BC quan tri 6T.2017 gui HOSE

BC quan tri 6T.2017 gui HOSE tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Trang 1

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM ~=====e CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc só09 2 #LX-HbĐQT Hà Nội, ngày 4 'Ÿ tháng 7 năm 2017 PETROLIMEX BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT (6 tháng năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Tên công ty niêm yết: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

- Địa chí trụ sở chính: Số 1 Kham Thiên, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Điện thoại: (84-4) 3 831 260 Fax: (84-4) 3851 9203 Email:

- Vốn điều lệ tại thời điểm 30/06/2017: Mười hai nghìn chín trăm ba mươi tám ty, bảy trăm tám mươi triệu, tám trăm mười nghìn (12.938.780.810.000) đồng

- Mã chứng khoán: PLX

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cô đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung ] Số 01/2017/PLX-NQ-DHDCD 25/04/2017 NQ DHDCD thuong nién 2017

I Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2017):

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) „ Ngày bẤt ' Số buổi Tỷ lệ 7 / | §TT | Thành viên HĐQT Chức vụ đi con HBỢT ham | a ` ‘aahen HĐQT tham dự | 4W hop

1 | Bùi Ngọc Bảo Chitich HDQT | 23/06/2016 4/5 80% | Đi công tác 2 _ | Nguyễn Thanh Sơn UV HĐQT 23/06/2016 5/5 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Tập đoàn; theo đó:

- Ngày 21/4/2017, Petrolimex đã chính thức niêm yết cổ phiếu PLX lên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 04 năm 2017 theo quy định

—~

ms

AA

Trang 2

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

+ Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 cho Công ty mẹ - Tập đoàn, các Tổng công ty/Công ty TNHH một thành viên, Người đại diện quản lý vốn tại các công ty cổ phần và các

TNHH nhiều thành viên; :

+ Công tác tổ chức cán bộ thuộc thâm quyền cua HDQT quyét dinh;

+ Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của

Chính phủ và Bộ Công Thương;

+ Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;

+ Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thâm quyên HĐQT quyêt định theo quy định của pháp luật;

+ Việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

3 Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tham mưu giúp việc cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo đó xây dựng,

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn, các quy chế, quy định; thẩm định các đề án, phương án do TGĐícác đơn vị trình dé HĐQT quyết định các công việc thuộc thầm quyền của HĐQT

4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Số Nghị ` ns

str quyét/Quyét dinh Neay Nội dụng

| 01/PLX-NQ-HDQT 11/01/2017 | !- Phê duyệt và ban hành Quy chế An toàn vệ sinh lao động của Tập đoàn Xăng dau Viét Nam

1 Phê duyệt chủ trương dé Chu tich Cong ty XD Quang Ngai

2 |02/PLX-NQ-HĐQT | 11/01/2017 | thue hién quy trinh cán bộ để xem xét bố nhiệm bà Phan Thị

Kim Cúc, TP KTTC giữ chức vụ KTT Công ty

3 03/PLX-NQ-HDQT 11/01/2017 | 1 Phiên họp Hội đồng quản tri Tap doan ngay 11/01/2017

4 |04/PLX-NQ-HĐQT | 20/01/2017 | l Công tác kiểm điểm vụ việc tại Công ty PLS

5 05/PLX-NQ-HĐQT 20/01/2017 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó giám độc CTXD Khu vực IL

6 06/PLX-NQ-HĐQT 20/01/2017 | |: Phê duyệt và ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại; Quy trình giải quyết tố cáo của Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam

7 |07/PLX-NQ-HĐỌT | 20/0/2047 | l:Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch CTXD Q.Trị thực hiện quy

trình cán bộ theo quy định để xem xét bô sung 01 PGĐ Cty

g |08/PLX-NQ-HĐQT | 9/01/2017 | l- Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch CTXD T.T Huế thực hiện

quy trình cán bộ theo quy định dé xem xét bo sung 1 PGD Cty

1 Phê duyệt chủ trương cho CTXD Khu vực ï thực hiện quyền

9 09/PLX-NQ-HĐQT 20/01/2017 | mua thêm cô phiêu phát hành ra công chúng cho cô đông hiện hữu của Cty CP Xăng dâu Chất đôt Hà Nội

10 10/PLX-NQ-HĐQT 24/01/2017 1 Phé duyét phuong an diéu chỉnh mức lương CDCV trong Hệ

thống TL, BL, PCL tại Cty Mẹ-Tập đoàn từ ngày 01/01/2017

1, Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy

II | 11/PLX-NQ-HĐQT 14/02/2017 | định để xem xét bố nhiệm ông Nguyễn Khoa Phong Điện, PGĐ

Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám độc Cty XD TTH

1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuân, TP

12 | 12/PLX-NQ-HDQT | 14/02/2017 | TCHC Công ty Xăng dầu Lai Châu giữ chức vụ Phó giám đốc

Công ty kề từ ngày 01/03/2017

1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Phú

13 | 13/PLX-NQ-HĐQT 14/02/2017 | Thọ thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bé

nhiệm Trưởng phòng Kê toán Tài chính Công ty

Trang 3

14 14/PLX-NQ-HDQT 14/02/2017 Long thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ 1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Vĩnh

nhiệm 01 Phó giám đốc Cơng ty và Kế tốn trưởng Công ty

15 15/PLX-NQ-HDQT 14/02/2017 1 Phê duyệt rà soát, bổ sung QHCB thuộc diện HĐQT Tập đoàn quản lý giai đoạn 2017-2020 của Cty XD Tây Nam Bộ

16 16/PLX-NQ-HĐỌT 14/02/2017 I Phê duyệt rà soát, bỗ sung QHCB thuộc diện HĐQT Tập

đoàn quản lý giai đoạn 2017-2020 của Công ty Xăng dầu B12

17 17/PLX-NQ-HĐQT 14/02/2017 I Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Lào

18 18/PLX-NQ-HĐQT 21/02/2017 TNHH một thành viên kinh doanh xăng dâu trong nước theo dé 1 Phê duyệt phương án bổ sung Vốn điều lệ cho các Công ty nghị của TGĐÐ Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam

19 19/PLX-NQ-HĐQT 21/02/2017 I Phê duyệt phương án bỗ nhiệm bà Phan Thị Kim Cúc, TP

KTTC Cty XD Quảng Ngãi giữ chức vụ KTT Công ty

20 20/PLX-NQ-HDQT 21/02/2017 1 Phê duyệt chủ trương tiễn hành các bước theo quy định để bổ

nhiệm lại ông Duong Tuan Dũng tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Lào Cai nhiệm kỳ 2

21 21/PLX-NQ-HĐQT 21/02/2017 nhiệm lại ông Phạm Quang Huy tiếp tục giữ chức vụ Phó giám 1 Phê duyệt chủ trương tiến hành các bước theo quy định dé bd đốc Công ty Xăng dầu Lào Cai nhiệm kỳ 2

22 22/PLX-NQ-HDQT 21/02/2017 nhiệm lại ông Lê Chí Nguyện tiếp tục giữ chức vụ Phó giám 1 Phê duyệt chủ trương tiến hành các bước theo quy định để bổ đốc Công ty Xăng dầu Trà Vinh nhiệm kỳ 2

23 23/PLX-NQ-HDQT 21/02/2017 trưởng Công ty Xăng dầu Tuyên Quang đối với bà Nguyễn Thị 1 Phê duyệt phương án kéo dài thời gian giữ chức vụ Kế toán Ngân đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định

24 24/PLX-NQ-HDQT 21/02/2017 Petrolimex, Công ty CP Vận tải Xăng dầu đường thủy 1 Phê duyệt chủ trương để Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex đầu tư mua tàu ven biển dưới 10.000 DWT

25 25/PLX-NQ-HĐQT 21/02/2017 Điền, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế giữ 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Phong

chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc CTXD Thừa Thiên Huế

26 26/PLX-NQ-HDQT 21/02/2017 1 Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở “Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh theo dé nghị của Tông giám đốc Tập đoàn

27 27/PLX-NQ-HDQT 22/02/2017 1 Phê duyệt phương án Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam góp vốn bỗổ sung vào Công ty PTS Nghệ Tĩnh

28 28/PLX-NQ-HĐQT 24/02/2017 trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Xăng dầu Phú Thọ giữ 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phạm Chí Hiếu, Phó

chức vụ Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty,

29 29/PLX-NQ-HDQT 24/02/2017 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Đinh Nhật Lệ, TP Kinh

doanh Công ty Xăng dau T.T.Hué giữ chức vụ PGĐ Công ty

30 30/PLX-NQ-HDQT 06/03/2017 1 Phê duyệt phương án chuyển đổi XN DVXL& TM SG- Cty Xăng dầu KV2 thành Cty TNHH MTV DVMT &KTXD

31 31/PLX-NQ-HDQT 06/03/2017 1 Đồng ý bổ nhiệm lại ông Phạm Đức Thắng tiếp tục giữ chức

vụ PTGĐ Tập đoàn nhiệm kỳ 2 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

hưởng chế độ BHXH theo quy định, kể từ ngày 01/03/2017 2 Đồng ý bổ nhiệm lại ông Trần Ngọc Năm tiếp tục giữ chức vụ Phó TGĐ Tập đoàn nhiệm kỳ 2, kế từ ngày 01/03/2017 3 Đồng ý bổ nhiệm lại ông Lưu Văn Tuyển tiếp tục giữ chức vụ KTT Tập đoàn nhiệm kỳ 2, kể từ ngày 01/06/2017

4 Đồng ý BNL ông Trần Văn Kha tiếp tục giữ chức vụ Trưởng BTH HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2, kế từ ngày 01/03/2017

5 Đồng ý BNL ông Nguyễn Quang Dũng tiếp tục giữ chức vụ

Lo

Trang 4

Trưởng BCL&ĐT HĐQT Tập đoàn, kế từ ngày 01/03/2017

6 Đồng ý BNL ông Lê Đức Lợi tiếp tục giữ chức vụ Trưởng

BKT HĐQT TĐ nhiệm kỳ 2 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu

hưởng chế độ BHXH theo quy định, ké tir ngay 01/03/2017 7 Đồng ý BNL bà Vũ Thị Thanh Nga tiếp tục giữ chức vụ Phó

TBTH HĐQT TD nhiém ky 2, đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo quy định, kể từ ngày 15/03/2017 8 Đồng ý BNL ông Trương Hùng Sơn tiếp tục giữ chức vụ Phó TB CL&ĐT HĐQT TĐ nhiệm kỳ 2, kể từ ngày 01/04/2017

32 32/PLX-NQ-HDQT 06/03/2017 giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD Lao Cai nhiệm kỳ 2 1 Phê duyệt phương án BNL ông Dương Tuấn Dũng tiếp tục

33 33/PLX-NQ-HDQT 06/03/2017 1 Phê duyệt phương án BNL ông Phạm Quang Huy tiếp tục giữ

chức vụ PGĐ Công ty Xăng dầu Lào Cai nhiệm kỳ 2

34 34/PLX-NQ-HDQT 08/03/2017 1 Phién hop HDQT T4p doan ngay 06 thang 03 nam 201 1

35 35/PLX-NQ-HDQT 13/03/2017 1 Đồng ý để bà Ngô Hương Lan, Phó giám đốc Công ty PLS

được nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân

36 36/PLX-NQ-HĐQT 13/03/2017 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Đức Dự, TV HĐTV, TP KD giữ chức vụ PTGĐ PGT kể từ ngày 01/04/2017

37 37/PLX-NQ-HĐQT 13/03/2017 1 Đồng ý chủ trương triển khai nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản trị rủi ro tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

38 38/PLX-NQ-HDQT 13/03/2017 tỉnh An Giang tham gia đầu tư, góp vốn thành lập Công ty kinh 1 Phé duyét chu truong trién khai nghién cứu để Petrolimex và

doanh xăng dầu theo mô hình công ty TNHH 2 thành viên

39 39/PLX-NQ-HDQT 13/03/2017 xem xét bổ nhiệm bà Đặng Thị Kim Chung, PGĐ Công ty giữ 1 Phé duyét chu truong tiến hành các bước theo quy định để chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh

40 40/PLX-NQ-HDQT 13/03/2017 xem xét bd nhiệm ông Vũ Trọng Trung, PGĐ Công ty giữ 1 Phé duyét chu truong tiến hành các bước theo quy định để chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Lai Châu

4I 41/PLX-NQ-HDQT 13/03/2017 PLX sau khi niêm yết 1 Phé duyét chu trương tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu

42 42/PLX-NQ-HDQT 23/03/2017 các bước theo quy định để BNL bà Hoàng Thị Hoa, tiếp tục giữ 1 Phê duyệt chủ trương cho Cty Xăng dầu Quảng Trị tiến hành

chức vụ Chủ tịch kiém GD đến tuổi nghỉ hưu theo quy định

43 43/PLX-NQ-HĐQT 23/03/2017 hành các bước theo quy định để BNL ông Nguyễn Đức Hùng 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Quảng Trị tiến tiếp tục giữ chức vụ PGĐ Công ty nhiệm kỳ 2

44 44/PLX-NQ-HDQT 23/03/2017 tốn trưởng Cơng ty Xăng dầu Quảng Trị giữ chức vụ Phó giám 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Thái Tăng Kiệm, Kế đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị kể từ ngày 01/04/2017 45 45/PLX-NQ-HDQT 23/03/2017 với phần vốn của Petrolimex tại các công ty cỗ phần Petrolimex 1 Phê quyệt phương án bố trí nhân sự làm người đại diện đối và bố trí TBKS/KSV các công ty CP Petrolimex 46 46/PLX-NQ-HDQT 23/03/2017 1 Phé duyét chu truong cho Céng ty Peco đầu tư cải tạo, nâng cấp CHXD và Nhà VP tại 84/9 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

47 47/PLX-NQ-HDQT 23/03/2017 pháp nhân mới thực hiện SXKD khai thác khu đất tại số 157 1 Phê duyệt chủ trương cho Công ty PCCI góp vốn thành lập đường Đức Giang, tổ 17, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội

48 48/PLX-NQ-HDQT 23/03/2017 công ty cô phân: PTS Hà Tây, Petajico Hà Nội 1 Phé duyét nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2017 của các

49 49/PLX-NQ-HĐQT 24/03/2017 1 Phê duyệt phương án BNL ông Lê Chí Nguyện, PGĐ Công

ty Xăng dầu Trà Vinh tiếp tục giữ chức vụ PGĐ Công ty

Trang 5

20 50/PLX-NQ-HĐQT 24/03/2017 1 Phê duyệt phương án bỗ nhiệm bà Nguyễn Phương Thảo, TP KTTC Công ty Xăng dầu Vĩnh Long giữ chức vụ KTT Công ty

51 51/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017 Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh giữ chức vụ Chủ 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Đặng Thị Kim Chung, tịch kiêm giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh

52 52/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017 giám đốc Công ty Xăng dầu Lai Châu giữ chức vụ Chủ tịch 1, Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Vũ Trọng Trung, Phó kiêm giám đốc Công ty Xăng dầu Lai Châu

53 53/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017

1 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Bắc thực hiện quy trình cán bộ theo quy định, để xem xét bể

sung 01 Phó giám đốc Công ty

2 Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Xăng dầu Hà Bắc thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Bế Viết Minh Tuấn, TP TCKT giữ chức vụ KTT Cty

34 54/PLX-NQ-HĐQT 24/03/2017 1 Phê duyệt tổng QTL và thù lao thực hiện năm 2016 đối với

Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex là: 11.211.372.653 đồng

35 55/PLX-NQ-HĐQT 24/03/2017 1 Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2017 của các

công ty cô phân: PA và Peco

56 56/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017 1 Phé duyét phuong án bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Ban CL&ĐT HĐQT giữ chức vụ Phó TGĐ Petrolimex

57 57/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017 1 Phé duyét phuong an bé nhiém 6ng Nguyén Van Su, Chanh

Văn phòng Petrolimex giữ chức vụ Phó TGĐ Petrolimex

58 58/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017 1 Phé duyét phuong 4n bé nhiém ông Đào Nam Hải, TGD Pjico giữ chức vụ Phó TGĐÐ Petrolimex (kiêm nhiệm)

59 59/PLX-NQ-HĐQT 24/03/2017 1 Phê duyệt phương án điều động ông Nguyễn Văn Khánh, TB

Hóa dầu giữ chức vụ Trưởng Ban CL&ĐT HĐQT Petrolimex

60 60/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017 1 Phé duyét phuong an nhan sy Thu ky Ban kiém soat va Thu ky déi ngoai H6i déng quan tri Petrolimex

61 61/PLX-NQ-HDQT 24/03/2017 1 Phê duyệt tổng QTL và thù lao Kiểm soát viên thực hiện năm

2016 đối với các Công ty xăng dầu và Công ty mẹ - Petrolimex

62 62/PLX-NQ-HĐỌT 28/03/2017 1 Phê duyệt phương án giao kế hoạch SXKD năm 2017 cho

các đơn vị thành viên và nhóm đại dién quan ly von

63 63/PLX-NQ-HĐQT 28/03/2017 1 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Cty Xăng dầu Phú Khánh

thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bô nhiệm

ông Nguyễn Duy Phong, TP.TCHC giữ chức vụ PGĐ Cty

64 64/PLX-NQ-HĐQT 28/03/2017 1 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tiền

Giang thực hiện quy trình cán bộ theo quy định đê xem xét bô nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Nga, TP KTTC giữ chức vụ KTT Cty

65 65/PLX-NQ-HDQT 30/03/2017 quy định để bổ nhiệm ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Chi 1 Phé duyét chu truong để Công ty PA tiến hành các bước theo nhánh Cát Bi giữ chức KTT Công ty PA

66 66/PLX-NQ-HĐQT 30/03/2017 1 Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHĐCĐ năm 2017 của các

công ty cô phân Petrolimex

67 67/PLX-NQ-HDQT 07/04/2017 1 Phê duyệt chủ trương để PGT, Công ty Vitaco đầu tư tàu dầu ASUKA trọng tải 6.534 DWT

68 68/PLX-NQ-HĐQT 07/04/2017 1 Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty

Petrolimex Lào từ 1.890.000 ÖSD lên 6.000.000 USD

69 69/PLX-NQ-HĐQT 07/04/2017 xem xét bổ nhiệm ông Phạm Văn Nam, PGĐ Công ty giữ chức 1 Phê duyệt chủ trương tiến hành các bước theo quy định để

vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Đồng Nai

Trang 6

7l 71/PLX-NQ-HDQT 10/04/2017 1 Phé duyét phuong án cử người đại diện đối với phần vốn của

PGT tại các công ty con của PGT nhiệm kỳ 2017-2022

72 72/PLX-NQ-HĐQT 10/04/2017 của Nhóm đại diện đối với phần vốn của Petrolimex 1 Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc Công ty PCCI theo đề nghị

73 73/PLX-NQ-HDQT 11/04/2017 1 Phé duyét phuong án mua 900.097 cổ phần của Công ty PCCI với mệnh giá 10.000 đồng/cỗ phần

74 74/PLX-NQ-HDQT 14/04/2017

diéu lệ, sử dụng vốn phát hành và bộ tài liệu giao dịch phát 1 Phê duyệt phương án phát hành cỗ phiếu riêng lẻ tăng vốn hành cô phần Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex h 75 75/PLX-NQ-HDQT 14/04/2017 giao dịch chứng khoán HOSE 1 Phé duyét gia niém yét chao san lần đầu cổ phiếu PLX tại sàn 76 76/PLX-NQ-HĐQT 14/04/2017 kiến khoảng 200 tỷ mệnh giá) sau khi PLX chính thức niêm yết 1 Phê duyệt chủ trương bán bớt một phần cổ phiếu quỹ (dự trên sàn chứng khoán 77 77/PLX-NQ-HDQT 14/04/2017 với phần vốn của Tập đồn tại Cơng ty CP XL II Petrolimex | 1 Phé duyét phuong an bố trí nhân sự làm người đại diện đối

78 78/PLX-NQ-HDQT 14/04/2017 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Nga, TP KTTC Công ty Xăng dầu Tiền Giang giữ chức vụ KTT Cty

79 79/PLX-NQ-HDQT 17/04/2017 1 Phiên họp HĐQT Tập đoàn ngày 17 tháng 04 năm 2017

80 80/PLX-NQ-HDQT 24/04/2017 1 Phé duyệt phương án bỗ nhiệm ông Phạm Văn Nam, PGĐ Cty Xăng dầu Đồng Nai giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty

81 81/PLX-NQ-HDQT 24/04/2017

1 Đồng ý chủ trương bổ sung 01 PGĐ Công ty Xăng dầu TNB 2 Đồng ý chủ trương xem xét bể nhiệm ông Nguyễn Ngọc

Trọng, Giám đốc TKXD Miền Tây giữ chức vụ PGĐ Cty Xăng dầu Tây Nam Bộ trực tiếp làm Giám đốc TKXD Miền Tây

82 82/PLX-NQ-HDQT 04/05/2017

1 Đồng y bé nhiém 6ng Tran Ngoc Phi, TP KD Céng ty Xang dau Ha Bac giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty

2 Đồng ý bổ nhiệm ông Bế Viết Minh Tuấn, TP TCKT Công ty Xăng dầu Hà Bắc giữ chức vụ KTT Công ty

83 83/PLX-NQ-HDQT 04/05/2017

1 Đồng ý áp dụng mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty khi ô ông Nguyễn Mạnh Hoàn, Chủ tịch Công ty nghỉ hưu 2 Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗ nhiệm ông Quản Ngọc San, Giám đốc Cty Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GÐ Công ty

84 84/PLX-NQ-HDQT 04/05/2017

1 Đồng ý chủ trương xem xét bố nhiệm ông Đặng Trọng Diễn, KTT Công ty giữ chức vụ PGĐ Công ty Xăng dầu Bà Ria —

Vũng Tàu trực tiếp làm Giám đốc CNXD Bình Thuận

2 Đồng ý chủ trương xem xét bổ nhiệm ông Trịnh Kim Cương, PGĐ CNXD Bình Thuận giữ chức vụ TP TCKT Cty Xăng dầu

Ba Ria — Vũng Tàu

85 85/PLX-NQ-HDQT 04/05/2017 Giám đốc CTXD Quảng Trị tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch kiêm 1 Phê duyệt phương án BNL bà Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty đến tuỗi nghỉ hưu

§6 86/PLX-NQ-HDQT 04/05/2017 Trị thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ 1 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Quảng nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế tốn Tài chính Cơng ty

87 87/PLX-NQ-HDQT 10/05/2017

1 Đồng ý kéo dài thời gian giữ chức vụ PGD Cty Xang dau KV I déi với ông Nguyễn Á Phi đến thời điểm nghỉ hưu

2 Đồng ý bổ nhiệm lại chức vụ PGĐ Công ty Xăng dầu Khu vực Ï trực tiếp làm Giám đốc XN bán lẻ Xăng dầu đối với ông

Cao Quốc Hùng đến thời điểm nghỉ hưu

88 88/PLX-NQ-HDQT 10/05/2017 1 Phê duyệt QTL và thù lao thực hiện năm 2016 đối với Công

Trang 7

89 89/PLX-NQ-HDQT 26/05/2017

1 Đồng ý bổ nhiệm ô ông Đặng Trọng Diễn, KTT Công ty Xăng

dầu Bà Rịa — Vũng Tàu giữ chức vụ PGĐ Công ty trực tiếp làm Giám đốc Chỉ nhánh Xăng dầu Bình Thuận

2: Đồng ý bỗ nhiệm ô ông Trịnh Kim Cương, PGĐ CNXD Bình

Thuận giữ chức vụ TP.TCKT Cty Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu

90 90/PLX-NQ-HDQT 26/05/2017 ly doanh nghiệp năm 2016 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng 1 Phê duyệt phương án Xếp, loại doanh nghiệp và Người quản

dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên Petrolimex

91 91/PLX-NQ-HĐQT 26/05/2017 vốn góp của Petrolimex tại Công ty BP đã có những đóng góp 1 Phê duyệt phương án thưởng cho nhóm đại diện quản lý phần tích cực đối với hiệu quả chung của Tập đoàn trong năm 2016

92 92/PLX-NQ-HĐQT 05/06/2017

1 Đồng ý bổ nhiệm ông Hồ Phú Triệu, KTT Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty

2 Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc TKXD Miền Tây giữ chức vụ PGĐ Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ, trực tiếp làm Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Miền Tây 93 93/PLX-NQ-HĐQT 05/06/2017 TP KTTC Công ty XD Quảng Trị giữ chức vụ TP KTTC Cty 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Hữu Cường, Phó 94 94/PLX-NQ-HDQT 05/06/2017 TP.TCHC Công ty Xăng dâu Phú Khánh giữ chức vụ PGĐ Cty 1, Phé duyét phuong an bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Phong,

95 95/PLX-NQ-HĐQT 08/06/2017 Tài, Phó trưởng kho xăng dầu Bến Thủy, Công ty Xăng dầu 1 Phê duyệt phương án tiếp nhận và bổ nhiệm ông Ngô Anh Nghệ An giữ chức vụ PTGĐ Công ty Petrolimex Lào

96 96/PLX-NQ-HDQT 08/06/2017 Giám đốc CTXD Đồng Nai làm người đại diện đối với phần 1 Phê duyệt phương án cử ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch kiêm vốn của PLX tại Công ty CP VLXD và Chất đốt Đồng Nai

97 97/PLX-NQ-HDQT 12/06/2017 tiến hành các bước theo quy định để bổ sung 02 PGĐ Công ty 1 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty XD Lâm Đồng

98 98/PLX-NQ-HDQT 12/06/2017 Ninh tiến hành các bước theo quy định để xem xét BNL ông Đỗ 1 Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tây Văn Phương tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty

99 99/PLX-NQ-HĐQT 12/06/2017 Petrolimex quản lý giai đoạn 2017-2020/tâm nhìn 2025 của 1 Phê duyệt rà soát, bổ sung QHCB thuộc diện HĐQT Công ty Xăng dâu Khu vực II

100 100/PLX-NQ-HĐQT 12/06/2017 Petrolimex quản lý giai đoạn 2017-2020/tam nhìn 2025 của 1 Phê duyệt rà soát, bổ sung QHCB thuộc diện HĐQT Công ty Xăng dâu Sông Bé

101 101/PLX-NQ-HDQT 12/06/2017 1 Phé duyệt rà soát, bổ sung QHCB thuộc diện HĐQT

Petrolimex quản lý giai đoạn 2017-2020/tầm nhìn 2025 của

Công ty Xăng dâu Bình Định

102 102/PLX-NQ-HĐQT 12/06/2017 1 Phê duyệt việc sửa đổi tên, ngành nghề và Điều lệ Công ty

Liên doanh TNHH Kho xăng dâu ngoại quan Vân Phong

103 103/PLX-NQ-HĐQT 12/06/2017 1 Phê duyệt rà soát, bố sung QHCB thuộc diện HĐQT

Petrolimex quản lý giai đoạn 2017-2020/tầm nhìn 2025 của Công ty Xăng dâu Lâm Đông

104 104/PLX-NQ-HĐQT 12/06/2017 1 Phiên họp HĐQT Tập đoàn ngày 09 tháng 06 năm 2017

105 105/PLX-NQ-HDQT 16/06/2017 đại diện đôi với phần vốn của Petrolimex tại Pjico 1 Phê duyệt các nội dung theo báo cáo và đề nghị của Nhóm

106 106/PLX-NQ-HDQT 16/06/2017 1 Thống nhất áp dụng mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long

2 Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bỗ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc

Trang 8

107 107/PLX-NQ-HDQT 28/06/2017 1 Phê duyệt phương 4n bé nhiệm ông Lê Phú Quới, Giám đốc

Công ty Xăng dâu Vĩnh Long giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám

đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long kể từ ngày 01/07/2017

108 108/PLX-NQ-HDQT 28/06/2017 1 Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại ông Đỗ Văn Phương tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Tây Ninh nhiệm kỳ 2, kể từ ngày 01/06/2017

109 109/PLX-NQ-HĐQT 28/06/2017

1 Phê duyệt các nội dung họp Hội đồng thành viên Công ty

TNHH Hóa chất PTN theo đề nghị tại văn bản đề ngày

12/06/2017 của Nhóm đại diện vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty PTN

110 110/PLX-NQ-HDQT 28/06/2017

1 Phê duyệt việc mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Du

lịch - Thương mại Kiên Giang theo đề nghị của Chủ tịch Công

ty Xăng dầu Khu vực II tại văn bản số 1281/PLXKV2-PTDN ngày 07/06/2017

111 111/PLX-NQ-HDQT 28/06/2017

1 Phê duyệt phương án để Công ty Xăng dầu Khu vực II và Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ đề cử/giới thiệu cán bộ tham

gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt Cơng ty TNHH MTV

Du lịch - Thương mại Kiên Giang ,

112 112/PLX-NQ-HDQT 28/06/2017

1 Phê duyệt và ban hành “Quy định quản lý và sử dụng hệ thống văn ban điện tử của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”

theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0782/PLX-CNTTT ngày 20/06/2017 STT Số quyết định Nội dung 35/PLX-QĐ-HĐQT 11/01/2017 Ban hành Quy chế An toàn vệ sinh lao động của Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam 55/PLX-QD-HDQT 25/01/2017 Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 56/PLX-QD-HDQT 25/01/2017 Ban hành Quy trình giải quyết tế cáo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

69/PLX-QD-HDQT 14/02/2017 Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một

thành viên Petrolimex Lào 87/PLX-QĐ-HĐQT 23/02/2017 Tăng vốn điều lệ cho các Công ty TNHH một thành viên Xăng dâu trong nước 184/PLX-QD-HDQT 04/04/2017 do Tap đoàn Xăng dâu Việt Nam sở hữu 100% vôn điều lệ (sửa Điều lệ 26 Công ty TNHH một thành viên Xăng dau trong nude đổi, bỗ sung) 01/PLX-NQ-ĐHĐCĐ 25/04/2017 Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

246/PLX-QD-HDQT 17/05/2017 Điều lệ 12 Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu trong nước do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ (sửa

đổi, bô sung)

327/PLX-QD-HDQT 30/06/2017 Ban hành Quy định quản ly và sử dụng hệ thống văn bản điện tử

của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

2 | Nguyễn Vinh Thanh KSV 23/06/2016 1⁄1 100%

3 | Đặng Thị Hồng Hà KSV 23/06/2016 1⁄1 100%

Trang 9

4 Nguyễn Thu Hà KSV 23/06/2016 1/1 100%

5 Tong Van Hai KSV 23/06/2016 1/1 100%

2 Hoạt động giám sát của BKS đôi với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành:

- ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn tổ chức ngày 25/4/2014 đã bầu bổ sung 01 ông Phạm Văn Thanh - Thành viên Nhóm đại diện vốn Nhà nước tham gia HĐQT Tập đồn, nâng tơng số thành viên HĐQT lên 9 người theo đúng các quy định hiện hành HĐQT Tập đồn đã thực hiện phân cơng nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT bằng văn bản

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn Các Nghị quyết

của ĐHĐCĐ, HĐQT Tập đoàn đều được ban hành trên cơ sở tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc trọng tâm của HĐQT Tập đoàn: Tổ chức

thực hiện KHSXKD năm 2017; triển khai thực hiện tái cấu trúc Tập đồn; rà sốt, đánh giá hỆ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Tập đoàn và hoàn thiện quy hoạch hệ thong | cơ sở vật chất kỹ thuật kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016-2021 và tầm nhìn đến năm 2030: tổ chức va chi dao thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

- Hoạt động của HĐQT Tập đoàn đã đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Tập đoàn Về cơ bản HĐQT Tập đoàn đã thực hiện đúng các quyên và nghĩa vụ theo Luật định

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của HĐQT, thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Tập đoàn

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát luôn luôn quan tâm, chú trọng sự phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám

đốc và các Phòng, Ban nghiệp vụ, CTy thành viên, Cổ đông trong suốt quá trình tổ chức thực

hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định hiện hành

- Các Phòng, Ban nghiệp vụ của HĐQT và Tổng giám đốc đã cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho Ban kiểm soát để thực hiện chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của

Ban kiểm soát Một số kiến nghị của Ban kiểm soát được triển khai thực hiện

- Ban kiểm soát thực hiện thông báo kịp thời cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về phân công nhiệm vụ cho Kiểm soát viên, Kế hoạch công tác giám sát và tình hình, kết quả công tác giám sát đã thực hiện

4 Hoạt động khác của BKS:

- Xây dựng Kế hoạch công tác giám sát năm 2017;

- Ngoài những buổi trao đổi nghiệp vụ, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp chính thức với sự tham gia đầy đủ của các KSV, mỗi phiên họp đều đảm bảo tính dân chủ và đúng luật

- Tổ chức giám sát trực tiếp tại một số doanh nghiệp thành viên là Tổng CTy, CTy cổ phần và CTy xăng đầu về tình hình, kết quả SXKD va công tác quản trị doanh nghiệp

- Tham gia, góp ý kiến cho việc sửa đổi, bỗ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trìnhquản trị nội bộ Tập đoàn; xây dựng và giao kế hoạch SXKD

- Tham định Báo cáo tài chính định kỳ, năm của Tập đoàn

- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn, họp giao ban, sơ kết, tổng kết và

tham gia các công việc liên quan khác của Tập đoàn

IV Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy

định về quản trị công ty:

06 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn đã tổ chức các khóa học về quản trị công ty cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký

Trang 10

V Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 1 Danh sách về người có liên quan của công ty: Kèm theo

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cỗ

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

3 Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với

công ty con, công ty do công ty niêm yÊt nắm quyền kiểm sốt: Khơng 4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

° Az ok 2 xt At LA Vd aye Ysa 2 Ro AS LA

Trang 11

TẬP ĐOÀN XĂNG DAU VIET NAM

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CUA NGUOI NỘI BỘ ĐÉN NGÀY 30/06/2017

Doc lap - Tư do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

(Kèm theo văn bản số: 0928/PLX-HDOT ngày 13 tháng 07 năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Xăng dâu Việt Nam)

CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tài khoản giao

Chức vụ tại công ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày sở hữu cuôi Số cô phiêu Tỷ lệ sở hữu STT Họ tên dịch chứng khoán ke (nêu có) sp cap, noi cap Z a Địa chí liên hệ cô phiếu cuối | Ghi chú x (nêu có) kỳ kỳ IL |Hội đồng quản trị 1 |Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch HĐQT 32.600 0,00252%

2_ |Nguyễn Thanh Sơn Uỷ viên HĐQT 22.700 0,00175%

3 |Lê Văn Hướng Uỷ viên HĐQT 6.800 0,00053%

Trang 12

Tài khoản giao Chức vụ tại công ty Số CMND/Hộ chiếu, ngày Sô cô phiêu KOK ok Tỷ lệ sở hữu STT Họ tên dịch chứng khoán Ký (nêu có) TỦ cap, noi cap ca Địa chỉ liên hệ sở hữu cuối | cỗ phiếu cuối | Ghi chú 5 5 (nêu có) kỳ kỳ UVHĐQT Tập đoản,

7 |Nguyễn Anh Dũng CT HĐTV Tcty Vận 11.100 0,00086%

tải Thủy Petrolimex

UV HĐQT Tập

doan, Senior Vice

8 |Hitoshi Kato President JX Nippon Oil &Energy Corporation, UV HĐQT Tập +i đoàn, Tỗng giám đốc 9 |Pham Van Thanh Cty CP Nhiên liệu bay Petrolimex

H Ban Kiểm soát

1 |Đinh Viết Tiến _ Kiem 8.000 0,00062%

2 |Nguyén Thu Hà Kiểm soát viên 1.000 0,00008%

3 |Nguyễn Vinh Thanh Kiểm soát viên 1.000 0,00008%

4 |Đặng Thị Hồng Hà Kiểm soát viên 3.200 0,00025%

Trang 13

STT Họ tên dich chứng khuẩn Ghee wees) ng ty | Số a ngay Địa chỉ liên hệ š tae - cb piu cuối Ghi chú (nêu có) kỳ kỳ

4.1 |Đặng Hồng Liên P TET tieteia, 1.033 0,00008% | Em ruột

5 |Tong Van Hải Kiểm soát viên 1.000 0,00008%

IV |Ban Giám đốc điều hành

1 |Trần Văn Thịnh Tổng giám đốc 20.300 0,00157%

1.1 |Trần Văn Thiện Bồ đẻ

2_ |Nguyễn Quang Kiên Phó TGĐ 1.452 0,00011%

2.2 |Nguyễn Quang Chiến 1.000 0,00008% | Em ruột

3 |Vương Thái Dũng Phé TGD 1.000 0,00008%

4 |Nguyén Van Sự Phé TGD

5 |Nguyén Quang Ding Phé TGD 8.100 0,00063%

V |Kế tốn trưởng - Người cơng bố thông tin

1 |Lưu Văn Tuyển Kế toán trưởng

=i Gh on

Trang 14

Tài khoản giao hứ „ Lo # D a Số cổ phiếu | Tý lệ sớ hữu tl gg

STT Ho tén dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/Hộ chiều, ngày ke (nêu có) cap, noi cap Địa chí liên hệ sở hữu cuối | cổ phiếu cuối | Ghi chú ` `

(nêu có) kỳ kỳ

VI |Ban Kiểm toán - HĐQT

Trưởng ban kiể

1 |Lê Đức Lợi $ mung Dan kiem toản

1.1 |Lê Đức Hoành 2.500 0,00019% | Em ruột

P z » ok

2 |Lé Van Minh hó Trưởng ban kiếm toan 7.000 0,00054%

; sash Phó Trưỏ kié

3 |Dinh Thi Kiéu Trang ° _ ban kiệm

` toàn

4 |Lê Huy Hiệp Chuyên viên ban Kiém toan 1.000 0,00008%

“ Chuyên viên ban °

5 |Nguyén Thu Trang Kiểm toán 1.000 0,00008%

6 |Đỗ Thị Kim Ngân : Chuyên viên ban Kiêm toán 1.000 0,00008%

= k Chuyén vién ban

7 |Nguyên Anh Tuan Kiểm tốn

Trang 15

TẬP ĐỒN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HOI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tư do - Hanh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐÉN NGÀY 30/06/2017

(Kèm theo văn bản số: 0928/PLX-HĐỌT ngày 13 tháng 07 năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) Tài khoản Dia chicas | Thời điểm | Thời điểm + + ‹ K ek & x ¬Á J u Ý¿ gẦu Tà A ` ,

(nếu có) ° lién quan lién quan

I |Hội đồng quản trị

1 |Bùi Ngọc Bảo Chủ tịch HĐQT 11/2011

2 |Nguyén Thanh Son Uy vién HDQT 11/2011

Trang 16

Tài khoản Dia chi tru ad Thời điểm | Thời điểm

(nếu có) ° lién quan liên quan UV HĐQT Tập doan, Senior Vice President 8 {Hitoshi Kato IX Nippon Oil 06/2016 &Energy Corporation UV HĐQT Tập đoàn, Tổng 9 |Pham Van Thanh giám đốc Cty 04/2017 CP Nhiên liệu bay Petrolimex

H Ban Kiểm soát

1 |Đinh Viết Tiến Truong Ban Kiém soat 2014

2_ |Nguyễn Thu Hà Kiểm soát viên 11/2011

3 |Nguyễn Vinh Thanh Kiểm soát viên 11/2011

4 |Dang Thị Hồng Hà Kiểm soát viên 11/2011

5 |Téng Van Hai Kiểm soát viên 06/2016

IV |Ban Giám đốc điều hành

|

Trang 17

Tài khoản ¬ Thời điểm | Thời điểm , iao dich Chức vụ tại | Số Giấy NSH*, ngày cấp Địa chỉtrwsở Í bít đàulà | không còn | Lý

V_ |Kế toán trưởng - Người công bố thông tin

1 |Lưu Văn Tuyển Kế toán trưởng 2012

owe `”) 3

Trang 18

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hanh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGUOI CO LIEN QUAN DOI VOI CO PHIẾU PLX DEN NGAY 30/06/2017

(Kèm theo văn bản số: 0928/PLX-HĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2017 của HDỌQT Tập đoàn Xăng dẫu Việt Nam) STT Người thực hiện giao Quan hệ với người nội Số cỗ phiếu sở hữu đầu kỳ Sô cô phiêu sở hữu cuôi kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bắn, chuyển dịch bộ 3 e 2 £ Re 2

Số có phiếu Tỷ lệ Số cô phiếu Tỷ lệ đôi, thưởng )

1 |Lê Thị Kim Huyền Ch oon " Văn 900 0,0001% 0 — 0% Bán

2_ |Lê Thị Thu Hà Em gái ông Lê Văn Hướng 1.400 0,0001% 3.000 0,00023% Thừa kế

3 |Phạm Quốc Toàn lành Real Tate Due 5.000 0,0004% 0 0% Ban

4 |Dinh Ngoc Sau Auk tral a VISE 3.900 0,0003% 0 0% Ban

5 |Nguyễn Vinh Thanh Kiểm soát viên 6.000 0,0005% 1.000 0% Ban

6 |Dang Hdng Lién Em gai ba oe Thy Hong 2.433 0,0002% 1.033 0,00008% Ban

7 |Nguyễn Quang Kiên Phó Tổng giám đốc 10.452 0,0008% 1.452 0,00011% Bán

8 ˆ | Bm trai ông Nguyễn 5 ,

8 |Nguyén Quang Lập Quang Kiên 5.000 0,0004% 0 0% Ban

Ñ

Trang 19

Người thực hiện giao Quan hệ với người nội Sô cô phiêu sở hữu đâu kỳ Sô cô phiêu sở hữu cudi ky Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyên STT dịch bộ " k8 _ gx ¿ Re +

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tý lệ đôi, thưởng )

9 |Lưu Văn Tuyển Kế toán trưởng 12.000 0,0009% 0 0,0000% Ban

10 |Tran Diém Hong Vợ ông Lưu Văn Tuyển 1.000 0,0001% 0 0% Bán

3 Sử Truong Ban kiểm toán - 5 5 „

11 |Lê Đức Lợi HĐQT 17.800 0,0014% 0 0% Bán

12 |Lê Anh Đức Con ông Lê Văn Minh 300 0,00002% 0 0% Bán

Định dạng
Số trang	19
Dung lượng	5,38 MB