QCC.Bien ban DHDCD 2014

QCC.Bien ban DHDCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

CONG TY CO PHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XAY LAP & PTDV BƯU ĐIỆN QUANG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

E>

BIEN BAN HOP DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CP XAY LAP & PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM

Tiêm nay, vào lúc 8h00 ngày 17 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cỗ đông thường

niên năm 2014 Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam (sau đây oi tắt là Đại hội)

A THÀNH PHẢN THAM DỰ:

~_ Cỗ đông của Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam: ~ Đại điện Ban Đầu tư và Quản lý vốn ngoài doanh nghiệp - Tập đoàn Bưu chính

Viễn thông Việt Nam (VNPT)

~ Dại diện vốn của Tập đoàn Buu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Và các Quý vị Đại biểu khách mời

8 NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỗ đông và tuyên bố Đại hội đũ điều kiện n hành:

Đại hội đã nghe Ông Phan Phụng Tuấn ~ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cỗ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành: -_ Tổng số cỗ đông của Công ty được chốt đến ngày 23/5/2014 là: 163 cổ đông và là 1.500.000 cỗ phần -_ Tổng số cô phần có quyền biểu quyết: 1.500.000 cổ phần (Một triệu năm trăm nghìn cổ phần)

-_ Tổng số cô đông được mời dự Đại hội: 163 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ

phân có quyển biểu quyết

-_ Số đại biểu là cổ đông và ủy quyền tham dự có mặt: 58 cỗ đông, đại diện cho 1.109.099 cổ phản, chiếm tỷ lệ 73,94 % số cỏ phần có quyền biểu quyết

ăn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty Cp Xây lắp Phát

triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của

Công ty Cp Xây lắp Phát triển Dịch vụ Bưu điện Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ

điều kiện để tiến hành

Trang 2

Ban Thư ký gồm 02 thành viên:

1 Ông Phan Phụng Tuấn _ - Giám đốc Xínghiệp Xây lắp - Trưởng Ban

2 Ơng Hồng Danh Phú _ - Phó Trưởng Ban TCHC - Thành viên HI Nội dung chính của Đại h

1 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Di

~ _ Dại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo

cáo kết quả hoạt động của Hội dồng quản trị năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm

2014

- Dai hdi da nghe Ong Trần Hoài Thanh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bảy Báo cáo kết quả kinh đoanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014

-_ Đại hội đã nghe Ông Phạm Ngọc Hiệp - Trường Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013

2 Các nội dung trình Đại

Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Thanh-Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: *_ Tờ tình số: 77/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

* _ Tờ trình số: 7&/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

T9/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bd sung Điều lệ Công ty

* _ Tờ trình số: 80/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 viv từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS và Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016)

* ‘To trinh số: 81/TT-HDQT ngày 16/6/2014 v/v thông qua Mua cổ phiếu q; * Tờ trình số: 82/TT-HĐQT ngày 16/6/2014 vív trình phương án thoái vốn Tập

đồn VNPT tại Cơng ty bằng hình thức giải thể để thoái vốn trong thời gian từ khi có Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 được thông qua và cho đến hết năm 2015,

3 Tháo luận và thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Đai hội đã tiền hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đông cổ đông Tại Đại hội, một số cổ đông đã có J kiến về các vẫn đề sau:

* Ý kiến của mã cỗ đông: QTC 048:

đề giải thế Doanh nghiệp: đoàn Bưu chính Viễn théng Vi

Nam(VNPT) đưa ra chủ trương thoái vốn tại Công ty thì phải thực biện, nhưng điều quan trọng ở đây Đại hội cũng cần phải cân nhắc kỹ bằng mọi phương án để thoái vốn làm sao có lợi cho doanh nghiệp, không nhất thiết là đưa ra phương án phải giải thé

Mặt khác, Viễn thông Quảng Nam cũng đã có buổi làm việc với toàn thể

Trang 3

Ban Kiểm soát, Đại hội cũng cần

‘ing Ban điều hành Công ty tập

-_ Vẻ Bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị

của người lao động và lợi ích của các cỗ đông * Ý kiến của mã cỗ đông: QTC 017:

~_ Dễ nghị Đoàn Chủ tịch giải thích: Lợi nhuận/Tổng doanh thu, tại sao thấp để các

cỗ đông được biết:

-_ Về thăng dư cỗ phần của các năm trước đơn đã

sir dung như thế nào 2

* Tri loi ý kiễu cđa cỗ đơng QTC 017:

~ _ Công ty phải giải quyết các chỉ phí: Khấu hao tải sản, các dự án công trình trước

đây còn tồn tại đều phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm theo giá trị kiểm tốn từng cơng

trình của chủ đầu tư trong năm 2013 nên dẫn đến lợi nhuận so với doanh thu của năm

2013 đạt kết quả thấp

-_ Về giá trị thặng dư cổ phẩn của các năm trước đều nằm ở các khoản nợ phải thu

của khách hàng cũng như nợ khó đồi của Công ty

4 Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Dại hội đã tiễn hành biểu quyết (bằng phiếu biển quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4,1, Đối với phương án giải thể Công ty để thoái vốn cho các cổ đông

Căn cứ tờ trình xin ý kiến biểu quyết trước Dại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bưu chính Viễn thơng Việt nam (Tập đồn VNPT) về việc trình phương án thối vốn

Tập đồn VNPT tại Công ty bằng hình thức giải thể để thoái vốn trong thời gian từ khi

có Nghị quyết đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 được thông qua và cho đến hết năm 2015, Đại hội đồng cổ đông có ý kiến biểu quyết đối với vấn đề này như sau : Biểu quyết tán thành : 508750/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 45,87% Biểu quyết không tán thành : — 600.349/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 54,139 Không có ý kiến : 0/1.109.099 cổ phần lỷlệ: 0%

4.2 Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và trọng tâm hoạt động năm 2014 Biểu quyết tán thành : 1.109099/1,109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100% Biểu quyết không tán thành : 0/1.109.099 cổ phản Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến 01.109.099 cổphẩn Tỷ lệ 0% 4.3 Thông qua báo cáo Kết quả sản xuất kinh đoanh năm 2013 đã được kiểm toán:

tụ mọc — TCTYCP XÂY LẬP VÀ PHÁT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM

Trang 4

Đơn vị tính: Bn - KHOẢN MỤC 2013 nụ tài sản tính đến 31/12/2013 _— - 31.167.162.335 - _ Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2013 21.103.967.302 Tổng doanh thu năm 2013 11.807.942.778 - Tổng chỉ phí năm 2013 Lợi nhuận trước thuế: ~ _ Lợi nhuận sau thuế _

Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1.109.099 ¢6 phan

Biểu quyết không tán thành _ : 071.109.099 cỗ phần 0% Không có ý kiến : 0/ 1.109.099 cỗ phần 0% 4.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Don vị tính: đồng ¬ KHOẢN MỤC Năm 2014 Doanh thu - 25.050.000.000 _Lợi nhuận trước thuế _ TH 3:000.000.000 é _ _2.400.000.000 _ _ 10%

Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1,109,099 cd phan 100 %, Biểu quyết không tán thành : 01.109.099 cổ phả: 0%

Không có ý kiết : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ 0% 5

w

4.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và dự kiến cỗ tức năm 2014 z KM At

E ay

a Két qua hoat dong sin xuất kinh doanh nim 2013: ý

- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 393.666.841 đồng %

~ Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012; (963.049.539) đồng Sỹ ~ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: (569.382.698) đồng

b Dự kiến chỉ trả cỗ tức năm 2014:

~ Kế hoạch lợi nhuận sau thuế TNIN năm 2014: 2.400.000.000 đồng

- Bù lỗ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế: (569.382.698) đồng

Trang 5

Biểu quyết tán thành :— 1.109/099/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100% Biểu quyết không tán thành : 0/1.109.099 cỗ phần Tỷlệ: 0% Không có ý kiến 0/1.109.099 cổ phẩn Tÿlệ: 0% 4.6 Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014:

*_ Thù lao của Hội

“Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tiếp tục chỉ trả ng quản trị và Ban kiểm soát:

trong năm 2014 là : 5% lợi nhuận sau thuế,

*_ Các chế độ khen thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch Dại hội đồng cỗ đông thì phần vượt được trích khen thưởng không quá 40% (trong đỏ cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm so: “Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng là 20% và 20% còn lại thưởng cho tập thê CBCNV), Biểu quyết tán thành :— 1.109.099/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 100% Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0% Không có ý kiến : 0/ 1.109.099 cé pl THe 0%

4.7 Thông qua chỉ định Cơng ty kiểm tốn:

Chỉ định Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện kiểm toán Báo áo tài chính năm 2014 và soát xét Báo cáo tải chính bán niên năm 2014, Báo cáo tài

chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1.109.099 cd phan ‘Ty lệ: 100% Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0%

Không có ý kiến : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ: 0%

4.8 Thông qua Điều chỉnh một số nội dung cña Điều lệ hoạt động của Công ty: TỊ Điều, Nội dung đề nghị sữa đổi trong Dự | Nội dung quy định trong Điều lệ T|Khoin |thảo Điều lệ mới trình Đại Hội cổ |QTC (cđ) được ĐHĐCĐ thơng đơng năm 2014 qua ngày 06/04/2012 | Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ | Điều 24: Thành phần và nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị: | kỳ của thành viên Hội đồng quản

1 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

trị ít nhất là năm (05) người và (1 SỐ lượng thành viên Hội đồng

nhiều nhất là mười một (11) người | quản trị ít nhất là ba (03) người và

ng quản trị là nhất là năm (05) người ỳ của thành | Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm Nhiệm kỳ của thành

viên Hội đồng quản trị không quá

iy bE CTY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU BUU DIEN QUANG NAM

qua Trụ sở: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, DT/fax: (0510) 3811999 Trang $19

Trang 6

kỳ không hạn chế “Tông số quant trị có thể được bầu lại với số thành viên Hội đồng quản trị độc lập | nhiệm kỳ không hạn chế, Tổng số ¡ không điều hành phải chiếm ít nhất | thành viên Hội đồng quản trị độc

một phần ba tổng số thành viên Hội (lập không điều hành phải chiếm it đồng quản trị, nhất một phần ba tổng số thành —_ JviênI đồng quản trị

Biểu quyết tán thành : 1.109099/1.109.099 cô phần Tỷ Biểu quyết không tán thành _ : 071.109.099 cổ phần

Không có ý kiến 0/ 1.109.099 cổ phần

4.9 Thông qua việc mua cỗ phiếu quỹ trong năm 2014 và 2015:

~ Tỷ lệ cổ phiếu mua: Tối đa 25% tổng số lượng cổ phiếu đang niêm yết

- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và các nguồn khác phù hợp theo quy định của pháp luật

~ Thời gian mua: Tùy thời điểm thích hợp và có lợi nhất cho công ty

- Mục đích mua: Dùng xử lý nợ (bao gồm cắn trừ nợ vay, cắn trừ các khoản tạm ứng, phải thu),

~ Phương thức mua: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận thông qua Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

~ Nguyên tắc xác đỉnh giá: Theo giá thỏa thuận phù hợp với qui địch trên thị trường tại thời điểm giao địch và tuân thủ theo quy chế g giao dịch chúng khoán

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt Dại hội

hiện mua cổ phiểu quỹ tại thời điểm cần thiết với mức giá tối tru sao cho có hiệu quả nhất cho cổ đông và Công ty

Thời hạn ủy quyền: Từ khi Đại hội đồng cỗ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồ cổ đông thường niên 2016 giá giao Biểu quyết tán thành :— 1109.099/1.109.099 cỗ phẩn Tỷlệ: 100% Biểu quyết không tán thành _ : 0/1.109.099 cổ phần Tỷ 0% 0/1.109.099 cổ phần Tỷ 0% 4.10 Thông qua việc xin từ nị thành viên HĐQT, BKS và Bầu bỗ sung thành viên HĐQT, BKS:

() Đại hội thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Ông Trần Đình Chỉnh, Thành viên BKS của Ông Phạm Ngọc Hiệp, Thành viên BKS của ông

Nguyễn Đông

Ho WS ——TCTY CP XÂY LẬP VA PHÁT TRIÊN DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN QUẢNG NAM

Trang 7

y 1.109.099 / 1.109.099 cổ phần Ết không tán thành — : 071.109.099 cổ phần 1

Không có ý kiến : 0/1,109.099 cổ phần Tỳ lệ:

(ii) Đại hội Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016)

- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu bầu cử gồm các ông (bà) có tên sau

1 Ông Nguyễn Tiến Minh Trưởng ban

2 Ba Trin Thi Kim Luu Thành viên

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tiến Minh-Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HDQT, BKS nhiệm kỹ 3 (2012 -2016) với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội

- Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đề cử các ứig viên đủ điều kiện đễ tham gia vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2012 - 2016) Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HDỌT, BKS,

* Thành viên Hội dồng quản trị:

+ Ho va tén: Ong CHAU QUANG TRINH Sinh ngày: 15/7/1966

Số CMND: 20571757

Địa chỉ thường trú : 193, Trần Quý

Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh +_ Họ và tên: Ông TRẤN NHƯ HOÀNG

Sinh ngày: 20/10/1973

Số CMND: 205657791; Cấp ngày: 09/03/2009; Nơi cấp: CA Quang Nam Địa chỉ thường trú : Tân Thạnh, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam Trình độ học vấn: Đại học

"Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử

+ Họ và tên: Ông LƯU VĂN MINH THÀNH Sinh ngày: 24/05/1975

CMND số: 205144037; Nại

Trang 8

*_ Thành viên Ban Kiểm soát: + _ Họ và tên: Bà NGUYÊN THỊ BÍCH NGỌC Sinh ngày: 14/8/1974

Số CMND: 205699005: Cấp ngày: 16/05/2009; Nơi cấp: CA Quảng Nam Địa chỉ thường trú : 153 Phan Chu Trình, Tp Tam Kỳ, tinh Quang Nam Đơn vị công tác: ViỄn thông Quảng Nam

Trình độ học vấn: Đại học

“Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán + Ho va tên: Bà PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Sinh ngày: 21/01/1979

Số CMND: 201402576; Cấp ngày: 25/04/1996; Nơi cắp: CA Quảng Nam Địa chỉ thường trú : 263 Cửa Dại- TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Đơn vị công tác: Viễn thông Quảng Nam Trình độ học vấn: Thạc sĩ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật

- Đại hội đa nghe Ông Nguyễn Tiền Minh-Trưởng Ban Kiểm phiểu báo cáo kết quả

kiểm phiếu sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Cp Xây lắp và Phát triển dich

vụ Bưu điện Quảng Nam nhiệm kỳ 3 (2012 -2016) Kết quả cụ thể như sau: Thanh viên Hội đồng quản trị: - wn “| sộcb phan] Ty1Âsd

2_| Ông: Lưu Văn Minh Thành 971.273 87,57 |_ Tring ci

_ 3 Ông: Châu Quang Trịnh 970.173 | 87,47 | Tring ctr

“Thành viên Ban kiếm soát:

T —— —— “Ti

T 5c oh ẩtnuà

" Hộ và tên Số cô nhần| TÿỆsố | Két qua

1 Đại diện Ban thư ký đại hội trình bày dự thão Nghị quyết và

hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 —_ vel

= 8st CLY CP XAY LAP VA PHAT TRIEN DICH VU" BUU DIEN QUANG NAM

wt Ge Tru sé: Phan Bội Châu, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Difax: (0510) 3811999 Trang 8/9

odes Email: ceo@gccomvn Website: www.gten

iên bản Đại

Trang 9

đồng cổ đông

Đại hội thông qua du thao Nj uyết và Biên bản họp Đại

thường niên năm 2014 (theo những nội dung đã ghỉ chép ở trên)

Biểu quyết tán thành : 1.109.099 / 1.109.099 cd phan Tỷ lệ: 100%

Biểu quyết không tán thành 0/1.109.099 cổ phần Tỷlệ 0%

Không có ý kiến 0/1.109.099 cổ phần Tỷ lệ 0%

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	1,23 MB