Thành phố, Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 03 năm 2011 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ TÂN BÌNH NĂM 2010 Kính thưa: Chủ tịch đoàn Kính thưa: Qúi vị Đại biểu ¾ Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được qui định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình; ¾ Căn cứ vào hồ sơ tài liệu có liên quan và giải trình của các bộ phận chức năng của Công ty, Trên cơ sở quyết toán năm 2010 đã được kiểm toán, Ban Kiểm soát chúng tôi xin báo cáo với Đại hội Cổđôngthườngniên kết quả hoạt động tài chinh của Công ty Cổ phần Văn Hoá Tân Bình năm 2010 như sau: I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010: Năm 2010 Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình đã thực hiện khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, có nổ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đã từng bước xây dựng và áp dụng hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật. * Lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 7.730.400.876 đồng, giảm 15,32% so với năm 2009. * Doanh thu năm 2010 là 132.514.427.861 đồng, giảm 13,73% so với năm 2009. Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu 2010 là 2.564.117 Đô la Mỹ. ¾ Về quản trị và điều hành: Trong năm 2010 Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã điều hành và quản lý Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty. ¾ Về công tác quản lý tài chính, sổ sách, chứng từ: số liệu rõ ràng, minh bạch, phù hợp với pháp luật về kế toán và chế độ tài chính doanh nghiệp. o Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) kiểm toán và xác nhận trung thực và hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan. o Thực hiện tốt các chế độ báo cáo thống kê, khai thuế tháng, quý, quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính kịp thời, đúng qui định của pháp luật. 1 2 II. VỀ SỐ LIỆU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2010 NHƯ SAU: TỔNG TÀI SẢN ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2010: 268.364.377.358 đ A/ Tài sản ngắn hạn: 120.877.452.471 1 Tiền: 22.953.387.378 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 14.834.560.000 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 19.791.837.447 4 Hàng tồn kho 60.381.708.932 5 Tài sản ngắn hạn khác 2.915.958.714 B/ Tài sản dài hạn 147.486.924.887 1 Tài sản cốđịnh 94.837.489.270 2 Bất động sản đầu tư 40.777.780.545 3 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 8.521.952.870 4 Tài sản dài hạn khác 3.349.702.202 TỔNG NGUỒN VỐN ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2010: 268.364.377.358 đ A/ Nợ phải trả 60.062.124.739 1 Nợ ngắn hạn 58.016.099.915 Trong đó: - Quỹ khen thưởng, phúc lợi: (*) 448.763.226 2 Nợ dài hạn 2.046.024.824 B/ Vốn chủ sở hữu 200.542.931.737 Trong đó: - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 53.562.130.000 - Thặng dư vốn cổ phần 145.825.164.443 - Vốn khác của chủ sở hữu 2.140.945.047 - Cổ phiếu Quỹ (10.370.756.687) - Chênh lệch tỷ giá (1.041.776.623) - Quỹ đầu tư phát triển 910.934.456 - Quỹ dự phòng tài chính 2.890.891.333 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.625.396.768 C/ Lợi ích của cổđông thiểu số 7.759.320.882 (*) Theo quy định mới tại Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính, áp dụng từ năm tài chính 2010 thì Quỹ khen thưởng, phúc lợi trước đây là một khoản mục thuộc Vốn chủ sở hữu, nay theo quy định mới thì Quỹ Khen thưởng, phúc lợi được phân loại như một khoản phải trả trên Bảng Cân đối kế toán. Khấu hao TSCĐ được trích theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC trong năm 2010 là: 11.647.888.761 đồng. III/ KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2010 kết quả kinh doanh được thể hiện trên các số liệu tổng hợp như sau: Tổng doanh thu thuần: 132.514.427.861 đồng Tổng lợi nhuận sau thuế: 6.625.396.768 đồng Công ty còn được hưởng ưu đãi về thuế suất và miễn, giảm thuế TNDN nên tổng số thuế TNDN được miễn giảm trong năm 2010 là 500.274.683 đồng. Trong đó: 1/ Dự án nâng cao năng suất xưởng Bao bì nhựa được miễn thuế TNDN cO puAx sAr pnu xnANH c6xc rv DTJoNG CQNG HOA XA HQI CIIU NGHIA VITT NAM DQclap-Tudo-H pnh phirc 36: ilC /QD-DSPK Khdnh Hda, ngdy,lO thdng02ndm 2017 QUYETDINH ViiviQc: TriQu t$p Dai hQi tl6ng cONc rY "6 AOng thud'ng ni6n nim 2017 HQI DONG QUAN TRI cO PHAN DTIoNG sAr PHU KHANH Cdn crl Lupt Doanh nghiOp rO OSIZOl4lQH 13 ngdy 2611112014; Cdn cu Ei6u l9 T6 chuc vd.ho4t dQng Cg"g ty c9 phAn Euong sit Phir Kh6nh, dugc th6ng qua t4i Dai h6i d6ng c6 d6ng lAn thri nhAt ngdy 3011212015; CIn cir 1i ki6n bi6u quyrit c[ra c6c thdnh vi6n HQi d6ng quan tri Cong ty bdng phi6u xin y kien ngdy 10 th6ng 02 ndm2017, QUYET D!NH: Ei6u Tri6u tQp DAi hQi d6ng cO d6ng thucrng ni6n ndrr 2Ol1 v6i c6c n6i dung sau: Ngdy ddng kii cu6i cirng chot danh s6ch c6 d6ng dU Dai h6i d6ng c6 d6ng thuong ni6n 151312017 C6c n6i dung du ki6n t4i Dai HOi: - 86o c6o k6t quir sin xu6t kinh doanh ndm 2016, K6 hopch sin xu6t kinh doanh nim2017; - 86o c6o tdi chinh ndm 2016 de dugc ki6m to6n; - 86o c6o cfra H6i d6ng quirn tr! vO qu6n tri vd k5t qui hoat ddng cua HQi cl6ng qu6n tri ndm 2016 vi nhi6m vu ndm 2017; - 86o c6o cfia Ban Ki€m so6t vd k6t qui kinh doanh cua C6ng ty, ve k6t qu6 ho4t dQng cira HQi d6ng quin tri, GiSm d6c C6ng ty vdr hopt dQng ctra Ban Ki6m -) so6t; - B6o c6o tidn lucrng, thu lao cira HQi d6ng quirn tri, Ban Ki6m so6t thuc hi6n ndm 2016 vd phuong 6n tidn lucrng, tht lao cua HQi d6ng quin tri, Ban Ki6m so6't ndm 2017; - Td trinh phuong 6n phAn pfrOi tqi nhufn vd chi tr6 c6 tric n6m 2016, du ki6n muc to6n c6 tric n6rn 2017; - To trinh ndm 2017; dO xu6t lya chon C6ng ty ki€m to6n d6 kiem to6n b6o cao tiri chfnh - MiSn nhiQrn vd bAu b6 sung thdnh vi6n Ban Ki6m so6t; - 86 sung ngdnh ngh6 kinh doanh tai pieu ctaDidu lQ Cong ty; - Cdc v6n dC kh6c thu6c thArn quyi;n cua Dpi hQi (neu co phdt sinh) Di6u 2.uy quyen cho ong Bui van^Qualg - chu tich Hdi dong qu6n tri , quyetdinh c6c vAn d€ sau: thoi gian, dia diern ti€n hdnh Dai h6i; chuAn Uiiei tig" trinh H-6i d6ng qu6n tr! ph6 duyQt vd cdrc c6ng t6c tO chric kh6c ae Aam bao Dai hoi d6ng codong dugc t6 chuc dring ke hoach Di6u Quytit dfnh ndy c6 hiQu lUc k6 tir ngdy ky; thdnh vi6n HOi d6ng quirn tri, Ban Gi6m d6c vd c6c phdng chuy6n m6n nghiqp vU cu Quytit dlnh thi hdnh./ Noi nltfin: - Nhu di6u 3; TM HOI DONG QUAN rnl TICH - DU, CD, Dodn TN Cty; - Luu: VT, TK, h6 so EH 5n Quang Signature Not Verified Được ký NGUYỄN LÊ MINH Ngày ký: 27.03.2017 11:43 CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM D9C L~p - TV Do - Hanh Phuc 03*~ Hom nay, vito luc 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~u hanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~n Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai D~i hoi dongcodong Cong Ty, Co Phan T~p Doan Thep Ti~n Len da, duoc tj~n ~anh ThaI? du dai h9i C? 62 ~o don~ va ngiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la 51.284.245 c6 phan, wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phan trieu t~p tham du Dai hoi, N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau: - Tuyen b6 ly va gioi thieu phan tham du Dng Duong Quang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi : Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, Thu ky doan, Ban th:1mtra w cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.uva the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i, Ban b§.u cu; Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong: S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n, chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p tham dV D;;tih9i Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay, s6 lugng nguai tham dV D;;ti h9i d;;ti di~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dong thuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua 26/1112014; Dng DlfO'ngQuang Binh, d~i di~n Ban ta ch.rc : - Trinh D;;tih9i bi~u quy~t thong qua" Chuang trinh d;;tih9i" va " Dv thao quy ch~ lam vi~c t;;tiD;;tih9i" Bi~u quy~t thong qua: + D;;tibi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§.n, b~ng 100% c6 ph§.n co quy€n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i + D;;tibi~u khong d6ng y: c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i 1114 + Dai bieu c6 y kien khac : c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hCONG NAM HOA xA HOI CHU NGHiA VIET DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc 000 CONG TY CO pHAN T~P DOAN THEP TIENLEN Bien S6: 0112017INQ-HDCD us« 12 thang 03 nam 2017 NGHIQUYET DAI HOI DONGCODONGTHUONGNIENNAM 2017 CONG TY CO PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN - Can cir Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13 CHXHCN Viet Nam thong qua 26/1112014; Quoc hoi kh6a 13 mroc - Can cir Di~u I~ Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len dff duoc cac c6 dong thong qua 17/04/2016; - Can cir VaGbien ban Dai hoi dong c6 dongthuongniennam 2016 cua Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Tien Len 12 thang 03 narn 2017 Hom nay, VaG hie 08 gio 00 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha dieu hanh Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len s6 G4A Khu 4, plurong Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai Dai h9i d6ng c6 dong Cong Ty C6 Phc1nT~p Dean Thep Tien Len dff duoc tien hanh Tham du dai h9i c6 62 c6 dong va nguoi dai dien duoc uy quyen, chiem s6 hrong c6 phc1n c6 quy~n bi~u quyet Ia 51.284.245 c6 ph§n, tuO'ng ung vai 60,59 % tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§n tri~u t~p tham dv D~i h9i D~i h9i c6 dong dff nh.1t tri quyet nghi thong qua Quyetdinh cua D~i h9i vai cac n9i dung chinh nhu sau: QUYETNGHl; Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dffnh.1t tri thong qua" Bao cao tioh hioh thl}'c hi~n nam 2016 va Phu-O'ng hU'(Yng,nhi~m Vl) nam 2017 clla Ban ki~m soat ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" TO' trinh Iva chQn dO'n vi ki~m toan nam 2016 ", vai 1)' I~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y kien khac Ili~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" Bao cao ciia HQi dAng quan tri v~ K~t qiia san xu§t kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017 ", vai 1)' l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% c6 y kien khac Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016: • T6ng doanh thu : • Cac khoi'm giam tru doanh thu : • T6ng chi phi: 4.055,11 ty d6ng 2,14 ty d6ng 3.533,67 ty d6ng 16 cong ty lien k~t : 28,25 ty d6ng • Lai, • LQ'inhuan tnroc thue : • Thu~ TNDN hien hanh va thue TNDNHL : • LQ'inhuan sau thue TNDN : 469,37 ty d6ng • LQ'inhuan sau thue cua cong ty my : 456,91 ty d6ng • LQ'inhuan sau thue cua c6 dong thieu s6 : • Lai co ban tren c6 phieu : 547,55 ty dong 78,18 ty d6ng 12,46 ty dong 5.473 dong/cp K~ hoach kinh doanh narn 2017 : 4.500,00 ty d6ng • T6ng doanh thu : • T6ng chi phi: • Lai, 16 cong ty lien k~t : • LQ'inhuan tnroc thue : • LQ'inhuan sau thue thu nhap doanh nghiep : 265,32 ty dong • LQ'inhuan sau thu~ cua cong ty my : 251,49 ty d6ng • Lai co ban tren c6 phieu : • Ty l~ Iffico ban tren c6 phieu : 4.186,35 ty d6ng 18,00 ty dong 331,62 ty d6ng 3.012 d6ng/cp 30,12% Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i dong