Đang tải... (xem toàn văn)
101215 Nghi quyet DHDCD xin y kien bang van ban tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...
(MẪU) PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN Số :_____/PXYKCĐ-2010 I THÔNG TIN VỀ CÔNG TY : Tên Công ty : Công ty Cổ phần ________________________________ Tên viết tắt : Công ty Cổ phần _____________ Trụ sở chính : Điện thoại : – Fax : Giấy CNĐKKD lần đầu số …………do ………………………………….cấp ngày __/__/____, đăng ký thay đổi lần thứ ……. tại …………………………ngày __/__/____. II THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG : Tên cổ đông : ……………………………………… Mã cổ đông : ……………… Số CMND/hoặc số passport/hoặc số GCNĐKKD :………………………………… Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày __/__/____ : ………………… Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) : …………. III MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG : IV. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG : Tài liệu có liên quan đến nội dung xin ý kiến cổ đông được gởi đính kèm “Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản”. IV Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG : Nội dung biểu quyết : Thông qua các nội dung đã được Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến cổ đông như được trình bày trong Tài liệu đính kèm Phiếu xin ý kiến này. Ý kiến biểu quyết : (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô) : Tán thành Không tán thành Không có ý kiến Ngày tháng năm Cổ đông ký tên (và ghi rõ họ tên) THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỞI PHIẾU Ý KIẾN : Đề nghị Quý cổ đông gởi phiếu ý kiến này (sau khi cổ đông đã đánh dấu chọn) về Công ty trước ngày __/__/____ (tính theo dấu bưu điện), theo địa chỉ sau : Công ty Cổ phần ______________________ Trụ sở : Điện thoại : – Fax : Ngày tháng năm NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CÔNG TY CP ______________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU v/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Tên Công ty : Công ty Cổ phần ______________________________ Tên viết tắt : Trụ sở chính : Điện thoại : – Fax : Giấy CNĐKKD lần đầu số ……… do …………………….cấp ngày __/__/____, đăng ký thay đổi lần thứ …. tại …………………………………… ngày __/__/____. - Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; - Căn cứ quy định tại Điều …. Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần _____________ về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. - Căn cứ “Phiếu TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC o0o Tp.Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 10 năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (Bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông văn bản) Căn : - u t Do nh nghi p s 68/2014/QH11 Qu c hội nước Cộng hò Xã hội chủ nghĩ Vi t n m thông qu ngày 29.11.2005, - Điều l Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu thông qu ngày 27.03.2015 có hi u lực ngày 01.07.2015 - Biên s …ngày… tháng 10 năm 2014 V/v kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn ngày Đại hội đồng Cổ đông trí nghị thông qua nghị Đại hội với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông hình thức lấy ý kiến văn thông qua nội dung sau: - Thông qua việc nhận chuyển nhượng Nhà máy sản xuất sản phẩm vỏ thùng phuy với mức giá tối đa 5.300.000 USD (Năm tri u b trăm ngàn đô l Mỹ) tương đương 120 tỷ đồng (Một trăm h i mươi tỷ đồng), giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng + Địa điểm: Khu công nghiệp Vinatex – Tân Tạo, huyện Nhơn Trạch – tỉnh Đồng Nai + Tổng diện tích: 40.000m2, đó: Đã xây dựng 24.000m², chưa xây dựng 16.000m², toán tiền thuê đất 01 lần thời gian thuê lại 38 năm + Văn phòng nhà xưởng xây dựng hoàn chỉnh: 11.000m² + Dây chuyền sản xuất Phuy có công suất 150 phuy/giờ, bán tự động Hàn Quốc sản xuất, lắp đặt đưa vào sử dụng năm 2008 - Ủy quyền HĐQT Công ty: Chỉ đạo, kiểm soát phê duyệt kết đàm phán giá, phê duyệt chuẩn y nội dung hợp đồng nhận chuyển nhượng; Chỉ đạo, kiểm soát việc thực chuyển nhượng Nhà máy; Tổ chức lại hoạt động Công ty sau hoàn thành công tác chuyển nhượng - Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vốn tự có Công ty vốn vay ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT định phương án sử dụng vốn đầu tư Số cổ phần biểu tán thành : có quyền biểu ……….cổ phần, chiếm ….