Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Bien ban DHDCD 2013

NĂM BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 Thái Bình, ngày 25 tháng năm 2013 Tên doanh nghiệp : Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Giấy ĐKKD : Số 1000272301 Sở Kế hoạch Đầu tư Thái Bình cấp ngày 25/9/2001 Địa trụ sở : Số 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Thành phần tham dự: : Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Hồng Hà có tên danh sách cổ đông chốt ngày 05/4/2013 DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI: I Khai mạc Đại hội báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông Khai mạc đại hội Đại hội nghe ông Đinh Văn Thọ - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội nghe ông Nhâm Sỹ Nghị - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết kiểm tra tới 08 h 09’ ngày 25/4/2013 sau: - Tổng số cổ phần có quyền biểu cơng ty là: 12.617.600 cổ phần (tương đương 92,78%); - Tổng số cổ đông tham dự: 49 cổ đông, sở hữu đại diện cho tổng số 10.789.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 85,51% tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Trong đó: - Cổ đơng tham dự trực tiếp: 45 người; - Cổ đông ủy quyền: 37 người Theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán theo kết kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Cơng ty Cổ phần Hồng Hà đủ điều kiện tiến hành II Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc Chương trình Đại hội Đại hội nghe ông Nhâm Sỹ Nghị - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu Đại hội Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, bầu Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu Đoàn Chủ tọa bao gồm: - Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cơng ty CP Hồng Hà - Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Hồng Hà - Ơng Phan Văn Thuần - Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Cơng ty CP Hồng Hà Đại hội bầu Ban thư ký đại hội gồm: - Ông Lê Văn Sinh - Thư ký công ty - Và bà Mai Thị Phương Nhung – Phó phòng Tài kế tốn công ty * Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm: - Ông Nhâm Sỹ Nghị - Trưởng ban kiểm phiếu - Ông Trương Quốc Khánh - Ủy viên - Và bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên Đại hội biểu thơng qua thành phần Đồn Chủ tọa, Ban thư ký Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu 100% đồng ý Thơng qua chương trình quy chế làm việc Đại hội Đại hội nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ toạ đại hội trình bày tóm tắt chương trình Đại hội Ơng Nhâm Sỹ Nghị trình bày Quy chế làm việc Đại hội Đại hội biểu thơng qua chương trình Quy chế làm việc Đại hội với tỷ lệ biểu 100% đồng ý III Các nội dung chương trình Đại hội Báo cáo HĐQT quản lý hoạt động kinh doanh Công ty năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008-2013 Tờ trình Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2013; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Báo cáo BKS quản lý công ty HĐQT, Ban tổng giám đốc năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008-2013; Bầu cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2013-2018 IV Ý kiến thảo luận đại hội Đại hội ghi nhận 10 ý kiến cổ đơng, nhìn chung ý kiến cổ đơng tập trung vào số vấn đề chủ yếu sau: - Nhất trí với Tờ trình, báo cáo Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát Tuy nhiên để đạt kế hoạch nêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn khó khăn nay, Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc cần đưa giải pháp cụ thể hơn, thể phương án kinh doanh hiệu nhằm tăng lợi nhuận tốt cho công ty, cho cổ đông - Cần tăng cường hoạt động giám sát, quản lý Hội đồng Quản trị công tác điều hành hoạt động công ty ban Tổng giám đốc - Thực cắt giảm chi phí, cắt giảm mảng kinh doanh không hiệu quả, tập trung phát triển mảng hoạt động hiệu mang tính chủ đạo doanh nghiệp - Cần có chế độ điều chỉnh lương, thưởng cho phù hợp nhằm khuyến khích thu hút lao động * Ý kiến đoàn chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp cổ đơng: Thay mặt đồn chủ tọa, ơng Lưu Huy Hà giải trình tiếp thu ý kiến cổ đơng xem xét để hồn thiện kế hoạch kinh doanh định hướng cho năm V Kết biểu nội dung tờ trình, báo cáo HĐQT, ban BKS nội dung bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018 5.1 Kết biểu nội dung tờ trình, báo cáo HĐQT BKS: - Tổng số phiếu phát ra: 60 phiếu, đại diện cho 11.262.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,26% số cổ phần có quyền biểu công ty - Tổng số phiếu thu về: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,15% số cổ phần có quyền biểu công ty 1 Báo cáo HĐQT quản lý hoạt động kinh doanh Công ty năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008-2013: - Số phiếu thu hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 11.148.800 cổ phần, chiếm 99,111016 % tổng số cổ phần biểu thu - Số phiếu thu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 100.000 cổ phần, chiếm 0,888984 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Khơng có ý kiến (%) 93,779600 0,661058 5,559343 Tờ trình Báo cáo tài năm 2012 kiểm toán - Số phiếu thu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Khơng có ý kiến (%) 87,070621 9,993066 2,936313 Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2013; - Số phiếu thu hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 10.630.700 cổ phần, chiếm 94,505192 % tổng số cổ phần biểu thu - Số phiếu thu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 618.100 cổ phần, chiếm 5,494808 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Không có ý kiến (%) 98,597458 0,188134 1,214407 Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013; - Số phiếu thu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Khơng đồng ý (%) Khơng có ý kiến (%) 98,772313 1,227687 Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013 - Số phiếu thu hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 11.158.800 cổ phần, chiếm 99,199915 % tổng số cổ phần biểu thu - Số phiếu thu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 90.000 cổ phần, chiếm 0,800085 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Khơng có ý kiến (%) 93,047640 5,773022 1,179338 Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Số phiếu thu hợp lệ: 55 phiếu, đại diện cho 11.158.800 cổ phần, chiếm 99,199915 % tổng số cổ phần biểu thu - Số phiếu thu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện cho 90.000 cổ phần, chiếm 0,800085 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Khơng đồng ý (%) Khơng có ý kiến (%) 96,331147 0,809227 2,859626 Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc - Số phiếu thu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Khơng đồng ý (%) Khơng có ý kiến (%) 77,312247 18,961134 3,726620 Báo cáo BKS quản lý công ty HĐQT, Ban tổng giám đốc năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008-2013; - Số phiếu thu hợp lệ: 56 phiếu, đại diện cho 11.248.800 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu thu - Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý (%) Khơng đồng ý (%) Khơng có ý kiến (%) 87,070621 9,993066 2,936313 5.2 Kết bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018: Đại hội biểu thông qua nội dung quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 -2018 theo tỷ lệ 100% đồng ý Căn Quy chế bầu cử thành viên HĐQT BKS kết kiểm phiếu, người có tên sau trúng cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ 2013-2018: • Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: Ông Lưu Huy Hà Ông Vũ Ngọc Anh Ông Nguyễn Hữu Hoan Ông Lê Văn Sinh Ông Lưu Tuấn Anh Ông Lưu Minh Sơn Ông Phan Văn Thuần • Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2013-2018 gồm: Bà Nguyễn Thu Hương Ông Dương Đức Cường Ơng Vũ Dỗn Quản VI Thơng qua biên đại hội Biên lập kết thúc vào hồi 13 20 phút ngày Nội dung biên đọc lại trước toàn thể đại hội, Toàn văn biên đại hội gửi tới cổ đông cách đăng tải lên website: hoanghaco.com.vn Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Nội dung biên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Cơng ty Cổ phần Hồng Hà biểu thông qua với tỷ lệ biểu 100% đồng ý./ THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN Mai Thị Phương Nhung Lê Văn Sinh CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Lưu Huy Hà ... kinh doanh Cơng ty năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008 -2013 Tờ trình Báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn Tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2013; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013; Tờ trình việc... thể đại hội, Toàn văn biên đại hội gửi tới cổ đông cách đăng tải lên website: hoanghaco.com.vn Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Nội dung biên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Cơng ty Cổ phần... BCTC năm 2013 Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Báo cáo BKS quản lý công ty HĐQT, Ban tổng giám đốc năm tài 2012 nhiệm kỳ 2008 -2013;