UBND TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH ĐƠ THỊ CÀ MAU Độc lập - Tự - Hạnh phúc Cà Mau, ngày 21 tháng 01 năm 2016 BAN CHỈ ĐẠO CPH QUY CHẾ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (sau gọi tắt Công ty) Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Đối tượng áp dụng Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông Điều kiện tham dự: Cổ đông đại diện pháp nhân, thể nhân sở hữu cổ phần có quyền biểu Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Quyền cổ đông người ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện tham dự Đại hội: a) Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; b) Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông; c) Ban tổ chức Đại hội thơng báo cơng khai tồn nội dung chương trình Đại hội Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội đồng cổ đông; d) Tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND hộ chiếu ) Giấy uỷ quyền (đối với trường hợp ủy quyền) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát (ghi mã số cổ đơng số cổ phần có quyền biểu mình) Giá trị biểu Thẻ/Phiếu bầu mà cổ đơng, đại diện cổ đơng nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu đại biểu có mặt Đại hội; e) Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua phần biểu quyết; g) Các cổ đông có quyền đưa ý kiến nội dung Đại hội phần thảo luận cách giơ tay phát biểu ghi câu hỏi giấy; h) Cổ đơng đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đơng đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội: a) Tham gia uỷ quyền tham gia họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Công ty; b) Tuân thủ quy định Quy chế này; c) Các cổ đông hay đại diện cổ đơng tới tham dự họp phải hồn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội; d) Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công ty đề cử Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có nghĩa vụ nhận hồ sơ, giấy tờ cổ đông đến dự họp; phát tài liệu họp, phiếu biểu quyết, thẻ biểu phiếu bầu cử Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban tổ chức, Chủ toạ Thư ký Ban tổ chức Công ty đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Đồn Chủ tọa định Chủ tọa Ban Thư ký Quyết định Đồn Chủ tọa vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội đồng cổ đơng mang tính phán cao Chủ tọa Đại hội tiến hành công việc mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ có trật tự để Đại hội phản ánh mong muốn đa số cổ đông tham dự Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông trì hỗn Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tọa định nhận thấy rằng: Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp trì hỗn cần thiết để cơng việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ Ban thư ký Chủ tọa Đại hội cử thực công việc trợ giúp theo phân cơng Đồn chủ tọa Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng đại diện cổ đơng dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông mời dự họp Điều Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông tổ chức làm buổi (Đại hội đồng cổ đơng thức) thơng qua nội dung với phương thức biểu sau: Biểu cách giơ Thẻ biểu Đồn Chủ tọa đề nghị biểu thơng qua vấn đề sau: a) Nguyên tắc thể lệ biểu quyết; b) Lựa chọn Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu; c) Chương trình nghị sự; d) Quy chế làm việc Đại hội; đ) Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; e) Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; g) Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; h) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016; Tờ trình việc thơng qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 Tờ trình việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016; i) Biên bản, Nghị Đại hội Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Đồn chủ tọa đề nghị bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều Thông qua định họp Đại hội đồng cổ đông Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông đại diện cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty; đ) Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty Các nghị khác thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông đại diện cổ đông dự họp tán thành Điều Biên họp Đại hội đồng cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội ghi vào biên Đại hội Biên Đại hội đọc thông qua trước bế mạc họp lưu giữ vào sổ biên Công ty Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10 Hiệu lực thi hành Quy chế gồm chương 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông qua TM BAN CHỈ ĐẠO CPH ... kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; g) Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cấp nước Cà Mau; h) Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016; Tờ trình... họp Đại hội đồng cổ đông Nghị nội dung sau thông qua số cổ đông đại diện 65% tổng số cổ phần có quy n biểu cổ đông đại diện cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; b) Thay... sổ biên Công ty Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10 Hiệu lực thi hành Quy chế gồm chương 10 điều, có hiệu lực thi hành kể từ Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thông