% tổng số cổ phần ĐIỀU 2: Nghị Đại hội đồng Cổ đông hình thức lấy ý kiến cổ đông văn có hiệu lực từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai nghị TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN QUANG KIÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (v/v: Sửa đổi Điều lệ công ty tăng mức cổ tức năm 2015) Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) I THÔNG TIN VỀ TỔNG CÔNG TY - Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành - Tên viết tắt : Công ty CP Đức Thành - Trụ sở : Số 21/6D đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Tp.HCM - Điện thoại : (84-8) 3589 4287 Fax : (84-8) 3589 4288 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã số 0301449014 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 8/8/2000 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 27/7/2015 - Mã số doanh nghiệp: 0301449014 II MỤC ĐÍCH VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG Hội đồng Quản trị định gởi thư cho Quý cổ đông để lấy ý kiến biểu nội dung: Sửa đổi điểm l khoản điều 17; điểm h điểm i khoản điều 23; điểm o khoản điều 28 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành III Đề xuất tăng mức cổ tức năm 2015 dự kiến từ 30% lên 50% mệnh giá cổ phiếu phổ thông, tiền mặt, cổ phiếu, vừa tiền mặt vừa cổ phiếu NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG Nội dung 1: Sửa đổi Điều lệ Công ty - Căn Luật Doanh Nghiệp năm 2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015) Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài quy định Quy chế quản trị áp dụng cho Công ty đại chúng - Nhằm đảm bảo theo Quy định pháp luật hành, để Hội đồng quản trị linh hoạt, thuận tiện việc đạo quản trị công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2015 Nay, Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý vị cổ đông nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty sau: Nội dung Quyền nhiệm vụ ĐHĐCĐ Điểm l khoản điều 17 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm h khoản 2, điều 23 Thông qua định ĐHĐCĐ Điểm i Điều lệ áp dụng Điều lệ thay đổi Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm l Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 20% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm h: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn giao dịch liên quan đến việc bán tài sản số tài sản (“Bán tài sản”) với giá thị trường hợp lý giá đề nghị giao dịch bán vượt 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài có Điểm i: Quyết định việc ký kết Giao dịch với bên liên quan, bao gồm, không giới hạn vào việc vay nợ, thỏa thuận bán mua tài sản, thỏa thuận bán mua Cổ phần Công ty, bảo lãnh nghĩa vụ tài khoản điều 23 thể phát sinh khác với giá trị 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; phát sinh khác với giá trị 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài kiểm toán gần Việc chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ đông bên thứ ba không xem Giao dịch với bên liên quan theo mục đích Khoản này; Quyền hạn HĐQT Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán vượt 10% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời điểm kết thúc năm tài gần nhất; Điểm o: Quyết định việc phê chuẩn không phê chuẩn việc Bán Tài sản mà giá đề nghị giao dịch bán hợp lý so với giá thị trường giá đề nghị giao dịch bán thấp 35% tổng giá trị tài sản Công ty vào thời NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Số: 0170/HĐQT-TCB CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2012 Kính gửi: CÁC Q VỊ CỔ ĐƠNG TECHCOMBANK V/v lấy ý kiến cổ đơng về số lượng thành viên dự kiến được bầu, bổ sung vào HĐQT, BKS và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 Theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (Điều 62, Điều 161), Đại hội đồng cổ đơng Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cần tổ chức họp trong năm 2012 để bầu bổ sung ít nhất 01 thành viên độc lập, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tại Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank. Ngồi ra, hiện có 01 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và 01 thành viên Ban kiểm sốt (BKS) đã gửi Đơn xin từ chức với lý do bận thực hiện trọng trách và nhiệm vụ khác nên sẽ khơng tiếp tục tham gia HĐQT, BKS Techcombank nhiệm kỳ 2009-2014. Căn cứ quy định của Luật Tổ chức tín dụng, Điều lệ Techcombank, văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Techcombank cần tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đơng nhằm xác định số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến được bầu bổ sung, trong đó xác định số lượng thành viên độc lập của HĐQT; đồng thời thơng báo việc ứng cử, đề cử ứng viên . và trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách nhân sự ứng viên dự kiến trình Đại hội đồng cổ đơng Techcombank bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014. Vì vậy, HĐQT Techcombank xin ý kiến các cổ đơng và thơng báo việc ứng cử, đề cử nhân sự ứng viên dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2009-2014 như sau: I- Hội đồng quản trị Techcombank kính đề nghị Q vị cổ đơng thơng qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản như sau: 1- Nội dung Nghị quyết được đề nghị thơng qua tại văn bản xin ý kiến cổ đơng, đính kèm văn bản thơng báo này như sau: - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến được bầu bổ sung là 02 người; trong đó: (i) Bầu bổ sung 01 thành viên thơng thường để thay thế 01 thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức; (ii) Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập của HĐQT. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thì tổng số thành viên HĐQT là 10 người, trong đó có 01 thành viên độc lập theo qui định pháp luật. - Số lượng thành viên Ban kiểm sốt (BKS) dự kiến bầu bổ sung là 01 người để thay thế một thành viên bị miễn nhiệm do có Đơn xin từ chức. Như vậy, sau khi thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS thì tổng số thành viên BKS là 04 người. 2- Thời hạn, địa chỉ gửi ý kiến của cổ đơng về Văn phòng HĐQT Techcombank: Kính đề nghị Q vị cổ đơng thực hiện biểu quyết TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢNV/v: Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ lên 101,6 tỷ đồngKính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần OSEVENKính thưa Quý Cổ đông,Với mục đích huy động vốn nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh, Công ty Cổ phần OSEVEN đã trình Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Phương án chào bán thêm cổ phần tăng vốn điều lệ từ 70,35 tỷ đồng lên 80,35 tỷ đồng tỷ đồng, trong đó chào bán cho CBCNV 170.000 cổ phần và chào bán riêng lẻ 830.000 cổ phần cho nhà đầu tư lớn. Phương án này đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQCĐ/2010 ngày 10/05/2010 với tỷ lệ đồng ý là 96% số cổ phần có quyền biểu quyết.Tuy nhiên, vì một số lý do khách quan, Hội đồng quản trị Công ty xin có đề xuất Phương án chào bán thay thế với mục tiêu tối ưu hóa quyền lợi của cổ đông.Do không đủ điều kiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị quyết định gửi thư cho Quý Cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết về (i) Hủy bỏ việc chào bán theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQCĐ/2010 ngày 10/05/2010; (ii) Thông qua Phương án chào bán tăng vốn lên 101,6 tỷ đồng và phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành; (iii) thay đổi số lượng niêm yết phù hợp với thực tế chào bán thêm cổ phần. Cụ thể như sau: I. BỘ TƯ PHÁP………………… ……….1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ XIN Ý KIẾN TẬP THỂ LÃNH ĐẠO BỘ Về việc: ………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC (Nêu tóm tắt nội dung công việc, các bước đã xử lý, những vướng mắc, v.v…)………………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN TẬP THỂ LÃNH ĐẠO BỘ…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… .Hà nội, ngày ….tháng …. năm ….THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊIII. Ý KIẾN CỦA THỨ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH ĐƠN VỊ…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… . ………………………………………………… .Hà nội, ngày ….tháng …. năm.…KÝ TÊN1 Tên đơn vị đăng ký TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: 02/2008/NQ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT V/v thông qua dự án đầu tư mua 50 toa xe H-C31 Trung Quốc sản xuất - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt; - Căn Biên họp HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ vận tải đường sắt ngày 17 tháng 11 năm 2008; - Căn kết kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông văn theo Biên kiểm phiếu số 03/BBKP-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2008, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua dự án đầu tư mua tối đa 50 toa xe H-C31 Trung Quốc chế tạo theo tờ trình Hội đồng quản trị (bao gồm 25 toa xe HĐQT định mua) Hội đồng quản trị Công ty thương thảo định nội dung liên quan đến hợp đồng mua bán, khai thác quản lý toa xe Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban tổng giám đốc, phòng ban đơn vị, cổ đông ông bà có liên quan chịu tránh nhiệm thi hành định Nơi nhận: - Các cổ đông; - Các uỷ viên HĐQT; - Ban kiểm soát; - TGĐ, phó TGĐ; - Các phòng ban, đơn vị (t/h); - ĐU, CĐ (p/hợp); - Lưu: VP, HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn (Đã ký) Phụ lục 7NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ NGOẠI THƯƠNG(Tài liệu phục vụ cuộc họp Tổ biên tập lần 1 ngày 26 tháng 6 năm 2012)1. Phạm vi điều chỉnh của dự án Luật1.1 Xác định vị trí của Luật Quản lý ngoại thương là Luật CôngHiện nay, các quy định điều chỉnh mối quan hệ giữa thương nhân với thương nhân trong thương mại quốc tế (quan hệ tư) và các quy định điều chỉnh quan hệ giữa cơ quan nhà nước với thương nhân (quan hệ công) còn tồn tại đồng thời trong cùng một văn bản quy phạm pháp luật là Luật Thương mại 2005. Tuy nhiên, với vai trò là một đạo luật quan trọng, có giá trị pháp lý cao nhất trong việc điều chỉnh hoạt động ngoại thương nhưng những quy định của Luật Thương mại mới chỉ chủ yếu đề cập đến các quan hệ tư trong khi quan hệ công – yếu tố quản lý nhà nước lại được đề cập rất mờ nhạt và chủ yếu chỉ mang tính nguyên tắc.1.2 Luật Quản lý ngoại thương điều chỉnh xuất nhập khẩu hàng hóa không bao gồm dịch vụ Dự án Luật dự kiến chỉ liên quan đến quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại thương hàng hóa.Đối với xuất nhập khẩu dịch vụ, hiện nay theo quy định tại Quyết định số 28/2012/QĐ-TTg ngày 17 tháng 05 năm ... đồng Cổ đông hình thức l y ý kiến cổ đông văn có hiệu lực từ ng y ký Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai nghị TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN QUANG KIÊN