DIEU LE CONG TY TAYA VN 18 04 2013

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Sửa đổi lần thứ Ngày 18 tháng 04 năm 2013 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam (Ban hành kèm theo Thông tƣ số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2012 Bộ Tài quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng) BỘ TÀ I CHÍNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM (Sửa đổi lần thứ 4) Đồng Nai, Ngày 18 tháng 04 năm 2013 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .7 ĐIỀU GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ .7 CHƢƠNG II TÊ N,HÌNH THỨC,TRỤ SỞ,NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁ P LUẬT,CHI ĐIỀU TÊ N, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁ P LUẬT, CHI NHÁ NH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ NG TY .8 CHƢƠNG III MỤC TIÊ U, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ NG TY ĐIỀU MỤC TIÊ N HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ NG TY .9 ĐIỀU PHẠM VI KINH DOANH VA HOẠT ĐỘNG .10 CHƢƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 11 ĐIỀU VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 11 ĐIỀU CHỨNG NHẬN CỔ PHIẾU .12 ĐIỀU CHỨNG CHỈ CHỨNG KHOÁ N KHÁ C 13 ĐIỀU CHUYỂN NHƢỢNG CỔ PHẦN 13 ĐIỀU THU HỒI CỔ PHẦN .14 CHƢƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁ T .15 ĐIỀU 10 CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁ T .15 CHƢƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .15 ĐIỀU 11 CỔ ĐÔNG .15 ĐIỀU 12 QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG .15 ĐIỀU 13 TRÁ CH NHIỆM CỦA CỔ ĐÔNG LỚN 17 ĐIỀU 14 NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG 17 ĐIỀU 15 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 18 ĐIỀU 16 QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 19 ĐIỀU 17 CÁ C ĐẠI DIỆN ĐƢỢC ỦY QUYỀN 21 ĐIỀU 18 THAY ĐỔI CÁ C QUYỀN 22 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam ĐIỀU 19 TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG, CHƢƠNG TRÌNH HỌP VÀ THÔ NG BÁ O HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .22 ĐIỀU 20 CÁC ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀ NH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24 ĐIỀU 21 THỂ THỨC TIẾN HÀ NH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24 ĐIỀU 22 THÔ NG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 27 ĐIỀU 23 THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔ NG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỔI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 27 ĐIỀU 24 BIÊ N BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 29 ĐIỀU 25 YÊ U CẦU HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 30 CHƢƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 30 ĐIỀU 26 THÀ NH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 30 ĐIỀU 27 QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 31 ĐIỀU 28 CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 34 ĐIỀU 29 QUYỀN HẠN VÀ TRÁ CH NHIỆM CỦA THÀ NH VIÊ N HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 35 ĐIỀU 30 THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 35 ĐIỀU 31 TIÊ U CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀ M THÀ NH VIÊ N HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 36 ĐIỀU 32 MIỄN NHIỆM, BÃ I NHIỆM THÀ NH VIÊ N HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 37 ĐIỀU 33 THÀ NH VIÊ N HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG ĐIỀU HÀNH, ĐỘC LẬP .37 ĐIỀU 34 CÁ C CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC TIỂU BAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 38 ĐIỀU 35 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔ NG TY 42 CHƢƠNG VIII BAN ĐIỀU HÀ NH CÔ NG TY 43 ĐIỀU 36 TỔ CHỨC BỘ MÁ Y QUẢN LÝ ĐIỀU HÀ NH .43 ĐIỀU 37 TIÊ U CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỦA TGĐ ĐIỀU HÀ NH VÀ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 44 ĐIỀU 38 MIỄN NHIỆM, BÃ I NHIỆM TGĐ ĐIỀU HÀ NH, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 45 Điều lệ tổ chức hoạt động ĐIỀU 39 Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam BỔ NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀ NH 45 ĐIỀU 40 CÁ N BỘ QUẢN LÝ .47 ĐIỀU 41 KẾ TOÁN TRƢỞNG 47 ĐIỀU 42 TIÊ U CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA KẾ TOÁN TRƢỞGN .48 ĐIỀU 43 TRÁ CH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƢỞNG 48 ĐIỀU 44 TIÊ U CHUẨN, QUYỀN VÀ TRÁ CH NHIỆM CỦA NGƢỜI LÀ M KẾ TOÁ N 48 ĐIỀU 45 NHỮNG NGƢỜI KHƠNG ĐƢỢC LÀ M KẾ TỐ N 48 ĐIỀU 46 THƢ KÝ CÔ NG TY .49 CHƢƠNG IX BAN KIỂM SOÁ T 49 ĐIỀU 47 THÀ NH PHẦN VÀ NHIỆM KỲ CỦA BAN KIỂM SOÁ T 50 ĐIềU 48 TRÁ CH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁ T .51 ĐIỀU 49 QUYỀN ĐƢỢC CUNG CẤP THÔ NG TIN CỦA BAN KIỂM SOÁ T 52 ĐIỀU 50 QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁ T 53 ĐIỀU 51 NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀ NH VIÊ N BAN KIỂM SOÁ T 53 ĐIỀU 52 THÙ LAO VÀ CHI PHÍ KHÁ C CỦA THÀ NH VIÊ N BAN KIỂM SOÁ T 54 ĐIỀU 53 TIÊ U CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀ M THÀ NH VIÊ N BAN KIỂM SOÁ T 54 ĐIỀU 54 TIÊ U CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM TRƢỞNG BAN KIỂM SOÁ T 55 ĐIỀU 55 MẤT TƢ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁ T 55 ĐIỀU 56 CÁ C CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁ T 55 ĐIỀU 57 THÔ NG QUA CÁ C QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁ T .56 ĐIỀU 58 BIÊ N BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁ T 57 CHƢƠNG X TRÁ CH NHIỆM CẨN TRỌNG VÀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH CỦATV HĐQT, TV BKS, TGĐ ĐIỀU HÀ NH VÀ CBQL KHÁ C .58 ĐIỀU 59 TRÁ CH NHIỆM CẨN TRỌNG .58 ĐIỀU 60 TRÁNH CÁC XUNG ĐỘT VỀ QUYỀN LỢI 58 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam ĐIỀU 61 GIAO DỊCH VỚI NGƢỜI CÓ LIÊ N QUAN 60 ĐIỀU 62 TRÁ CH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI VÀ BỒI THƢỜNG 60 CHƢƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁ CH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 61 ĐIỀU 63 QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁ CH VÀ HỒ SƠ 61 CHƢƠNG XII CÔ NG NHÂ N VIÊ N VÀ CƠ NG ĐỒN 62 ĐIỀU 64 CÔ NG NHÂ N VIÊ N VÀ CƠ NG ĐỒN .62 CHƢƠNG XIII PHÂ N CHIA LỢI NHUẬN 62 ĐIỀU 65 PHÂ N PHỐI LỢI NHUẬN .62 CHƢƠNG XIV TÀ I KHOẢN NGÂ N HÀ NG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG 63 ĐIỀU 66 TÀ I KHOẢN NGÂ N HÀ NG 63 ĐIỀU 67 NĂM TÀI CHÍNH 64 ĐIỀU 68 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁ N 64 CHƢƠNG XV BÁO CÁO THƢỜNG NIÊ N, TRÁ CH NHIỆM CÔ NG BỐ THÔ NG TIN, THÔ NG BÁ O RA CÔ NG CHÚ NG 64 ĐIỀU 69 BÁO CÁO THƢỜNG NIÊ N 64 ĐIềU 70 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM, SÁ U THÁ NG VÀ QUÝ .64 ĐIỀU 71 BÁ O CÁ O QUẢN TRỊ CÔ NG TY 65 ĐIỀU 72 TRÁ CH NHIỆM VỀ BÁ O CÁ O VÀ CÔ NG BỐ THÔ NG TIN CỦA TV HĐQT, TV BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀ NH .65 CHƢƠNG XVI KIỂM TỐ N CƠ NG TY 65 ĐIỀU 73 KIỂM TOÁ N 66 CHƢƠNG XVII CON DẤU 66 ĐIỀU 74 CON DẤU .66 CHƢƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 66 ĐIỀU 75 CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG 66 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam ĐIỀU 76 GIA HẠN HOẠT ĐỘNG 67 ĐIỀU 77 THANH LÝ .67 CHƢƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 68 ĐIỀU 78 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 68 CHƢƠNG XX ĐIỀU 79 BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .68 CHƢƠNG XXI ĐIỀU 80 BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 68 NGÀ Y HIỆU LỰC .69 NGAY HIỆU LỰC 69 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ đƣợc thông qua theo định Đại hội đồng cổ đơng thƣờng niên cơng ty tổ chức thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2013 Chƣơng I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ dƣới đƣợc hiểu nhƣ sau: a " Địa bàn kinh doanh" lãnh thổ Việt Nam nƣớc ngoài; b "Vốn điều lệ" số vốn tất cổ đơng đóng góp quy định khoản Điều Điều lệ này; c "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; d "Giấy phép đầu tƣ điều chỉnh chuẩn y việc chuyển đổi doanh nghiệp" có giá trị tƣơng đƣơng nhƣ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đƣợc cấp Bộ Kế hoạch đầu tƣ; e "Ngày thành lập" ngày công ty đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ lần đầu (7/9/1992); f "Cán quản lý" Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trƣởng, vị trí quản lý khác cơng ty đƣợc Hội đồng quản trị phê chuẩn; g "Ngƣời có liên quan" cá nhân tổ chức đƣợc quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp; h "Cổ đông" thể nhân hay pháp nhân sở hữu cổ phần công ty; i "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động công ty đƣợc quy