Nghi quyet DHCD thuong nien 2007

C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CƠ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TAYA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - - - Số: 01-04/2007/Đ HCĐ -TAYA Biên Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2007 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊ N 2007 V/v: Thơng qua nội dung chủ yếu Đại hội cổ đơng - Căn Luật Doanh nghiệp quốc hội thơng qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khốn quốc hội thơng qua ngày 29/06/2006; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam Đại hội đồng cổ đơng thành lập thơng qua ngày 25/06/2004; - Căn Biên họp hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần dây cáp điện TAYA Việt Nam ngày 28/03/2007 việc thơng qua nội dung tờ trình Đại hội cổ đơng năm 2007 QUYẾT NGHỊ Đại hội cổ đơng thường niên năm 2007 Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam tríthơng qua nghị Đại hội với nội dung sau: Vấn đề 1: Thơng qua Báo cáo tài báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận năm 2006 Đại hội cổ đơng Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam trí thơng qua báo cáo tài báo cáo tình hình hoạt động, phân phối lợi nhuận Cơng ty năm 2006, cụ thể sau: Đơn vị tính: Ngàn đồng 33.422.210 32.469.923 - Lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận sau thuế: Lợi nhuận phân phối sau: Quỹ đầu tư phát triển (10%) Quỹ dự phòng tài (5%) Thù lao HĐQT, BKS (3% LN lại sau trích lập quỹ) Chi trả cổ tức (10% /vốn cổ phần) Lợi nhuận lại sau phân phối cổ tức năm 2005 Lợi nhuận giữ lại năm 2006 Lợi nhuận lại sau phân phối Vấn đề 2: Thơng qua tiêu kế hoạch năm 2007: - 3.246.992 1.623.496 827.983 24.158.408 23.601.387 2.613.044 26.214.431 Đại hội cổ đơng Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam tríthơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007của Cơng ty bao gồm tiêu chủ yếu sau: Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ cổ tức ( dựkiến) Năm 2007 1.407.620.700 63.765.765 3.645.981 60.119.784 15% Vấn đề 3: Phân phối cổ tức năm 2006 Đại hội cổ đơng Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam trí thơng qua việc chi trả cổ tức năm 2006 cổ phiếu theo tỷ lệ 10% vốn điều lệ giao cho Hội đồng quản trị Cơng ty xây dựng phương án thực chi trả cổ tức năm 2006 Vấn đề 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2006: Đ ại hội đ ồng cổ đ ơng tríthơng qua mức thù lao cho HĐ QT vàBKS năm 2006 là3% LN lại sau trích lập quỹ Dựđònh mức thùlao cho HĐ QT vàBKS năm 2007 3% LN lại sau trích lập quỹ Vấn đề 4: Lựa chọn đ n vị kiểm tốn Đ ại hội đ ồng cổ đ ơng trí thơng qua việc giao cho Hội đ ồng quản trị lựa chọn Cơng ty kiểm tốn đ ộc lập nă m 2007 vừa đ ảm bảo đ ợc việc tn thủ chuẩn mực kiểm tốn ngun tắc cơng khai, minh bạch báo cáo tài Vấn đề 6: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty: Đại hội cổ đơng Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam trí thơng qua việc giao cho Hội đồng quản trị cơng ty có trách nhiệm nghiên cứu để sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng Ty Cổ Phần Dây Và Cáp Điện TAYA Việt Nam tn theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn/Trung tâm giao dịch chứng khốn ban hành theo định số: 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 Bộ trưởng Bộ tài Luật Doanh nghiệp Quốc hội thơng qua ngày 29/11/2005 Sau sửa đổi, Hội đồng quản trị trình tồn thể cổ đơng cơng ty ý kiến biểu thơng qua hình thức văn thời gian sớm Vấn đề 7: Bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Đại hội cổ đơng Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam trí thơng qua việc bầu lại 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt ứng cửviên HĐ QT: ông Shen Shang Pang, ông Shen Shang Tao vàBKS làông Wang Wen Ruey Kết quả: Hội đồng quản trị: Các vị có tên Đại hội tríbầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2010: Ơ ng Shen Shang Pang Ơ ng Shen Shang Tao Ban kiểm sốt: Các vị có tên dư ới đư ợc Đại hội tríbầu vào Ban Kiểm sốt nhiệm kỳ 2009 - 2010: Ơ ng Wang Wen Ruey Danh sách thành viên HĐ QT vàBKS sau bầu lại 1/3 thành viên HĐ QT vàBKS a Hội đồng quản trị: b Ban kiểm sốt: - ông Shen Shang Pang - ông Kuo Lao Fu - ông Shen Shang Tao - ông Wang Wen Ruey - ông Shen Shang Hung - ông Tu Ting Jui - ông Shen San Yi - ông Chen Ping Sen Vấn đề 8: Thơng qua Nghị Đại hội Nghị thơng qua trước Đại hội cổ đơng thường niên năm 2007 Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam, họp ngày 27 tháng 04 năm 2007 với số phiếu biểu sau:  Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.614.710 cổ phần,  Số cổ phần trí:  Số cổ phần khơng trí: chiếm tỷ lệ 81,19% 19.614.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% Nghị có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2007, Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Cơng ty thực nội dung Nghị Nghị đư ợc thông báo đến tất cổ đơng có quyền biểu Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam thơng qua cơng bố thơng tin mang TTGDCK – TPHCM vàbáo Đ ầu tư chứng khoán Nơi nhận:     TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM Đ ỐC Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Tồn thể cổ đơng Lưu VP CHEN PING SEN cONc TAP DoAN rv ceNG IroA xA nQr cnu Ncui.t v$r NAM DQc l$p - Ttt - H4nh Phric cO PUAN rsoANc sAN HAMICo *>k* _* * * - -_ so : ) a t zo1 Hd Nam, ngdy 27 thdng}3 ndm 2012 2/KSHAIQ-EHDCD Z NGHIQUYET DAr HQI DONG CO DoNG THIIONG NrEN NAM 20L2 coxc rY co pHAN TAP DOAN KITOANG SAN HAMTCO - Cdn cft LuQt Doanh nghiQp sa OOtgUt ttZ005 ngdy 29 thdng I I ndm 2005 ctia Qu6c HQi nadc CQng hda Xd hAi chrt nghia Viet Nam - h\i j n\\ Nar \ CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o Số: 03-10/ CBTT V/v: Cơng bố thơng tin định kỳ TPHCM., ngày 31 tháng 03 năm 2010 Kính gửi: _ ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC _ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI 1. Tổ chức niêm yết: CƠNG TY CỔ PHẦN VĂN HĨA TÂN BÌNH 2. Tên Giao dịch: ALTA 3. Mã chứng khốn niêm yết: ALT 4. Nội dung: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Đại Hội Đồng Cổ Đơng thường niên của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình, nhóm họp ngày 26/03/2010 tại Trung tâm thương mại ALTA PLAZA Lầu 5 , số 91B2 Phạm Văn Hai , Phường 03 , Quận Tân Bình , TP. HCM, với tổng số cổ đơng dự họp và ủy quyền đại diện sở hữu số cổ phần 3.839.545 chiếm tỉ lệ 81,83 % Số cổ phần có quyền biểu quyết . Đại Hội Cổ Đơng thường niên 2010 của Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình đã nhất trí thơng qua và Nghị quyết những vấn đề sau đây : Điều 1 : Thơng qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã kiểm tốn, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2009: CHỈ TIÊU ĐVT 2008 2009 SO SÁNH 2009/2008 TỔNG DOANH THU VNĐ 206.073.530.851 158.978.220.135 77,15% TỔNG CHI PHÍ “ 193.620.906.936 