Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần PVI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bà...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Signature Not Verified Được ký PHẠM KHẮC DŨNG Ngày ký: 21.04.2016 16:06 CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DQc lqp - Tu - Hanh phuc CONG TY CO PHAN PVI Hd 56:01/20i6AJQ-DHDCD N|| ngdy 20 thdng 04 ndm 2016 NGHIQUYET DAI HOI DONG CO OONC THTIONG NITN NAM CONG TY CO PHAN PVI 2016 Cdn cir Ludt Doanh nghiOp sO e alZOi+lqHl3 Qu6c hQi nu6c CQng hda Xa hQi Chri nghia ViQt Nam thdng qua ngdy 26111/2014; Cdn cf GiAy chring nhQn Ddng ky doanh nghiQp C6ng ty c6 phAn ma s6 doanh nghiQp 0100151161 Sd K6 hoqch vd DAu tu thdnh ph6 HdNOi c6p ngdy 2816120ll; Cdn cf Cdn cf Bi€n bAn cu6c hop Dai hQi dong co d6ng thudng ni€n ndm 2016 ngity Didu lQ C6ng ty c6 phAn PVI; l 20'0412016 cua Cong ty c6 phdn PVI QUYET NGH!: Di6u 1: (i) Thong qua Bdo cdo k6t qud ho4t dQng kinh doanh ndrn 20 15 vd Ke ho4ch kinh doanh ndrn 2016 vdi mdt sd chi tiOu chinh nhu sau: ''; qud kinh doanh hop nhAL ndm 2015 c0a PVI: Kdt t! d6ng, ho2rn thZrnh I I 8% k{5 hoach ndm 20 , /., Loi nhuan sau thue dat 57 6,25 tj' d6ng, hodn thdnh l93o/o kd hoach ndm 20 T6ng doanh thu dqt 9.923 (ii) Kdt qui kinh doanh C6ng ty me - PVI Holdings ndm 2015: -,i Tong ,l , ,, doanh rhu dat ^^" 983.11 ty dong hoirn thirnh l74o/o ke hoach ndrn 2015 Loi nhudn (iii) sau thu6 d4t 530,05 tj ddng, hodn thdnh 231%kC hoach ndrn 2015 I(6 hoach kinh doanh todn PVI ndm 2016: DVT: TriQu d6ng STT PL.01.l5 Chi tiGu Von DiCu lQ Tdng doanh thu Loi nhudn trudc thu6 NQp ngdn sach NN K0 hoach nim 2016 2.342.4r9 10.367.680 900.887 571 588 ),/4 (iv) I(€ ho4ch kinh doanh C6ng ty rng - PVI Holdings ndrn 2016: D17 7V don Kd hoach nim 2016 Chi tiOu STT -iI Ong Ooann tnu 617.888 312.313 T0ng chi phi Loi nhuAn trudc thuO Loi nhudn sau thuO 305.575 NQp ngAn s6ch NN 13.500 Tj, lQ 105.5 75 12% chia c6 tric 56 c6 p.hAn bidu quyendn rh"dnh td: 210.955 127 cd phi:n, chiem rj' fing si5 cti phdn c6 quyin biiiu quyAt tqi Dqi h1i Didu 2: Th6ng qua Bdo c6o ho4t dQng HEQT ndm 2016 crha tC HDQT ndm 2015 vd K6 hoach hoat dong cria I r i | ; ^,: co p1an o,"u qry& Mn thdnh td: 210.955.127 cd phin, chi\m rit te so fing iij co plxan i6'quyi, bidu quy€t tqi Dqi hai Didu 3: : : sdn - V6n chir so htu : : - foi nnu4n lruoc thu€ hqp nhit : - Loi nhudn sau thue h-o.p nhAt - Loi nhuin sau thui cua Cdng ly tne : -; - Tonq, doanh thu PH PV 6.733.963triQu 92] g ddng II 55 triOu dong 708.456 lriQu dong 576.254 trifu dong 530.053 trieu dong (i) \o TNHH 15.495 250 triQu dong ,,l -: co phan So bidu quyer tdn thonh h: 210.555.127 co phan, chi1m ry : ! ! - , : , : : ' quyet tat Dat nol tong so co phan co quyen Drcu 4: 99,998% ?