định khoản Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) đƣợc Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua nghị quyết; j "Hội đồng" Hội đồng quản trị cơng ty; k "Cổ đơng nƣớc ngồi" tổ chức, cá nhân nƣớc sở hữu cổ phần công ty; l "Cổ đông Việt Nam" tổ chức, cá nhân Việt Nam sở hữu cổ phần công ty; m "Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành" đối tƣợng đƣợc đề cập Khoản Điều Chƣơng I Thông tƣ 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài Chính; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam n "Thành viên Hội đồng quản trị độc lập" đối tƣợng đƣợc đề cập Khoản Điều Chƣơng I Thông tƣ 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài Chính; Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (Chƣơng, Điều Điều lệ này) đƣợc sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hƣởng tới nội dung Điều lệ Chương II TÊN,HÌNH THỨC,TRỤ SỞ,NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁ P LUẬT,CHI NHÁNH,VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ NG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, ngƣời đại diện theo pháp luật, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động công ty Tên công ty  Tên tiếng Việt: CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM  Tên tiếng Anh: TAYA VIET NAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY  Tên giao dịch: TAYA VIET NAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt: TAYA VIETNAM Hình thức cơng ty: Là cơng ty cổ phần có tƣ cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký công ty:  Địa : Số 01, đƣờng 1A, Khu cơng nghiệp Biên Hồ II, tỉnh Đồng Nai  Điện thoại : 061.3836361-4; 3995795-7  Fax : 061.3836388  E-mail : vndnstock@mail.taya.com.tw  Website : www.taya.com.vn Tổng giám đốc điều hành ngƣời đại diện theo pháp luật công ty Tên chi nhánh công ty: Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam  Tên tiếng Việt: CHI NHÁ NH CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM  Tên tiếng Anh: TAYA (VIET NAM) ELECTRIC WIRE & CABLE JOINT STOCK COMPANY - HAI DUONG BRANCH  Địa : km 35, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng  Điện thoại : 0320.3775888; 3775890  Fax : 0320.3775896  E-mail : ck_chen@mail.taya.com.tw  Chi nhánh Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam đơn vị hạch tốn độc lập, có dấu riêng, thuộc đơn vị kế tốn cấp dƣới cơng ty Văn phòng đại diện:  Địa : 135/17/25-27, đƣờng nguyễn Hữu Cảnh, phƣờng 22, quận Bình Thạnh, Tp.HCM  Điện thoại : 08.35128861-3  Fax : 08 35128790  E-mail : kao@mail.taya.com.tw Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động công ty phù hợp với Nghị Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt hoạt động trƣớc thời hạn theo Khoản Điều 75 gia hạn hoạt động theo Điều 76 Điều lệ này, thời hạn hoạt động công ty ngày thành lập 50 năm Chương III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ NG TY Điều Mục tiêu hoạt động công ty Lĩnh vực kinh doanh công ty:  Sản xuất loại dây điện, dây điện từ, dây thông tin, dây đồng không bọc; sản xuất loại cáp điện thƣờng, cáp điện cao thế, cáp thông tin; sản xuất động máy bơm nƣớc Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam biểu văn cho thành viên Ban kiểm soát khác để thực quyền biểu họp b Thành viên Ban kiểm sốt khơng đƣợc phép tham gia biểu vấn đề đƣợc đƣa Ban kiểm sốt định vấn đề có liên quan đến quyền lợi thành viên Ban kiểm sốt đó, đồng thời khơng đƣợc tính vào số lƣợng đại biểu yêu cầu có mặt họp, đồng thời không đƣợc nhận ủy quyền thành viên Ban kiểm soát khác để tham gia biểu vấn đề c Thành viên Ban kiểm sốt bị nghi ngờ có hƣởng quyền lợi liên quan đến vấn đề phải thảo luận định họp Ban kiểm sốt, nghi ngờ khơng đƣợc thành viên Ban kiểm sốt tự nguyện chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, nghi ngờ đƣợc chuyển đến Chủ tọa họp để giải Phán Chủ tọa có giá trị cuối có tính kết luận Trừ trƣởng hợp chất mức độ quyền lợi thành viên Ban kiểm soát có liên quan chƣa đƣợc biết rõ Biểu theo đa số a Quyết định Ban kiểm sốt đƣợc thơng qua đƣợc hai phần ba (2/3) thành viên Ban kiểm soát dự họp biểu chấp thuận; b Trƣờng hợp số phiếu biểu ngang nhau, ý kiến Trƣởng Ban kiểm soát mang tính định cuối cùng; c Trƣờng hợp Ban kiểm sốt lấy ý kiến văn để thơng qua định vấn đề, định có giá trị nhƣ định đƣợc thông qua họp thức Ban Kiểm sốt Quyết định