CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ NHABECO Địa : Khu Phố 3, Đường Bến Nghé, P Tân Thuận đông,Q7, TP.HCM Điện thọai : (08) 8720077 -8725995 Fax : (08) 8725107 -8724706 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP MAY NHÀ BÈ - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Hạnh phúc - Số : 08/08/ĐHĐCĐ TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 20087 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NHÀ BÈ - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/11/2005; - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Căn kết biểu trực tiếp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ngày 29/03/2008 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần May Nhà Bè trí thơng qua nghị sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua tiêu vấn đề sau : Thứ : Thông qua báo cáo tổng kết sản xuất kinh năm 2007 va kế họach năm 2008 Đại hội thống thông qua báo cáo tổng kết năm 2007 Tổng giám đốc báo cáo thẩm tra trưởng ban kiểm sóat với tiêu sau : + Giá trị TSL 916,5 tỷ dồng + Tổng doanh thu 1.241,8 tỷ đồng + Lợi nhuận 40,5 tỷ đồng + Khấu hao 35,5 tỷ đồng + Đầu tư 23,5 tỷ đồng + Lao động 6.340 người + Thu nhập bình quân 2,030 triệu đg + Nộp ngân sách 14,49 tỷ đồng Đại hội thống thông qua kế họach năm 2008 với tiêu sau : + Giá trị TSL 800 tỷ dồng + Tổng doanh thu 1.200 tỷ đồng + Lợi nhuận 19 tỷ đồng + Khấu hao 30 tỷ đồng + Đầu tư 30 tỷ đồng + Lao động 6.000 người Trang 1/6 + Thu nhập bình quân 2,200 triệu đg + Nộp ngân sách 16 tỷ đồng + Tiếp tục cổ phần May Gia Lai ,Kon tum May Bình Phát + Giảm Vốn May Bình Thuận Thứ : Thơng qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ năm 2005-2007 va định hướng kế họach 05 năm nhiệm kỳ năm 2008-2012 Đại hội thống thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ năm 2005-2007 với tiêu sau : DIỄN GIẢI ĐVT Thực Đạt so KH - Giá trò SXCN Tr.đ 2,393,694 105.78% - Tổng thu nhẬp Tr.đ 3,463,593 104.76% - Lãi gộp Tr.đ 196,941 113.84% - Đầu tư Tr.đ 82,654 93.66% - Lao động bình quân Người 6,417 92.11% - Thu nhập bình quân 1000đ 1,880 103.30% - Vốn điều lệ 1000đ 64,000 100.00% - Lợi nhuận sau thuế/vốn % 136.91% 133.47% - Lãi cổ phiếu đ 13,691 133.47% Tr.đ 37,338 112.02% - Nộp ngân sách - Đã xây dựng hình ảnh cho Cơng ty Chưa Cổ phần hóa XN Bình Phát , Pleiku ; chưa Cổ phần cho thuê khoán XN Kontum, chưa Phát hành từ 10 đến 20 tỷ tiền Cổ phiếu để tăng vốn Đại hội thống thông qua định hướng kế họach năm 2008-2012 với nội dung : - Tiếp tục mở rộng sản xuất may mặc - Đầu tư SX phụ liệu,kinh doanh thiết bị, cơng nghệ, sản phẩm ngành may mặc - Đầu tư bất động sản, xây dựng , dịch vụ du lòch - Đầu tư Khu CN, cụm CN - Đầu tư tài chính, chứng khoán - Chuyển đổi tên Công ty thành Tổng Công ty - Nâng vốn pháp đònh phù hợp với hoạt ñoäng sản xuất kinh doanh giai đñọan Trang 2/6 - Mở rộng quy mô sản xuất tỉnh, đặc biệt quan tâm tới việc nâng tỷ trọng hàng cao cấp - Nâng cao sức cạnh tranh nước - Xây dựng thương hiệu mạnh - Đào tạo Chăm lo đời sống cho CB- CNV để gắn bó lâu dài Thứ : Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2007 Đại hội thống thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2007 Hội đồng quản trị trình bày : Tổng Thu Nhập 1.241.812.531.976 Tổng chi phí 1.201.244.872.063 Tổng lợi nhuận trước thuế 40.567.659.913 Trong : LN chòu thuế 29.930.885.115 Thuế thu nhập doanh nghiệp (20% giảm 50%) Lợi nhuận sau thuế Các khỏan trừ trước phân phối 3.243.047.974 - Chia lãi hợp tác kinh doanh 3.200.611.840 - Nộp phạt thuế + HQ + chi không chứng từ Lợi nhuận lại phân phối sau: 2.993.088.512 37.574.571.401 42.436.134 34.331.523.427 + Quỹ ĐTPT 2.993.088.512 + Quyõ DPTC 3% 1.127.237.142 + Quyõ KT 10% 3.757.457.140 + Quỹ PL 5% 1.878.728.570 +Dự kiến chia cổ tức năm 2007 ( 15% ) 9.600.000.000 Lợi nhuận lại chưa phân phối 14.975.012.063 Thứ : Thơng qua tờ trình Xin chuyển đổi Trái phiếu thành Cổ phiếu Đại hội thống chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sau : Thời điểm chuyển đổi thức vào ngày 01.04.2008 Tỷ lệ chuyển đổi : Cứ trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000đ thành 10 cổ phiếu có mệnh giá 10.000đ Trang 3/6 Thứ : Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trái phiếu chuyển đổi Đại hội thống phương án phát hành cổ phiếu trái phiếu chuyển đổi sau: a Phát hành thêm cổ phiếu : Số lượng phát hành: 3.000.000 cổ phiếu Tổng mệnh giá Cổ phiếu phát hành : 30.000.000.000 đồng ( Ba