CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN Trụ sở chính: G1A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Tel: (061) 3823187 – Fax: (061) 829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011 PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2010 I ĐÁNH GIÁ CHUNG: Công ty CP Tập đoàn thép Tiến Lên thành lập từ năm 1991, kể từ năm thành lập tới 20 năm hoạt động, năm lại có thêm bề dày kinh nghiệm, trải qua kỳ phát triển, Công ty lớn mạnh không ngừng, khẳng định vị thương trường lĩnh vực Năm 2010 năm kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, số lạm phát mức 11,75%, cung – cầu tỉ giá ngoại hối không ổn định, tác động trực tiếp đến nhiều ngành nghề, đặc biệt ngành thép; ngành Vật liệu Xây dựng; ngành kinh doanh ô tô ngành địa ốc bất động sản Thị trường biến động, đảo chiều kéo theo nhiều yếu tố bất lợi Mặc dù khó khăn chung có nhiều nhóm ngành nghề giữ mức tăng trưởng ổn định Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên nói riêng tiến hành hoạch định thành công phương án tổ chức hoạt động chiến lược đối phó với thị trường, ổn định tăng trưởng doanh thu so với năm 2009, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, điều chỉnh linh hoạt định tài trợ vốn phòng ngừa tốt với biến đổi lãi suất thị trường tín dụng II CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2010: Thực tế tổ chức hoạt động Sản xuất Kinh doanh: Năm 2010 năm thứ công ty hoạt động theo mô hình công ty đại chúng (Số lượng cổ đông lên đến gần 6.000 thành viên), giai đoạn chặng đường hoạt động có tiến rõ rệt Ổn định sản xuất, cải thiện hoạt động kinh doanh, tổ chức hiệu lĩnh vực tài chính, triển khai đồng loạt hạng mục đầu tư diện rộng, thực triệt để kế hoạch trung dài hạn theo chủ trương đề Kết cho thấy hệ thống quản trị công ty tính đến thời điểm ngày 31/12/2010 củng cố theo chuẩn mực bản, Ban điều hành đội ngũ lãnh đạo chủ chốt bổ xung đầy đủ theo nhu cầu phát triển công ty, vai trò người quản lý nâng cao, lực CBCNV phát huy tốt Từ công ty mẹ đơn vị sở hoạt động dần vào hoạt động quy chế điều lệ quy định Tại kỳ hoạt động 2010 kỳ mà hoạt động tài diễn biến khó khăn năm, tổng nguồn vốn Công ty ổn định, trì cấu tài an toàn Kết đầu tư đạt thành định, Tại Công Cổ phần Thép Bắc Nam, dự án mà Công ty cổ phần thép Tiến Lên đầu tư chiến lược chiếm tỉ lệ lớn, nhà máy xây dựng hoàn thiện nhà xưởng, thiết bị, máy móc nhập để lắp ráp phục vụ cho sản xuất vào quí tới, dự kiến sản lượng hoạt hoạt động đạt 300.000 tấn/năm Đây dự án mang lại lợi nhuận lớn tương lai, Dự án nhà làm việc văn phòng cho thuê G4A Đồng Khởi, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Dự án khu thương mại đô thị khu đất 8,3 héc ta xã An Phước, Huyện Long Thành Các nghành nghề khác nằm chiến lược đầu tư lâu dài hoàn thành Showroom ô tô, Năm 2010 chế độ lao động công tác tiền lương cải tổ cách khoa học, toàn thang bậc lương bản, lương BHXH tập thể CBCNV toàn hệ thống điều chỉnh theo quy định nhà nước, quỹ lương mức độ xếp hạng doanh nghiệp, tương xứng với mức trượt giá 11,75% thị trường tiêu dùng năm 2010 Công ty áp dụng đồng theo cấu trúc phân nhóm, chức danh công việc từ Ban điều hành đến khối nghiệp vụ quản trị, khối sản xuất khối bổ trợ gián tiếp Phong trào thi đua khen thưởng phát huy mạnh mẽ, mục đích tạo động lực công tác cho toàn thể cán nhân viên, tạo môi trường làm việc khoa học, bổ sung đạo đức nghề