Ban Kiểm sốt đƣợc thơng qua hình thức đƣợc hai phần ba (2/3) ý kiến chấp thuân thành viên Ban Kiểm soát Điều 58 Biên họp Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát đƣợc lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên dự họp Trƣởng Ban kiểm sốt có trách nhiệm chuyển Biên họp cho thành viên Ban kiểm soát biên chứng thiết thực công việc đƣợc tiến hành họp Ban kiểm sốt Trừ trƣờng họp có khiếu nại liên quan đến nội dung biên thời hạn mƣời (10) ngày kể từ ngày gửi biên 57 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Biên họp Ban kiểm soát phải đƣợc lƣu giữ bảo quản văn phịng Ban kiểm sốt cơng ty Chƣơng X TRÁ CH NHIỆM CẨN TRỌNG VÀ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TGĐ ĐIỀU HÀ NH VÀ CBQL KHÁ C Điều 59 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tƣ cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị cách trung thực lợi ích cao công ty với mức độ cẩn trọng mà ngƣời thận trọng phải có đảm nhiệm vị trí tƣơng đƣơng hoàn cảnh tƣơng tự Điều 60 Tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời có liên quan tới thành viên không đƣợc phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng đƣợc sử dụng thơng tin có đƣợc nhờ chức vụ để tƣ lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị giao dịch công ty, công ty con, cơng ty cơng ty nắm quyền kiểm sốt với thành viên với ngƣời có liên quan tới thành viên theo quy định pháp luật Công ty phải thực công bố thông tin nghị Đại hội đồng cổ đông nghị Hội đồng quản trị thông qua giao dịch nêu tên thời hạn hai mƣơi bốn (24) Website cơng ty, Sở giao dịch chứng khốn báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc Thành viên Hội đồng quản trị không đƣợc biểu giao dịch mà thành viên ngƣời có liên quan đến thành viên tham gia, bao gồm giao dịch mà 58 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam lợi ích vật chất hay phi vật chất thành viên Hội đồng quản trị chƣa đƣợc xác định Các giao dịch nêu phải đƣợc công bố báo cáo thƣờng niên công ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích cơng ty mà họ đƣợc hƣởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không đƣợc cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà ngƣời có lợi ích tài chính, trừ trƣờng hợp khoản vay bảo lãnh nêu đƣợc Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Hợp đồng giao dịch công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời liên quan đến họ công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hố trƣờng hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị từ dƣới 20% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc báo cáo cho Hội đồng quản trị tiểu ban liên quan Đồng thời, Hội đồng quản trị tiểu ban cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản đƣợc ghi báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch nhƣ mối quan hệ lợi ích cán quản lý thành viên Hội đồng quản trị đƣợc công bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch đƣợc tổ chức tƣ vấn độc lập cho công hợp lý xét phƣơng diện liên quan đến cổ đông công ty vào thời điểm 59 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam giao dịch hợp đồng đƣợc Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán quản lý khác ngƣời có liên quan với thành viên nêu không đƣợc sử dụng thông tin chƣa đƣợc phép công bố công ty tiết lộ cho ngƣời khác để thực giao dịch có liên quan Điều 61 Giao dịch với ngƣời có liên quan Khi tiến hành giao dịch tới ngƣời có liên quan, cơng ty phải ký kết hợp đồng văn theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể công bố thông tin cho cổ đông có u cầu Cơng ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa ngƣời có liên quan can thiệp vào hoạt động công ty gây tổn hại cho lợi ích cơng ty thơng qua việc kiểm sốt kênh mua, bán hàng hóa cơng ty hay lũng đoạn giá Công ty áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đơng ngƣời có liên quan tiến hành giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản nguồn lực khác công ty Điều 62 Trách nhiệm thiệt hại bồi thƣờng Trách nhiệm thiệt hại Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Bồi thƣờng Công ty bồi thƣờng cho ngƣời đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện công ty ngƣời khởi kiện) ngƣời thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện đƣợc công ty uỷ quyền ngƣời làm theo yêu cầu công ty với