện thời văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Điều 25 Luật hạn hoạt động Doanh nghiệp Bổ sung trụ sở chi nhánh: 1.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Hà Nội Địa chỉ: số 39 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam 2.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát Thành phố Đà Nẵng Địa chỉ: 171 Trường Chinh, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 3.Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát TP Hồ Chí Minh Địa chỉ: 643 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điều Phạm vi kinh doanh hoạt Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động động 4.1 Công ty phép lập kế hoạch tiến 1.Công ty phép lập kế hoạch hành tất hoạt động kinh doanh theo tiến hành tất hoạt động quy định pháp luật hành thực Công ty phép kinh doanh ngành nghề pháp luật không cấm, bỏ kinh doanh theo quy định Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty biện pháp thích hợp để đạt quy định ngành mục tiêu Công ty nghề giấy 4.2 Công ty tiến hành hoạt động kinh đăng ký doanh doanh lĩnh vực khác mà pháp luật nghiệp không cấm Theo quy định Điều Luật DN 2.Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn IV Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông IV Vốn điều lệ, cổ phần sáng lập Điều Vốn điều lệ, cổ phần cổ Điều Vốn điều lệ, cổ phần đông sáng lập 1.Vốn điều lệ Công ty Vốn điều lệ Công ty 8.428.749.560.000 VND (Bằng chữ: Tám 7.329.514.190.000 VNĐ (Bảy nghìn bốn trăm hai mươi tám tỷ, bảy trăm nghìn, ba trăm hai mươi chín tỷ, bốn mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi năm trăm mười bốn triệu, trăm nghìn đồng) chín mươi nghìn đồng) 2.Tổng số vốn điều lệ Công ty Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 842.874.956 (Bằng chữ: Tám chia thành 732.951.419 (Bảy trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm bảy mươi trăm ba mươi hai triệu, chín trăm tư nghìn, chín trăm năm mươi sáu) cổ phần năm mươi mốt nghìn, bốn trăm với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng/ mười chín) cổ phần với mệnh giá cổ phần 10.000 (mười nghìn) đồng/ cổ phần Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp ĐHĐCĐ quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký Hà BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 35. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu chấm dứt mở chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay từ chối chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Trong trường hợp chấp thuận, Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp theo mẫu quy định . + Bước 4: Công bố thay đổi: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố các nội dung thay đổi đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật. - Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. + Nộp qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động: + Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. + Văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. + Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện trong 3 năm gần nhất hoặc từ khi bắt đầu hoạt động. + Trách nhiệm, các vấn đề phát sinh và phương án xử lý khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. * Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản chính. - Thời hạn giải quyết: 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép điều chỉnh - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Mẫu đơn xin đổi tên/thay đổi vốn điều lệ/mở (chấm dứt BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. 36. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. - Trình tự thực hiện: + Bước 1: Nộp hồ sơ: Khi có nhu cầu chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nộp đơn xin Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) chấp thuận. + Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) xem xét, thẩm định hồ sơ. + Bước 3: cấp Giấy phép điều chỉnh: Trong thời hạn 30 ngày, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hay từ chối chấp thuận đề nghị của doanh nghiệp. Trong trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Trong trường hợp chấp thuận, Bộ Tài chính cấp giấy phép điều chỉnh cho doanh nghiệp theo mẫu quy định . + Bước 4: Công bố thay đổi: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bộ Tài chính chấp thuận việc thay đổi, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải công bố các nội dung thay đổi đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật. - Cách thức thực hiện: + Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. + Nộp qua ... cuoc hQp D~i hoi d6ng c6 dong, n&u dlfO'C sa c6 dong dai dien it nh~t 75% t6ng ; I A J J " so phleu bleu guyet chap thuan Nguyen nhan/Ly Sua doi thee quy dinh cua khoan Di~u 104 Lu~t Doanh nghi~p... Duong 6ng BS chua D~u (PVC-PT) kinFi ;'l'lG); J J1 trinh D~i hOi dong co dong cho y kien bieu quyet va thong qua: /.) Thong qua cac noi dung b6 sung va sua d6i Di~u l~ t6 chuc ho~t dong cua Cong... D~u (PVC-PT) hoan tit thu tlC phap ly dn thi~t d~ sua d6i, b6 sung Di~u l~ va uy quy~n cho Hoi d6ng Quan tri quy~t dinh sua d6i, b6 sung khac (n~u co) nam 2012 Xin tran trQng cam an./ TM HOI DONG