mươi tỷ đồng ) Số lần dự kiến phát hành : Phát hành đợt : 3.000.000 CP Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu ( mười ngàn đồng ngàn đồng / cổ phiếu) Thời điểm chốt danh sách cổ đông mua cổ phiếu: HĐQT định Phạm vi phát hành : 1.000.000 Cổ phiếu phát hành cho cổ đông May Nhà Bè , theo tỷ lệ cổ phần sở hữu ngày chốt danh sách 100 tỷ , tỷ lệ phát hành 10:1 ( 10 cổ phiếu mua 01 cổ phiếu chuyển đổi ) Cổ đơng có quyền từ chối mua tòan phần số cổ phiếu chuyển đổi mà quyền mua đợt phát hành Số cổ phiếu lại Hội đồng Quản trị định bán mệnh giá theo phê duyệt HĐQT 140.000 cổ phiếu phát hành cho người lao động thu hút người tài làm việc cho công ty mệnh giá giao cho Hội đồng Quản trị định 1.860.000 cổ phiếu phát hành theo hình thức đấu giá rộng rãi b Phát hành trái phiếu chuyển đối : Số lượng phát hành: 5.000.000 trái phiếu Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành : 50.000.000.000 đồng ( Năm mươi tỷ đồng ) Số lần dự kiến phát hành : Phát hành đợt Đợt : 2.500.000 trái phiếu ( dự kiến quý 2/2008) Đợt : 2.500.000 trái phiếu ( thời gian giao cho HĐQT định) Mệnh giá : 10.000 đồng/trái phiếu ( mười ngàn đồng ngàn đồng / trái phiếu) Kỳ hạn trái phiếu chuyển đổi : từ đến năm ( Từ đến ba năm ) Thời điểm chốt danh sách cổ đông mua trái phiếu: HĐQT định Tỷ lệ chuyển đổi giá chuyển đổi : Trái phiếu quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 ( 1đ trái phiếu = 1đ Cổ phiếu) Trường hợp số cổ phần chuyển đổi số thập phân phần lẻ thập phân làm tròn khơng (=0) Trang 4/6 Tiền lãi trái phiếu không tính để chuyển đổi thành trái phiếu Lãi suất : Cố định 08%/năm ( Tám phần trăm năm) Phạm vi phát hành : Trái phiếu phát hành cho cổ đông may Nhà Bè theo đợt , theo tỷ lệ cổ phần sở hữu ngày chốt danh sách 100 tỷ , tỷ lệ phát hành 4:1 ( 04 cổ phiếu mua trái phiếu chuyển đổi ) Cổ đơng có quyền từ chối mua tòan phần số trái phiếu chuyển đổi mà quyền mua đợt phát hành Số trái phiếu lại Hội đồng quản trị định bán mệnh giá theo phê duyệt HĐQT Thứ : Thơng qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông Đại hội thống ủy quyền cho Hội đồng Quản trị định số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông với nội dung sau: a) Quyết định phương án kinh doanh với đối tác nước ngòai b) Quyết định đầu tư , mua , bán ký kết hợp đồng có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế tóan gần c) Quyết định phương án góp vốn, mua bán cổ phần doanh nghiệp tổ chức kinh tế khác d) Quyết định bổ sung thành viên Hội đồng quản trị , ban kiểm sóat ( nhiệm kỳ ) theo quy định điều lệ Công ty e) Quyết định thay đổi hay tái cấu tổ chức , máy quản lý điều hành Công ty f) Mức thù lao quyền lợi hội đồng quản trị , kiểm sóat viên hàng tháng : gấp đôi so với nhiệm kỳ Nếu hàng năm đạt tiêu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đơng giao thưởng cho HĐQT , Ban kiểm sóat cán chủ chốt cơng ty không 10% lợi nhuận sau thuế Thời hạn ủy quyền : Việc ủy quyền có hiệu lực suốt nhiệm kỳ năm 2008-2012 Thứ : Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT ban kiểm sóat nhiệm kỳ II năm 2008-2012 Đại hội trí danh sách thành viên HĐQT ( 05 người) Ban kiểm sóat (03 người) gồm: a) Danh sách ứng cử, đề cử Thành viên Hội Đồng Quản trị : Vũ Sỹ Nam Dương Thị Ngọc Dung Trang 5/6 Phạm Phú Cường Lê Mạc Thuấn Tuấn Nguyên Nghị b) Danh sách ứng cử , đề cử thành viên Ban kiểm sóat : Phan văn Hải Lê Thị Hà Chi Bùi Thị Lệ Dung Điều 2: Điều khoản thi hành Nghị có hiệu lực kể từ Đại hội đồng trí thơng qua Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Nhà Bè chịu trách nhiệm tổ chức thực Nghị TP.HCM,ngày 29 tháng 03 năm 2008 CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Hội đồng quản trị - Ban Kiểm sốt - Các cổ đơng (đăng trang web :www.nhabe.com.vn) - Lưu VŨ SỸ NAM Trang 6/6 ... Thơng qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ năm 2005 -2007 va định hướng kế họach 05 năm nhiệm kỳ năm 2008-2012 Đại hội thống thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ năm 2005 -2007 với tiêu sau : DIỄN GIẢI ĐVT... : Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2007 Đại hội thống thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2007 Hội đồng quản trị trình bày : Tổng Thu Nhập 1.241.812.531.976... dung sau: a) Quyết định phương án kinh doanh với đối tác nước ngòai b) Quyết định đầu tư , mua , bán ký kết hợp đồng có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi sổ kế tóan gần c) Quyết định phương