CONG TY CP NHUA TNTP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM S6: 7, INQ-HDQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2011
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI
'V/V XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHẦN NHỰA TNTP
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phân Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức
ngày 19/04/2011;
- Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô và kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2011 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị mở rộng phiên họp ngày 26/09/2011; - Xét đề nghị của Ban điều hành Công ty,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2011 và những giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những
tháng cuối năm 2011 do Ban điều hành trình bày
Điều 2 Thống nhất điều chỉnh KH năm 2011 gồm 2 chỉ tiêu: Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng; các chỉ tiêu khác giữ nguyên, cụ thế như sau: TT CHỈ TIÊU DV TINH KH NAM 2011 KH ĐIỀU CHỈNH 1 Doanh thu Tỷ đồng 2.135 x 2 Loi nhuan Tỷ đồng 366,5 x 3 Sản lượng sản phẩm Tấn 59.900 50.000 4 Giá trị Tổng sản lượng Tỷ đồng 997 859,3
Trang 2CONG TY! CP NHUA TNTP CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Số: 4 /NQ-HDQT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày 04 tháng 11 nam 2011
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/V XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TNTP
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức
ngày 19/04/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 29/09/2011 của Hội đồng quản trị v/v xin điều chỉnh Kế hoạch năm 2011 gồm 02 chỉ tiêu (Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng);
- Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh 10 tháng năm 2011 của Ban điều hành Công ty trong phiên họp ngày 03/11/2011,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm
2011 và những giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những
tháng cuối năm 2011 do Ban điều hành trình bày
Điều 2 Thống nhất điêu chỉnh KH năm 2011 gồm 3 chỉ tiêu: Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng; Lợi nhuận (chỉ tiêu Doanh thu giữ nguyên): TT CHỈ TIÊU DV TINH KH NĂM 2011 KH ĐIỀU CHỈNH 1 Doanh thu Tỷ đồng 2.135 X 2 Lợi nhuận (trước thuế) Tỷ đồng 366,5 345 3 Sản lượng sản phẩm Tấn 59.900 50.000 4 Giá trị Tổng sản lượng Tỷ đồng 997 859,3
Điều 3 Giao cho Ban điều hành tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông để thông qua
điều chỉnh 3 chỉ tiêu trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (điều 2)
Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 29/09/2011 Nơi nhận: - Các thành viên HĐQT, BĐH, BKS; “ - Các đơn vị trong C.ty; 6 : Ix| NEVA
- Công bố thông tin; \o\ THIÊU NIÊN
- Lưu GÀ NIÊN PHONG
Trang 3PHO CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
pase TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Baa
TO TRINH CUA HOI DONG QUAN TRI
V/V XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
Kính gửi: Quý cỗ đông Công ty cổ phần Nhựa TNTP
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phân Nhựa Thiếu niên Tiên phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày 19/04/2011 đã thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau: TT CHỈ TIÊU DV TINH KH NAM 2011 1 Doanh thu Tỷ đồng 2.135 2 Lợi nhuận (trước thuế) Tỷ đồng 366,5 3 Sản lượng sản phẩm Tấn 59.900 4 Giá trị Tổng sản lượng Tỷ đồng 997
- Căn cứ tình hình kinh tế vĩ mô (trong nước và quốc tế) với những tác động tiêu
cực đến sản xuất - kinh đoanh của Công ty như: giá nguyên liệu nhựa và một số
hóa chất quan trọng đều tăng cao so với năm 2010; bên cạnh đó sự tăng giá của nhiên liệu, vật tư như điện, nước, xăng dầu đã ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp (trong đó chi phí vận chuyển hàng hóa đã tăng đáng kể), đặc biệt
với chính sách thắt chặt tiên tệ và giãn tiến độ các dự án công trình đã ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản, đây chính là nguyên nhân trực tiếp làm giảm sức cầu đối với mặt hàng ống nhựa; Bên cạnh đó sự gia tăng các doanh
nghiệp cùng sản xuất ngành hàng đã làm cho mức độ cạnh tranh thị trường ngày