nghiệp, nề nếp làm việc văn CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU TÍN NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày tháng 04 năm 2016 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015 & PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa Qua năm thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 công tác quản lý kinh doanh năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Tín Nghĩa với nội dung chủ yếu sau: I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015: Tình hình chung: - Kinh tế nước tiếp tục trì ổn định tiếp đà phát triển Lạm phát mức thấp, lãi suất thấp - Nghị định số 83/2014/CP kinh doanh xăng dầu thức có hiệu lực từ 30/11/2015 - Trong năm 2015 Công ty cấp giấy chứng nhận làm thương nhân phân phối xăng dầu, ưu lớn để Công ty lựa chọn mua hàng DNĐM với mức giá cạnh tranh, đồng thời thực sáp nhập lại trạm xăng dầu tách để thực theo Nghị định số 84/CP/2009 - Việc phát triển hệ thống đại lý, tăng sản lượng bán buôn gặp khó khăn tình hình cạnh tranh ngày gay gắt, nhiều đơn vị cung ứng xăng dầu tham gia vào thị trường với nhiều phương thức cạnh tranh không lành mạnh - Việc nâng cấp trụ bơm, cải tạo sở vật chất góp phần nâng cao tính cạnh tranh mảng bán lẻ, thương hiệu xăng dầu Tín Nghĩa trì ngày người tiêu dùng tín nhiệm - Thương hiệu Tín Nghĩa trì ngày người tiêu dùng tín nhiệm, thực tốt phương châm bán hàng, tạo thiện cảm tốt với khách hàng, tạo thuận lợi tốt công tác tiếp thị tìm thêm khách hàng - Công ty nhận quan tâm, chia sẽ, hỗ trợ từ DN kinh doanh xăng dầu đầu mối, linh động sách bán hàng Thù lao đại lý năm giữ mức ổn định Mặc dù năm có 21 lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, Công ty cân đối lượng hàng tồn kho hợp lý nên kết kinh doanh đạt hiệu cao - Trong năm, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty tích cực đạo, định hướng cho hoạt động Công ty đạt kết định, hoàn thành tiêu kế hoạch kinh doanh Căn báo cáo tài kiểm toán, tiêu tài năm 2015 sau: + Sản lượng xăng dầu: đạt 194 triệu lít, đạt 97,03% kế hoạch; Sản lượng gas đốt: đạt 2.903 tấn, vượt +26% so với kế hoạch số nhân tố tích cực sau: Tình hình kinh tế có dấu hiệu hồi phục, thương hiệu Tín Nghĩa ngày nhiều khách hàng ủng hộ Sản lượng bán lẻ tăng cao so với kỳ 1/6 Thực sách bán hàng linh hoạt, giá cạnh tranh Duy trì tốt quan hệ mua bán với khách hàng bán buôn, bán lẻ có Chính sách: doanh nghiệp đầu mối có sách hỗ trợ giảm giá hàng tồn kho đợt điều chỉnh giảm giá bán lẻ + Doanh thu theo báo cáo hợp nhất: 2.849 tỷ đồng đạt 84% so với kế hoạch, đó: doanh thu xăng dầu gas đốt: 2.846 tỷ đồng + Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo hợp nhất: 62 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế theo báo cáo riêng Cty CP Xăng dầu Tín Nghĩa 64 tỷ đồng, vượt gần 100% so với kế hoạch Nguyên nhân lợi nhuận đạt vượt so kế hoạch do: Thù lao đại lý bình quân năm cao Nắm bắt hội biến động giá để tạo lợi nhuận Chính sách Nhà nước thay đổi: tiếp tục thực phân bổ giá trị lợi thương mại số trạm xăng dầu phép cấn trừ tiền thuê đất Các hoạt động kinh doanh bổ trợ như: gas đốt, nhớt có hiệu phát triển tốt nhờ thương hiệu Xăng dầu Tín Nghĩa Hoạt động HĐQT: 2.1 Hoạt động chung: - Hội đồng Quản trị trì họp định kỳ hàng quý họp đột xuất, thực phát huy chức năng, nhiệm vụ quy định Điều lệ Công ty, đạo Công ty thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông - Xây dựng ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Thực phân công Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách tiểu ban nhằm đạo kịp thời sâu sát hoạt động Công ty Thực tốt việc trao đổi thông tin thành viên HĐQT - Chỉ đạo công tác quản lý vốn, tài sản chặt chẽ, nguyên tắc tài quy định, chế độ trích khấu hao, tiền lương khoản trích theo lương thực sách, tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hành qui định pháp lý có liên quan; đồng thời theo nội quy, quy chế, Điều lệ, Nghị Công ty ban hành - Định hướng, phê duyệt xếp nhân sự, tổ chức máy quản lý tinh gọn, hoạt động ổn định Thực công tác luân chuyển cán quản lý – điều hành Công ty - Thực quản lý, theo dõi biến động sở hữu cổ phần cổ đông quy định - Chỉ đạo sâu sát công tác đầu tư, mở rộng mạng lưới kinh doanh xăng dầu việc nâng cấp, cải tạo nhận diện thương hiệu 2.2 Hoạt động thành viên HĐQT: Các thành viên HĐQT hoạt động theo chức trách nhiệm vụ phân công HĐQT Trong năm 2015, HĐQT đạo Công ty thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua họp định kỳ công việc thường xuyên thành viên Cụ thể sau: * Chủ tịch - phụ trách chung (Ông Quách Văn Đức): - Chỉ đạo tổ chức máy quản lý Công ty, bố trí, xếp nhân phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu hoạt động kinh doanh Thực sách 2/6 lương thưởng lợi ích người lao động nhằm khuyến khích, động viên CBNV an tâm công tác - Chỉ đạo việc trì cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 * Thành viên phụ trách công tác hoạch định chiến lược đầu tư phát triển thị trường (Ông Lê Trọng Hiếu): - Chỉ đạo định hướng công tác đầu tư phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới kinh doanh Công ty, trọng phát triển kinh doanh bán lẻ - Chỉ đạo ...CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN Trụ sở chính: G1A Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Tel: (061) 3823187 – Fax: (061) 829043 – Website: www.tienlengroup.com.vn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011 PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 Đặc điểm tình hình chung: Năm 2010 đánh giá năm đầy khó khăn kinh tế đất nước, tốc độ tăng trưởng thấp, tiềm ẩn nhiều nguy bất lợi thiếu hụt hẳn tảng vững Nhưng xét cách khách quan, năm 2010 có chuyển biến tích cực so với năm 2009 Sự linh hoạt sách điều hành kinh tế vĩ mô Chính phủ đem lại nhiều hiệu đáng kể, kinh tế vượt qua khủng hoảng, thoát khỏi suy thoái, bước phục hồi có tăng trưởng, đặc biệt cuối năm GDP năm 2010 đạt 6,78% (cao năm trước 0,28%), lạm phát mức 11,75% (trong 3% giá lương thực thực phẩm, 1% giá nhiên liệu, lại 7,5% mức lạm phát bản) Năm 2010 năm thứ Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên hoạt động theo chế Công ty đại chúng niêm yết Đứng trước thay đổi kinh tế thị trường, hoạt động Công ty dần kiện toàn ổn định, phù hợp với mô hình quy mô phát triển diện rộng Các nhiệm vụ quy định: Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2010, Đại Hội nghị: Thông qua định hướng mục tiêu kỳ hoạt động 2010 với chiến lược tiêu cụ thể: tăng trưởng phát triển an toàn, tăng cường lực quản trị điều hành, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư nâng tầm quy mô hoạt động, giữ vững vị công ty thị trường nước, khu vực quốc tế Triển khai tiếp kế hoạch phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu để tăng vốn hoạt động từ 540 tỉ lên thành gần 660 tỉ VNĐ, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục liên quan thực phương án sử dụng nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Thông qua phương án đầu tư vào dự án Khu công nghiệp cảng biển Cái Mép Hạ 441 ha, Khu thương mại đô thị An Phước 8,3 hecta xã An Phước, huyện Long Thành; Cao ốc Văn phòng G4a, P.Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đầu tư hoàn thiện dự án Nhà máy Thép Bắc Nam (bao gồm nhà xưởng, dây truyền, kho bãi) KCN Tam Phước, huyện Long Thành, Mở rộng quy mô nhà máy gia công thép Đại Phúc, nghiên cứu phát triển ngành hàng kinh doanh Ôtô Kết thực nhiệm vụ * Về công tác Quản trị nói chung: - Ngay đầu kỳ hoạt động Hội đồng quản trị công ty thống tiến hành phân công công việc cụ thể cho thành viên, thành viên tích cực phối hợp với nhau, bám sát quy định chủ trương nhà nước, đưa chiến lược điều tiết tầm vĩ mô, phân tích, dự báo nắm bắt thực tế hoạt động từ Công ty đơn vị sở - Năm 2010, hệ thống quy chế nội kiện toàn cách chuẩn mực, máy hoạt động tinh gọn, nội quy công bố thông tin xem xét kỹ lưỡng tuân thủ theo quy định nhà nước Hầu hết lĩnh vực danh mục tài sản, tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức hoạt động tài chính, sách đầu tư phân tích, tái cấu trúc lại phù hợp với tiến trình phát triển chung công ty Chất lượng nhân hoạt động nâng cao, lực kiểm soát, kiểm tra nội cải thiện - Nhìn chung năm qua, Hội đồng quản trị bám sát tiêu công việc Đại hội đồng cổ đông giao phó sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn để hoạch định kế hoạch hoạt động Đã trì hiệu chế họp thường kỳ, áp dụng tốt chế thường trực đơn vị sở Bên cạnh Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức chuyên đề thảo luận lĩnh vực liên quan đến hoạt động Công ty như: dự báo tình hình kinh tế, tình hình thị trường, chuyên đề CONG TY CP T~P DOA.N THEP TIEN LEN CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM Dqc l~p - Tl}' - Hanh phuc sf>: OO1l2016/BC-HDQT Bien Hoa, 27 thang 01 nam 2016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Niim 2015) Kinh gi'ri: - Uy ban Chung khoan Nha mnrc; - So' Giao djch Chung khoan Tp.HB Chi Minh (Hose) - Ten cong ty d~i chung: CONG TY CO PHAN T~P DoAN TREP TIEN LEN - Dla chi tru sO'chinh: G4A Khu phB 4, P.Tan Hiep, TP.Bien Hoa, T.DBng Nai - Di~n thoai: 0613.823.187 Fax: 061.3829.043 - 3857591 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - VAn di~u l~: 846.455.640.000 dBng - Ma clnmg khoan: TLH I Hoat dQng cua HQi dBng quan trio Nhan SlJHCONG TY CO PHAN TAP DOAN THEP TIEN LEN " ~ ~ - " , ,r G4A Khu phi>4, P.Tan Hi~p, TP Bien Hoa, Dong Nai Tel: 0613.823187 Fax: 0613.829043 Email: tienlen metal@hcm.vnn.vn Website: www.tienlengroup.com.vn T.L.C BAO cAo QUA.N TRI BAN NIEN NAM 2017 , A ""'" " CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM CTY CP T~P DoAN THEP TIENLEN TIEN LEN GROUP THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM DQc I~p - TV - Hanh phuc Independence - Freedom - Happiness S8/No: 0112017 Bien Hoa, 20 thting 07 nom 2017 Bien Hoa, day 20 month 07year 2017 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (6 thang/2017) / (6 months/2017) Kinh gui: To: - Uy ban Chung khoan Nha mroc - Sa Giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh - The State Securities Commission - The Stock Exchange Hochiminh City - Ten cong ty niem y~tlName of listing company: - Dia chi tru D6ng Nai sa chinh/Address Cong ty cll phan t~p doan thep Ti~n Len of head office: G4A Khu ph6 4, phuong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh - Dien thoai/ Telephone: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - V6n diSu W Charter capital: 846.455.640.000 dong (VND) - Ma chirng khoan/ Securities code: TLH I H01;ltdQng cua Dai hQi d6ng c6 dong/Activities of the General Meeting of Shareholders Thong tin vS cac cuoc hop va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng cll dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng cll dong duoc thong qua dtroi hinh tlnrc Illy y kien bang van ban)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)' Stt No S6 Nghj quyet/ Quyet dinh Resolution/Decision No NQi dung Content Ngay Date NQi dung dang tai dia chi sau : 01 00 112017INQ-DHDCD 12/03/2017 httQ://www.tienlengrouQ.com.vn/249/4325INghi -guyet Quyet-dinhlBien-Ban-va-Nghi-QuyetDai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam2017.asQx Di@u Dai hQi d6ng cll dong da nh~t tri thong qua" Bao cao tinh hinh tlnrc hi~n nam 2016 va PhU'CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vl¢T NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Dt}cI~p - Tl)' - Hanh phuc CTY CP T~P DoAN THEP TIEN LEN TIEN LEN GROUP Independence - Freedom - Happiness Bien Hoa, 20 thting 07 niim 2016 Bien Hoa, day 20 month 07year 2016 S6/No: 0112016 BAo cAo TINH HINH QUAN TRJ CONG TY NIEM YET REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY (6 thang/2016) I (6 months/2016) Kinh giri: To: - Uy ban Chung khoan Nha nuoc - Sa Giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh - The State Securities Commission - The Stock Exchange Hochiminh City - Ten cong ty niem yet/Name of listing company: Cong ty c6 phan t?P doan thep TiSn Len - Dja chi tru sa chinh/Address of headoffice: G4A Khu 4, phirong Tan Hiep, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai - Dien thoai/ Telephone: 0613.823.187 Fax: 0613.829.043 - Email: congbothongtin@tienlengroup.com.vn - V6n dieu I~/ Charter capital: 846.455.640.000 d6ng (VND) - Ma chirng khoan/ Securities code: TLH I Hoat dong cua Dai hQi d6ng c6 dong/Activities of the General Meeting of Shareholders Thong tin v~ cac cuoc h9P va Nghi quyet/Quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong (bao g6m ca cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6 dong diroc thong qua duoi hinh thirc lAyy kien bang van ban)/ Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)' Stt No 01 S6 Nghj quyet/ Quyet dinh Resolution/Decision No 001l20161NQ-DHDCD NQi dung Content Ngay Date 17/04/2016 NQi dung dang tai dia chi sau : httQ://tienlengrouQ.com.vn/uQload/CODONG/2016/20160417 NQDHCD 2016.Qdf Di~u I Dai hQi d6ng c6 dong da nhAttri thong qua" Bao cao kSt qua th ... tuyến đường 25C – Nhơn Trạch Vốn cổ đông: Đến ngày chốt danh sách cổ đông thực quyền cổ đông (31/3/2016), tình hình vốn cổ đông sau: Số CĐ Số CP Tỷ lệ Thành tiền Cổ đông 31/03/2016 (CP) (%) (tỷ đồng)... bám sát thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty Chỉ đạo điều hành Công ty đạt kết kinh doanh vượt kế hoạch đề ra, tiêu lợi nhuận cổ tức chia cho cổ đông (20% so với 15% theo kế... kinh doanh đơn vị đạt kết khả quan, hoàn thành tiêu bản, đảm bảo lợi nhuận sau thuế chi trả cổ tức vượt Nghị Đại hội đồng cổ đông đề Hội đồng Quản trị đánh giá cao tập thể Ban điều hành cán nhân