tƣ cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện theo uỷ quyền công ty với điều kiện ngƣời 60 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng chống lại lợi ích cao công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận ngƣời vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán quản lý, nhân viên đại diện theo ủy quyền công ty đƣợc công ty bồi thƣờng trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện công ty ngƣời khởi kiện) trƣờng hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích công ty; b Tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thƣờng bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sƣ), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế đƣợc coi mức hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho ngƣời để tránh trách nhiệm bồi thƣờng nêu Chƣơng XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁ CH VÀ HỒ SƠ CÔ NG TY Điều 63 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đơng nhóm cổ đông đề cập Khoản Điều 26 Khoản Điều 47 Điều lệ có quyền trực tiếp qua ngƣời đƣợc uỷ quyền, gửi văn yêu cầu đƣợc kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đông chụp trích lục hồ sơ làm việc trụ sở cơng ty Yêu cầu kiểm tra đại diện đƣợc uỷ quyền cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền cổ đơng mà ngƣời đại diện công chứng giấy uỷ quyền Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành cán quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đơng công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thông tin phải đƣợc bảo mật 61 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Các tổ chức, cá nhân quan tâm đƣợc quyền kiểm tra chụp báo cao tài hàng năm đƣợc kiểm toán, báo cáo sáu (06) tháng hàng quý làm việc công ty phải trả mức phíhợp lý cho việc chụp Công ty phải lƣu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đầu tƣ, Quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, Biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo tài năm, sổ sách kế tốn giấy tờ khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông quan đăng ký kinh doanh đƣợc thông báo địa điểm lƣu trữ giấy tờ Điều lệ công ty phải đƣợc cơng bố website cơng ty Chƣơng XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 64 Cơng nhân viên cơng đồn Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho ngƣời lao động việc, lƣơng , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thƣởng kỷ luật ngƣời lao động cán quản lý Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, Quy chế công ty quy định pháp luật hành Chƣơng XIII PHÂ N CHIA LỢI NHUẬN Điều 65 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận đƣợc giữ lại công ty Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời công ty 62 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Cơng ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi định Trƣờng hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu đƣợc chi trả tiền mặt, công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp Trƣờng hợp công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng khơng nhận đƣợc tiền, công ty chịu trách nhiệm khoản tiền công ty chuyển cho cổ đông thụ hƣởng Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khốn đƣợc tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Trung tâm lƣu ký chứng khoán Việt Nam Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, ngƣời đăng ký với tƣ cách cổ đơng ngƣời sở hữu chứng khốn khác đƣợc quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận đƣợc thực theo quy định pháp luật Chƣơng XIV TÀ I KHOẢN NGÂ N HÀ NG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁ N Điều 66 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nƣớc đƣợc phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trƣớc quan có thẩm quyền, trƣờng hợp cần thiết, cơng ty mở tài khoản ngân hàng nƣớc theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản tốn giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà công ty mở tài khoản 63 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Điều 67 Năm tài Năm tài cơng ty ngày tháng (01) hàng năm kết thúc vào ngày thứ ma mƣơi mốt (31) tháng mƣời hai (12) Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ kết thúc vào ngày thứ ba mƣơi mốt (31) tháng mƣời hai (12) sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 68 Chế độ kế tốn Chế độ kế tốn cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) chế độ kế tốn khác đƣợc Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt Công ty lƣu giữ hồ sơ kế tốn theo loại hình hoạt động kinh doanh mà công ty tham gia Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch công ty Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự chuyển đổi trƣờng hợp đƣợc quan nhà nƣớc có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng kế toán Chƣơng XV BÁ O CÁ O THƢỜNG NIÊN, TRÁ CH NHIỆM CÔ NG BỐ THÔ NG TIN, THÔ NG BÁ O RA CÔ NG CHÚ NG Điều 69 Báo cáo thƣờng niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thƣờng niên theo quy định pháp luật Chứng khoán thị trƣờng chứng khoán Điều 70 Báo cáo tài năm, sáu tháng q Cơng ty phải lập báo cáo tài năm theo quy định pháp luật nhƣ quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc báo cáo phải đƣợc kiểm toán theo quy định Điều 73 Điều lệ này, thời hạn chín mƣơi (90) ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm đƣợc Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khốn Nhà nƣớc, Sở giao dịch chứng khoán quan đăng ký kinh doanh 64 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ cơng ty năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Cơng ty phải lập cơng bố báo cáo sáu tháng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nƣớc, Sở giao dịch chứng khoán nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Các báo cáo tài đƣợc kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm tốn viên), báo cáo sáu tháng q cơng ty phải đƣợc công bố website công ty Điều 71 Báo cáo Quản trị công ty Công ty phải báo cáo cơng bố thơng tin tình hình Quản trị cơng ty kỳ Đại hội cổ đông thƣờng niên báo cáo thƣờng niên công ty theo quy định pháp luật Chứng khoán thị trƣờng chứng khoán Điều 72 Trách nhiệm báo cáo công bố thông tin thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc điều hành Ngồi trách nhiệm quy định Điều 60 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có trách nhiệm báo cáo công bố thông tin giao dịch trƣờng hợp sau: Các giao dịch công ty với công ty mà thành viên nêu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành thời gian ba (03) năm trƣớc Các giao dịch cơng ty với cơng ty ngƣời liên quan thành viên nêu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành cổ đơng lớn Các giao dịch mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên nêu Chƣơng XVI KIỂM TỐ N CƠ NG TY 65 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Điều 73 Kiểm toán Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên định Công ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho Cơng ty kiểm toán độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi cơng ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vịng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn đƣợc gửi đính kèm báo cáo tài năm cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn cơng ty đƣợc phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông đƣợc quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông đƣợc quyền nhận đƣợc phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn Chƣơng XVII CON DẤU Điều 74 Con dấu Hội đồng quản trị định thơng qua dấu thức công ty dấu đƣợc khắc theo quy định luật pháp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành Chƣơng XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 75 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trƣờng hợp sau: a Khi kết thúc thời hạn hoạt động công ty, kể sau gia hạn; 66 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam b Toà án tuyên bố công ty phá sản theo quy định pháp luật hành; c Giải thể trƣớc thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; d Các trƣờng hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể công ty trƣớc thời hạn (kể thời hạn gia hạn) Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo hay xin chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 76 Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy (07) tháng trƣớc kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông biểu việc gia hạn hoạt động công ty theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động đƣợc gia hạn có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện đƣợc ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều 77 