TAp DoAN xANG DAU VIET NAM CONG TY CP xA Y LAP III PETROLIMEX sf>: ld_ fXLJ-HDQT -NQ CQNG HOA xA HOI cm) NGHlA VI:¢T NAM Doc Uip - Ttl - Hanh phuc Tp.HCM, ngay.,2'5thang 08 nam 2015 PETROLIMEX NGHJQUYET HOI D6NG QUAN TRJ CONG TY CP xA Y LAP III - PETROLIMEX Can cit- DiJu l¢ C6ng ty CP Xdy liip 111 - Petrolimex; Can cl,r bU6i h9P thuang kj; cua cae vien HDQT va BKS nhi¢m 2016) 2510812015 kY (2012 ~ ~'··a''1 " :-r.- , , _t' I.>-' ~- y.~ ~ l;.7f·.: QUYETNGHJ '!l I· t "~ _,-,':1" ,': ,~ t'J' ~ w'.I;; · (: ~~: t!,.;, t /~~ ,t.\ " ' of Di~u 1: Thong qua vi~c di~u chinh k~ hOiilCh dftu tu b6 sung, thay th~ cho nam 2015 \ i": ~~~~ ' " ",Otto>' theo to' trinh 14/08/2015 cua Cong ty co phan xay lap III Petrolimex ~", t~ K~ ho~ch dftu tu nam -2015 b6 sung tang them 410.000.000 d6ng (B6n tram muai tri¢u d6ng ) Di~u 2: Cac Dng vien HQi d6ng qwin tri, Ban ki~m soat, Ban Giam d6c chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t va t6 chuc tri~n khai theo chuc nang hOiilt dQng cua minh cho phli hqp v&i qui dinh cua phap lu~t va f)i~u I~ C6ng ty c6 phftn xay l~p III Petrolimex TM HQI DONG QUAN TRJ No-i nhan: - Nhuadu - Luu VT-HDQT ,: CHU TICR rtunll ~ :yea coNc rv cO PHAN o ro rMT so :,f,1{13 ceNG HoA xA ugr cuu Ncuia vIET NAM Edc l$p - Tu - Hlnh phric NQ-TMT- HDQT c I ta l{oi, ngayL( rhang B ndm 201 NGHI QUYET CUA HQI DONG QUAN TRI Nhi6m ki 2012-2016 - Cdn cu'Lust Doanh nghiQp ttj OS/ZOO5/QI{I1 dd dac2'c Qu6c hQi nu'oc Cpng hda Xd h6i chu nghTa Vi€t l{am khoit Xlll, W hop thtr B th6ng qua ngdy 26/11/2014, c6 hi€u lw'c rhi hdnh ti'ngdy 01/7/2015," - Cdn c* "Eiiu b C6ng ty ,6 phan o to TMT" slt'q atji nn dd daqc Dqi h1i ; -^ Cong ty c6 phdn t6 TMT th6ng qua ngdy I thdng ndm 2014 -: dong co dong - Cdn cw vito BiAn ban hpp H6i ding quan tri ngdy 2S rhang B ndm 2015, QUYET NGHI: Di6u l: FIQi d6ng qu6n tri Cong ty thdng nh6t thong qua quy6t nghi sau: 1.1 Th6ng qua k6 ho4ch tri0u tdp Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thuong ndm 2015 v0 ,; viec bo sung, su'a d6i Di6u 16 C6ng ty c6 phan to 'IM I cho phu hq p v6i Lupt Doanh nghiQp sO AAtZOl4lQF{13 dugc Quoc hoi nuoc CQng hoa xd hQi chu nghia ViQt Nam thdng qua ngdy 2611112014 vdco hi6u luc ke tu'ngdy OIl7l2\l5 - Thdi gian thsc hi6n: Du ki6n ngdy 281912015 l.2.IJy quydn cho Chu tich HOi dong qudrn tri C6ng ty co phAn o t6 TMTchu tri, chi dao c6c bQ phfln lien quan tri6n khai vd tl-ruc 1-ri6n Dai hQi dong c6 d6ng b6t thudng ndm 2015 theo dung kC hoach Di6u 2; Ngh! qrytit co hiQu luc kC tu ngdy ky Cac 6ng (bd) thdnh vien H6i d6ng qudrn tri, thdnh vi6n Ban'I'6ng Gi6m doc,'fhu trucrng cac phonglbanldon vi tnrc thuQc chiu tr6ch nhi6m thi hdnh Nghi quy6t ndy.l No'i nhQn: - Nhu'Di6u (dd thUc hi6n) ; - UBCK nlrd nu'oc : - SGD Chirng kho6n TP HCM :l De [rdo - Ban I(S (d6 theo d6i) ; - Website C6ng ty ; - Ltru: VP, HDQT +n -r-r TR]yr QTJAN I cAo cOruc rv #,7, cJ/ u)l *\ ,CO Pn*, RX Bii VIn l-Iiru Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Các Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 - 3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán riêng 5 - 8 Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh riêng 9 - 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ riêng 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài chính riêng 13 - 40 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động số 3041/GP-UB, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng kí lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty được cấp Giấy phép Hoạt động Kinh doanh số 03/GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 4 năm 2000 và các giấy phép kinh doanh điều chỉnh tiếp theo. Hoạt động chính của Công ty bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Cổ phiếu của Công ty chính thức đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày T ~P DoAN D:¢T MAY vrer NAM TONG CONG TY VI:¢T THANG - CTCP M~u s6 B 01 - DN (Ban hanh thee QB s6 15/20061QB-BTC Ngay 20103/2006 cua BO tnrong BTC) BANG CAN DOl KE ToAN T(li ngay 30 thdng 6 niim 2011 Don vi tinh . tl6n a 'A . TAl sAt'1 Mil: Thuyet S6 eu6i ky S6-ci§u nam s6 minh 301612011 0]/01/2011 1 2 3 4 5 A. TAl SAN NGAN H~N (100=110+120+130+140+150) 100 361,827,967,584 288,816,694,592_ I. Ti~n va cac khoan tuong duong ti~n " 110 20,650,579,166 29,892,894,07~_ l.TiSn 111 V.01 10,650,579,166 23,892,894,07~_ 2. Cac khoan nrong dirong tien 112 10,000,000,000 6,000,000,000 II. Cac khoan di'iu trr tai ehinh ng~n han 120 V.02 - - 1. B§u nr ngan han 121 ._ 2. DlJ phong giam gia d§u nr ngan han (*) (2) 129 - m. Cac khoan phai thu ng~n han 130 164,572,419,382 119,?l?2~~9_~Q. 1. Phai thu khach hang 131 132,782,700,697 113,050,569,1~ 2. Tra tnroc eho ngtroi ban 132 21,954,163,848 lz~.58,6~~,Z?!. 3. Phai thu noi b9 ngan han 133 4. Phai thu thee ti~n d9 kS hoach hop d6ng xay dung 134 5. Cac khoan phai thu khac 135 V.03 9,835,554,837 5,416-,_481,Qn __ 6. Dir phong phai thu ngan han kh6 doi (*) 139 IV. Hang t6n kho _ - 140 173,614,121,250 136,888,5~2,329 1. Hang t6n kho 141 V.04 173,614,121,250 136,888,587,329 2. Dtr phong giam gill. hang t6n kho (*) 149 V. Tai san ng~n han khac -_ _- 150 2,990,847,786 .2,309,'!?~_J~?_ 1. Chi phi tra tnroc ng~n han 151 '. 509,380,815 393,208!~ 2. ThuS GTGT diroc khau trir 152 967,690,444 - 3. ThuS va cac khoan khac phai thu Nha mroc 154 V.05 5. Tai san ngan han khac 158 1,513,776,527 1,916,265,169 B - TAl sAN DAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 +·250 + 260) 200 348,920,732,208 317,680,586,830 ' _ _ _. 1- Cac khoan phai thu dai han 210 - - - ._- 1. PMi thu dai han cua khach hang 211 2. V6n kinh doanh a don vi tnrc thuoc _ 212 ._. 3. PMi thu dai han n9i bQ 213 V.06 ._ _-_ _ _- 4. Phai thu dai han khac 218 V.07 ._ _ 5. DV phong phai thu dai han kh6 doi (*) 219 II. Hi san e6 djnh ._ _ _ _ ._" - 220 263,623,775,673 264,5~}_,~ ~.~J.~.?6_ 1. Tai san c6 dinh hiru hinh 221 V.08 250,963,788,346 202,908,~~!.~2L - Nguyen gia 222 511 ,286,484,935 449,52.5,91 1,±),§_ - Gill. tri hao man luy kS (*) 223 (260,322,696,589) (246,64 7,344,.±~~_ 2. Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 V.09 - Nguyen gia ' '-" ' - 225 - Gia tri hao man luy kS (*) , _. 226 3. Hi san c6 dinh v6 hinh !.t ' ' 227 V.IO - Nguyen gia ._ 228 - Gia tri hao man luy kS (*) _ _ _. -_ 229 4. Chi phi xay dung co ban do dang _ - -_ - - 230 V.11 12,659,987,327 6] ,632,576,075 III. BAt dQng san <li'iu tu· -_._ _ - 240 V.12 2,225,599,627 3,098,976,llQ - Nguyen gia 241 26,605,778,414 .?6,605,778 z :!lc:! - Gia tri hao man luy kS (*) 242 (24,380,178,787) (23,~Q6,8Q.?,~.Q'±2 TAl SAN Ma Thuyet S6 cuoi ky S6 d§u narn s6 minh 30/612011 01101/20 II _. __ ._ _ IV. Cac khoan d£lu ttr tai chinh dai han 250 V.13 82,999,588,456 49,934,590,740 1. B§u tu vao cong ty con 251 75,799,934,464 10,651,839,464_ 2. B§u tu vao cong ty lien k~t, lien doanh 252 7,058,786,163 39,~24,786,163_ 3. B§u tu dai han khac 258 2,100,000,000 2,100,000,002 4. DlJ phong giam gia o§u nr tai chinh dai han (*) 259 (1,959,132,171) (2,242,034,88J2 V. Hi san dai han khac 260 71,768,452 105,874,984 1. Chi phi tra truce dai han 261 Y.14 71,768,452 105,874,984 2. Hi san thu~ thu nhap hoan lai 262 V.21 - 3. Hi san dai han khac 268 TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) 270 710,748,699,792 606,497,281,422 NGUONVON Ma Thuyet S6 cU6i ky S6 d§u nam ~ so minh 30/6/2011 01/0112011 A. N<;1PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 354,279,764,386 332,724,049,5~3_ I. NQ'ng~n han 310 254,951,372,579 234,162,069,6~~ _ 1. Yay va no ng~n han 311 V.15 142,271,089,722 144,7j6,681,3~2 2. cONc ry cO pnAN r0 rMr ceNG nOa xA sa:il1ftrB-rMr-HEer Hd CONC Kfnh TOn giao dfch COng ngl cnu Ncni,t EQc ISp N|| - vrET NAM Tg - Hqnh c0Nc rY co pnAN O r0 TMr so:lXlTNe-TMT-HEer ceNG HoA xA ugr cnu Ncnia vrFr NAM Dq" Bp - Tt - H?"h pM Ua fi1ii, ngdyrl+thdng NGHI B ndm 2015 euyEr cua Her EoNc quAN rn1 NhiQm ky 2012-2016 iep;i 6snua/eHl3 dd duqc eu6c hQi ru,r6c c1ng hda Xd h1i chti nghTa ViQt Nam th6ng"gt qua ngdy ngdy 26/l I/2014, c6'hi€u lryc thi hdnh t* ngdy 01/07/201 5; - cdn ca Luqtt Doa,nh - Cdn ctb "Eiiu lQ C6ng ty c6 ndm 2014,' phdn tb TMT" sua d6i bii sung ldn ngdy 2t thdng - Cdn ca rh6ng bdo s6 1591/TB-VSD 22 thdng danh sdch ngadi sd hiru chtlng khodn viec :yfs "f ::c thln ki€n co dong bdng vdn ban; nitm 20 vi ddng lE td cd mc bdng"riin m47 cu6r ri kiy i, - Cdn cu th6ng.bdo sii 774/TB-SGDHCM.ngdy 24.rhdng ndm 20:.5 vi ngdy ddng lgt cuiii cimg trd cd nlc bdng riin mft vd lay y kien c6 iarg fung vdn bdn; - Cdn cu c6ng vdn sd 11\S/SGDHCM-\ry 24 thdng ndm 2015 vi viQc sua diii Diiu t€ C6ng ty cita S0 gtoo dich ch*ng khodn Tp H"6 bni Unt - Cdn cu Nghi quy€t HQi d6ng qudn rri sd 11I3,IVQ-TMT-HE7T nsry 24 thdng nim 2015; - cdn c* vdo bian biin hpp HQi d6ng quan tr! ngdy 27 thdng g ndm 2015 QUYET NGHI: Di6u 1: HQi d6ng qudn tri c6ng ty th6ng nhAt th6ng qua quy6t nghi sau: 1.1 Th6ng qua vi6c kh6ng thuc hi6n l6y y ki6n cO d6ng bing vdn bdn d0 du thio Sria d6i di6u lQ c6ng ty theo Nghi Quy6t sO 1OO8A{Q-TMT-HEQT ngdy 11 th6ng ndm 2015 vit Nghi quy6t s6 10424{Q-TMT- HDQT ngdy 18 th6ng n[m"20t5 Thdi gian thqc hi6n tir ngiry 07 I 120 I -28 I 12015 1.2 Th6ng qua vi6c sua d6i, b6 sung Dieu le C6ng ty cd phAn t6 TMT theo Lu6t Doanh nghiQp s6 e\lzOrulQH13 ngiry 26 thdng 11 nim 2014 tai Dai hQi d6ng c6 d6ng bdt thudng ndm 2015 du kitin t6 chirc vdo ngdy 2Slgl20l5 theo Nghi Quyet HDeT s6 i p:ntq-TMTFDQT ngiry 24 thring ndm 2015 Diiju 2: Cric 6ng @A) thdnh vi6n H6i d6ng quin tri, Ban T6ng Gi6m d6c C6ng ty m9 vd c6c C6ng ty con; Thir trucrng c6c phdng/ban/dcvn vi tryc thuQc C6ng ty m9 vd C6ng ty chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Nghi quy6tniry.l.y No'i nltQn: - Ntru oi6u (di5 thuc - UBCK nhd nu'd'c : TRT ni1nf{y/ I - Scr giao dich CKTP HCM ;l D6 b6o c6o - Ban KS (d6 theo doi) ; - Website C6ng ty ; - Luu: VP, HDQT ffi, ;l cd cOruc *[ c, KX rv $YO* pr-rraa{ et,'trc -), VIn Hiru # Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Các Báo cáo Tài chính riêng đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn MỤC LỤC Trang BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 - 3 BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN Bảng Cân đối Kế toán riêng 5 - 8 Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh riêng 9 - 10 Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ riêng 11 - 12 Thuyết minh Báo cáo Tài chính riêng 13 - 40 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) trình bày báo cáo này và các báo cáo tài chính riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008. CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập tại Việt Nam. Công ty được cấp Giấy phép hoạt động số 3041/GP-UB, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và được cấp giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng kí lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty được cấp Giấy phép Hoạt