NQ BB DHCD 2016 (rev)

Trang 1

TỎNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN SONG DA 11 Độc lap - Tw do - Hạnh phúc

Số:/4%/CV-TCKT Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2016 "V/v: Đính chính Biên bản, Nghị quyết

Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016"

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao địch chứng khoán Hà Nội - Quý cô đông công ty

Trước hết, Công ty cỗ phần Sông Đà 11 xin gửi tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước,

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các Quý cổ đông lời chào trân trọng

Chấp hành quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty cũng như thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã gửi và công bó Biên bản và

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tới các Quý cơ quan và đăng thong tin trên website của công ty Tuy nhiên, do sơ suất trong khâu đánh máy và thiếu sót trong quá trình soạn thảo, tổng hợp số liệu liên quan đến chỉ tiêu giá trị đầu tư năm 2015 (Số liệu có trong tài liệu trình Đại hội đồng thời tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết thông qua giá trị thực hiện đầu tư năm 2015) Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Sông Đà 11 xin đính chính sai sót tại Biên bản, Nghị quyết như sau:

Chỉ tiêu giá trị đầu tư tại Mục 1 của Biên bản đã công bố: Kế hoạch | Thực hiện | TH/KH

Ti King ĐVỈ | năm 2015 | năm2015 | (%)

1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 105đ 650.000 975.928 | 133,6%

2 | Doanh thu 105đ 591.000 944.772 | 161,6%

3 | Lợi nhuận trước thuế 105đ 30.000 101.887 | 337,7% 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 105đ 25.000 85.726 | 342,9%

5 | Chia cổ tức % 16% 20%|_ 125%

6 | Giá trị đầu tư

Trang 2

Nay sửa đổi lại chỉ tiêu giá trị đầu tư tại Mục 1 Biên bản, Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

TT Chi teu Bvt | Sam 201s | nam 2015 | (2%)

2 | Doanh thu 105đ 591.000 944.772 |_161,6%

3 | Lợi nhuận trước thuế 10đ 30.000 101.887 | 337,7% 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 105đ 25.000 85.726 | 342,9%

5 | Chia cổ tức % 16% 20% | 125%

6 | Giá trị đầu tư 105đ 48.058 116.812 | 243,1%

- | Đầu tư nang cao NLTB thi cong 105đ 28.928 8.867 - | Góp vốn vào CTCP TÐ To Buông _ | 10/đ 19.130 0

- | Mua cổ phần CTCP TÐ Đăk Đoa _ | 10”đ 0 72.350

- | Mua cổ phần CTCP TĐ Bát Đại Son | 10°d 0 35.595

(Có Biên bản, Nghị quyết đã đính chính kèm theo)

Trang 3

_ TONG CONG TY SONG DA CONG TY CO PHAN SONG DA 11 Số 01/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016 NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUON G NIEN NAM 2016 CUA CONG TY CO PHAN SONG ĐÀ 11

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp SỐ: 0500313811

do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 11 ngày 16/06/2014

DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN SÔNG ĐÀ II

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc

Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 23/04/2016

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cô đông phiên họp thường niên ngày 23/04/2016

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11; QUYÉT ĐỊNH

Điều 1 Thông qua kết quả sản xuất kinh đoanh năm 2015:

2 gen Kéhoach | Thuchién | TH/KH

1T Chí tiêu ĐV | năm 2015 | năm2015 | (%)

1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 104 650.000 975.928 | 133,6%

2 | Doanh tu 104 591.000 944.772 | 161,6%

3 | Lợi nhuận trước thuế 10°d 30.000 101.887 | _337,7%

4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 10°d 25.000 85.726 | 342,9%

5 | Chia cễ tức % 16% 20%|_ 125%

6 | Giá trị đầu tư 104 48.058 116.812 | 243,1%

- | Đầu tr nâng cao NLTB thi công 102đ 28.928 8.867 “| Gép von vào CTCP TÐ To Buông _ | 104 19.130 0

- | Mua cé phan CICP TD Dak Doa 104 72.350

- | Mua cô phần CTCP TD Bat Dai Son | 10° 0 35,595 Điều 2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau: TT Chỉ tiêu Dvt Số tiền

1 | Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế Đông 101.887.299.214 2 | Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp Đông 16.160.637.967

3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phôi Đồng 85.726.661.247

4 | Phan phdi loi nhuận: Đông 85.726.661.247

a_ | Trích quỹ đầu tư phát triển Đông 60.405.918.023 b_ | Trích quỹ khen thưởng b= 1% x4) Đông 857.266.612

Trang 4

Điều 3 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016:

TT | Chỉ tiêu Dvt_ | Kế hoạch năm 2016

A_|KEHOACH SAN XUAT KINH DOANH

1_| Téng gid trị sản xuất kinh doanh 10° 4 600.000

2_ | Doanhthu 105 đ 545.500

3_| Téng chi phi 514.500

4 | Lợinhuận:

-_ | Lợi nhuận trước thuế 10 đ 31.000

-_ | Lợi nhuận sau thế 10° 24.700

5 _| Dự kiến tỷ lệ cổ tức % 20

B_|KÉHOẠCHĐÀU TƯ 105 đ 55.365

1 | Đầu tr nâng cao năng lực thiết bị thi công 10 đ 15.939

2 _| Đầu tư day truyền nghiền đá 105 đ 19.046

3 | Góp vốn vào Công ty con (thủy điện To Buông) | 105 đ 20.380

Đại hội đồng cổ đông ủ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các dự án đầu tư, phương án đầu tư chưa có trong kế hoạch theo hạn mức phán quyết của HĐQT quy định tại Điều lệ công ty, báo cáo Đại hội đồng cỗ đông tại kỳ hop gần nhất

Điều 4 Thông qua Bao céo tai chinh nim 2015 da duoc kiém todn béi Cơng ty TNHH kiểm tốn và tư van A&C

Điều5 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm sốt Cơng ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy dinh cia Uy ban chứng khoán Nhà nước

và pháp luật hiện hành

Điều 6 Thơng qua quyết tốn thù lao, lương năm 2015 và phương án chỉ trả thù lao, lương năm 2016 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cơng ty:

1 Quyết toán chỉ phí tiền lương và thù lao năm 2015:

Năm 2015, Cơng ty hồn thành vượt mức (> 100%) các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh đoanh chủ yếu (Doanh thu, lợi nhuận), Công ty chỉ trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền là: 1.808.509 661 đồng theo đúng Nghị quyết s6 01/NQ-DHDCD ngày 06/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông

2.Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

Công ty xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của Chủ tịch HĐQT,

Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên dựa trên chỉ tiêu kê hoạch sản xuât

kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Cụ thể như sau:

a) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu:

Doanh thu, lợi nhuận) của công ty > 100% kê hoạch, dự toán tông mức thù lao, lương

Trang 5

TT CHỨC DANH Đvi — ( _ 1 | Chủ tịch HĐQT Đồng 50.000.000 2 _ | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Đồng 45.000.000 Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng | Đồng 45.000.000

4 | Diễuh viên HHCT (Không kiêm chức danh điều hành) Ding | 8.000.000

Trưởng Ban kiểm soát Đồng | 8.000.000

6 | Thanh viên Ban kiểm soát Đồng | 5.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu: Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Kiểm sốt viên cơng ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

c) Trường hợp Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch (các chỉ tiêu chủ yếu, như: Doanh thu, lợi nhuận), Công ty được trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành số tiền

không vượt quá 10% số lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nhưng tối đa là 500.000.000

đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Điều 7 7 Trong nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu h cứu luật chứng khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện phương án sản xuất kinh đoanh năm 2016 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công fy cho phù hợp với quy định của pháp luật Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất

Điều 8 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Nghị quyết này

Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cỗ phần Sông Đà I1 thông qua toàn văn tại cuộc họp Nghị quyết này được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký

Nơi nhận: PALHOI DONG CO DONG

- Các cỗ đơng: CHUAICHEHOND ƠNG, QUAN TRI

- HĐQT & Ban kiểm soát; ; `Q / ye

- Ban Tông giám déc; GV / - CBTT theo quy dinh; i

Trang 6

TONG CONG TY SÔNG ĐÀ CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN SONG DA 11 Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

Số 01/BB-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2016 BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI DONG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CUA CONG TY CO PHAN SONG DA 11

(Giấy Chứng nhận đăng ky doanh nghiệp số: 0500313811 do Sở KẢ hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, thay đổi lần 11 ngày 16/06/2014

Đại hội đồng cô đông phiên hop thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 11 được tổ chức:

- Vào lúc: Š giờ 00 phút, Thứ 7 - Ngày 23/04/2016

- Tại: Tầng 7, Tòa Nhà Sông Đà - Hà Đông, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham đự và ủy quyền tham dự: 25 cổ đông - Đại điện: 10.609.400 cổ phản, tương ứng 91,8% vốn điều lệ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cỗ phần Sông Đà 11, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban

thâm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

¥ Doan chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp - Ông Lê Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - Ông Trần Văn Ngư - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

é Thư ký Đại hội:

- Ông Phan Ngọc Mạnh

Ý Ban kiểm tra tư cách cỗ đông và Ban kiểm phiếu:

- Ong: Pham Minh Ngoc

- Bà: Phạm Thị Dung

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thống nhất 100% thông qua nội dung chương trình, quy chế làm việc của Đại hội

BAO CÁO, THẢO LUẬN VÀ BIÈU QUYÉT CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI .Báo cáo Đại hội

- Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động, kết quả sản

Trang 7

a=

/

Kat

Tran

- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch công tác của Ban kiểm soát năm 2016 do Bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh bày;

- Tờ trình công khai Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2016 do ông Trần Văn Ngư trình bày;

~ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 do ông Văn Ngư trình bày

- Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án thù lao của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2016 do ông Trần Văn Ngư trình bây;

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của cỗ đông, Đại hội đã biểu quyết thông qua: 1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT Chỉ tiêu pvt | Nim 2018 | mim 203 | (0)

2 | Doanh thu 10°4 | 591.000 944.772 | 161,6% 3 | Lợi nhuận trước thuế 105đ 30.000 101.887 | 337,7% 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN 10°d 25.000 85.726 | 342,9%

5 | Chia cỗ tức % 16% 20% |_ 125%

6 | Giá trị đầu tư 105đ 48.058 116.812 | 243,1%

- | Dau tu nang cao NLTB thi công 106đ 28.928 8.867

- | Góp vốn vào CTCP TÐ To Buông | 10/4 19.130 0 - | Mua cổ phần CTCP TÐ Đăk Đoa _ | 10”đ 72.350

- | Mua cổ phần CTCP TP Bát Đại Sơn | 10/4 0 35.595

Với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cỗ phiếu Kết quả biểu quyết: Thông qua

2 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cỗ tức năm 2015: TT Chỉ tiêu DVT Số tiền

1 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 101.887.299.214

2_ | Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp Đồng 16.160.637.967 3 _ | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Đồng 85.726.661.247

4 | Phan phối lợi nhuận: Đồng 85.726.661.247

A_ | Trích quỹ đầu tư phát triển Đồng 60.405.918.023

Trang 8

0500 “ONG OPH NG DA Ve at Với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biểu quyết: Thông qua

3 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016: TT Chỉ tiêu pvt | Ke F =m

A_|KEHOACH SAN XUAT KINH DOANH

1 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 105 đ 600.000

2_ | Doanhthu 105 đ 545.500

3 _| Tổng chỉ phí 514.500

4_ | Lợinhuận:

-_ | Lợi nhuận trước thuế 10Ế đ 31.000

-_ | Lợi nhuận sau thuế 10° 4 24.700

5_ | Dự kiến tỷ lệ cổ tức % 20

B_| KÉHOẠCH ĐẦU TƯ 105 đ 55.365

1_| Dau tư nâng cao năng lực thiết bị thi công 105 đ 15.939

2 _| Đầu tư đây truyền nghiền đá 10 đ 19.046

3 _] Góp vốn vào Công ty con (thủy điện To Buông) | 105đ 20.380

xem xét Báo cáo tài chính năm 2015 Đại hội đã biểu quyết như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động quyết định các dự án dau tu, phương án đầu tư chưa có trong kế hoạch theo hạn mức phán quyết của HĐQT

quy định tại Điều lệ công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất

- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Kết quả biếu quyết: Thông qua

4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015:

Đại hội đã nghe ông Trần Văn Ngư đọc báo cáo công khai tài chính năm 2015 và

- Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Trang 9

5 Thông qua việc việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cỗ đông uỷ quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo quy định của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

và pháp luật hiện hành

- Đồng ý: 10.609.400 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% - Không đồng ý: 0 cổ phiếu

Š Quyết toán tiền lương, thù lao của HĐỌT, Ban kiểm soát năm 2016 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

5.1 Quyết toán chỉ phí tiền lương và thù lao năm 2015:

Năm 2015, Cơng ty hồn thành vượt mức (> 100%) các chỉ tiêu kế hoạch sản

xuất kinh doanh chủ yêu (Doanh thu, lợi nhuận), Công ty chỉ trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên số tiền là: 1.808.509 661 đồng theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông

5.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm sốt năm 2016:

Cơng fy xây dựng kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên dựa trên chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Cụ thể như sau:

a) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (một số chỉ tiêu chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận) của công ty > 100% kế hoạch, dự toán tổng mức thù lao, lương của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chỉ như sau: TT CHỨCĐANH ae | 1.3 1 | Chủtịch HĐQT Đồng 50.000.000 2 | Thanh viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc | Đồng 45.000.000 3 | Phó Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng Đồng 45.000.000

i ‘hong tiêm sức danh điều hành) Đông | 8.000.000

5| Trưởng Ban kiểm soát Đồng | 8.000.000

6 | Thành viên Ban kiểm soát Dong | 5.000.000

b) Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (Các chỉ tiêu:

Doanh thu, lợi nhuận) nhỏ hơn 100%: Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT,

Kiểm sốt viên cơng ty được hưởng tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch

Trang 10

6 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyển cho Hội đồng quản trị nghiên cứu luật chứng

khoán, các quy định quản lý của Nhà nước để quyết định các vấn đề cụ thể, thực hiện

phương án sản xuất kinh doanh năm 2016 và bổ sung sửa đổi các quy định của Công ty cho phù hợp ' VỚI quy định của pháp luật Nội dung thực hiện, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cỗ đông kỳ họp gần nhất

Kết quả biểu quyết: Ti hông qua

Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội ¡ đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc điều hành công ty có trách nhiệm tổ chức, thực hiện toàn bộ các nội dung của Quyết nghị của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 11 kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 23/04/2016

THƯ KÝ ĐẠI HỘI ae TỌA ĐẠI HỘI

tim,

Định dạng
Số trang	10
Dung lượng	2,9 MB