BCTN - QTCT năm 2015 BC THQTCT 6T 2015

Trang 1

CÔNG TY CÔ PHÂN DƯỢC PHẢM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DUQC LIEU PHARMEDIC Độc lập ~ Tự do = Hạnh phúc Sé:54 PMC-HDQT Tp Hồ Chí Minh, ngày"Š8 thing 7 năm 2015

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

“Kính gửi :- Ủy ban Chứng khoản Nhà nước - Sử Giao dịch Chứng khoán

~ Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Dược Ligu Pharmedic

~ Địa chỉ trụ sở chính: 367 Nguyễn Trải, Phường Nguyễn Cu Trinh, Quận l, TP.Hỗ Chí Minh = Số điện thoại: (08) 38 375 300 = 39 200 300 Số fax: (08) 39 200 096 ~ _ Email: phanmedie@vnn.vn = Von điều lệ: 93.325.730.000 đồng ~_ Mã chứng khoán: PMC

Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015): 1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị: Sw] Think vis HQT | Chứew | Simưi| TRỆ| Hýển hop khơng tham a tham d 1._ | Ông Lê Việ Hồng “Chủ Tịnh 0 |100% | 2._| ami Th Be Thỏ ChủTịch | 02 | 100%

L3 | Ông Trần việt Tnng “Thành viên 02 |100% |

4 | Ông Cao Tấn Tước Thành viên 02 100% 3 _| Ông Trần Văn Nhiều “Thành viên 02 100% 6._| Ong Lé Vain Thign Thành viên 02 |100%

2._ | Bà Nguyễn Thị Kim Tuyển | Thinh vién | 02 | 100%

3, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

~ Bio đâm sinh hoạt định kỳ của Hội đồng quản tị, thông bảo nội dụng và công việc đã và đang tip tye triển khai kỳ hợp trước và những nội dụng được kế luận ti cuộc họp lẫn này

= Gir sit hoại động và điều hành của Ban Lãnh đạo Công ty tong việ thực ‘Nehi quyét Hội đồng quản tị, thực biện nhiệm vụ sn xui nh doanh; chấp hành Điề lệ hoại động và Quy chế quản tị tại Công ty

~ _ Đánh giá và góp ý các hoạt động rong công tác điều hành về các mặt dẫu ải chính, thị rường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chấ lượng, ~ _ Họp Hội Đồng Quin Tr về việ chuẳn bị các báo cáo ti Đại hội đồng cỗ đồng thường niên năm 2015

Trang 2

"

1 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

= _ Tuy không thành lập các tễu ban, tùy tình hình thực tế mà HĐQT sắp xếp trực tiếp lâm việc với các Bộ phận chuyên môn có liên quan nghe ý kiến tham mưu từ cơ sở để có những góp ý với Ban Tổng Giám Đốc nhằm có biện pháp tháo gỡ những vướng mức, khô khăn và chỉ đạo kịp tôi phục vụ tốt ho hoi động sân xuất kinh doanh và các mặt công tác khác,

= Hop với các Bộ phận nghiệp vụ có liên quan về chuẫn bị tổ chúc Đại Hội "Đông Cổ Đông Thường niền năm 2015, ~ _ Tổ chứe thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2015 vào ngày 25/4/2015, kỷ

niệm 34 năm ngày thảnh lập Công ty (30/6/1981 ~ 30/6/2013)

~ _ Triển khai việc chốt danh sách và chỉ trả cỗ tức lẫn 2 năm 2014 ~ _ Thực hiện việc công bố thông in theo quy định

‘Che Nghị quyếu Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015) STT T ˆ Số Nghị quyếu Quyết Ngày Nội dung định

T- [N2NGHBOT TY0i20iS| Thông qua mức bã sử We Ring đến hân òn lạ của năm 2014.- |

2 |05NQ-HĐQT 22/01/2015|- Thông nhất điều chình kế năm 2015, hoạch đonh lu và lợi nhện

