Báo cáo tình hình quản trị PPI 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các l...
CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH CÔNG TY CP ĐT & PT DỰ ÁN HẠ TẦNG CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÁI BÌNH DƯƠNG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Độc lập – Tự – Hạnh Phúc Số : 02 /BC-HĐQT Tp Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN HẠ TẦNG THÁI BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp năm 2015) Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước - Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương - Trụ sở chính: 31/21 Kha Vạn Cân – Q Thủ Đức – Tp Hồ Chí Minh - Điện thoại : 08.37269701 Fax: 08.37269872 - Vốn điều lệ: 482.906.290.000 đồng - Mã chứng khoán: PPI I Hoạt động Đại hội cổ đông: Trong năm 2015 Công ty thực 01 họp đại hội thường niên Số Nghị Ngày 01/NQ.ĐHĐCĐ.2015 18/7/2015 Nội dung - Thông qua kết hoạt động năm 2014 - Thông qua phương hướng kế hoạch năm 2015 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Phê duyệt chi trả thù lao HĐQT & BKS năm 2014 phê chuẩn tổng mức thù lao HĐQT & BKS năm 2015 - Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Lựa chọn đơn vị thực kiểm toán báo cáo tài năm 2015 - Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm thành viên Trưởng Ban kiểm soát - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 II Hội đồng quản trị: Thông tin thành viên Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Ngày bắt đầu/không thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự 22 100% Phạm Đức Tấn Chủ tịch Đặng Văn Phúc 29/05/2015 Thành viên 100% Đặng Xuân Hùng 29/05/2015 Thành viên 15 100% Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Thành viên 22 100% Phạm Đức Trung Thành viên 22 100% Nguyễn Anh Phương 27/10/2015 Thành viên 19 100% Nguyễn Thanh Hùng 27/10/2015 Thành viên 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng giám đốc: Thường xuyên theo dõi giám sát tiến độ hiệu thực thi điều hành hoạt động Ban Tổng giám đốc Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa có Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: TT Số Nghị quyết/ Quyết đinh Ngày 01/NQ.HĐQT 31/03/2015 02/NQ.HĐQT 29/05/2015 071/QĐ-HĐQT 29/05/2015 072/QĐ-HĐQT 29/05/2015 03/NQ.HĐQT 08/06/2015 04/NQ.HĐQT 22/07/2015 Nội dung Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, bổ sung vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn Thống thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Ban điều hành Quyết định bổ nhiệm tạm thời ông Đặng Xuân Hùng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Hữu Khương giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Thống sửa đổi tăng vốn điều lệ điều lệ giấy chứng nhận doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ thực góp 300.584.690.000đồng TT Số Nghị quyết/ Quyết đinh Ngày 106/QĐ-HĐQT 28/07/2015 05/NQ.HĐQT 24/08/2015 06/NQ.HĐQT 07/09/2015 10 126/QĐ-HĐQT 21/09/2015 11 129/QĐ-HĐQT 21/09/2015 12 07/NQ.HĐQT 27/10/2015 13 141/QĐ-HĐQT 27/10/2015 14 147/QĐ-HĐQT 26/11/2015 Quyết định tái bổ nhiệm ông Phạm Đức Tấn giữ chức vụ Tổng giám đốc nhiệm kỳ 20152018 15 151/QĐ-HĐQT 10/12/2015 Thành lập Phòng Quản lý thiết bị sở chia tách phần chức năng, nhiệm vụ nhân từ Phòng Kế hoạch - Thị trường 16 162/QĐ-HĐQT 21/12/2015 17 08/NQ.HĐQT 31/12/2015 III STT Nội dung Quyết định mức thù lao hàng tháng cho thành viện HĐQT Ban kiểm soát Thông qua sơ kết chào bán cổ phiếu thống thông qua việc xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết Thống sửa đổi tăng vốn điều lệ điều lệ giấy chứng nhận doanh nghiệp phù hợp với vốn điều lệ thực góp là: 482.906.290.000 đồng Ban hành “Quy chế làm việc Ban Tổng giám đốc” Phân công ông Đặng Xuân Hùng – Phó Tổng giám đốc – kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành Thống việc miễn nhiệm bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị Quyết định bổ nhiệm tạm thời ông Nguyễn Thanh Hùng giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Thành lập Phòng Truyền thông Quan hệ Cổ đông sở tách phần chức năng, nhiệm vụ nhân từ Phòng Tổng hợp Thống chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty thành phố Cần Thơ Ban kiểm soát Thông tin thành viên Ban kiểm soát Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không thành viên BKS Số buổi Tỷ lệ Lý họp BKS tham không tham dự dự tham dự Bùi Mạnh Hùng Trưởng ban 22/12/2014 100% Trần Đình Huy Thành viên 18/7/2015 100% Nguyễn Minh Giang Thành viên 28/6/2013 100% Hà Hữu Khương Trưởng ban 28/8/201329/5/2015 100% Hoạt động giám sát Ban kiểm soát HĐQT, Ban điều hành cổ đông Trong năm 2015, Ban kiểm soát tổ chức phiên họp Trong phiên họp, thành viên ban kiểm soát tham dự đầy đủ Các biên họp tất thành viên trí cao Nội dung họp nhằm thực vấn đề sau: Xem xét, góp ý vấn đề hoạt động thực Nghị Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị Ban điều hành công ty Ngày 9/6/2015 Ban kiểm soát họp xem xét, chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát ông Hà Hữu Khương thống đề cử ông Bùi Mạnh Hùng làm Trưởng Ban thay nhiệm kỳ Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường thường niên năm 2015 ngày 18/7/2015 Đại hội bầu bổ sung ông Trần Đình Huy làm Thành viên Ban kiểm soát Sự phối hợp hoạt động giám sát Ban kiểm soát ...Phụ lục số XIIIBÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)Công ty CP công trình giao thông Sông ĐàCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------------------------Số : CT/HĐQT-BCQTHà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2012BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY6 tháng đầu năm 2012Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiI. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT:STT Thành viên HĐQT Chức vụSố buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Ông Lê Văn Giang Chủ tịch 03 1002 Ông Hoàng Văn Hoan Uỷ viên 03 1003 Ông Nguyễn Văn Sinh Uỷ viên 02 67 Bận đi công tác4 Ông Nguyễn Xuân Cương Uỷ viên 03 1005 Ông Nguyễn Quốc Doanh Uỷ viên 03 100- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị thông qua các Nghị quyết HĐQT.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung1 01 NQ/HĐQT 05/01/2012 Phê duyệt tháng lương 13-2011 cho CBCNV2 02a NQ/HĐQT 11/01/2012 Họp kế hoạch quý I-20123 05 NQ/HĐQT 21/02/2012 Thông qua Nội dung ĐHĐCĐ thường niên 20124 08a NQ/HĐQT 06/4/2012 Thông qua Phụ lục số 07; 08 kèm theo Hợp đồng số 03b/CTCP V/v: thuê cán bộ điều hành Công ty.5 12 NQ/HĐQT 23/4/2012 Duyệt mức bồi dưỡng ngày 30/4 & 1/5 cho CBCNV STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung6 14NQ/HĐQT 25/4/2012 Họp HĐQT quý II-20127 17NQ/HĐQT 10/06/2012 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc CtyIII. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Không có thay đổi gì.IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:- Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch gì.TTNgười thực hiện giao dịchQuan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớnSố cổ phiếu sở hữu đầu kỳSố cổ phiếu sở hữu cuối kỳLý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng .)Số cổ phiếuTỷ lệ %Số cổ phiếuTỷ lệ %A B C 1 2 3 4 D- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).Không có giao dịch.V. Các vấn đề cần lưu ý khácNơi gửi: T/M HĐQT CÔNG TY- Như Kg;CHỦ TỊCH- Lưu Cty.Lê Văn Giang CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/BC-HĐQT/PTC Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Địa trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: (08) 6252 5252 - Email: info@datxanh.com.vn - Vốn điều lệ: 1.172.635.700.000 đồng (Một ngàn trăm bảy mươi hai tỷ sáu trăm ba Fax: (08) 6285 3896 mươi lăm triệu bảy trăm ngàn đồng) - Mã chứng khoán: DXG I Hoạt động Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị : Số buổi Stt Thành viên HĐQT Chức vụ họp Tỷ lệ tham dự Chủ tịch HĐQT 31/31 100% Ông Nguyễn Khánh Hưng Thành viên HĐQT 31/31 