Nghị quyết HĐQT v v đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi điều lệ công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu | pacificdinco.com.vn

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Đề nghị thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBCKNN + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu (nếu có) - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Tiếp nhận, xem xét thẩm định hồ sơ + Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc giải trình vấn đề liên quan (nếu có) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBCKNN quyết định chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ. Trường hợp từ chối, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do - Cách thức thực hiện: + Gửi Hồ sơ trực tiếp tại trụ sở UBCKNN (bộ phận một cửa) + Hoặc theo đường bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: - Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Giấy đề nghị chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, trong đó có giải trình lý do thay đổi + Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của Chủ sở hữu Công ty quản lý quỹ về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện + Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh kèm theo Hợp đồng nguyên tắc thuê trụ sở chính, chi nhánh + Danh sách kèm theo sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nhân viên hành nghề quản lý quỹ dự kiến tại trụ sở mới (đối với trường hợp có sự thay đổi về nhân sự) - Số lượng hồ sơ: 01 bộ bản gốc - Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBCKNN + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phụ lục 6: Giấy đề nghị chấp thuận CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VI~T NAM D9c I~p - Tl}' do- H~nh phuc CONG TY CO pHAN PACIFIC DINeo s6:1G /2017 INQ-HDQT Da Niing, f tluing 8nam 2017 NGHJQUYET V/v ilang kY tang vt5n iliJu I?, thay ilt5iilia ilidm trlj,sa chinh, stra il6i iliJu I? cong ty, ilang kY ltru kY va niem yit b6 sung c6 phiiu HOI DONG QUA.N TRJ CONG TY CO pHAN PACIFIC DINCO - Ciin cu Lu(it Doanh nghi?p s6 68/2014/QH13 26 thimg 11 nam 2014 cua Qu6c H(ji nuac C(jng hoa Xii h(ji chu nghia Vi?t Nam va cac van bim huang ddn thi hanh; - Can cu Lu(it chung khoan s6 70/2006/QH11 al((lc Qu6c h(ji thong qua 29/06/2006 va Lu(it sua a6i, b6 sung m(jt s6 ai€u cua Lu(it chlfng khoan s6 62/201 O/QH12 au(Yc Qu6c h(ji thong qua 24/11/2010; - Can cu Di€u I? t6 chuc va hO(lta(jng cua Cong ty - Can cu Nghj quyit s6 09/2017/NQ-DHlJClJ c6 phdn Pacific Dinco; 31/5/2017 cua D(li h(ji a6ng c6 aong thuang nien nam 2017 Cong ty c6 phdn Pacific Dinco - Can cu Bao cao kit qua phat hanh c6 phiiu ad tra c6 !l1'Cs6 327/2017/BC 27/7/2017 cua Cong ty c6 phdn Pacific Dinco - Can cu Cong van s6 5283/UBCK-QLCB 01/8/2017 clia Uy ban chlfng khoan nha nuac V/v xac nh(in bao cao kit qua ph at hanh c6 phiiu tra c6 tlfC nam 2016 cua PDB QUYETNGHJ DIED 1: Thong qua vi~e dang ky tang v6n diSu 1~eua eong ty, Ct.lth~ nhu sau: Dang kY tang v6n diSu 1~eua Cong ty tu 81.000.000.000 d (Tam muai mt5t tY a6ng) len 89.099.810.000 d (Tam muai chin tY khong tram chin muai chin tri?u tam tram muai ngan il6ng) S6 1ugng e6 phfrn sau tang v6n: 8.909.981 CP (Tam tri?u chin tram Ie chin ngan chin tram tam muai mt5t c6 phiiu) Hinh thue tang v6n: PhM hc'mh e6 phi~u tra e6 tue nam 20 16 M~nh gia 10.000 d6ng/e6 phi~u DIED 2: Thong qua vi~e dang ky thay d6i dia di~m tn,l sa ehinh eong ty: Dia chi trv sa ehinh da dang ky: Lo C20-C21 Cvm CN Thanh Vinh, xa Hoa Lien, huy~n Hoa Yang, ph6 Dit N~ng, Vi~t Nam Dia chi trv sa ehinh dang ky m6'i: 233 Di~n Bien Phu, phuong Hoa Khe, qu~n Thanh Khe, ph6 Va N~ng, Vi~t Nam DIED 3: Thong qua vi~e sua d6i diSu 1~eong ty nhu sau: Sua d6i khoan diSu DiSu 1~eong ty: Trv sa dang ky eua eong ty lit: Dia chi: 233 Di~n Bien Phu, phucmg Hoa Khe, qu?n Thanh Khe, ph6 Da N5ng, Vi~tNam - Di~n tho~i: (0236) 3737973 Fax: (0236)3737972 Website: http://pacificdinco.com.vn Email: info@pacificdinco.com.vn Sua d6i khoan diSu DiSu l~ cong ty: V6n diSu l~ cua Cong ty la 89.099.810.000 d6ng (Tam muai chin ty khong tram chin muai chin tri~u tam tram muai ngan d6ng) T6ng s6 v6n diSu I~ cua Cong ty duQ'c chia 8.909.981 c6 phfrn vai m~nh gia la 10.000 d6ng/c6 phfrn Sua d6i khoan diSu 51 DiSu l~ cong ty: Ban diSu I~ g6m 21 chuang 51 diSu duQ'c d~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 phfrn Pacific Dinco nhfit tri thong qua 31 thang nam 2017 theo Nghi quyet s6 09/20 17/NQ-DHDCD va HQi d6ng qufm tri nhfit tri thong qua vi~c sua d6i b~ng Nghi quyet s6d.G./2017/NQ-HDQT 4./8/2017 (theo uy quySn cua D~i hQi d6ng c6 dong 31/5/2017) va cling chfip thu?n hi~u hJc toan van cua DiSu I~ DIED 4: Thong qua vi~c dang ky luu ky va niem yet b6 sung s6 IUQ'ng809.981 c6 phieu da:phat hanh d~ chia c6 tuc t~i Trung Him Iuu ky chung khoan Vi~t Nam va Sa giao dich chung khoan Ha NQi DIED 5: HQi d6ng quan tri giao cho ong Le Truang Ky, nguai d~i di~n theo phap lu?t tien hanh cac thu tl)Ccfrn thiet theo quy dinh cua phap lu?t hi~n hanh DIED 6: Cac uy vien HDQT, Ban ki~m soat, Ban T6ng giam d6c, Ke toan truang va cac ca nhan co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quyet Nghi quyet co hi~u hJc k~ til kyo h nan: Nhu diSu CON! - Luu VT .-:.: l\.r",' Hut '?''';:-Al ;/""Y - " ,:,1 (I V) *( ",,? CO Pi \\\~:~ PACIFIC • _1