Nghị quyết HĐQT Pland số 14 PLAND-NQ-HĐQT năm 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...
Trang 1TAP DOAN XANG DAU VIET NAM
VA DICH VU HA TANG XANGDAU CONG TY CO PHAN DAU TU’ Déc lap — Tu do —Hanh phtic
| TỆPLANDNQ.HĐỌT 7
Hà Nội, ngài '{ tháng Ñ| 2năm 2016
PETROL.IMEX
NGHỊ QUYÉT HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VỤ HA TANG XANG DAU Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng
hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được DHDCD thường niên Công ty thông qua ngày 05/04/2016;
Căn cứ Nghị quyết sé, 38/PLAND-NQ-DHDCD ngay 05/04/2016 cua Đại hội đồng cô đông về việc giảm vốn điều lệ:
Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKDN số 0101788806 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hà Nội câp thay đôi lân thứ tám ngày 18/11/2016
; Can cứ công văn số 20/PLAND-CV-HĐQT ngày 28/11/2016 cua HDQT và tông hợp Phiêu ý kiên của các thành viên Hội đông quản trị,
QUYÉT NGHỊ:
Điều I 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện chốt danh sách cơ đơng, hồn trả vốn góp cho các cổ đông để thực hiện giảm vốn điều lệ với các nội dung như sau:
Hình thức thực hiện: Hoàn trả 50% vốn góp của cỗ đông theo tỷ lệ sở hữu cô phần của cổ đông tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền hoàn trả vốn góp, được chi trả bằng tiền mặt;
Giá trị hoàn trả vốn góp/01 cỗ phiếu: 10.000 đồng (bằng mệnh giá);
Tổng số tiền dự kiến chỉ trả cho cô đông: 100.000.000.000 đồng (một trăm
tỷ đồng);
Nguồn vốn thực hiện: Toàn bộ nguồn vốn chưa giải ngân hết của đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010 và vốn chủ sở hữu
Thay đổi vốn điều lệ:
+ Vốn điều lệ trước khi hoàn trả: 200.000.000.000 đồng:
+ Vốn điều lệ hoàn trả tối đa dự kiến: 100.000.000.000 đồng: + Số lượng cổ phiếu được hoàn trả tối đa dự kiến: 10.000.000 cổ phân;
(số, lượng cô phiếu được hoàn trả tối đa được làm tròn xuống để đảm bảo Vốn điều lệ hoàn trả tối đa không vượt quá 100.000.000.000 đồng)
+ Vốn điều lệ sau khi hoàn trả vốn góp dự kiến: 100.000.000.000 đồng Tỷ lệ thực hiện quyền: 21 (Cô đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được Cơng ty hồn trả vốn góp cho 1 cô phiếu)
CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VU HA TANG XANG DAU
Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội T(04)35130135 F(04) 35130137 W.www.pland.com.vn
Trang 2Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cỗ phiếu hoàn trả vốn góp cho cô đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 09 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được Cơng ty hồn trả theo tỷ lệ 2:1 (tương ứng 4,5 cổ phiếu) và được làm tròn 04 cô phiếu với giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu, nghĩa là cổ đông còn sở hữu 05 cô phiếu và được hoàn trả 40.000 đồng
- _ Thời gian chốt danh sách cô đông để thực hiện hoàn trả vốn góp cho các cô đông: Ngày 12/12/2016
- _ Đối tượng hoàn trả vốn gop: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cô đông để thực hiện quyền hồn trả vơn góp (ngày 12/12/2016)
- _ Tổ chức thực hiện:
Thời gian hoàn trả vốn góp: Từ 8 giờ 30 đến 16 giờ 00 các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 18/12/2016 (theo lịch hoàn trả