cang gay gat;
- Can cứ Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2011 do Ban điều hành Công
ty báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 26/09/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 71/NQ-HĐQT ngày 29/09/2011 v/v xin
diéu chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 gồm 02 chỉ tiêu (Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng);
- Để đảm bảo yếu tố cạnh tranh thị trường, ngày 01/11/2011 Công ty đã quyết định giảm giá bán sản phẩm với mức giảm 5% (dự kiến doanh thu 2 tháng cuối năm đạt mức 350 tỷ đồng thì mức giảm 5% - tương đương 17,5 tỷ đồng, cũng đã
Trang 4CONG TY CO PHAN NHUA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG
TIEN PHONG
Pastic TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
anh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty);
- Can cứ Kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2011 do Ban điều hành Công ty báo cáo Hội đồng quản trị trong phiên họp ngày 03/11/2011, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số: 75/NQ-HĐQT ngày 04/11/2011
v/ xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 gồm 03 chỉ tiêu (Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng, Lợi nhuận; Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số: 71/NQ-HĐQT ngày 29/09/2011), cụ thể như sau: TT CHỈ TIÊU DV TINH KH NAM 2011 KH DIEU CHINH 1 Doanh thu Tỷ đồng 8 2.135 X 2 Lợi nhuận (trước thuế) Tỷ đồng 366,5 345 3 Sản lượng sản phẩm Tấn 59.900 50.000 4 Giá trị Tổng sản lượng Tỷ đồng 997 859,3
Với những lý do trên, Hội đồng quản trị Công ty kính mong các Quý cổ đông cùng quan tâm, chia sẻ với doanh nghiệp về những khó khăn trong năm 2011 và
biểu quyết thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 (theo những chỉ tiêu đề xuất trong Nghị quyết số: 75/NQ-HĐQT ngày 04/11/2011)
Trân trọng kính trình
Trang 5
aa CONG Ổ Ầ ý
TIEN PHONG ONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG
passne TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY mm
PHIẾU BIỂU QUYẾT
(LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN)
V/V XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phân Nhựa TNTP
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiên phong;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tổ chức ngày
19/04/2011 đã thông qua Kế hoạch sản-xuất kinh doanh năm 2011;
- Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 71/NQ-HĐQT ngày
29/09/2011 và số: 75/NQ-HĐQT ngày 04/11/2011 v/v xin điều chỉnh Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011 gồm 03 chỉ tiêu (Sản lượng sản phẩm, Giá trị tổng sản lượng, Lợi nhuận), cụ thể như sau: ar CHỈ TIÊU DV TINH KH NAM 2011 KH ĐIỀU CHỈNH 1 Doanh thu Tỷ đồng 2.135 x 2 Lợi nhuận (trước thuế) Tỷ đồng 366,5 345 3 Sản lượng sản phẩm Tấn 59.900 50.000 4 Giá trị Tổng sản lượng Tỷ đồng 997 859,3
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu; ngày đăng ký cuối cùng 19/10/2011) số: V477/2011-NTP/VSD-ĐK do
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/10/2011,
Hội đồng quản trị để nghị quý cổ đông biểu quyết thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính như trên
Trang 6| oo CONG TY CO PHAN NHUA THIEU NIEN TIEN PHONG
gene TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY Baa II NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: - Đồng ý: - Không đồng ý: MY kiều EHẨO§ cu sgunsgnnongi n5 có TL TTHE-HEAHRNBIEDTA44ia0410IfNg63410000ng00nn81/08E Ghỉ chú:
1 Sau khi biểu quyết (đánh dấu vào ô tương ứng; ký xác nhận), cổ đông bỏ phiếu biểu quyết
vào phong bì dán kín (đã gửi kèm) và gửi về Công ty Sau thời hạn 16h30 ngày 25/11/2011 mà Công ty không nhận được phiếu biểu quyết thì xem như cổ đông đã nhất trí biểu quyết vấn đề trên
2 Trường hợp cổ đông không nhận được phiếu biểu quyết thì có thể tải mẫu Phiếu biểu quyết
này trên Website của Công ty (www.nhuatienphong.vn) 3 Các tài liệu gửi kèm theo:
- Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT ngày 29/09/2011 của Hội đồng quản trị Công ty ~ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT ngày 04/11/2011 của Hội đồng quản trị Công ty - Tờ trình của Hội đồng quản trị