TAP DOAN XANG DAU VIET NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP XÂY LẮP II PETROLIMEX Độc lập — Tự do - Hạnh phúc Số: 21 /XL3-HĐQT Tp.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2017
PETROLIMEX
NGHI QUYET
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CP XAY LAP III - PETROLIMEX
- Can cir Dieu lệ Công ty CP Xây Lắp IHI - Petrolimex;
- _ Căn cứ budi hop thường kỳ của các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2012-2016) ngày 15/02/2017
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2016 do Giám đốc
công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu:
- Gia tri sản lượng: 212,763 ty đồng đạt 76% kế hoạch - - Doanh thu: 280,950 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch - - Lợi nhuận: 8,681 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch - Đầutư máy móc thiết bị: 3,033 tỷ đồng đạt 45% kế hoạch
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 do Giám đốc công ty trình bày, gồm các chỉ tiêu: - - Giá trị sản lượng: 280 tỷ đồng - - Doanh thu: 234 tỷ đồng - - Lợi nhuận trước thuế: 7,8 tỷ đồng - Đầutư: 43,032 tỷ đồng - _ Dự kiến tỷ lệ chỉ trả cổ tức: 10%/nam
Điều 3: Thông qua việc giao Giám đốc công ty xây dựng phương án cụ thể về đầu tư máy
móc thiết bị, xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng làm việc và cho thuê trình Hội đồng quản
tri
Điều 4: Thông qua chủ trương đầu tư tại khu Bà Hom và giao Giám đốc công ty thực hiện xây dựng dự án cụ thể trình Hội đồng quản trị
Điều 5: Thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán, giao dịch với các Công ty sau: Công ty CP
Khí Thiên Nhiên Hóa Lỏng PET-NOR LNG, Cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Chuyển Giao
Công Nghệ Bách Khoa, Cty CP Xăng Dầu Sông Châu, Cty TNHH Liên Doanh Oval Việt Nam
Điều 6: Các Ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình cho phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Xây Lắp III Petrolimex
Nơi nhận:
- — Như điểu 4