CONG TY CP MAY PHUONG DONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc Lap — Tư Do — Hanh Phic
BAO CAO HOI DONG QUAN TRI NHIEM KY 2010-2014
PHAN THU NHAT
ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THUC HIEN NGHI QUYET DAI HOI CO DONG NHIEM KY 2010-2014
A DAC DIEM TINH HINH:
Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, có những thuận lợi và khó khăn như sau:
1 Thuận lợi:
Dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam và các chính
sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ khi tình hình kinh tế khủng hoảng
Có sự thống nhất cao giữa HĐQT và Ban Điều hành trong các mặt công tác
2 Khó khăn:
Chi phí đầu vào đều có xu hướng tăng , trong khi giá gia công thì cạnh tranh khốc
liệt và luôn có xu thé giam
Nhu cầu về đời sống vật chất va tinh thần ngày càng cao của người lao động Trong những năm vừa qua, do tình hình công nhân biến động, có xu hướng dịch chuyên về địa phương nên lao động không ô én dinh
Nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất, chủ yếu là vốn vay, nên áp lực trả lãi suất
cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Trong những thuận lợi và khó khăn trên HĐQT và Ban Điều hành chủ động và linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng thời được sự ủng hộ, chia sẽ và đồng hành của tất cả cổ đông đã vượt qua những khó khăn để thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II(2010-2014)
B ĐÁNH GIÁ 5 NĂM THUC HIEN NGHI QUYET DAI HOI DONG CO DONG NHIEM KY 2010-2014
1 Tinh hinh SXKD:
Trang 2- Các chỉ tiêu chủ yếu (Theo NQ ĐHĐCĐ): DVT: Tr.déng Nam 2014
i Te rT vi NAM NAM NAM NAM °
CHI TIEU CHU YEU 2010 2011 2012 2013 KH TH % | xăm
KH | pore TRUOC * VON DIEU LE 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000
- Doanh thu thuần 312.161 | 295.183 | 247.552 | 189.788 | 396.000 | 356.404 | 90,00 | 187,79 - Tổng lợi nhuận trước thuế II.038| 10.840 |: 10.712 8.741 | 11.000 2.117 | 19,25 | 24.22 - Lợi nhuận sau thuế 8.353 8.345 | 8.520 6.127 8.580 1.374 | 16,01 | 22.443 Tỷ suất lợi nhuận ST / Vốn DL 23,20 23,18 23,67 17,02 23,83 3,82 | 16,03
Cổ tức 16% 16% 16% 12% 12% 0% | 0.00
- Lao động bình quân ( Người ) 1.591 2.398 1.381 1.461 2.250 1.829 | 81,29 | 125,19 - Thu nhap binh quan
(1.000d/ng/th) 3.504 4.058 5.276 4.970 5.500 5.307 | 96,44 | 106,72
2 Một số đánh giá về tình hình hoạt động SXKD và công tác khác:
a Công tác tô chức sản xuẤt:
HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tích cực tìm kiếm nguồn hàng, xây dựng khách hàng FOB
Áp dụng cải tiến tiền lương (lương bậc thợ - thời gian)
Đến nay với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã xây
dựng về chiến lược khách hàng cho các Xí nghiệp như sau :
- XNI- C&A/Carmel chuyên hàng áo khoác, coast;
- XN2- C&A, Motives và Decathlon chuyên bộ veston nam, quân, hàng nỉ; - XN3 JCP (Lucteria), Beststar (YMI) chuyén hang jeans (kaki) co ban 5 tui HĐQT đã có nhiều giải pháp quyết liệt, kết quả đã đem lại hiệu quả kinh tế b Công tác đầu tư:
Từ tháng 8/2010 công ty đã triển khai đầu tư xây dựng xí nghiệp may Tuy Phong và Xí nghiệp đi vào hoạt động từ tháng 01/2011 với trên 20 chuyền và 1200 - 1300 lao
động, Xí nghiệp đã nhanh chóng đi vào ốn định sản xuất Cuối năm 2012, sau 02 năm
hoạt động do Xí nghiệp may Tuy Phong ở xạ, và Công ty thiếu trầm trọng cán bộ quản lý và kỹ thuật giỏi, dẫn đến hiệu quả sản xuất không cao nên HĐQT đã quyết định chuyên nhượng cho Công ty CP May Bình Thuận - Nhà Bè
Về công tác đầu tư, HĐQT đặc biệt quan tâm, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Doanh nghiệp, Công ty đã đầu tư trang bị máy chuyên dùng cho chuyền Veston, thay các loại máy thường bằng máy điện tử có năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt mang lại hiệu quả trong sản xuất
Mở rộng thêm 4 chuyền SX tại XNI và 3 vào năm 2014 c Công tác quản lý và đào tạo nguồn nhân lực:
Trang 3
Xuat phat tir tinh hinh lao dong bién động, việc tuyển lao động gặp nhiều khó
khăn, lao động mới tuyển dụng đa số tay nghề còn yếu kém không đáp ứng yêu cầu sản xuất Trong nhiệm kỳ việc đào tạo mới, đào tạo lại tay nghề cho công nhân được Ban điều hành đặc biệt quan tâm Đối với hàng ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật cấp tổ, cấp xí
nghiệp đã cho đi đào tạo từ các đơn vị bạn Những trường hợp Cán bộ cấp tổ chưa được
trang bị kiến thức về công tác quan ly thi Cong ty mời các giảng viên của Truong trong ngành về giảng dạy tại đơn vị Kết quả trong nhiệm kỳ qua Công ty đã thực hiện cụ thê như sau ;
- Cử cán bộ cấp tô, quản đốc cấp Xí nghiệp sang học hỏi các đơn vị bạn là 70
nguoi
- Mở lớp mời giảng viên về giảng dạy tại đơn vị được 60 cán bộ quản lý cấp tô - Đào tạo tại chỗ cho 4714 lượt công nhân chưa có tay nghề
- Tô chức thi nang bac cho 1450 CBCNV
- Tổ chức huấn luyện về nội qui lao động, kiến thức pháp luật, an toàn lao động cho 5478 lượt người
Trong nhiệm kỳ Công ty luôn đảm bảo việc làm cho người lao động, chưa để
trường hợp nào nghỉ, do không có việc làm Công ty thực hiện day du chinh sach BHXH,
BHYT cho người lao động, các chế độ nghỉ mát và thưởng Lễ tết điều chỉnh tăng năm sau cao hơn năm trước
Công ty đã xây 02 khu nhà lưu trú, cho người lao động được ở miễn phí, giải
quyết chỗ ở cho gần 300 lao động
PHAN THU HAI `
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIỂU, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
A ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ III (2015-2020): STT| Chitiêu DVT 2015 2016 | 2017 2018 2019 1 | Doanh thu Tý đồng 481 550 650 700 750 2_ | Đầutư Tỷ đông 3 18 18 20 3 | Lợi nhuận Tỷ đông 0 0 0 12 15 4 | Cô tức 7 0 0 0 5 10 5_ | Lao động BQ Người - _ 2.000| 2300| 2.300 2.300 2.300 6 | ThunhậpBQ | Đồng/người 5.800| 6.100| 6.500 7.000 7.500 7 | Năng suất BQ | USD/người 400 460 500 525 550 B CÁC GIẢI PHÁP 1 Giải pháp về tài chính:
Sử dụng tối đa các khoản vay vốn lưu động các ngân hàng với lãi suất thấp nhất
để tiết kiệm tối đa chỉ phí
Thực hiện khoán chi phí, lợi nhuận cho các đơn vị, giam chi phi quan lý trong công tác hành chính
Ww
Trang 4Kiểm soát, theo dõi chặt chẽ công nợ, tăng vòng quay vốn đề việc sử dụng vốn đạt hiệu quả cao ;
Cân đôi nguôn vôn đáp ứng đây đủ cho các dự án dau tư chiêu sâu và mở rộng sản xuât
HH Giải pháp về đâu tư:
Tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả mặt bằng tồn Cơng ty Trong nhiệm kỳ này tông đầu tư sẽ là: 70 tỷ
Năm 2015 đầu tư chiều sâu: tiếp tục rà soát bổ sung MMTB chuyên dùng hiện đại thay thế lao động
Năm 2016 Công ty tiếp quản Cartina, sẽ dùng 30 tỷ giải pháp chiến lược tái đầu tư
lại mặt bằng và thiết bị cho nhà máy này -
Còn lại 40 tỷ sẽ đầu tư chiều sâu
Về vốn đầu tư sẽ từ các nguồn sau:
+ Vay khách hàng
+ Vay ngân hàng thương mại + Trích từ nguồn khấu hao để lại
HI Giải pháp về thị trường và tổ chức sản xuất: 1 Thị trường nội địa: Stt Chỉ tiêu DVT 2015 2016 | 2017 2018 2019 1 | Doanh thu Tỷ đồng 35 50 60 70 80 2_ | Lợi nhuận Tỷ đồng 3 5 6 7 8
Phải đây mạnh khai thác tăng doanh thu kênh bán đứt vào 3 khách hàng chủ lực Kowill — Phu Thai, tang doanh thu tăng sản lượng nhãn hiệu Wonderful từ 40%(2014) lên 80%; Tổng công ty X28 : tăng sản lượng dòng sản pham Polo Classic, T-Shirt Nam và Jean; Đông Nam: khách hàng mới phát triển định hướng chủ lực Hàng Polo nữ, T-
Shirt
Tăng cường khai thác đơn hàng đồng phục chất lượng cao mở rộng đối tượng khách hàng quy mơ lớn cấp tập đồn
Quan tâm đến yếu tố chất lượng sản phẩm, hạn chế hàng bị lỗi, kém chất lượng Bảo đảm thời gian giao hàng đúng hạn và kịp thời cho khách hàng cũng như hệ thống cửa hàng đảm bảo doanh thu bán hàng của hệ thống của hàng
