NQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 28.11.2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tấ...
Trang 1CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUONG SAT BINH TRI THIEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25-16/ NQ - HĐQT Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng I] nam 2016
NGHI QUYET
Của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cô đông bằng văn bản
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DUONG SAT BINH TRI THIEN Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên; Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ngày 28/11/2016; Hội đồng quản trị thông nhất 3/3 thành viên, QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua việc lấy : kiến Cổ đông bằng văn bản về việc Đại hội đồng Cổ đông ủy quyên cho Hội đồng quản trị quyết định việc ký kết hợp đồng đặt hàng sản phâm "Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt Quốc gia năm 2017 và các năm tiệp theo” với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là cô đông sở hữu 51% tông số cô phần phổ thông của Công ty
Điều 2 Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định ngày chốt danh sách cô đông và thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc tô chức lấy ý kiến Cô đông bằng văn bản nêu trên
Điều 3 Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký
Điều 4 Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng TCKT, các tổ
chức cá nhân liên quan chịu thi hành Nghị quyết này