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trƣớc kết thúc thời hạn hoạt động công ty sau có định giải thể cơng ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng quản trị định từ Cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý đƣợc lựa chọn số nhân viên công ty chuyên gia độc lập Tất chi phíliên quan đến lý đƣợc cơng ty ƣu tiên tốn trƣớc khoản nợ khác công ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt công ty tất công việc liên quan đến lý cơng ty trƣớc tồ án quan hành Tiền thu đƣợc từ việc lý đƣợc toán theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Tiền lƣơng chi phí bảo hiểm cho cơng nhân viên; c Thuế khoản nộp cho Nhà nƣớc; d Các khoản vay (nếu có); e Các khoản nợ khác công ty; 67 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam f Số dƣ lại sau toán tất khoản nợ từ mục (a) đến (e) đƣợc phân chia cho cổ đông Các cổ phần ƣu đãi đƣợc ƣu tiên toán trƣớc Chƣơng XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 78 Giải tranh chấp nội Trƣờng hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động công ty hay tới quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, luật khác quy định hành quy định giữa: (a) Cổ đông với công ty; (b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp, bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thƣơng lƣợng hồ giải Trừ trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng mƣời lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trƣờng hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên u cầu cơng ty tƣ vấn pháp luật định chuyên gia độc lập để hành động với tƣ cách trọng tài cho trình giải tranh chấp Trƣờng hợp khơng đạt đƣợc định hồ giải vịng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hoà giải không đƣợc bên chấp nhận, bên đƣa tranh chấp trọng tài kinh tế án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thƣơng lƣợng hồ giải Việc tốn chi phí tồ án đƣợc thực theo phán án Chƣơng XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 79 Bổ sung sửa đổi Điều lệ 68 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông xem xét định Trong trƣờng hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động công ty chƣa đƣợc đề cập Điều lệ trƣờng hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đƣơng nhiên đƣợc áp dụng điều chỉnh hoạt động công ty Chƣơng XXI NGÀ Y HIỆU LỰC Điều 80 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 Chƣơng 80 Điều đƣợc Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam trí thơng qua ngày 18 tháng 04 năm 2013 Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ đƣợc lập thành mƣời (15) bản, có giá trị nhƣ nhau, đó:  Một (01) nộp Phịng Cơng chứng Nhà nƣớc địa phƣơng;  Năm (05) đăng ký Cơ quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố;  Một (01) lƣu giữ Ban quản lý khu công nghiệp Đồng Nai ;  Số cịn lại lƣu giữ trụ sở công ty Điều lệ thức cơng ty Các trích lục Điều lệ cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị 69 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam Họ, tên, chữ ký ngƣời đại diện theo pháp luật cổ đông sáng lập ngƣời đại diện theo ủy quyền cổ đông sáng lập công ty./  Cổ Đông Sáng Lập Công ty cphh dây cáp điện Đại Á Công ty cphh dây cáp điện Đại Triển  Ngƣời đại diện theo ủy quyền cổ đông sáng lập  Ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam Tổng Giám Đốc WANG TING SHU 70 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam PHỤ LỤC 01 DANH SÁ CH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP STT Cổ phần nắm giữ Cổ Đông Sáng Lập Công ty CPHH Dây Cáp Điện Đại Á 01 (TAYA ELECTRIC WIRE AND CABLE CO., LTD) 16.742.197 Công ty CPHH Dây Cáp Điện Đại Triển 02 (GREAT CHINA ELECTRIC WIRE AND CABLE 5.580.687 CO., LTD) Tổng cộng 22.322.884 71 ... Anh: TAYA VIET NAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY  Tên giao dịch: TAYA VIET NAM ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY  Tên viết tắt: TAYA VIETNAM Hình thức cơng ty: Là cơng ty. .. phúc ĐIỀU LỆ CÔ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM (Sửa đổi lần thứ 4) Đồng Nai, Ngày 18 tháng 04 năm 2013 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt nam MỤC LỤC... năm(05) công ty khác, trừ trƣờng hợp thành viên Hội đồng quản trị cơng ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ-cơng ty con, tập đồn kinh tế ngƣời đại diện Công ty quản lý