100% Ông Lương Trí Thảo Thành viên HĐQT 31/31 100% Ông Trần Việt Anh Thành viên HĐQT 30/31 97% Ông Phạm Linh Thành viên HĐQT 31/31 100% Ông Lương Trí Thìn Lý không tham dự Bận công tác Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc Năm 2015, HĐQT thực hoạt động giám sát việc quản lý điều hành Tổng giám đốc cách đầy đủ kịp thời, đảm bảo tuân thủ Điều lệ công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Nghị HĐQT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập tiểu ban II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị Stt Số Nghị Ngày Nội dung 04/2015/NQ-HĐQT 10/02/2015 Thông qua việc ký Thỏa thuận hợp tác việc nhận chuyển nhượng Dự án “Khu hộ Hiệp Bình Chánh – BIVI” với CTCP Đầu tư BIVI 05/2015/NQ-HĐQT 11/02/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 06/2015/NQ-HĐQT 11/02/2015 Thông qua việc cử Ông Nguyễn Mạnh Thông người đại diện 99,96% phần vốn góp DXG CTCP Xây dựng Địa ốc Long Kim Phát thay cho Ông Nguyễn Khánh Hưng 07/2015/NQ-HĐQT 04/03/2015 Thông qua việc tạm phân phối phần lợi nhuận năm 2014 08/2015/NQ-HĐQT 04/03/2015 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 09/2015/NQ-HĐQT 09/03/2015 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 dự kiến Công ty 10/2015/NQ-HĐQT 11/03/2015 Thông qua việc hợp tác đầu tư Dự án “Khu thương mại dịch vụ Căn hộ Bình Đăng Quốc Lộ 50, Phường 6, Quận 8, TP.HCM 11/2015/NQ-HĐQT 12/03/2015 Thông qua kết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; đăng ký bổ sung Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam; niêm yết bổ sung Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ 12/2015/NQ-HĐQT 17/03/2015 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 10 13/2015/NQ-HĐQT 18/03/2015 Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng bổ nhiệm Kế toán trưởng thay 11 14/2015/NQ-HĐQT 18/03/2015 Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Xây dựng 12 16/2015/NQ-HĐQT 07/04/2015 Thông qua việc cử Ông Trần Công Luận người đại diện 100% phần vốn góp DXG CT TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Xuân Định 13 17/2015/NQ-HĐQT 15/04/2015 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Stt Số Nghị Ngày Nội dung đồng cổ đông thường niên năm 2015 14 21/2015/NQ-HĐQT 24/04/2015 Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2015 15 22/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức ESOP năm 2015 16 23/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua phương án phát hành trái phiếu 17 24/2015/NQ-HĐQT 29/04/2015 Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 18 25/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng Dự án “Cao ốc văn phòng Căn hộ Thế kỷ 21” Công ty CP Thế Kỷ 21 19 26/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 20 27/2015/NQ-HĐQT 11/05/2015 Thông qua việc cấu trúc hệ thống công ty con, công ty liên kết 21 28/2015/NQ-HĐQT 18/05/2015 Thông qua việc thực phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả cổ tức cho cổ đông phát hành ESOP 22 29/2015/NQ-HĐQT 20/05/2015 Thông qua nhận chuyển nhượng tối đa 98,75% cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Tâm Thông 23 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 04/BC-HĐQT/PTC Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2015 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/2015) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh - Địa trụ sở chính: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26/02/2015 05/03/2015 09/04/2015 09/04/2015 CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------------------- -----------------Số : _04_/2012/CV-HĐQT Tp.HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2012.BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY(06 tháng đầu năm 2012)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước- Sở Giao dịch Chứng khoán I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:- Các cuộc họp của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2012:STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dựTỷ lệ Lý do không tham dự1 Bà Trần Thị Hải YếnNguyên Chủ tịch HĐQT6/8 75%2 Ông Phạm Linh Chủ tịch HĐQT 4/850%2 Ông Lâm Đạo Thảo Thường trực HĐQT 8/8100%3 Ông Võ Quang Long Thường trực HĐQT 8/8100%4 Ông Tề Trí Dũng UV HĐQT 8/8100%5 Ông Tạ Phước Đạt UV HĐQT 8/8100%Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:- Trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tiếp tục theo dõi, giám sát và có những định hướng chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc để đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các biên bản, Nghị quyết của HĐQT.- Hội đồng Quản trị và Thường trực HĐQT thường xuyên tổ chức các phiên họp định kỳ hàng tuần để chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề của Công ty trong phạm vi thẩm quyền.- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không cóII. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung01 01/2012/NQ-HĐQT 05/01/2012 Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự chủ chốt02 02/2012/NQ-HĐQT 09/03/2012Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 03 03/2012/NQ-HĐQT 03/05/2012 Thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-201604 12/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Mua cổ phần phát hành thêm của NH Đông Á05 13/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Thay đổi người công bố thông tin06 14/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Miễn nhiệm chức vụ P.Tổng Giám đốc07 15/2012/QĐ-HĐQT 12/04/2012Chấm dứt HĐLĐ với P.Tổng Giám đốc08 16/2012/QĐ-HĐQT 29/05/2012Chấm dứt HĐLĐ với Trưởng phòng IT- Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2012, HĐQT cũng đã ban hành một số các quyết định về liên quan đến nhân sự và hoạt động kinh doanh của Công ty.III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: thay đổi Chủ tịch HĐQT .IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quanChi tiết như file đính kèm.2. Giao dịch cổ phiếu:- Giao dịch cổ phiếu: không có- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có Chủ tịch HĐQT(Ký tên và đóng dấu) PHẠM LINH 16/2017 PHỤ LỤC/APPENDIX DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ LIST OF INTERNAL PERSON AND THEIR AFFILIATED PERSONS Danh sách người có liên quan Công ty/ List of affiliatedpersons of the Company STT No Tên tổ chức/cá nhân Name of organizati on/individual Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any) Địa trụ sở chính/ Địa liên hệ Address Chức vụ công ty (nếu có) Position at the company (if any) Số CMND/Hộ chiếu /ID Ngày cấp Nơi cấp Thời điểm bắt đầu người có liên quan Time of starting to be affiliated person Thời điểm không người có liên quan Time of ending to be affiliated person I- Hội đồng Quản trị/ Board of Directors Ông/Mr Lê Vĩnh Sơn 048C356679 Chủ tịch/ Chairman 00107400401 12/03/2015 Cục CS ĐKQL Cư trú DLQG Dân cư Lô 40 BT4, Khu X2 Đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Hoàng Hà 002C135190 Phó Chủ tịch/Vice Chairman 00107600020 12/12/2012 Cục CS QLHC TTXH 332, Kim Ngưu, Hà Nội 27/4/2013 Ông/Mr Lê Văn Ngà 018C110504 Ủy viên/Member 135012052 06/11/2001 CA Vĩnh Phúc Ông/Mr Đàm Quang Hùng CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNGCỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ ... đồng quản trị: Chưa có Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: TT Số Nghị quyết/ Quyết đinh Ngày 01/NQ.HĐQT 31/03 /2015 02/NQ.HĐQT 29/05 /2015 071/QĐ-HĐQT 29/05 /2015 072/QĐ-HĐQT 29/05 /2015. .. 106/QĐ-HĐQT 28/07 /2015 05/NQ.HĐQT 24/08 /2015 06/NQ.HĐQT 07/09 /2015 10 126/QĐ-HĐQT 21/09 /2015 11 129/QĐ-HĐQT 21/09 /2015 12 07/NQ.HĐQT 27/10 /2015 13 141/QĐ-HĐQT 27/10 /2015 14 147/QĐ-HĐQT 26/11 /2015 Quyết... Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc PPI 33 0,00007% Chủ tịch Hội đồng quản trị - kiêm Tổng giám đốc PPI Số Ngày cấp Nơi cấp Địa Sở hữu cổ phiếu PPI thời điểm 31/12 /2015 Nguyễn Thị