cụ thê được ghi trong thông báo)
Địa điểm hồn trả: Theo thơng báo về việc hoàn trả vốn gửi các cổ đông
Thủ tục hồn trả: Cổ đơng mang theo CMND/hộ chiếu và Số chứng nhận sở
hữu cổ phần để làm thủ tục nhận tiền hoàn trả vốn góp
Điều 2: Ban hành kèm theo quyết định này Quy trình hoàn trả vốn góp cho cô đông
Điều 3: Hội đồng quản tri uy quyén cho Tổng giám đốc Công ty tô chức thực hiện hồn trả vơn góp cho các cô đông xong trước ngày 31/12/2016
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các ông (bà) thành viên Hội
đông quản trị, Ban kiêm soát, Tông giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyêt này Nơi nhận: - TV HĐQT Cty; - TV BKS Cty; - Tổng giám đốc Cty; - Lưu HĐQT, VT
CONG TY CO PHAN DAU TU VA DICH VY HA TANG XANG DAU
Trang 3- CONG TY CO PHAN DAU TU VA VU HA TANG XANG DAU Doc lap — Tw do — QUY TRÌNH THỰC HIỆN
ˆ Công ty Cổ phan Déu tu và Dich vụ hạ tầng xăng dâu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hạnh phúc HOÀN TRẢ VÓN GÓP CHO CO DONG
Bước | Nội dung thực hiện Thời gian
1 Giai doan chuẩn bị
1.1 |~ Lập Danh sách cỗ đông thực hiện quyền hoàn trả vốn góp 12/12/2016
— Chuẩn bị các mẫu phiếu để thực hiện thủ tục thanh toán tiền
12 cho cô đông 12/12/2016
— Chuẩn bị ngân quỹ
2 Thanh tốn tiền cho cỗ đơng
— Cổ đông Xuất trình CMND và Số chứng nhận sở hữu cổ phần cho nhân viên quản lý số cô đông
— Nhân viên quản lý số cổ đông kiểm tra các thong t tin CMND, Số chứng nhận sở hữu cổ phần
— Trường hợp các thông tin của cổ đông thay đổi so với thông Từ 18/12/2016 tin ban đầu trên Số chứng nhận sở hữu cô phần thì cổ đông (Theo từng khu Zid làm Giấy đề nghị thay đổi thông tin cô đông (Mẫu số 1) | vực quy định trên
kèm thêm bản photo CMND thơng báo hồn
— Cơ đông nộp Giấy đăng ký nhận tiền hoàn trả vốn góp ce ven oP) (Mẫu sô 2) đã điền đầy đủ thông tin cho Nhân viên quản lý sô
cô đông
—' Nhân viên quản lý số cô đông thu Số chứng nhận sở hữu cô phần
— Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt:
+ Cổ đông ký nhận tiền vào danh sách nhận tiền hoàn trả vốn |_ Ngay sau khi cổ
2.2 góp đông đăng ký
+ Nhân viên kế toán thực hiện chỉ trả tiền cho cổ đông ——~ =
— Đối với hình thức thanh toán bằng chuyên khoản: Thực hiện chuyển khoản cho cỗ đông theo thông tin số tài khoản người
1
Trang 4thụ hưởng ghi trên Giấy đăng ký nhận tiền hoàn trả von góp sau khi trừ phí chuyên khoản K a z A 2 ~ A A A Câp Số chứng nhận sở hữu cô phân cho cô đông
— Trường hợp các thông tin cổ đông khớp với thông tin ban đầu trên sô cô đông:
+ Cổ đông ký vào Danh sách nhận Số chứng nhận sở hữu cô phần mới
+ Nhân viên quản lý số cô đông bàn giao Số chứng nhận sở hữu cỗ phần mới đã in sẵn cho các cỗ đông
- Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin trên Số chứng nhận sở hữu cô phân:
+ Nhân viên quản lý số cỗ dong i in 02 lién Giấy tiếp nhận và hẹn trả số chứng nhận sở hữu cô phần (Mẫu số 03)
+ Cổ đông nhận lại 01 liên Giấy tiếp nhận và hẹn trả số chứng nhận sở hữu cỗ phần
+ Đến ngày hẹn, Cổ đông mang theo CMND và Giấy tiếp nhận và hẹn trả số chứng nhận sở hữu cỗ phần để nhận lại