NQ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...
Trang 1CONG TY CO PHAN LIEN DOANH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DAU TƯ QUOC TẾ KLE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: £1 /NQ-ĐHĐCĐ-KLE Hà Nội, ngày J0thángí năm 2014
NGHỊ QUYẾT LÁY Ý KIÊN CỎ ĐÔNG BẰNG VĂN BAN
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÓ ĐÔNG
CONG TY CO PHAN LIEN DOANH DAU TU QUOC TE KLF ~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cé phan Liên doanh Đâu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến bằng văn bản của cô đông Công ty cổ phân Liên doanh Đâu tư Quốc tế KLF ngày 08/02/2014, QUYÉT NGHỊ: Điều 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cỗ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KL Địa chỉ thay đổi: Khu liên hợp thể thao Quốc gia, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội
Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan Đăng ký kinh doanh chấp thuậi
Điều 2: Thông qua việc bỗ sung ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (chỉ tiết: bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại) ~ mã ngành
4719 Thời điểm có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan Đăng ký kinh doanh chấp thuận
ều 3: Thông qua phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (chỉ tiếy/ZJ⁄ CON theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-KLF ngày 11/01/2014) và thông qua phuong|
án phát hành cho nhà đầu tư chiến lược (chỉ tiết theo nội dung Tờ trình số 04/TTr- HDQT-KLF ngay 11/01/2014) dé ting von điều lệ Công ty: Ủy quyền cho HĐQT thực
hiện toàn bộ các thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ theo các phương án đã thông qua và chỉnh phương án cho phù hgp (ni
lều 4 Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lê Đình Vinh
Bau ông Nguyễn Văn Thanh và ông Trần Thế Anh giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty
Thông tin về ông Nguyễn Văn Thanh:
Sinh ngày: 15/12/1960
CMND số: 010442823 do Công an Hà Nội cắp ngày 06/05/2001
(Có Sơ yếu lý lịch kèm theo) Thông tin về ông Trần Thế Anh:
Sinh ngày: 15/01/1978
CMND số: 013083543 do Công an Hà Nội cấp ngày 29/05/2008 (Có Sơ yếu lý lịch kèm theo)
éu 5: Thông qua việc sửa đổi Điề 2 về trụ sở Công ty, Điều 3 về ngành nghề kinh doanh, Điều 5 về vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo các nội dung thay đổi có liên quan nói trên
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về các thay đổi nêu trên với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo kết quả thực tế của các đợt phát hành
Trang 2Điều 7: Hiệu lực thi hành
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký