Thông báo cổ đông .

Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần.* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD 2. - Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT MỤC LỤC Chương trình đại hội Báo cáo HĐQT trình đại hội - Kết SXKD đầu tư năm 2016 - Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2017 - Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập quỹ - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT Ban kiểm soát 10 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty………………………………… …12 - Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty …………… 13 Báo cáo BKS việc thẩm định hoạt động SXKD năm 2016… … 14 Tài liệu kèm theo: - Số liệu báo cáo tài tóm tắt năm 2016 - Dự thảo Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT * Thời gian tổ chức: * Địa điểm tổ chức: TT Từ 8:30 đến 11:00 ngày 15/04/2017 Hội trường Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Đường sắt Số 120 phố Định Công - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Nội dung Thời gian * Đón đại biểu kiểm tra tư cách cổ đông • • Đón tiếp, kiểm tra tư cách, lập danh sách cổ đông có mặt 8h00-8h30 Phát phiếu biểu quyết, tài liệu cho cổ đông * Khai mạc đại hội: • • Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc • Thông qua biên thẩm tra tư cách đại biểu tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHCĐ theo quy định pháp luật điều lệ Công ty • Chủ tọa thức khai mạc Đại hội Chủ tọa cử Đoàn thư ký, giới thiệu Đại hội bầu Ban kiểm phiếu; Mời Ban thư ký, Ban kiểm phiếu lên làm việc 8h30-8h40 * Thông qua chương trình, quy chế ĐHĐCĐ 8h40-8h50 * Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày nội dung sau: • Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2016, nhiệm vụ tiêu SXKD năm 2017 • Báo cáo tài kiểm toán năm 2016 • Các tờ trình HĐQT gồm: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức trích lập quỹ năm 2016; Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017; Tờ trình chi trả Thù lao HĐQT, BKS; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty; Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ • Báo cáo Ban kiểm soát • Các nội dung trình khác (nếu có) 8h50-9h30 * Thảo luận 9h30-10h15 * Biểu quyết, thông qua biên bế mạc Đại hội • Thông qua nội dung biểu biểu Nghị Đại hội • Thông qua biên Đại hội đồng cổ đông • Bế mạc Đại hội 10h15-11h00 Hà nội, ngày 15 tháng năm 2017 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn 1/16 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2016 A - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Những thuận lợi: Công ty có đội ngũ cán CNLĐ đoàn kết, gắn bó nhiều năm; với tiềm lực tài vững vàng, đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ sản xuất Công ty có số bạn hàng, chân hàng lớn ổn định thuận lợi năm 2016 Khó khăn: Thực tái cấu, tăng cường chấn chỉnh tập đoàn, tổng công ty lớn Nhà nước tạo nên sức ép bao trùm lớn; nhiều doanh nghiệp bạn hàng thua lỗ, tài khó khăn, việc ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Công ty Khai thác đường sắt, Dự án Toa xe ngày khó khăn nguyên nhân khách quan chủ quan (sập Cầu Ghềnh, tổ chức đường sắt nhiều bất cập, hoạt động chưa vào nề nếp, thay đổi lãnh đạo Ngành…) làm sụt giảm nghiêm trọng tới sản lượng thực phải dừng hoạt động nhiều đơn vị khai thác dịch vụ Triển khai Dự án 120 Định Công khiến cho doanh thu từ hoạt động cho thuê kho, bãi giảm mạnh làm ảnh hưởng đến kết SXKD Công ty Thực Nghị Đại hội cổ đông, Hội đồng trị bám sát thực tế, đưa nghị phù hợp, đạo kiên nhiều giải pháp cụ thể ổn định SXKD, Công ty thực kết sau: II CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Các tiêu, nhiệm vụ chính: Bảng thực tiêu chính: SỐ TT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2016 THỰC HIỆN 2016 % SO VỚI KH NĂM 2016 % SO VỚI TH NĂM 2015 Doanh số (triệu đồng) 130.000 72.828 56.02 63,32 Doanh thu nội (triệu đồng) 48.000 33.066 68,89 71,78 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%) 12,00 7,95 66,25 60,15 Cổ tức (đồng/CP) 800 550 68,75 45,83 2/16 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT Trong đó, cụ thể sản phẩm sau: + Vận tải ô tô, vận chuyển hàng nặng xếp dỡ giới: Thực điều hành, điều động phương tiện nội đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng Cùng với việc tiếp tục trì ổn định chân hàng có, khai thác thắng thầu tổ chức vận tải an toàn số lô hàng lớn lô thiết bị lẻ cho đối tác lắp máy, gia công khí; vận chuyển an toàn nhiều lô thiết bị, kết cấu siêu trường siêu trọng phức tạp Tiếp tục ổn định vận chuyển container hàng XNK đến Cảng Hải Phòng, Nghi Sơn Tăng cường khai thác, thực khôi phục trở lại công việc kích kéo hàng nặng + Phục vụ vận tải Dự án toa xe: Hoạt động dịch vụ vận tải có nhiều khó khăn, hàng, giá cước biến động tăng, cạnh tranh với đường bộ… nên sản lượng dịch vụ vận tải sụt giảm nghiêm trọng, phải tạm dừng hoạt động Chi nhánh Giáp Bát, Lạng Sơn phải tiến hành xem xét đến tồn số đơn vị khác Dự án toa xe Trung Quốc trì phải thay đổi từ trực tiếp vận dụng sang cho thuê toa xe, khối lượng Apatit sụt giảm, phải chuyển sang vận chuyển hàng liên vận hàng khác, thời gian quay ...Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Công dân đến tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn làm thông báo 2. Hoàn chỉnh hồ sơ Công dân thực hiện đầy đủ yêu cầu theo hướng dẫn. 3. Nộp hồ sơ Công dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế Hoạch và Đầu tư. 4. Tiếp nhận, lưu hồ sơ Chuyên viên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ hợp lệ rồi lưu hồ sơ đăng ký kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Kết Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Tên bước Mô tả bước Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận thông báo và lưu hồ sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần (trong khu Kinh tế) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Lưu hồ sơ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. 2. Bước 2 Doanh nghiệp gửi thông báo qua đường bưu điện hoặc tại bộ phận 1 cửa, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, 65 Tây Sơn, Thành phố Quy Nhơn. Công chức Phòng Quản lý Đầu tư tiếp nhận thông báo và lưu hồ Tên bước Mô tả bước sơ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Thông báo về cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không .. . chưa phân phối: 7/- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.4 0 0.0 0 0.0 00 đồng 1.8 7 2.6 1 9.4 38 đồng 28 1.9 4 3.6 01 đồng 1.5 9 0.6 7 5.8 37 đồng 66,3 % 70 0.0 0 0.0 00 đồng 2.2 9 0.6 7 5.8 37 đồng HĐQT trình ĐHCĐ Phương án phân phối .. . trả cổ tức cho cổ đông (5,5%): 1.1 0 0.0 0 0.0 00 đồng b/- Trích lập quĩ: 39 0.6 7 5.8 37 đồng Trong đó: + Quĩ đầu tư phát triển: + Quĩ khen thưởng: + Quĩ phúc lợi: 20 0.0 0 0.0 00 đồng 5 0.0 0 0.0 00 đồng 14 0.6 7 5.8 3 7.. . động lợi ích cổ đông mối quan hệ hài hòa với lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn 5/16 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH