nghi quyet dai hoi co dong 2012.171184548

nghi quyet dai hoi co dong 2012.171184548 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3  Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM UBND thành phố Hà Nội Công ty CP dệt kim Hà Nội Số: /NQ.DKHN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh Phúc ********** Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2012 Nghị Quyết Đại Hội đại biểu cổ đông thờng niên năm 2012 Công ty CP dệt kim Hà Nội - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP dệt kim Hà Nội đợc sửa đổi bổ xung thông qua Đại hội cổ đông thờng niên ngày 16/7/2011 - Căn vào Phơng hớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 nghị Đại hội Đại biểu Cổ đông Công ty CP Dệt kim Hà Nội thông qua ngày 16/7/2011 - Sau nghe thảo luận văn kiện trình Đại hội: + Báo cáo Hội đồng quản trị kết sản xuất kinh doanh năm 2011 phơng hớng sản xuất kinh doanh năm 2012 + Báo cáo Ban kiểm soát số liệu thẩm tra báo cáo tài hoạt động khác Công ty năm 2011 Đại hội đại biểu cổ đông Công ty CP dệt kim Hà Nội Quyết nghị Biểu thông qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2011 mức chia cổ tức năm 2011 với 2.227.280 cổ phần đạt tỷ lệ 100% trí Biểu thông qua tiêu kế hoạch phơng hớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2012, với 2.227.280 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trí Biểu thông qua báo cáo Ban kiểm soát số liệu thẩm tra báo cáo tài hoạt động khác Công ty năm 2011 với 2.227.280 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % trí Đại hội Đại biểu cổ đông thờng niên năm 2012 Công ty CP Dệt kim Hà Nội uỷ quyền cho HĐQT đạo tổ chức triển khai thực thắng lợi Quyết nghị đợc Đại hội Đại biểu cổ đông thông qua T/M đoàn chủ tịch đại hội Chủ toạ (Đã ký) Đỗ văn Minh Lời nói đầu Quá trình chuyển sang nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng định hớng XHCN ở nớc ta đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trong đó cơ chế mà cấu thành là hệ thống kích thích vật chất thông qua tiền lơng đối với lao động đã có thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhìn về những vấn đề cơ bản trong nền sản xuất hàng hoá thì lao động vẫn là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế thế giới bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao là nhân tố hàng đầu. Muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì ngời lao động phải đợc tái sản xuất sức lao động. Tiền lơng mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động đợc dùng để bù đắp sức lao động mà ngời lao động bỏ ra, xét về mối quan hệ thì lao động và tiền lơng có liên quan mật thiết tác động lẫn nhau. Trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, tiền lơng đợc sử dụng nh một phơng tiện quan trọng "đòn bảy kinh tế". Nó động viên ngời lao động sản xuất kinh doanh tăng thêm sự quan tâm của ngời lao động đến sản phẩm cuối cùng, nâng cao năng suất, chất lợng cao, hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm tính cạnh tranh trong thơng tr- ờng. Công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam chuyên về lĩnh vực kinh doanh xây dựng giao thông đờng bộ và dân dụng trong ngành giao thông vận tải .Dựa vào những kiến thức về quản trị và xem xét kết quả về tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vục lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển th- ơng mại Nhật Nam chuyên đề đợc xác định với tiêu đề: Hạch toán lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng ở công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: Mục đích báo cáo: Dựa vào những nhận thức chung về quản lý lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng, phân tích tổng hợp, đánh giá 1 kiến nghị cụ thể để gợi ý hoàn thiện cơ chế quản lý lao động tiền lơng đối với công ty. Nội dung báo cáo: I. Nhận thức về lao động tiền lơng trong cơ chế thị trờng. II. Tình hình lao động tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam. III. Những kiến nghị về phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán - tiền lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: 2 Phần thứ nhất thực trạng tổ chức kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại công ty đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam: I. Đặc điểm tình hình chung 1. Quá trình hình thành và phát triển: Công ty cổ phần đầu t xây dựng và phát triển thơng mại Nhật Nam đợc thành lập theo quyết định số 0103008735 ngày 1 tháng 8 năm 2003 của sở kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội. Tên giao dịch của công Cty cổ phần Xây dựng & Phát triển sở hạ tầng Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Hải Phòng, ngày 08 tháng năm 2012 Nghị đại hội cổ đông thờng niên 2012 Đại hội cổ đông thờng niên 2012 CTCP xây dựng phát triển sở hạ tầng đợc tổ chức vào ngày 08-4-2012 trụ sở CTCP Xây dựng phát triển sở hạ tầng, Cụm CN Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải phòng Số cổ đông tham gia đại hội gồm có 12 cổ đông đại diện đợc ủy quyền Tơng ứng với số cổ phần nắm giữ 708.567/1.026.600 cổ phần biểu quyết, chiếm 69,02% Sau thảo luận Đại hội, ĐHCĐ biểu đ thông qua Nghị : 1.Thông qua Báo cáo thờng niên kết SXKD năm 2011 bao gồm: - Báo cáo HĐQT Báo cáo Ban giám đốc, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty trình bày - Báo cáo Ban kiểm soát, ông Đỗ Huy Số Trởng BKS trình bày - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 - Số liệu đ qua Kiểm toán độc lập Công ty kiểm toán AISC, ông Trần Duy Hải Chủ tịch HĐQT trình bày Thông qua cổ tức năm 2011 - Cổ tức năm 2011 5%; tiến hành làm thủ tục trả cổ tức sau ĐHCĐ kết thúc dự kiến toán tiền mặt cho cổ đông tháng Thông qua phơng hớng kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2012 - Tổng doanh thu năm 2012: 30 tỷ - Cổ tức: Trên 10% - Phơng thức tạm ứng cổ tức: Tùy theo kết SXKD Quý năm 2012, mức tạm ứng tối đa năm 8% 1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc -oOo - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3  Đại hội đồng cổ đông năm 2014 BÁO CÁO QUY CHẾ LÀM TP ON PHT TRIN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh: VIETNAMTOURISM-VITOURS JOINT - STOCK COMPANY Tên viết tắt: VITOURS Trụ sở chính:    !"#$$%&&&$'(") &&$$&**+, !"#$$%&$#(" - ./01 23425622 78948  :::234;02 I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 1. Những sự kiện quan trọng <  = >? @ 1; A 0 A343BC;D1<@1;A0 3E;F;=;G;@1;DBH; 1I>$J"#J$')#&(J")J&"") = ;G; @ 1; ;K L D 4M N(J/ @O2P2;>Q6>BRS;=>? S2;T<@1;A0    <  = >? <  ;UV;DF81W< =>?X"&S"$Y0&""8 Z[ ;V I Y \]  6 4M "N""$"&&") ;[> 1? D?  "&J"$J&"" DY \]  D= 1? V 1? V &  $J"#J&""' 1? V   $#J"'J&"$" 6 ^ Y \]  6 _` L ; 2 ?B>M;[>2C2MDP 19D?1&'$""""""""Da 2. Quá trình phát triển <  = >? @ 1; A 0 A34 1 0F 3 b <  Ob cM;LDK1BH\S;1C[\ 2E; P 3 /  Q DBH; > F@1;A0;<I1@ >ObcM;LD?;dA 0!>8ObcM;L%BR A34 De DBH; \f D 3 BR 3Bg 3. Định hướng phát triển a/ Mục tiêu chủ yếu: h6E<=>?@1;A 0 A34 \< X >S 3T 2P 0i0j3`BR1C;K U31k2E;DF\66 1;32BC; b/ Chiến lược phát triển trung và dài hạn / b  P \6;K <L>G;D?B>S3TbP \6\S;3Q;R4`UScD?B 3l;mBcD?B36 >nH>2C;L1BH;>S3T< /M2CDF\61bcM;L 2 F D I>3 D? B  3 b 4 >o0 0C03BgD;?DD<2C2;Do0 ;< S; Q 3P c ;S L>  ; 9S 4 >o0 9p P W V; 3 DK 2; >S 3T Q0 b D 1] ; S 6 1; 3 2  BC; 6 3W 1BH \S; = D ` ;S;  3Bg 3P M B  S> q; 6 < 0r3M; 2>S3TQ0 b  3Bg 0C DM 2C \S; s96 Do 0 \ S;\S;61;FDY;BgRb4E1Q \L;n;K1Hb<ObA342C;S; e\<;S;;R4`6;2G;S;e1b 3 TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2012 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT - Căn Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 - Căn vào ðiều lệ