05 04 2017 BCTN DMC 2016 Finallllll compressed

Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 I.THÔNG TIN CHUNG Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thườngBáoniên ' cáo DMC thường2015 niên 2016 NGÀNH NGHỀ ĐỊA BÀN KINH DOANH Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ Báo cáo thường niên 2016 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Đánh giá chung hoạt động HĐQT HĐQT Tổng cơng ty gồm thành viên, có thành viên kiêm Tổng giám đốc lại STT thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách nên việc tập trung giải công việc thuộc thẩm quyền tương đối nhanh chóng, kịp thời Việc quản lý, đạo hoạt động SXKD, nhiệm vụ năm thực tuân thủ theo quy định Pháp luật, quy chế, quy định 60 9.23 Tập đoàn DMC HĐQT Tổng công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, định theo đa số, vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT thảo luận trực tiếp tại344 phiên họp hoặc52,9 lấy ý kiến văn bản; Các định HĐQT ban hành có hiệu lực có đa số (trên 50%) thành 17 2,6 viên1HĐQT trí thơng qua Trong năm 2016, HĐQT tổ chức phiên họp thường kỳ; tổ chức họp đột xuất lấy ý4kiến văn để xem xét, định vấn đề liên 22 quan đến chiến lược,3.38 kế hoạch SXKD, cấu tổ chức, nhân sự, đầu tư, tài kế toán quy chế, quy định nội Các thành viên HĐQT gia đầy đủ, nghiêm túc đóng góp ý kiến trên117 tinh thần xây dựng;18 trình tự, thủ tục thamCNKT nội dung họp/lấy ý kiến văn thực theo quy định HĐQT tham gia đầy đủ họp giao ban tháng, giao họp chuyên đề 90 ban quý, cuộc13.85 Tổng giám đốc tổ chức Định kỳ hàng quý HĐQT phối hợp với Ban kiểm sốt Tổng cơng ty thơng qua đợt kiểm tra 650 100 định kỳ để kiểm tra giám sát hoạt động Công ty Mẹ đơn vị thành viên, qua tồn tại, hạn chế đơn vị đưa biện pháp khắc phục Năm 2016, HĐQT tiếp tục đạo Người đại diện DMC triển khai thực kế hoạch SXKD quản lý phần vốn góp 9,5đơn vị thành viên - Các họp: TT Các họp Hội đồng Quản trị Họp quý 13 Nội dung Kết Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh quý 1/2016, nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2016 Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị quý 1/2016 kế hoạch hoạt động quý 2/2016 Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh tháng Họp quý Họp quý Họp quý 12,7 đầu năm, kế 16,32 18,0năm 2016 hoạch tháng cuối 16,3 9,5 Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị quý 2/2016 nhiệm vụ trọng tâm quý 3/2016 Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh tháng 14,7 đầu năm 18,05 21,3– kinh doanh18,8 kế hoạch sản xuất quý 13,0 4/2016 Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị quý 3/2016 nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2016 Tổng kết hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm quý 1/2017 Hội đồng Quản trị - Hoạt động thành viên HĐQT độc lập/tiểu ban thuộc HĐQT Hội đồng quản trị Tổng cơng ty DMC khơng có thành viên độc tiểu ban trực thuộc -Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị công ty, danh sách thành viên HĐQT tham gia chương trình quản trị cơng ty năm: $$ Báo cáo thường niên 2016 ÔNG NGUYỄN NGỌC KHÁNH ÔNG TÔN ANH THI ÔNG HÀ DUY TÂN ÔNG ĐỖ XUÂN VỊNH ÔNG NGUYỄN NGỌC QUỲNH Báo cáo thường niên 2016 BAN KIỂM SOÁT: Ban kiểm soát (BKS) hoạt động với thành viên chuyên trách Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Minh Hằng Bà Nguyễn Thị Trâm Nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban kiểm soát sau: STT * Ông Phạm Minh Đức, Trưởng Ban: Phụ trách chung - Theo dõi mảng cơng tác tài – kế tốn Tổng cơng ty sát việc thực Nghị ĐHĐCĐ, Nghị PVN 60 HĐQT, Ban TGĐ Tổng 9.23công ty DMC - Giám - Giám sát việc ban hành định HĐQT, Ban TGĐ gia họp HĐQT, Ban TGĐ 344 52,9 - Tham * Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách dõi công tác kế hoạch, tổ chức lao động tiền lương, vấn 17 đề liên quan đến người 2,6 lao động - Theo - Chịu trác nhiệm công tác Văn thư lưu trữ Ban - Tổng quý, năm báo cáo liên quan khác hợp báo cáo đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát 22 3.38 - Phụ trách Ban ủy quyền - Các khác Ban phân công nhiệm vụCNKT 117 18 * Bà Nguyễn Thị Trâm - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách - Theo dõi tồn cơng tác đầu tư, XDCB 90 13.85 - Theo dõi cơng tác đầu tư, khai khống - Phụ trách Ban ủy quyền 650 100 - Các nhiệm vụ khác Ban phân công HOẠT ĐỘNG CỦA BKS: Trong năm Ban kiểm soát tiến hành 9,55 họp để triển khai cơng tác kiểm soát, cụ thể: - Cuộc họp ngày 20/01/2016 Thảo luận nội dung công việc để thực tốt nhiệm vụ đề quý I/2016 13để tổng kết, đánh giá công việc thực quý I - Cuộc họp ngày 10/4/2016, BKS họp triển khai công việc quý 2/2016 - Cuộc họp ngày 10/7/2016 BKS họp định kỳ quý 3/2016 để tổng kết, đánh giá công việc thực quý 2/2015 triển khai công việc quý 3/2016 triển khai công tác lựa chọn công ty kiểm toán, leen kế hoạch kiểm soát đơn vị - Cuộc họp ngày 20/10/2016 BKS họp để tổng kết, đánh giá công việc thực quý 3/2015 triển khai quý tiếp theo, lên kế hoạch chi tiết kiểm tra Công ty Mẹ DMC-MB Q4/2016 - Cuộc họp ngày 26/12/2016, BKS tiến hành họp tổng kết , đánh giá công việc thực năm 2016 xây dựng kế hoạch hoạt động Ban năm 2017 Trên sở thực kết luận họp Ban kiểm soát triển khai thực công việc theo 12,7 16,32 16,3 9,5 kế hoạch; ban hành biên kiểm soát sau đợt18,0 kiểm tra đóng góp ý kiến cơng tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy chế, quy định Có thể tổng hợp hoạt động Ban kiểm sốt theo hai mảng cơng tác sau: • Cơng tác giám sát: Ban Kiểm sốt thực giám sát việc chấp hành Nghị quyết/Quyết định HĐTV Tập đoàn; Nghị / Quyết định ĐHĐCĐ; / Quyết định13,0 liên quan 14,7 18,05 Việc ban hành 21,3các Nghị 18,8 đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức nhân sự; Quy chế quản lý nội bộ; hoạt động Đầu tư, hoạt động tài HĐQT Ban Kiểm sốt giám sát hoạt động Ban TGĐ việc thực chấp hành Nghị quyết/Quyết định HĐQT công tác điều hành hoạt động SXKD việc tham gia họp giao ban họp liên quan khác Tổng cơng ty để có ý kiến trực tiếp, tham gia đóng góp ý kiến để ban hành quy chế, quy định quản lý Tổng cơng ty • Cơng tác kiểm tra kiểm soát: Ban Kiểm soát phối hợp HĐQT kiểm tra đơn vị thành viên Công ty mẹ DMC định kỳ với nội dung chủ yếu như: Tình hình thực Kế hoạch SXKD, cơng tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCB; công tác kinh doanh; việc tuân thủ chế độ tài kế tốn, cơng tác chi tiêu, cơng nợ phải thu, phải trả; xem xét việc vay sử dụng vốn; xem xét việc khắc phục hậu cá nhân tập thể cơng tác quản lý tài đoàn kiểm tra phát trước đây, xem xét việc hoàn thiện chế quản lý tồn thư quản lý kiểm toán độc lập (nếu có), thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh đánh giá công tác quản lý HĐQT Trong năm 2016 Ban kiểm sốt tăng cường cơng tác kiểm sốt trước, q trình thực cơng việc nên có ý kiến kịp thời để cảnh báo sai sót diễn Qua $$ Báo cáo thường niên 2016 cơng tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm sốt có đề xuất kiến nghị với HĐQT Ban Tổng giám đốc Tổng công ty để khắc phục thiếu sót, góp phần hồn thiện cơng tác quản lý đạo điều hành hoạt động SXKD tồn Tổng cơng ty CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BKS Năm 2016, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực theo Nghị số 661/NQ-DMC ngày 25/4/2016 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016; Quyết định số 1863/QĐ-DKVN Tập đoàn DKVNvề việc ban hành Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng chế độ sách Người đại diện;Quyết định số 1336/QĐ-DMC ngày 2/6/2011 HĐQT Tổng công ty DMC ban hành Quy chế Tiền lương, tiền thưởng Công ty mẹ DMC phù hợp với kết sản xuất kinh doanh Tổng công ty Cụ thể ĐVT: Triệu đồng Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu DMC Báo cáo thường niên 2016 VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔNG CÔNG TY Tổng Giám đốc TƠN ANH THI * Tồn văn Báo cáo tài năm 2016 đăng tải website: www.pvdmc.com.vn Báo cáo thường niên 2016 84 Báothường cáo th ng niễn DMC 2015 Báo cáo niên 2016 ... nhánh dmc - rt ctcp - dmc miền bắc TC&PTNNL KH - ĐT CHI NHÁNH DMC - ITS ctcp - dmc miền trung KINH DOANH AT & KTMT chi nhánh dmc ctcp - dmc miền nam chi nhánh dmc - ws công ty mi - công ty dmc. .. niên 2016 I.THÔNG TIN CHUNG Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thườngBáoniên '' cáo DMC. .. cáo thường niên 2016 II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 Báo cáo thường niên 2016 Báo cáo thường niên 2016 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TOÀN TỔNG CƠNG TY NĂM 2016 Năm 2016, ngành dầu