~ Thing qua vige dn eb ding hing văn bản ổ chức lấy ý bộ sung Điệ Cingt

3 |99/0B-IBQT TI/02015] Quyết định về việc bạn hình Quy chế mua sắm và đâu tự = [OSHA TH/VBOTS_ | Quyét inh kiếm phiếu biểu quyết lấy ý kiến vé việc thành lập Ban

6 dng bing vin bin,

5 [NGPHBCP 255015 | Nghị quyét Đại hội đồng thông qua việc sửa đội, bổ sung cộ đồng Điều lệ Công ty về bồ sung ngành

nghề kinh doanh Thông qua chương tình tổ chức và các bảo cáo tình Đại hội đồng cổ động thường niên nim 2015,

= Thông qua việc bổ đạo Phòng Bo t

7 [Igb-HBQT 0/8/5015 | Quyết định thành lập Ban chỉ đạo dỔ chức Đại hội đồng cỗ động thường niên năm 2015

Trang 3

Í Cơng kiềm oận báo Tiêm nữ năm 201

| chin nln 2015,

|- Thông qua Báo cáo tài chính

"hoạch phân phối lợi nhuận năm

ais,

~ Thông qua Tờ tính v siađi Bồ song Điều lệ Công t theo Lift doh nghigp số đ820I4QHIA 261V20M4 số hiệu lục tỉ nữy

tàn t 01/7201

5 |2I'QP-HĐQT TSVSOTS | Quyết định về việ cử đoàn cũng tắc nước ngoài

T0 |25/QP-IĐQT ‘HOS Quyết định về việt cho phếp cm bộ đi nước ngài

II - Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy

định ại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cío 6 tháng đu năm 2015)

(Đính kèm Phụ lực J\

TV _ Giao dịch của cổ đông nội bộ và người iên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013): 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan:

(Bink kim ph tue I), 2 Giao địch cổ phiếu :

~ _ Không giao dịch cổ phiếu trong tồi gian này

Trang 4

Phụ lục: Thay đội danh sách về người ó liền quan của công t đại chúng:

[Ngwvi có liên quan Ông Trì Quang Trinh PROTGD NCET Pin moT6P NGPrw0ns2pte

1 [rewong THN IM

2 [Doin Thiy Vin Ivo

3 [Td Quang Minh Thing [Tra Quang Minh Tun [Gon [con

Sra Quang Li fe Thi Linh 0909201% lam Ichi

7 Tra Thị Nhưng 19092011 [Em

' ha Quang Phường 19092011 [em 3 Tmà Thị Nga 09092011 [Em [Người c liên quan Đà Bài Thụy Phương Uyên — [ NGBTT “Thư ký 3001/2015 hồ nhiện NGHTT | uozos HĐỢT To gant Kim Khỏc 20012015 IN 11 [Hush Ths Ak Ta 20012015 không

12 lHuệnh Phúc Uyên Chỉ 20012015 Icon

13 | Thụy Phương Và 1 [Bi Thụy Phương 200120151 28012015 Ich loi

vời c lên quan Ông Trần Vin Higa NGIT 00/801 |Kếtthức NCBTT từ hoowans

IHIEETETTT 20012015|V

T6 ]Lê Thy Đọnn Tam, 20/012015 [Con

17 [fed Than 1 [fein Tong Nii Nh 20/0172015 [Con 2000172015 [Cow

19 [Trin Tong Nahi 2010172013 [Con

Trang 5

Thụ lục II: Danh sách cổ đông nội bộ và người có iên quan:

khoán (nếu có) DKKD | ĐKKD | ĐKKD phiế củi kẽ

T JIêViệ Hàng Cha ye DOT 21,407 |Dal dfn vba NN] |-Saphareo

2 [fen Thiam Me 5 5

3 JLê Thị Thanh Thọ vợ : :

[Le Vig Ha Con 5 -

5 |Le Thanh Thiy Tie Con : : 6 ¿Minh Th ‘Ani 5 : 7 |Trân Việ Trang rv mgt Tiny 586] — An ]zThNi Mỹ TET] oo 9-[Ehan Thu Ty Vo E : 10 [Tein Th Thu Trang ‘Com : 3 11 Thận Phạm Anh Tả Con - - 12 [Tein Viet Thing Anh s 2 13 [Trin Th Vigt An chị = 5 14 |Mai Thị Bề 'WSC005366 | Phố Chủ tịch HĐQT” Phó TGP 7890| — 8265)

1S [Mai Rie Tach Anh 5 E

16 [Mai Khe Hat Am :

17 |MaiKhie Beh Am :

T8 [Mai Thị Xuân Em =

19 [Tr Văn Nhiễn 56§Cunai9 | — TVHĐQT 5058| — 8685|

20 |Ngyễn Kim Sen vợ =

21 [Trin Trang T Con E

32 [rán Thanh Tho Con :

33 Tra Thanh Hương Con -

3+ [Cao Tân Tước TV HDOT Pas TGD Tae | — 020%)

25 [Tran Th Sing Ve s B

26 Can Thanh Tiếu Con 5

27 [Gao Ph Hay Anh = =

Trang 6

[ểncinhân/Tổchức [TồiMhoingim| dịch chứng oán (nếu) Th Tye Vận Th Thy Tran 2Th Thờ Lnh Lẻ Thị Minh Phượm Lẻ Thị hào, Nga ThịKim Tuyến Ice ae Phan

ILé Naunén Thio Nana Ike ac Hy INauyén Vin Whe INewén Th Kim Ta INawén Thin [Nauyéa Th Thanh Th [Nguyễn Thiện INgoễn Thị Thờ T Quay NNgyễn Thị Tang Đặt (Phạm Thị Hoàn [Pham Văn Cảnh [Pham Thị Nhiện [Pham Thị Anh Nị Lẻ Hàn Hàn, [Tein Th Thank Ph lL¿ Văn Bản

Trang 7

koain (néw 66) DKKD | DKKD | DKKD ky | phigu eas ig

3 |g Ty Ch Me =

59 ]Lé Thi Bich Ngoe chị 3

60 TL Thanh Hài En = =

61 |LéTh Bich Vin Em, 5 :

62 |Nguyén THE Phong Tian KS = a

đề Tản Thị Xuân, M ` 5

64 [Trin Th Hing New Vi = 3

(65 [Nguyen Kha Di Con - -

66 Nguyễn Thể Khang Con - -

s7 [NHyễn Thể Lưu Em, 5 =

tt [Nguyễn Thị Thúy Vận _| 068C010776.| Phó TGD Chất lượng Toor | 8i%|

(9 |S Thanh Ngo 068C000777 “Chồng - -

70 [NHyễn Thị Thấy Hôn Em, : :

T1 [NHyễn Phan Vũ Em = =

72 [Nguyen Th Thi NY Em 5 =

T3 [Thái Kim Anh Me = -

74 [Phan Xudn Phong | OG8COOORDT | PROTGD Kink dean 35.186 | 035%)

7 Hô Thị Xuân Mẹ - -

T6 TNgyễn Thị Ngọ Uyên vị 5 =

TP Phan Xuân Và Con z E

78 [Phan Nouyen Uda Vy 79 [Phan Thị Mỹ Linh, ch Con - E > =

0 [Phan Th Thanh Loan Em = =

1 [Phan Th Hong Ha Em = =

‘2 [Phan Xuin Lie Em, E B

5 [Phan Xuin Pi Em =

4 [Phan Xuin Cu Em = -

35 [Phan Xuin Bink Em, -

56 [Trà Quang Trinh S7 [Trang THN Pao TED NCPT a z -

88 [oan Thiy Vi :

$9 [Trà Quang Minh Thông = :

Trang 8

94 [Tra Quang Phun Em, =

55 Tra Thị Nahh, 6 |Bài Thụy Phương Uyên NCBI They Em, = 5

por

37 [Nata Kim Rie Mỹ =

‘9 [Hyjah 99" [ah Phic Uyén Chi Thu Anh Tu ‘Con Ching z =

T0 [Bùi Thụy Phương V) ch

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	0,95 MB