quan tri chu dong xem xet, quyetdinh viec dieu chinh k~ ho~ch kinh doanh nam 2017 ( n~u c6 ) cho phil hQ'P v6i tinh hinh thlJc t~ va thong bao d~n cac c6 dong k~ ho~ch dieu chinh qua Website Clla cong ty; Di~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nhelt tri thong qua" Bao cao tai chinh dft ki~m toan nam 2016 ", v6i 1)' l~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y ki~n khac Di~u D~i h9i d6ng c6 dong dff nhelt tri thong qua" TO' trinh Quy ch~ d~ crr, rrng crr bAu bA sung vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2014-2019 ", v6i 1)' l~ 100 % d6ng y, % khong d6ng y, % c6 y ki~n khac ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN__________Số: 583/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________________________________Hưng Yên, ngày 19 tháng 4 năm 2012QUYẾT ĐỊNHVề việc cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi_________________ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊNCăn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 171/TTr-SNV ngày 10/4/2012,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép thành lập Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi.Hội là một tổ chức quần chúng, tập hợp rộng rãi những người yêu thích sinh vật cảnh, những người sản xuất kinh doanh làm dịch vụ sinh vật cảnh, những nhà khoa học, mỹ thuật, những nghệ nhân hoạt động và phát triển sinh vật cảnh trong phạm vi toàn huyện. Hội là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ân Thi.Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tự quản lý, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Được hoạt động trong phạm vi huyện Ân Thi, được giao lưu với các tổ chức có cùng nội dung hoạt động trên phạm vi trong và ngoài nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.Trụ sở: Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi đặt tại số nhà 201, phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn- Tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với việc bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ này.- Tổ chức các dịch vụ khoa học kỹ thuật, mỹ thuật vào các cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho các hoạt động sinh vật cảnh theo đúng quy định của pháp luật.
- Kiến nghị với các cơ quan chức năng cấp trên về các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách và các biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển sinh vật cảnh địa phương.- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm hợp tác giúp đỡ nhau về các mặt theo quy định của pháp luật.Điều 3. Cơ cấu, tổ chức của Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi gồm- Đại hội toàn thể.- Ban Chấp hành (gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên).Đại hội toàn thể được tổ chức 05 năm một lần, có nhiệm vụ thông qua báo cáo công tác nhiệm kỳ, thảo luận và quyếtđịnh phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ tới; sửa đổi hoặc bổ sung quy chế, bầu BCH nhiệm kỳ mới…Điều 4. Kinh phí hoạt động: Về tài chính hoạt động của Hội Sinh vật cảnh huyện Ân Thi theo chế độ tự chủ. Nguồn thu của Hội gồm: Hội phí và các khoản thu hợp pháp khác. Các khoản cdNc ry c6 puAN ro rnrr ceNG HoA xA ngr cnu NcHiA vrET NAM DQc Igp 56: i90 /TB-TMT-HEQT Hd N)| - Tr; - Hanh phric ngdy t3 thdng 04 ndm 2017 cONG Bo rHONG rtN Kinh giri: - ily ban Chrirng khorln Nhh nu6c - 56'Giao dlch Chri'ng kho6n Tp Hd Ctri Mintr Tdn giao dich Cdng ty ni€m y€t: C6ng ty C6 phAn t6 Mi chring klo6n: TMT TMT Tru sd chinh: 1998 Minh khai, P Minh Khai, Q Hai Bd Trung, Tp Ha NOi Di6n thoai: 04 8628205 Fax: 04 8628703 Ngudi c6ng bd thdng tin: Ong: Trin Vin Hi Dia chi: 1998 Minh khai, Phuong Minh Khai, eu6n Hai Bd Trung, Tp Ha NOi DiQn tho4i: 04 8628205 Fax: 04 8628703 Loai th6ng tin cdng b6: