2.Giấy xác nhận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của PVI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 THỜI GIAN 07h30 – 08h15 NỘI DUNG Đón tiếp Quý vị Đại biểu, Cổ đông Tuyên bố lý Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Trình chiếu Clip hoạt động MB giai đoạn 2009 – 2014 08h15 – 08h45 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Tuyên bố khai mạc Đại hội Giới thiệu thông qua Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông kiểm phiếu Thông qua Nội dung, Chương trình Đại hội 08h45 – 09h00 Thông qua Quy chế làm việc Đại hội cổ đông 09h00 – 09h15 Báo cáo Hội đồng Quản trị tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019 09h15 – 09h35 Báo cáo Tổng Giám đốc Kết hoạt động kinh doanh năm 2013 Kế hoạch kinh doanh năm 2014 09h35 – 09h45 Báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động nhiệm kỳ 2009 – 2014 Ban kiểm soát, kết hoạt động năm 2013 Ban kiểm soát MB; kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 Ban kiểm soát 09h45 – 09h55 Phát biểu Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 9h55 – 10h10 Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 10h10 – 10h30 Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình trước Đại hội 10h30 – 12h00 Thảo luận Biểu 12h00 – 12h30 Công bố kết bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 mắt Đại hội đồng cổ đông Công bố kết biểu Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội CQNG HOAXAHQT CHU NGHIA VrET NAM DQclSp - Tg - H4nh phrlc ********** ,ngdy tfuing -.ndm201j GIAY xAC NHAN Tham drl D4i hQic6 tt6ngthudng ni6n nlm 2013 cria C6ngty c6 phin PVI (PVD Kfnh gfri: C6ngty c6 phAnPVI Tdnc6nhdr/t6chrlc: CMND/HO chi6u/cPDKKD st): .c6p ngdy tai Diachi: DiQnthoai: ^ : , : , , - S0cdphansohiru: c6 phdn @ n n gc h f t ) Tdngs6c6phaneluocriy quy€n(ntiuc6): c6 phdn (TheoGitiy uy quyAndinh kdm) Xin x6c nh4nthamdu Dai hQicOd6ngthuongni€nnim 2013crlaCdngty c6 phAn PVI clugct6 chricvdo ngdy25 thing 04 nim 2013,tai Trung tdm HOi nghi Qu6ct6, s6 11 fh6 I-e HOngPhong,QuQnBa Dinh, Hd NOi Nguoi tling kf (Ky vd ghi rd he ftn) - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN (V/v họp phụ huynh cuối năm học 2015 – 2016) Hôm vào lúc …… giờ…… phút ngày … tháng 05 năm 2016, phòng học lớp ………… trường tiểu học Thuận Hòa Chúng gồm: …………………………… Giáo viên chủ nhiệm lớp …… ………………………………… Trưởng ban ĐDCMHS lớp … ………………………………… Thư kí Cùng …………… phụ huynh học sinh lớp …………… Tiến hành họp phụ huynh cuối năm học 2015 – 2016 với nội dung sau: Phần thứ nhất: Đánh giá tình hình học tập HS; nề nếp HS HKI: * Cô (thầy) …………………………………… Chủ nhiệm lớp……… thực việc nhận xét, tình hình học tập, kết chất lượng việc thực nề nếp học sinh a/ Đánh giá chung: Ưu điểm: - Nề nếp lớp (xếp hàng vào lớp, đồng phục, ) : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Tỉ lệ chuyên cần: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Vệ sinh trường lớp: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Công tác xã hội hóa giáo dục ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Tham gia bảo hiểm y tế ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Tham gia bảo hiểm thân thể ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - - Thăm góc học tập học sinh ( số lượng, nhận xét chung) ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Giờ tự học nhà ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - Học tập ( tình hình sách giáo khoa, dụng cụ học sinh, …) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Về kiến thức, kỹ năng: Điểm kiểm tra Môn Tiếng việt Số lượng Tỉ lệ Môn Toán Số lượng Tỉ lệ Môn Khoa học Số lượng Tỉ lệ Môn LS & ĐL Số lượng Tỉ lệ - 10 7–8 5-6 Dưới Về lực, phẩm chất: Xếp loại Đạt Chưa đạt …………… Số lượng Tỉ lệ Kết cuối năm: TT Lớp Số HS đầu năm Sĩ số cuối năm Lên lớpHTCTTH Kiểm tra lại SL SL % % Học sinh hoàn thành tốt SL % Học sinh tiến vượt bậc SL % Khuyết điểm: - Bên cạnh ưu điểm mà học sinh lớp đạt số nhược điểm mà học sinh, phụ huynh cần quan tâm để thực tốt năm học ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… - b/ Đánh giá cụ thể HS: GVCN nhận xét cụ thể tình hình học tập việc thực nề nếp HS năm học c/ Đánh giá việc tham gia phong trào thi đua tham gia vận động: (Đánh giá phong trào thi đua, tên phong trào, số lượng tham gia, kết đạt được) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Ý kiến phụ huynh ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Phần thứ hai: Thầy (cô) ……………………………………………… giáo viên chủ nhiệm lớp……… trao đổi thêm số số công việc thực thời gian hè chuẩn bị cho năm học sau: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… a Công bố lịch cho học sinh nghỉ hè ngày 25/5/2016, dự kiến thời gian tập trung lại ngày 15/8/2016 b Tuyển sinh năm học mới: * Đối với khối 2, 3, 4, 5: Từ ngày 01/8/2016 đến cONG Ty cO pHAN oAu ru cnAu { rnAl s6; Q/,rzo t cgxc nda x.4, ngr cnir NcniA trET NAM eiNH orloNc DQc tgp O,Oe-oucO - TF - lla NQ| H4nh phric ngdy ftthdng lndm 2016 BIEN C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien IoNG CdNGTY vAN TAI TTI.Y PETROLI]UTX rr cI v4N T,ir xiNcD,iuvlpco c6NG Eor cHar NcHia vrpr N,\M DilcEp BITN BAN DAI HOI DoNG CODONG THLIdNG NIEN NiM 2017 CONG TY CP VAN T,iI ).{NG D-A.U VIPCO CONGTYcdPHAN vAN C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien coNcEoi xa Hor cHar NGEIA TO]-C CONC TY VAN TAI THUY PETROLIMEX corc rY cP v{N T,it xi\G Diri }Il,co so 95 DAc lep - VIDT NAM Tlrdo - VP NQ DHDCD NGHI QUYTT DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CP VAN TAI XA^"G CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO - Tên cổ đông: ………………… …………………………………………………….……… - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD ……………………………… …… ……………… cấp ngày …… ……………………………….…… …………………… - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ………………… ……………………… - Địa liên hệ: ……………………………………………………………………………… - Tổng số cổ phần sở hữu : ……………………………………………………… ………… (Bằng chữ: …………………………………………………………… ….…………………….) Căn vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, xin xác nhận việc tham dự Đại hội sau: Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu X vào ô), hoặc: Ủy quyền cho Ông/Bà có tên đây: - Họ tên: …………………………………………………………………… ………………… - Số CMND/Hộ chiếu…………… …………………………………….…………………… cấp ngày …… ………………………………… ……………………… Hoặc ủy quyền cho: Ông Nguyễn Quang Kiên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Ông Ngô Quang Trung - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (Vui lòng đánh dấu X vào ô phía trước tên Thành viên mà Quý Cổ đông uỷ quyền) Nội dung ủy quyền: Được tham dự, phát biểu biểu vấn đề Đại hội Thời hạn