Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớ...
Trang 1G TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ÀNG XUÁT KHÁU TÂN BÌNH (TITCO) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐHĐ CÐ THƯỜNG NIÊNNĂM2014 wren G-
Số: 5# /NQ-ĐHĐCĐ
TbHCM., ngày (Âháng 04 năm 2014
NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CP SXKD HÀNG XK TÂN BÌNH (TITCO)
ER @ VSN Tt
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005
- Can ctr Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khâu Tân Bình đã được Đại hội đồng cô đông thông qua ngày 05/04/2006 và sửa đôi bổ sung lần 2 ngày 23/06/2007
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cô đông thường niên công ty CP SXKD HXK Tân Bình năm 2014 ngày 18/04/2014
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014
CONG TY CO PHAN SAN XUAT KINH DOANH HANG XUAT KHAU TAN BINH
QUYET NGHI
Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2013
Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh 2.1
22
doanh năm 2014, với các chỉ tiêu chủ yêu như sau:
Kết quả kinh doanh đạt được năm 2013: (đã kiỂm toán)
Tổng doanh thu : 12.616 trđ, đạt 102,10 % so với kế hoạch Lợi nhuận trước thuế : 506 trđ, đạt 101.20 % so với kế hoạch Các khoản nộp ngân sách : 2.802 trđ, đạt 101.89 % so với kế hoạch Lợi nhuận sau thuê : 334 trd, dat 91,73 % so với ké hoach Nhiém vu ké hoach nam 2014:
22.4 Cac chi tiéu kinh doanh nam 2014
Tổng doanh thu : 15.000 trd, dat 118.87 % so với năm 2013 Lợi nhuận trước thuế : 1.500 trd, dat 296,00 % so với năm 2013
Các khoản nộp ngân sách : 3.074 trd, dat 109,71 % so véi nam 2013
Loi nhuận sau thuê : — 300 trđ, đạt 87.00 % so với năm 2013
Cô tức : Không
2.2.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013
Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2013, Điều 5 Điều Điều V Điều l
với nội dung như sau:
1⁄/ Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối năm 2013: 350.820.339 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013 : 334.141.046 đồng
“ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2012 ; 16.679.293 déng 2⁄ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 : 345.000.000 dong
- Quỹ khen thưởng phúc lợi 33.712.500 đồng (9,77%)
- Cổ tức : 311.287.500 đồng (90,23%)
> Tỷ lệ : cổ tức/vốn điều lệ : 2.5% (250 déng/cé phan)
3⁄ Dự kiến lợi nhuận chuyển qua năm sau : 5.820.339 đồng
: Nhất trí thông qua Tò trình về việc phát hành cô phần tăng vốn Điều lệ với các nội dung chủ yêu như sau:
1⁄/Cổ phần liện hữu (tính đến ngay 31/12/2013):
Tổng số :_ 1.245.150 cổ phần
Giá trị : 12.451.500.000 đồng
2⁄ Phương án phát hành cỗ phần tăng vốn điều lệ :
DOT 1: Chào bán 498.060 cô phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2,5:1 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 2,5 cổ phần sẽ được quyền mua 01 cổ phần mới)
Số cổ phần : 498.060 cổ phần
Giá phát hành : 10.000 đồng/cô phần Giá trị : 4.980.600.000 đồng
Số tiền thu được sau đợt phát hành thứ nhất:4.980.600.000 đồng
Vốn điều lệ thay đổi sau đợt phát hành thứ nhất: 17.432.100.000 đồng
ĐỢT 2: Chào bán 56.790 cô phần cho đối tượng là người lao động trong Công ty, việc phát hành phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thầm quyền Đối tượng phát hành là người lao động chủ chốt và có thâm niên gắn bó lâu dài với Công ty Việc quyết định tiêu chuẩn người lao động được mua cô phiếu, phê duyệt danh sách người lao động được mua cô phiếu, nguyên tắc xác định số cô phiếu được phân phối cho từng người lao động được Đại hội đồng cô đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tô chức thực hiện Số cổ phần : 56.790 cô phan Giá phát hành :_10.700 đồng/cổ phần (giá trị số sách là 10.617 đ/CP) Thành tiền : 607.653.000 đồng Trong đó, Giá trị cổ phần (tính theo mệnh giá) : 567.900.000 đồng Thặng dư vốn :_ 39.753.000 đồng
Số tiền thu được sau đợt phát hành thứ hai: 607.653.000 đồng Tổng số tiền thu được sau 2 đợt phát hành: 5.588.253.000 đồng