= j-1' Th6ng qua Bdo cdo tdi chinh ndm 2015 dd duoc ki6rn to6n bdi C6ng ty Deloitte Vi6t Natn vdi m6t s6 chi ti€u chinh nhu sau: - T6ng tdi Diilu 99,998% k 99.998% Thdng qua Phuong dn phdn ptiOl tqi nhudn ndrn 201 vd K6 hopch phAn ph6i lqi nhuAn ndm 2016 vdi rnQt s6 chi tiOu chinh nhu sau: Phuor.rg 6n phdn ph6i lo i nhuAn ndm 2015: Don vi; dong Chi ti0u K0 hoach Thuc hi0n Loi nhudn sau thue cua Cong ty rne (LNST) 229.3 80.000.000 s30.0s2.622.698 Trich qu! khen thucrng phfc lgi 6% LNST tuong duong 13.762.800.000 8% LNST tuong tluong 42.404.209.816 1% LNST tuong cluong 1% LNST tuong duong 2.293.800.000 5.300.s26.227 9% tuong cluong 210.8 17.680.300 20% tuong duong 468.483.734.000 Trich qu! thudng Ban di6u hdnh Tra co tuc (theo von dieu le) PL.ol.l5 2t4 Loi nhuAn di Thu'c hi0n K0 hoach Chi tiOu 13.864.152.656 2.505.719.700 lai chtLa phdn ph6i ViQc chi trA c6 tric 20 dugc thqc hiQn kh6ng rnudn hon Quy lII/2016 ,, i, (ii) Ke hoach phan phoi lgi nhuan nam 2016: - Loi nhuAn trutvc rhu6 Cong 11 rne : - ThuO Thu nh4p doanh nghiOp : : - T6ng rnrlc lrich cdc qu! : - Ti 19 trA c6 ttic 305.58 ry ddng Theo quy dinh hien hanh 8% lgi nhuan sau thu€ tluoc phdn ph6i l2%oIr€n mQnh gia co ph6n So c6 phAn bi€u quytit tdn thdnh ld 210 955 127 cii phan, chi€m tit lC 99,998% tong so co phan co quydn biiu quydt tai Dai hoi Didu 5: (i) Thong qua Phuong 6n chi trA thu lao ndrn 201 va Kd hoach chi trii thu lao ndrn 2016 cira HDQT BKS PVI vdi rndt s6 ndi dung chinh nhu sau: T6ng thir lao dd chi cho thdnh vi6n HEQT (bao gom thir lao cua Uy vien HDQT ki0rn T6ng gi6rn ddc) vd BKS ndm 2015: (ii) HDQT : 2.484.468.000 ddng : 722.491.500 ddng Chi cho thdnh vi6n BKS : 3.206.959.500 d6ng T6ng cQng Chi cho thdnh vi6n 'q \ ll ;'' I(6 ho4ch thir lao cia thdnh vi0n I-{DQT (bao g6m thn lao cua Uy vi6n ki0rn T6ng gi6m d6c), BKS ndrn - 2016: HDQT HEQT : 2.492.280.000 dong : 732.590.000 ddng Chi cho thinh vi6n BKS: : 3.224.870.000 ddng T6ng cQng Chi cho thdnh vi6n Trong d6 thil lao cira thdnh vi6n ki6rn nhi0m ndm 2016: - HDQT Thdnh vi6n BKS Thdnh vi€n : 4.000.000 cl6ng/nguoi/thdng : 3.000.000 ct6ng/nguoi/thring Trudng lrSp tien luong cira c6c chirc danh thdnh vi6n chuydn trrich HDQT, BKS drLqc clidu chinl.r theo Quyt5t dinh cira co quan c6 thAm quy€n, qu! tiAn luong cira thirnh vi6n HEQT, BKS PVI s0 dugc cli6u chinh tuong ring Truong hop co su rhay doi vd sii luong thdnh vien HEQT BKS qu! tien luong cira thirnh vi6n HDQT, BKS s€ duoc di€u chinh tuong fng bidu ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng