TỎNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
sá 45 0 rTNS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 TỜ TRÌNH
tháng 4 năm 2013
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 về việc thông qua quỹ lương,
thù lao Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2013
Kính thưa Quý Cổ đông,
- Căn cứ Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2012 về phê chuân mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Tông giám đôc và ban kiêm soát;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2013,
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ lương, ae
thù lao cho Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát năm 2012 và be? TONG
kế hoạch năm 2013 như sau: s[ CONG lÀ
+x\ THÉP VIỆT Ñ
Năm 2012 Năm20i3 ÀC), 0T0F
l k So sánhŠš%
— Don vi Kế hoạch 6 ĐẠ - S
KHÍ Biểu tính | (ĐHĐCĐ | Thychign | Kếhoạh | 212 `
thông qua) (%)
I Mức Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
1 Chủ tịch HĐỌT đồng/ngườ 45.000.000 38.125.000 45.000.000 100
(01 người) i thang
2 Tông giám đốc đồng/ngườ 41.000.000 34.825.000| 41.000.000| 100
(01 người) i thang
3 Ủy viên HĐQT chuyên | đồng/ngườ 36.000.000 31.600.000 | 36.000.000| 100
trách (01 người) ¡ tháng
4 Thù lao Uỷ viên đồng/ngườ 8.000.000 6.450.000 8.000.000 100 HĐỌT không chuyên| i thang
trách (02 người)
5 Trưởng ban kiêm soát | đồng/ngườ 27.000.000 23.950.000 27.000.000 | 100
(01 người) ¡ tháng
6 Thành viên BKS đồng/ngườ 18.000.000 16.300.000 18.000.000 100
chuyên trách (03 người) ¡ tháng
7 Thành viên BKS kiêm đồng/ngườ 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100 nhiệm (01 người) ¡ tháng
H Quỹ tiền lương, thù đồng 2.688.000.000 | 2.343.600.000 | 2.688.000.000 100 lao HDQT, BKS
1 Quy lương HĐQT đồng 1.464.000.000 | 1.254.600.000 | 1.464.000.000 100 chuyên trách
2 Quỹ thù lao HĐQT đồng 192.000.000 154.800.000 192.000.000 100
Trang 2
3 Quỹ lương BKS đồng 972.000.000 | 874.200.000 | 972.000.000 100 chuyén trach
4 Quỹ thù lao BKS kiêm đồng 60.000.000 60.000.000 60.000.000 100
nhiệm
(Te ong quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT và BKS thực hiện bằng 87,2% so với Kê hoạch đã được Đại hội đông cô đông thường niên 2012 thông qua)
Điều kiện được hưởng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2013:
1 Dam bao được chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện 2013 của Công ty mẹ: 102.538 triệu đông:
2 Nộp ngân sách Nhà nước theo quy định của các luật thuế và các văn bản hướng dân thực hiện
Hàng tháng, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiếm soát được tạm ứng bằng 70% của mức tiền lương, thù lao kế hoạch; Số 30% còn lại được quyết
toán và chỉ trả vào cuối năm Trường hợp lợi nhuận không thực hiện được thì sẽ
giảm trừ quỹ tiền lương, mức giảm trừ cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định
Kính trình Đại hội đồng cỗ đông xem xét và thông qua./ gW_
Nơi nhận:
Trang 3TÔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÉP VIỆT NAM-CTCP Độc lập — Tw do - Hạnh phúc
55: 44.1 revs Hà Nội ngày gg thang 4 năm 2013
TỜ TRÌNH
Về việc thơng qua quỹ tiền lương, quỹ thù lao đối với Hội đồng quản trị, Tông Giám đôc, Phó Tơng Giám đơc, Kê toán trưởng và Ban Kiêm sốt
Kính gửi: Hội đồng quản trị TCTy Thép Việt Nam — CTCP
Căn cứ Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004, của Chính phủ, quy định về
hệ thông thang lương, bảng lương và chê độ phụ câp lương trong các công ty nhà nước; Căn cứ Thông tư 27/2010/TT1-BLĐTBXH, ngày 14/9/2010 về việc hướng dẫn thực
hiện quản lý lao động, tiên lương, thù lao và tiên thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Thông tư số 10/2012/ TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VNS, ngày 30/01/2013, về việc phê duyệt kế hoạch
sản xuât kinh doanh năm 2013 của Tông công ty Thép Việt Nam — CTCP, với các chỉ tiêu cơ bản sau :
- Doanh thu kế hoạch : 17.005.000 triệu đồng - Lợi nhuận kế hoạch : 102.538 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước : 800.000 triệu đồng
I Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2012
Năm 2012
Chỉ tiêu Đơn vị tính | Kế hoạch (ĐHĐCĐ
XảNG Thực hiện
thông qua) ° °
I Mức Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS)
1 Chủ tịch HĐQT đồng/người 45.000.000 38.125.000
Trang 42 Tổng giám đốc đồng/người 41.000.000 34.825.000 (01 người) tháng
3 Ủy viên HĐQT chuyên trách || đồng/người 36.000.000 31.600.000
(01 người) tháng
4 Thù lao Uỷ viên HĐQT |Íđồng/người 8.000.000 6.450.000
không chuyên trách (02 người) ||tháng
5 Trưởng ban kiểm soát đồng/người 27.000.000 23.950.000
(01 người) tháng
6 Thành viên BKS chuyên | đồng/người 18.000.000 16.300.000
trách (03 người) tháng
7 Thành viên BKS kiêm nhiệm | đồng/người 5.000.000 5.000.000
(01 người) tháng
Il Quỹ tiền lương, thù lao | đồng 2.688.000.000 2.343.600.000 HĐQT, BKS
1 Quy lương HĐQT chuyên | đồng 1.464.000.000 1.254.600.000
trách
2 Quỹ thù lao HĐQT kiêm | đồng 192.000.000 154.800.000
nhiệm
3 Quỹ lương BKS chuyên trách | đồng 972.000.000 874.200.000
4 Quỹ thù lao BKS kiêm nhiệm || đồng 60.000.000 60.000.000
(Tổng quỹ tiền lương và
Tiền lương bình quân nã
2.128.800.000 / 7 người
thù lao của HĐQT và BKS thực hiện bằng 87,2% so với
Kê hoạch đã được Đại hội đông cô đông thường niên 2012 thông qua)
m 2012 của HĐQT, BKS (chuyên trách) là :
/ 12 tháng = 25.343.000 đồng/người/tháng
Thù lao bình quân năm 2012 của HĐQT, BKS (không chuyên trách) là :
214.800.000 / 3 người / 12 tháng = 5.967.000 đồng/người/tháng
Il Kế hoạch Quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách và quỹ thù 1 Số lượng viên chức quản lý
- Về viên chức quản lý chuyên trách : 12 người, gồm
Chủ tịch Hội đồng quan tri: 1 người
Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 1 ngudi Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc : 1 người Ủy viên HĐQT chuyên trách : 1 người
Phó tổng giám đốc : 3 người
— sree il SO SE ay
lao của viên chức quản lý không chuyên trách của Tông Công ty năm 2013
Trang 5Kế toán trưởng : 1 người
Ban kiểm soát : 4 người (1 Trưởng ban + 3 ủy viên)
- Về viên chức quản lý không chuyên trách : 2 người, gồm Ủy viên Hội đồng quản trị : 1 người
Ủy viên ban Kiểm soát : l người
2 Kế hoạch quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách - Tổng hệ số lương của viên chức quản lý chuyên trach : 80,31
Hệ số lương bình quân : 80,31/12 = 6,69
- Tổng hệ số phụ cấp : 0,9
Hệ số phụ cấp bình quân : 0,9/12 = 0,08 - Quỹ tiền lương kế hoạch
Vua = Lg X (Hey + pc) X Thminct X (1+Kecg) X 12 thang
Vingi = 12 x (6,69 + 0,08) x 2.205.000 x (1+1) x 12 = 4.299.220.800 đồng
Trong đó,
Ving : Quỹ tiền lương kế hoạch của viên chức quản lý chuyên trách La: Số viên chức quản lý chuyên trách
Hy + H;; : Hê sô lương và hệ sô phụ câp bình quân của viên chức quản lý chuyên
trách
Tl„„« : Mức tiền lương tối thiểu của Tổng công ty lựa chọn để tính đơn giá tiền lương Hiện đang lựa chọn với mức 1.050.000 x (1+1,1) = 2.205.000
Kacq : Hệ số điều chỉnh tăng thêm quỹ tiền lương kế hoạch, chọn k =1 3 Kế hoạch quỹ thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách
a Về quỹ thù lao đối với thành viên HĐQT không chuyên trách
Hệ số lương bình quân của các thành viên HĐQT là : Hcv = (31,37) /4 = 7,84
Quỹ thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách
Vethagt = Lnagt X (Hey + Hye) X Thminct X (1+Kacgi) X 20% x 12 thang
Vetnagt = 1 x 7,84 x 2.205.000 x (1+1) x 20% x 12 = 82.978.560 đồng Trong đó,
Vụnaa : Quỹ thù lao kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách Lhdqt : Số thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách
Trang 6Fey + Hữu : Hề số lương và trách
Tl„„« : Mức tiền lương tố lương Hiện đang lựa chọn với m
kạ.¡ : Hệ số điều chỉnh tăng
b Quỹ thù lao đối với thànÌ
Hệ số lương bình quân (19,29 + 0,9) /4 = 4,82
Hệ số phụ cấp bình qu (0,9) / 4 =0,23
Quỹ thù lao của thành
Vitoks = Loks X (Hey + H
Vubks = 1 x (4,82 + 0,2 Trong đó,
Vupks : Quỹ thù lao kế hoạc
L„„; : Số thành viên ban kiệ
Hey + Hye : Hề số lương v trách
Tl„„e : Mức tiền lương † lương Hiện đang lựa chọn với
kạo„¡ : Hệ số điều chỉnh tăi
_ 4 Tổng cộng quỹ tiền H
đồng
hệ sơ phụ câp bình quân của viên chức quản lý chuyên
¡ thiểu của Tổng công ty lựa chọn để tính đơn giá tiền
ức 1.050.000 x (1+1,1) = 2.205.000 › thêm quỹ tiền lương kế hoạch, chọn k =l › viên ban Kiểm sốt khơng chuyên trách
của các thành viên ban Kiêm soát chuyên trách là ân của các thành viên ban Kiêm soát chuyên trách là viên ban Kiêm sốt khơng chun trách
bo) x Thasinet x (1*+kaea) x 20% xX 12 thang
3) x 2.205.000 x (1+1) x 20% x 12 = 53.449.200 đồng
oh của thành viên ban kiểm sốt khơng chun trách
sm soat không chuyên trách
à hệ số phụ cấp bình quân của viên chức quản lý chuyên
ối thiểu của Tổng công ty lựa chọn để tính đơn giá tiền
mức 1.050.000 x (1+1,1) = 2.205.000 ng thêm quỹ tiền lương kế hoạch, chọn k =1
rơng, quỹ thù lao kế hoạch năm 2013 : 4.435.648.560
k : k Tong quy tien | Tổng quỹ thù | Bình quân tiền
ee = 7 ke lương năm 2013 | lao năm 2013 | lương, thù lao
= (đồng) (đồng) (đồng/ng/tháng)
1 | Viên chức quản lý chuyên || 12 | 4.299.220.800 29.855.700
trách
2 | Viên chức quản lý không || 2 136.427.760 5.684.490 chuyên trách
Cộng 14 | 4.299.220.800 | 136.427.760
Tổng cộng 4.435.648.560
- Tiền lương bình quân kế hoạ 4.299.220.800 / 12 ngư
ch năm 2013 của viên chức quản lý chuyên trách là :
ời / 12 tháng = 29.855.700 đồng/người/tháng
Trang 7
- Thù lao bình quân kế hoạch năm 2013 của viên chức quản lý không chuyên trách là : + Thù lao của Ủy viên HĐQT không chuyên trách
82.978.560 / 1 người / 12 tháng = 6.914.880 đồng/người/tháng + Thù lao của Ủy viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
53.449.200 / 1 người / 12 tháng = 4.454.100 đồng/người/tháng
IIL Điều kiện được hưởng quỹ tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách và quỹ thù lao của viên chức quản lý không chuyên trách của Tổng Công ty
Thực hiện theo quy định tại tại khoản 2, Điều 13 Thông tư 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản ly lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty TNHH 1 thành viên do
Nhà nước làm chủ sở hữu
IV Dự kiến thực hiện tiền lương và thù lao năm 2013 đối với các chức danh như sau :
Căn cứ vào đặc thù đối với mơ hình cơng ty cỗ phần của Tổng Công ty Thép Việt
Nam — CTCP, đê xuât mức thực hiện tiên lương, thù lao của viên chức quản lý kê hoạch
năm 2013 như bảng sau
Số Mức lương Fong CN ¬
Chức danh đgười | thăng/hgười sai oa nam | Ghi chu
Chủ tịch HĐQT 01 45.000.000 540.000.000 Tổng Giám đốc 01 41.000.000 492.000.000 Ủy viên HĐQT chuyên trách 02 36.000.000 864.000.000
Ủy viên HĐQT kiêm PTGĐ
Phó Tổng giám đốc 03 30.000.000 | _ 1.080.000.000
Kế toán trưởng 01 27.000.000 324.000.000
Trưởng ban kiểm soát 01 27.000.000 324.000.000 Ủy viên ban Kiểm soát 03 18.000.000 648.000.000 Ủy viên HĐQT không chuyên trách | 01 8.000.000 96.000.000
Ủy viên BKS không chuyên trách 01 5.000.000 60.000.000
Cộng 14 4.428.000.000
Đối với phần chênh lệch về thù lao của Ủy viên HĐQT không chuyên trách giữa dự kiến thực hiện và kế hoạch (96.000.000đ — 82.978.560đ = 13.021.440đ) và chênh
lệch về thù lao của Ủy viên ban Kiểm soát không chuyên trách giữa dự kiến thực hiện
và kế hoạch (60.000.000đ — 53.449.200đ = 6.550.800đ) , đề nghị được bổ sung từ nguồn
Trang 8Kính trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt và trình Đại hội đồng cỗ đông thường niên 2013 về tiên lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng
Công ty./ x
KT TONG GIAM DOC Nơi nhận: PHÓ TỎNG GIÁM DOC
Trang 9TONG CONG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2013
(Biểu số 2b)
Sô báo cáo năm trước
Số Chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương dvt (năm 2012) Kế hoạch
TT Kế hoạch | Thực hiện năm 2013
1 2 3 4 5 6
I_ |CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH ĐƠN GIÁ
1 |Tổng sản phâm (thép cán) Tấn 535.000 514.951 550.000
2 |Tổng doanh thu Tr.đồng | 16.099.786 14.981.731 17.250.513
3 |Tổng chi phí (chưa có lương) Tr.đồng | 15.657.559 15.396.846 16.992.023
4 |Lợi nhuận Tr.đồng 289.285 -538.427 102.538
5 |Tổng các khoản nộp ngân sách NN Tr.đồng 851.323 780.000 800.000
Il |ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG
1 |Định mức lao động
Thép thỏi (đvt: tắn) h/tan 3,436 3,436 3,436
Thép cán (đvt: tấn) h/tan 1,786 1,786 1,786
San pham chinh FH (dvt: tan) h/tan 6,320 6,320 6,320
Sản phẩm chính CQ (đvt: tấn) h/tấn 8,961 8,961 8,961
SP gia công PO (đvt: tắn) h/tan 1,676 1,676 1,676
SP gia công FH (đvt: tắn) h/tấn 6,320 6,320 6,320
SP gia cong CQ (dvt: tan) h/tan 8,961 8,961 8,961
SP gia công ủ thép day (dvt: tan) h/tan 31,606 31,606 31,606
SP gia công Mài trục (đvt: tắn) h/tan 13,039 13,039 13,039
SP gia công Mài trục+phun bi h/tan 26,080 26,080 26,080 SP gia công lõi cuộn (spool) h/tấn 23,831 23,831 23,831
Oxy nạp chai (đvt: m3) h/tấn 0,156 0,156 0,156
Nito nap chai (dvt: m3) h/tan 0,130 0,130 0,130
Orgon nap chai (dvt: m3) h/tan 0,145 0,145 0,145
Xuống liệu ndi (dvt : tan) h/tan 0,492 0,492 0,492
Khai thác sắt xỉ (đvt : tan) h/tan 4,474 4,474 4,474
2_ |Lao động định mức Người 1.272 1.272 1.272
3 |Lao dong thực tế sử dụng BQ Người 1.205 1.214 1.200
4_ |Hệ số lương theo cấp bậc công việc BQ
Công nghệ 3,850 3,850 3,850
Phu tro 3,450 3,450 3,450
Quan ly 3,890 3,890 3,890
5 |Hé sé phu cap BQ tính trong đơn giá 0,299 0,299 0,299
6_ |Mức lương tối thiểu của công ty lựa chọn 1.000d/th 2.100 2.205 7 |Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên Tr.đồng 542 542
Trang 10
A r r v z
So bao cáo năm trước
Số Chỉ tiêu tính đơn giá tiền lương đvt (năm 2012) Kế hoạch
TT Kế hoạch | Thực hiện năm 2013
1 2 3 4 5 6
8 |Quỹ tiền lương tính thêm khi làm việc vào ban Tr.đồng 8.960 9.142
dém trong don gia
9_ |Đơn giá tiền lương
Thép thỏi (đvt: tắn) déng/tan 139.876 146.869
Thép cán (đvt: tấn) déng/tan 72.804 76.444
Sản phẩm chính FH (đvt: tắn) đồngtấn| 254.888 267.632
Sản phẩm chính CQ (đvt: tấn) đồng/tấn 361.884 379.978
SP gia công PO (đvt: tấn) déng/tan 67.639 71.022
SP gia công FH (đvt: tấn) đồng/tấn 254.888 267.632
SP gia cong CQ (dvt: tan) đồng/tấn 361.884 379.978
SP gia công ú thép dây (dvt: tan déng/tan| 1.277.578 1.341.453
SP gia công Mài trục (đvt: tấn) déng/tan 526.393 552.711
SP gia céng Mai tructphun bi déng/tan} 1.052.867 1.105.506
SP gia công lõi cuộn (spool) déng/tan 994.097 1.043.792
Oxy nap chai (dvt: m3) đồng/tắn 6.354 6.670
Nito nạp chai (đvt: m3) đồng/tấn 5.293 5.557
Orgon nạp chai (đvt: m3) déng/tan 5.902 6.198
Xuống liệu nội (đvt : tấn) đồng/tấn 20.030 21.032
Khai thác sắt xỉ (đvt : tắn) đồng/tấn 182.133 191.239
10 |Quỹ lương năm kế hoạch theo đơn giá tiền lương | Tr.đồng | 150.253,95 121.161,37 153.264,39
11 |Quy tién luong bé sung Tr.đồng Chi theo thực tế
12 |Quỹ phụ cấp, chế độ khác (nếu có) khơng được Tr.đồng | khơng có khơng có
tính trong đơn giá
13 |Quỹ tiền lương làm thêm giờ ngồi kế hoạch Tr.đồng | khơng có khơng có 14 |Quỹ tiền lương làm việc vào ban đêm ngồi đơn Tr.đồng | khơng có khơng có
15 |Tổng quỹ tiền lương chung Tr.đồng | 150.253,95 121.161,37 153.264,39
16 |NSLD BQ tinh theo lao động định mức tín-năm 420,60 404,84 432,39
17 |NSLD BQ tinh theo lao déng TTSD BQ t/n-nam 443,98 424.18 458,33 18 |TL BQ tinh theo lao động định mức 1.000đ/th 9.844 7.938 10.041
19 |TL BQ tinh theo lao dong TTSD BQ 1.000d/th 10.391 8.317 10.643
Ghi chú : Năm 2012, hưởng quỹ tiên lường đặc thù (băng 80% quỹ tiên lương 2011) nên không áp dụng đơn
giá tiền lương thực hiện
TONG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
Trang 11
TONG CONG TY THEP VIET NAM - CTCP
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM TRƯỚC VÀ
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2013 (Biểu số 1)
Kê hoạch sử dụng Chỉ tiêu Tình hình sử dụng lao động năm trước lao động năm 2013
Tổng số lao Tổng số Mg động Lan động Huy tế Tổng số lao động
ˆ , | thực tê có mat sử dụng bình cân sử dụng động định mức ` `
ngày 31/12 quân
I Tổng số lao động 1572 1.200 1.214 1.250
1 Lao động quan lý 432 398 402 398
2 Lao động chuyên môn phục vụ 444 412 416 412
3 Lao động trực tiếp SXKD 396 390 396 390 4 Lao động bổ sung 50 II Trình độ lao động 1.200 1.250 1 Đại học trở lên 360 390 2 Cao ding 113 113 3 Trung hoc CN 160 160 4 Sơ cấp 54 54
5 Cong nhan ky thuat 513 533
6 Chua dao tao