Vốn điều lệ thay đổi sau đợt phát hành thứ hai: 18.000.000.000 đồng
3/ Phuong an xw Ip số cổ phiếu không đăng 9 ký mua hết và số cổ phiếu lở phát sinh do làm tròn (nu có): Trường hợp có phát sinh sô cô phiếu mà cô đông hiện hữu hoặc người lao động không đăng ký mua hết theo danh sách được duyệt và sô cô phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối số cô phiếu này cho Công đồn Cơng ty Titco với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho người lao động
4⁄ Mục đích phát hành : Góp vôn thực hiện dự án Trung tâm Tiệc cưới - Hội nghị Melisa Center tại số 1014B Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM
Vốn tham gia dự án MELISA CENTER của Công ty Titco là 30%, tương ứng 10,2 tỷ như
sau:
- Tién mặt hiện có 125337 đồng - Tiền thu được từ cho thuê 1014B : 2,275 tỷ đồng
- Tăng vốn điều lệ : 5,588 tỷ đồng 5/ Ngày phát hành và thời gian nộp tiền cho môi đọt phát hành :
Ngày du kiến phát hành cổ phiếu đợt 1: kẻ từ ngày 21/04/2014 đến hết ngày 21/05/2014
Ngày dự kiến phát hành cổ phiếu đợt 2 cho cô đông là người lao động trong công ty sẽ được thông báo sau khi công ty đã nhận được văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thâm quyền về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ
6/ Thay đổi Vốn điều lệ của công ty
- _ Vốn điều lệ đã đăng ký: 12.451.500.000 đồng
- Vốn điều lệ thay đổi sau hai đợt phát hành: 18.000.000.000 đồng
6: Thông qua Tờ trình về việc chọn cơng ty kiểm tốn năm 2013
Nhất trí chọn công ty kiểm toán Sao Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
7 Nhat trí thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền cia DHD-CD với nội dung như sau:
- Quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2010-2015 đã được ĐHĐ-CĐ thường niên thông qua năm 2010 Quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, mức điều chỉnh không vượt quá 20% chỉ tiêu đã được ĐHĐ-CĐ biểu quyết thông qua
- - Quyết định đăng ký bồ sung các ngành nghề kinh doanh, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
- _ Quyết định tạm ứng cô tức cho các cô đông phù hợp với điều kiện và khả năng của công
ty
- _ Quyết định kinh phí hoạt động và khen thưởng của HĐQT - BKS và Ban điều hành công
-_ ty, không vượt quá 10% lợi nhuận sau thuế
- Hoan thanh các thủ tục và tô chức thực hiện việc phát hành cô phần tăng vốn Điều lệ iệc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp ĐHĐ-CĐ thường niên năm 201 § §: Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty
Nhất trí việc sửa đổi tại Điều 7 Điều lệ Công ty cô phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khâu Tân Bình (Titeo) với nội dung sau:
/ Quy định của Điều lệ hiện tại:
“Điều 7:NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT Ong: TRAN VAN THE
Sinh ngày : 25-10-1954 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 020368385 Ngày câp:10-04-2003 Nơi cấp:CA TP.HCM
Nơi đăng ký hộ khâu thường trú: 220/38 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM
Chỗ ở hiện tại: 220/38Ê Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP.HCM
Là Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của Công ty, có quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ nay.’
2/ Nội dung sửa đổi Điều 7 như sau:
“Điều 7:NGUỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc là Người đại diện pia) luật của Công ty, có quyền và nghĩa vụ được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty.”
Điêu
Điều
Điều
Các điều khoản khác được quy định trong Điều lệ Công ty không thay đồi
9 ; Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Titco nhiệm kỳ
2011-2016
Ông Phạm Văn Năm đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình nhiệm kỳ 2011-2016 với tổng số phiếu được bầu là 36 phiếu, tương đương với 1.232.000 cổ phần được biểu quyết chiếm tỷ lệ 100% số phiếu bầu tại Đại hội
10: Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký
11: Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 giao cho Hội đồng quan trị, Ban kiêm soát,