_ DAIHOIDONGCOBONG CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ DẦU KHI Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
SẠO MẠI - BEN DINH 000
56 -.03 NQ-DHDCD-SMBD TP Viing tau, ngdy 23 tháng 03 năm 2014
NGHI QUYET
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHi
SAO MAI - BEN DINH DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI - BEN DINH
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày
01/07/2006,
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dau khí Sao Mai - Bến Đình (PVSB), Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 23/03/2014 của Công ty Cổ phẩn Đầu tư Dâu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Biên bản số 12/BB-ĐHĐCĐ-SMBĐ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên Công ty Cổ phan Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình ngày 23 tháng 03
năm 2014,
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm
2013, kế hoạch năm 2014 theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014
Điều 2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD và tình hình thực hiện các dự án đầu
Trang 2+ Hoạt động tài chính 29,36 40,35 137% + Thu nhập khác - 0,13 -
2_ | Lợi nhuận trước thuế (1232) 2/71 -
3 | Lợi nhuận sau thuế (12,32) 1,06 -
Ạ nop aN và các khoản phải 294 673 229%
3s | Đầu tr XDCB vàmuasắmPTTIB | 425,23 1,68 1%
Điều 3 Thông qua Báo cáo tông kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014 theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014
Điều 4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 26/02/2014 Điều 5 Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2013: STT Chỉ tiêu Số tiền
1 | Lợi nhuận sau thuê TNDN của năm 2013: 1,056,407,634
1a | Trong đó trích lập các quỹ năm 2013: Tea
a | Quy dự phòng tài chính ( 10% LNST): 105,640,763 aT
b | Quy dau tw phat trién [30%*{(1)-(@)}] : 285,230,061 OHA
c | Quỹ khen thưởng ban diéu hành công ty (1 %LNST): 10,564,076 iON
d_ | 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi(1 0%LNST): 105,640,763 Sàn
+/ Quỹ khen thưởng (52) - 52,820,382 ra
+/ Quỹ phúc lợi(5%) : 52,820,381 ~~
1b | Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ năm 2013(1-l a): 549,331,971
2_ | Tổng lợi nhuận chưa phân phôi luỹ kế tính đến ngày 31/12/2013: 16,281,018,715
3_ | Chia cô tức năm 2013 0
Lợi nhuận còn lại chuyên sang năm 2014( 2-3): 16,281,018,715
Diéu 6 Phé chuẩn danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo
tài chính của Công ty năm 2014 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chỉ định một trong các đơn vị sau đây:
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - _ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Céng ty TNHH Price Waterhouse Coopers Viét Nam,
- Cơng ty TNHH Kiểm tốn KPMG Việt Nam
Điều 7 Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014:
$
Trang 3- Cac thanh vién chuyên trách Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt sẽ do Cơng
ty trả lương theo các chế độ hiện hành của Công ty
- Thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 2.000.000 đ/người/tháng - Thù lao thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm: 1.000.000 đ/người/tháng Điều 8 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty PVSB với một số chỉ
tiêu chính như sau: Stt Chỉ tiêu Dvt Kê hoạch năm 2014 1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 500 2 | Tổng Doanh thu Tỷ đồng 75
3 | Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 0,5
4 | Thuế và các khoản phải nộp Tỷ đồng 3,39
s _ | Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB Tỷ đồng 3,47
Đề chủ động trong công tác điều hành, Đại hội đồng cỗ đông ủy quyên cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD và Đầu tư XDCB năm 2014 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế
Điều 9 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình Dự án Căn cứ Dịch vụ
Công nghiệp Dầu khi Vân Phong như sau:
* Được phép tất toán nguồn vốn đầu tư công trình là: Nguồn Số tiền (VNĐ) Ghi chú Tổng số 7.774.235.800 Vốn ngân sách nhà nước 0 - Vốn vay 0 - Vốn chủ sở hữu 7.774.235.800 - Tổng các khoản công nợ tính đến 31 tháng 05 năm 2013 là: + Tổng nợ phải thu: 0 đồng + Tổng nợ phải trả: 1.283.945.044 đồng * Chi phi đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản:
og kas Si Chỉ phí đầu tư không
Nội dung Tài ND dinh | Taisanivu | hình thành tài sản ( ) động (VNĐ) (VNĐ)
Chi phi dau tư 0 0 9.058.180.844
Trang 4
Điều 10 Thông qua việc bỗ sung ngành, nghẻ kinh doanh mới: Giám sat thi công xây dựng công trình Ủy quyển cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các thủ tục
tiếp theo để hoàn thiện theo tờ trình số 52/TTr-HĐQT ngày 14/03/2014
Điều 11 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 của Công ty PVSB thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kế từ ngày ký
Điều 12 Các cỗ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyêt này
TM DAI HOI DONG CO DONG CHU TICH HOI DONG QUAN TRI
Nơi nhận: CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
- Như điều 12; LE
- Ban GÐ công ty; lo —
- Ban KS cong ty; ⁄ vn
- Ban biên tập Website thi cơ Saude ai : '*Í gấu Tự gấu o| Và 0MMIR # XI SA SN Trần Hải Bình
Tài liệu kèm theo:
- Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013, kế hoạch năm 2014,
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các dự án đầu tư
năm 2013, Kế hoạch SXKD năm 2014,
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong