Nghi quyet HDQT Taya VN

Nghi quyet HDQT Taya VN tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

Céng ty Cé phan Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Dây và Cáp điện Taya Việt Nam Độc lập — Tw do — Hanh phic

ARM EREBRDAA Raia ERA

Địa chỉ: Số 1, duong 1A, KCN BH II, BH-DN 3j- HEH- ##= JbhL : [ElZã3#WLT*# II li 1A Eấ 1 5š

Điện thoại f8šñ: 061-3836361-4 Fax (2: 061-3836388

Hội Đồng Quan Tri

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

AE BRERA Fl Zee

— Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

ARHE 29/11/2005 43 60/2005/QH11 FESS ;

— C&n cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam;

RATE BRB MED AeA |

— C&n ctr Bién ban hop H6i déng quan tri Céng ty Cé phan Day va Cap dién Taya Viét

Nam số: 4- 2 4© 5“7HĐQT-TAYA-VN ngày 2⁄ thang e “năm 2015

BRHR 2015 4Ẹ H Hiữ /HDQT-TAYA-VN Sf 828 t ©

QUYET ĐỊNH

RE

(Số #8 12-24 SSTHBDQT-QD)

1 Thông qua vay hạn mức tín dụng Ngân hàng Indovina-Chi nhánh Đồng Nai với số tiền USDI.500.000,00 (bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đơ la Mỹ chẵn)

365fã5XZ|BtơăT-|đJZ§2}ƒ7 1,500,000.00 đš3Š76ŒG1ÉfifÃ3Š7635) -

2 Thông qua biểu dương ông Wang Yen Huang-Trưởng ban kiểm sốt cơng ty đã có thành tích đóng góp nhiều năm cho sự nghiệp phát triển của công ty Vì vậy, toàn thể thành viên

Hội đồng quản trị nhất trí đồng ý trao hết số thù lao VND§10,450,315 của Hội đồng quản

Trang 2

IR LA BRS ERA RSH SSR BSCS ereaAen

3ElñiA Ršƒil › iỞff'@RNillZ24› VND810,450,315 › ®#ffÍ4:E<FRIƒSff.EDI4ZEHf ›

FAS RA ARR BE ELA AIS Ec

Thông qua tổng số tiền phải chia cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu là

'VND27.901.377.000 Trong đó: Trụ sở chính đóng góp VNDI10.401.948.943 Chi nhánh Hải Dương đóng góp VND17.499.428.057 (trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 là VND10.460.975.275 va nam 2014 là VND7.038.452.782)

WS YY 2014 AR Ree 48S VND27,901,377,000 ° HH › ElZã#&älf#ï

VND 10,401,948,943 » ERG RRP HE VND17,499,428,057(#2#8 4 2013 HERR BE VND10,460,975,275+2014 *E FR AER VND7,038,452,782) °

Uy quyền Tổng giám déc Ong Wang Ting Shu — người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam chịu trách nhiệm liên hệ Ngân hàng Indovina-Chi nhán Đồng Nai, tiến hành ký kết hợp đồng vay tín dụng nêu trên và hoàn thành tốt các nội đung khác của biên bản này

SOREL THY EAC FR DS Re A E1 EÝMf#ffILjBB@NƒT-[R]ZR OT ELA ed KT SEL» [EP SEDC ARR ACER ZINK

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

ARIE FBS ARAL ›

Noi nhan: Biên Hòa, ngày #f tháng 9š năm 2015

IBA Bat WA? 20154F AOA