06 NQ HDQT vv Thong qua Du an dau tu xay dung khu DV Dk 35ha thuoc can cu DV hang hai DK SM Bd va pdf tài liệu, giáo án,...
Trang 1TONG CONG TY COPHANDICH VU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM ip - Tự do - Hạnh phúc
CONG TY CO PHAN DAU TU ĐẦU KHÍ Oo:
SAO MAI- BEN BINH Số: Ó6 /NQ-HIBQT Ving 1 nụ ngày L4 thẳng 06 năm 2012 NGHỊ QUYẾT
Thông qua Dự án đầu từ xây dựng Khu địch vy Dau khí 35 ha thuộc Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khi Sao Mai~ Bến Đình và
Thắng nhất các thủ tục trình Đại hội dồng cỗ dông phê duyệt |
HOL DONG QUAN TRI
CONG TY CO FHAN BAU TU DAU KHi
SAO MAI - BỀN BÌNH
—_ Căn cử Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghữa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2012 về Quản lý dự án đầu tư ý dựng công trình;
~_ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phản Dầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
-_ Xét để nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 101/TT+-PVSB ngày 03/05/2012 3!
về việc xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu Dịch vụ Dầu khí 35ha thuộc Dich vu Hang hai Dau khí Sao Mai — Hến Định;
—_ Trên cơ sở Biên bản họp số 40/BB-HDQT ngày 14/06/2012 của lội đồng Quản tri
Công ty Cổ phần Dầu tư Dâu khí Sao Mai - Bến Đình về việc thông qua Dự án đầu tự
xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha thuộc Căn cử Dịch vụ Làng hải Dẫu khí Sao Mai Bến Dĩnh cứ QUYẾT NGHỊ:
wan dau tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha thuộc Căn khí 8ao Mai — Bén Dinh
Điều 2: Quyết định 16 chức tấy ý kiến Dại hội đồng cỗ đông bằng văn bản đề: 1 Trình ĐHĐCĐ phê duyệt Dự án dẫu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dâu khí 35ha thuộc
Cấn cứ Dịch vụ Hãng hài Dâu khí Sao Mai Bến Dinh
U cho Hội đồng Quản trị được quyết định các vấn để thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cỗ đông trong quá trình triển khai thực hiện Dự án (Không bao gôm công việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành)
Điều 1: Thông qua cư Dịch vụ Hàng hải
Giao cho Chủ tịch IIĐQT chủ động quyết dịnh ngây chốt danh sách cổ e với Trung tâm [.ưu ký chứng khoán Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán "Nhà nước đề lỗ chức xin š kiến DHDCD bằng văn bản
Điều 4: Thành lập Tổ thẳm định Dự án Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha gễm danh sách thành viên và nhiệm vụ như Phụ lực đính kèm
Trang 3
PHỤ LỤC
DANH SÁCH THÀNH VIÊN VÀ NIIỆM YỤ
TO THAM ĐỊNH DỰ ÁN KHU DỊCH VỤ DẦU KHÍ 35HA 1 Danh sách thành viên Tổ thấm định Dự án: 1 Ông Dặng Đức lỗi - Phỏ Giám đốc Tổ trướng 2 Bà Trần Thị Hồng Lan - Phó Phòng TCKT Tổ viên
3 Ông Vũ Xuân Mạnh ~ Phá Phòng TCIIC Lổ viên
4 Bà Nguyễn Thị Minh Ái - Phó Phòng KIKH : 1ế viên 5 Ong Ngõ Văn Mạnh - Phé Phong DTXD Tổ viên 6 Ong Pham Vũ Thái ~ Phòng BTXD : lỗ viên
Ti Nhiệm vụ của tổ thấm định dự án như sau:
yếu tố đảm bảo tính hiệu quả của dự án, bạo sốm: sự cẩn 1, Xem xét c uyen (néu s6); “khả hãng vẽ
mặt bằng, khả a ning huy động von ap ứng lì
quy định khác của pháp luật có liên quan
3 Xem xét thiết kế cơ sở bao gồm:
4) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chí tiết xây dựng hoạ
mặt bằng được phê duyệt; sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án tuyến công trình được chọn đổi với công trình xây dựng theo tuyến; sự phù hợn của thiết kế cơ sở với vị trí, quy mô xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được
chấp thuận dối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chỉ tiết
xây dựng được phê dus b) Sự phù hợp của việc kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực;
của phương án công nghệ đây chuyé
ằu công nghệ: công nghệ dối với công
áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng, môi trường, phòng
chấy;
kiện năng lực hoại động xây dựng của tô chức tư và