149.761.967.741 77,35% LÃI CTY LIÊN DOANH,LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 12.452.623.915 10.407.206.242 83,57% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.695.132.307 1.261.261.867 74,40% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 10.757.491.608 9.145.944.375 85,02% LẢI CƠ BẢN / 1 CỔ PHIẾU “ 2.798 1.949 69,66% 1 2 Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 2 : Thông qua việc Phân phối Lợi nhuận 2009 : CHỈ TIÊU ĐVT SỐ TIỀN GHI CHÚ Tổng lợi nhuận chưa phân phối VNĐ 10.526.198.142 Phân phối : Chia cổ tức 9% (bằng cổ phiếu) đợt 1 “ 4.223.080.000 Đã chi trong năm 2009 Đề xuất chia cổ tức 7% (bằng tiền mặt) đợt 2 “ 3.580.078.600 Do ĐHCĐ sẽ quyết định Thuế TNDN được giảm bổ sung vốn “ 1.170.695.969 Trích quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ dự phòng tài chánh (5% LNST) “ 457.297.219 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST) “ 457.297.219 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại “ 180.451.917 Số còn lại sau khi phân phối Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 3 : Thông qua kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2010: CHỈ TIÊU ĐVT 2009 KH 2010 SO SÁNH KH2010/2009 TỔNG DOANH THU VNĐ 158.978.220.135 200.000.000.000 125,80% TỔNG CHI PHÍ “ 149.761.967.741 187.000.000.000 124,86% LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ “ 10.407.206.242 13.000.000.000 144,13% THUẾ THU NHẬP DN “ 1.261.261.867 1.875.000.000 148,66% LÃI/LỖ TỪ CTY LIÊN DOANH, LIÊN KẾT “ 1.190.953.848 2.000.000.000 167,93% LỢI NHUẬN SAU THUẾ “ 9.145.944.375 13.125.000.000 143,51% DỰ KIẾN CHIA CỔ TỨC % 16% 16% 100% Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 4 : Thông qua Kế họach đầu tư các dự án 2010 : • Thực hiện dự án đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí tổng hợp của Công ty tại TP.HCM và mở rộng các tỉnh thành trên cả nước . 3 • Đầu tư hạ tầng công nghiệp tại Khu Công Nghiệp Tân Đức ,thuộc địa phận Tỉnh Long An • Tiếp tục góp vốn đầu tư ban đầu vào Bệnh Viện Đa Khoa Song An tại Phường Tân Thới Nhất, Quận 12 • Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Nhựa xuất khẩu • Hợp tác với Công ty Bất động sản Đại Hưng lập dự án xây dựng công trình khai thác các mặt bằng hiện hữu của Công ty Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định triển khai các dự án. Tỉ lệ biểu quyết 100 % số cổ phần hiện diện . Điều 5 : Thông qua Kế họach Chi cổ tức 2010: Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2010 bằng tiền TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Số: 01 /2010/NQ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng khoán Quốc hội nước Cộng C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CTY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc hpt -o0o - -Số:73 /10 /NQ/HPT TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG CÔNG TY ... chứng khốn/Trung tâm giao dịch chứng khốn ban hành theo định số: 15 /2007/ QĐ-BTC ngày 19/03 /2007 Bộ trưởng Bộ tài Luật Doanh nghi p Quốc hội thơng qua ngày 29/11/2005 Sau sửa đổi, Hội đồng quản... vàBKS năm 2007 3% LN lại sau trích lập quỹ Vấn đề 4: Lựa chọn đ n vị kiểm tốn Đ ại hội đ ồng cổ đ ơng trí thơng qua việc giao cho Hội đ ồng quản trị lựa chọn Cơng ty kiểm tốn đ ộc lập nă m 2007 vừa... kinh doanh năm 2007của Cơng ty bao gồm tiêu chủ yếu sau: Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ cổ tức ( dựkiến) Năm 2007 1.407.620.700