CONG TY CO PHAN PVI CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 04 /NQ-PVI Hà Nội, ngày 43 thang 02 năm 2012
NGHỊ QUYẾT
và việc triệu tập họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2012 của PVI
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN PVI
Can ctr Luat Doanh nghiép sé 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI được thông qua ngày 15/4/2011 tại Đại hội đông Cô đông thường niên năm 2011;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Ủy viên Hội đồng quản trị ngày 43/02 /2012 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ÐĐHĐCĐ) năm 2012,
Xét đề nghị của Tổng giám đốc,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần PVI vào trung tuần tháng 4 năm 2012
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị PVI quyết định cụ thể thời gian, địa điểm tô chức họp ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012 trong thời gian trên
Điều 3: Nghi quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các Uy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Chiến lược Kế hoạch, Ban Tổ chức nhân sự, Ban Đầu tư,
Ban Tài chính Kế toán, Kiểm toán nội bộ và Quản lý rủi ro và Văn phòng chịu
trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này