TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN VAN TAI VA DICH VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc PETROLIMEX NGHỆ TĨNH ` =““ Vinh, ngày 03 tháng 4 năm 2017 PETROLIMEX Số:] B4/PTSNT-BB-ĐHCĐ BIEN BAN _
HOP DAI HOI DONG CO DONG NAM 2017
CONG TY PTS NGHE TINH
Đại hội cổ đồng năm 2017 Công ty PTS Nghệ Tĩnh đã được khai mạc vào hồi 8h00 ngày 03 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe PTS Nghệ Tĩnh, Công ty PTS Nghệ Tĩnh, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
A Tham dự Đại hội:
Các cô đông được mời tham dự, các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội B Diễn biến Đại hội:
I Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cỗ đồng: Ông Nguyễn Anh Nam - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cô đông như sau:
1 Tổng số cổ đông của Công ty là: 285 cổ đông, trong đó có 01 tô chức và 284 cổ đông cá nhân, sở hữu 2.300.000 cổ phần (hai triệu ba trăm ngàn cổ phẩn) tương ứng 23.000.000.000 dong (hai mươi ba tỷ đồng) vôn điều lệ
2 Tổng số cô đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là 112 CĐ, trong đó Đại diện phần vốn Nhà nước là 03 người
3 Tổng số cổ phan của các cỗ đông, và đại diện cô đông tham dự Bai hội là 2.263.420 cổ phần, chiếm 98,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty PTS Nghệ Tĩnh
4 Tất cả 112 cô đông, đại diện cô đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản
Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty: ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty PTS Nghệ Tĩnh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu
II Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:
1 Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:
- Phạm Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Eng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh
- Ơng Hồng Cơng Thành, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
(VẬN TAI
Trang 2- Ông Trần Thanh Sơn, Thành viên Ban kiểm soát, Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty
2 Ban Thư ký Đại hội, gồm:
- Ông Nguyễn Anh Tuần, Thư ký HĐQT, Phó Trưởng phòng TCHC, Trưởng ban;
- Ông Lê Hữu Dũng, Phó trưởng phòng Kinh doanh, Ban viên II Noi dung Dai hoi:
1 Thông qua chương trình, thé lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiêm phiêu: 1.1 Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành TT Họ và tên Chức vụ
1 | Ông Nguyễn Anh Nam ị Trưởng ban
2 Ông Phạm Huy Hoàng Ộ Thư ký
3 Ông Nguyễn Quang Đức Ban viên
1.2 Thông qua chương trình tại Đại hội: tý lệ 100% cô đông dự họp tán thành; 2 Thông qua các nội dung báo cáo trình đại hội:
Đại hội nghe các báo cáo, tờ trình thông qua đại hội:
- Ông Phạm Đức Thắng trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng quản trị năm 2017
- Ơng Hồng Cơng Thành trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017
- Bà Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban kiêm soát Công ty trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
-_ Ông Đào Ngọc Tiến, Kế toán trưởng thông qua tóm tắt BCTC kiểm toán năm 2016
- Ong Tran Thanh Sơn thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:
e Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2016: 4.763.556.218 đồng
ø Chỉ trả cô tức năm 2016: 2.300.000.000 đồng (chiếm 48% tổng lợi nhuận sau
thuế)
« Mức chia cổ tức năm 2016: 1.000 đồng/cỗ phiếu
e_ Phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.034.489.353 đồng (chiếm 22% tổng lợi
nhuận sau thuế)
¢ Phân phối Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính: 1.429.066.865 đồng (chiếm 30% tổng lợi nhuận sau thuế)
- Ông Trần Thanh Sơn thông qua tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiêm soát năm 2016; kế hoạch chỉ trả năm 2017
-_ Ông Mạnh Xuân Hùng thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
Trang 3Đại hội biểu quyết:
1 Đại hội thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2016: - Tổng doanh thu: 804 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.095 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế: 4.764 triệu đồng - Tổng giá trị đầu tư: 28.144 triệu đồng
- Chia cổ tức: 10%/nam
Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiếu biểu quyết 100% 2 Đại hội thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017: - Tổng doanh thu: 868 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.800 triệu đồng - Lợi nhuận sau thuế: 5.440 triệu đồng - Tổng giá trị đầu tư: 40.564 triệu đồng :
- Chia cổ tức: 12%
Đại hội nhất trí thông qua với tổng số phiêu biêu quyết 100% e« Ý kiến thảo luận tại Đại hội
Cổ đông Trần Mạnh Thắng:
-_ Thị trường kinh doanh xăng dầu sẽ ngày càng cạnh tranh nhưng Công ty cần giữ vững thương hiệu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam để phát triển bền vững
- Kiến nghị Công ty cân nhắc thận trọng trong việc đưa ra các quyết định đầu tư để đảm bảo an toàn và phát triển nguồn vốn
- Có phương án chỉ tiết để chuyển dịch các tuyển ` vận tải và đối tượng khách hàng để khai thác tối đa năng lực của đoàn xe ‘
- Nang cao năng lực quản trị, công tác đào tạo cán bộ, văn hóa doanh nghiệp -_ Kiến nghị thực hiện các giải pháp dé nang cao nang suat lao dong
- Kiến nghị xây dựng bãi đỗ xe tập trung cho hệ thống phương tiện vận tải -_ Kiến nghị triển khai xây dựng trụ sở Văn phòng Công ty trên khu đất CHXD Nghi Phú
3 Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm toán An Việt với tổng số phiếu biểu quyết 100%
4 Đại hội thảo luận và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2016 với tông số phiếu biểu quyết 100%
5 Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 với tông số phiếu biểu quyết 100%
6 Đại hội thơng qua quyết tốn thù lao HĐQT và BKS năm 2016; phương án chỉ trả năm 2017 với tổng số phiếu biểu quyết 100%
7 Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 với tổng số phiếu biểu quyết 100%
8 Đại hội thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu của Công ty lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với các nội dung:
8.1 Niêm yết cô phiếu:
- SỐ lượng cô phiéu được niêm yết: toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành - Loại cô phiếu: cổ phiều phổ thông
8.2 Ủy quyền cho HĐQT:
Trang 4- Quyét định giá niêm yết (giá chào sàn) cho ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PTS Nghệ Tĩnh;
- Chon ma ching khoan va tiễn hành thủ tục đăng ký (lưu ký) theo quy định: -_ Thực hiện các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật, SỞ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam bao gồm việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (nếu có) Trong trường hợp có chỉnh sửa Điều lệ để phù hợp quy định niêm vết, HĐQT được quyên chỉnh sửa và báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất
9 Đại hội thông qua Tờ trình sửa đối, bổ sung Điều lệ Công ty với tổng số phiến biêu quyết 100%
10 Đại hội thực hiện công tác bầu cử bổ sung thành viên HĐQT BKS Công ty: Thông qua Quy chế bầu cử tại ĐH với tổng số phiêu biểu quyết 100%
Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:
° Ong Dao Ngoc Tién, Ké tốn trưởng Cơng ty trang cu Thanh viên HĐQT với số phiếu biểu quyết tương đương 100% số cô phần có quyên biểu quyết tại đại hội
° Ông Nguyễn Trí Dũng, Trưởng phòng TCHC Cộng ty trúng cử Thành viên BKS với số phiếu biêu quyết tương đương 100% số cỗ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
IV Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cỗ đông năm 2017 Công ty PTS Nghệ Tĩnh
Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội để xin ý kiến thông qua