Duy trì thương hiệu F.house thông qua một số chương trình PR, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông
Tìm các địa điểm phù hợp để xây dựng cửa hàng nhằm tăng cường hệ thống bán
lẻ, tăng 15-20 cửa hàng (2019)
Khôi phục lại thương hiệu F.house
Trang 5
2 Thị trường xuất khẩu:
HĐQT định hướng chỉ đạo Ban Điều hành phát huy toàn diện FOB xuất khẩu trực tiếp để nâng cao lợi nhuận cho Công ty phấn đấu đạt tỷ lệ 80 % - 90 % FOB
Giữ vững 2 thị trường chủ lực là USA - 55% và EU — 45%, mở thêm thị trường Nhat, Han Quoc
Xây dựng đội ngũ Merchandise chuyên nghiệp; Hoàn thiện đội ngũ kỹ thuật, May mẫu, cạnh tranh băng chiều sâu và nội lực của doanh nghiệp
Hoàn thiện các quy chế hoạt động phù hợp với các tiêu chuân của khách hàng Mỹ và Châu Âu từ tiêu chuẩn chất lượng, chính sách phúc lợi, trách nhiệm xã hội đến tiêu chuẩn an ninh, an toàn sản xuất
Áp dụng cải tiến liên tục, Phát huy vai trò tiên phong của ban cải tiễn sẽ giải quyết ngay các điểm nóng cho quá trình sản xuất trong tồn cơng ty Bám sát kế hoạch chuyền, có ngay giải pháp khắc phục nếu tuột, hụt năng suất định mức hàng ngày
Liên tục đào tạo về hệ thống, đội ngũ quản lý nội bộ, cũng như đối tác khách hàng bên ngồi
Cơng tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan chặt chẽ, chuẩn bị sản xuất chu đáo và xử lý ngay các phát sinh cho sản xuất
Triển khai chiến lược khu A thành trung tâm thiết kế làm hàng ODM, tăng tỷ
trọng làm hàng FOB
3 Tô chức hiệu quả sản xuât:
Tiếp tục chương trình cải tiến toàn diện theo qui trình quản trị chất lượng hệ thống, đảm bảo mọi hoạt động đạt kết quả cao nhất
Ra sốt lại tồn bộ định mức kinh tế kỷ thuật, định mức lao động, qui trình sắn xuất toàn công ty song song voi việc đổi mới công nghệ
Định biên lại lao động, đảm bảo phân công lao động khoa học làm công cụ
cho cơng tác kiểm sốt hiệu quả điều hành sản xuất
Phân công phân nhiêm bộ máy quản lý và nhân viên nghiệp vụ rõ ràng cụ
thé, xây dựng qui trình phối hợp để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành cấp công ty Đào tạo lại 100% Công nhân sản xuất về ý nghĩa chương trình cải tiến, định
mức lao động, luật lao động và thao tác chuẩn nhằm chuẩn hóa thao tác công nhân trên cơ sở tiên tiến nhất
Tiếp tục bổ xung kiến thức quản lý điều hành sản xuất cho cán bộ quan ly :
chuyển, tổ trưởng, quản đốc, quấn lý xí vn kể cả kỷ năng về quản lý tâm lý lao động
Lam Lean củng cố lại hệ thống ISO-SA
Triển khai đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỷ thuật, cán bộ làm thị trường
Độ ngũ cán bộ Phương Đông đáp ứng được mục tiêu phát triển thị trường từ lợi ích hiệp định TM TPP và FTA
Trang 6
Tổ chức lớp nâng cao nghiệp vụ kỷ thuật chuẩn bị, kỷ thuật triễn khai, và kỷ
năng xứ lý những vấn đề phát sinh về mặt kỷ thuật trong quá trình sản xuất
Tổ chức lớp nâng cao và đào tạo nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm có
kỷ năng quần lý chất lượng và kiểm soát hệ thống
Tập trung đào tạo đội ngũ làm hàng FOB và ODM
Chuẩn bị thật tốt nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất của
Công ty
4 Chăm lo đời sống người lao động :
Thực hiện nghiêm chỉnh luật lao động
Chăm lo đới sống tính thần vật chất cho người lao động
Tạo môi trường làm việc thân thiện, hiểu biết lẫn nhau, giúp người lao động có
cơ hội thăng tiến và phát triển để hoàn thiện bản thân
Chương trình làm việc 5 năm lần thứ 3 : 2015 —- 2020 được xây dựng trong
hoàn cảnh kinh tế đất nước và kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp và vô
cùng khó khăn chứng tỏ HĐQT và BĐH Công ty có quyết tâm rất cao trong xây dựng đơn vị, vì lợi ích của công ty, người lao động và các cổ đông; chúng tôi rất mong sự ủng hộ và chia sẻ của quí vỊ
