Thông báo cổ đông "".

Thông báo cổ đông "". tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh t...

CONG “huấn TY CO đà, PHAN SAT DICH VU VAN TAI DUONG Se —Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỘNG HOÀ Độc lập - Tự - Hạnh phúc -—_—_—_-—m——m===S CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TƯ CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC Kính gửi: Ủy ban Chứng khốn Nhà nước Cơng ty cỗ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt Trụ sở chính: Số 120 Phố Định Cơng - Quận Hồng Mai - Thành phố Hà Nội Điện thoại: 04 38641809 / 38641393 Fax: 04 38641205 Người thực cơng bố thơng tin: Ơng PHẠM HÙNG SƠN - Tổng Giám đốc Địa chỉ; Số 120 Phố Định Cơng phường Định Cơng, quận Hồng Mai, thành phố Hà Nội Điện thoại động: 0913221233 Điện thoại cỗ định quan: 04.38644805 Fax: 04.38641205 Loại thông tin công bố: 24h 72h|[ ] Yeucàu| | Báhường| | Nội dung thông tin công bố: Công bố “Báo cáo quản trị công ty năm 2015" Đinhky [] (Chỉ tiết bảo cáo kèm theo) Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bỗ Pham Hung Son CONG TY CO PHAN CONG HOA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DICH VU VAN TAI DUONG SAT Độc lập — Tw — Hạnh phúc S6: 02 /BCQT/2015 Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY nam 2015 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nha nước; - Tên công ty đại chúng: Công ty cô phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt, - Địa chỉ: Số 120 phố Định Cơng, phường Định Cơng, quận Hồng Mai thành phó Hà Nội - Điện thoại: 043.864] 809 Fax: 043.8641205 - Email: hdqt@vrts.vn - Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND - Mã chứng khoán: Hoạt động Hội đồng quản trị: Các họp Hội đồng quản trị: STT lờ Thanh vién HDQT ˆ : | | Ong Pham Hing Son Số buôi s Chire vu họp tu Chủ tịch kiêm Téng Giám đốc pas Tỷ lệ Ly khéng tham dự dự 8/8 | Ong Nguyén Dang Khoa Uy viên 8/8 3| Uỷ viên § 8/8 | Ong Pham Van Ha Uỷ viên /8 | Ong Cao Xuân Hạt Uỷ viên - 4/8 Satie” | Ong Pham Anh Ding Ủy viên - 4/8 om a ods “ Ông Nguyễn Thanh Quảng Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc: - HĐQT thực quản lý giám sát hỗ trợ tích cực Ban điều hành phạm vi nhiệm vụ quyên hạn HĐQT đề thực mục tiêu đặt Tại kỳ họp, HĐQT xem xét kết SXKD Công ty, tham gia nhận định, phê duyệt dự án hợp đồng theo thâm quyền, đánh giá tình hình vạch định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ khó khăn đề thực tốt mục tiêu đề ra, góp phần vào phát triên chung Công ty - Tháng 4/2015, HĐQT đạo tô chức thành công đại hội đồng cô đông thường niên Công ty Đại hội thông qua định định hướng phát triên Công ty, tình hình thực kế hoạch, báo cáo tài chính, phân chia lợi nhuận, lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Đại hội bầu HĐQT Ban kiểm soát Cơng ty nhiệm kỳ 2015-2019 gồm ơng bà có tên sau: | sb CPhitn dite | Oe Pham Hing Son 1.918.603 | Pham Anh Dũng 1.680.348 97.24 % | Pham Van Ha | Nguyễn Đăng Khoa 1.680.348 1.680.348 97,24 % 97,24 % | Nguyén Thanh Quang 1.680.348 97,24 % Số phiêu Tỷ lệ % so với e.© NĨ\ 111,03 % = l hầu — nae ¡ Tỷ lệ % so với ⁄ TT Số phiêu- i/ x ^® Số + Thanh vién BKS Số - TT Họ t eee duoc bau | sốCP diện |: ĐỗMinh Phương Cao Xuan Hat 1.700.348 98.40 % Chu Phùng Trọng 1.700.348 98.40 % 1.783.301 103,20 % Ghi ^ # HĐQT thực hiện: _ - Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu kinh tế Nghị quyêt HĐQT _ Phối hợp với Đảng ủy Công ty tô chức thành công Đại hội Đảng Công ty lân thứ XX (nhiệm kỷ 2015-2020) - Phối hợp, đạo cơng tác Cơng Đồn Đồn Thanh niên Công ty, thực tốt nghĩa vụ doanh nghiệp người lao động đóng BHXH, BHYT chăm lo cho người lao động đón Tết nguyên đán, tô chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Cơng ty - Phê duyệt tiêu năm 2016 - Tháng 12/2015 Hội đồng quản trị thông qua quy chế sản xuất sinh doanh Công ty phù hợp với quy định Nhà nước Điêu lệ Công ty Tăng cường công tác kiêm tra, kiêm sốt nội cơng tác quản lý rủi ro tồn Cơng ty - Trong cơng tác quan hệ cô đông: HĐQT Công ty thông tin kịp thời hoạt động, kiện Công ty đên với đơng qua báo chí, Website Công ty, công bô thông tin qua UBCKNN - Hoạt động giám sát thành viên Hội đồng quản trị thực theo quy định pháp luật điêu lệ Cơng ty ¬ a /» /(c & + Thành viên HDOT Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: - Công ty không thành lập tiêu ban Hội đồng quản trị phân công cử người phụ trách riêng vân đề kiểm toán nội bộ, lương thưởng, nhân Các thành viên khăng định trách nhiệm vai trị VIỆC giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư chiến lược, việc thực quy chế quản lý tài chính, quy chế quản trị Công ty H Các nghị Hội đồng Quản trị: STT ( Số nghị | 01/NQHDQT/2015 l Nội dung Ngày - Đánh giá thông qua báo cáo toán tải 31/01/2015 | chinh quy 1V/2014; - Thống ngày chốt quyền ngày tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015 - Phân công nhiệm vụ cho thành viên HĐQT thành viên BKS chuẩn bị tài liệu báo cáo đại hội nội dung chuẩn bị to khác cho đại hội đồng cô đông 02/NQHDQT/2015 - Thông ngày tô chức ĐHĐCĐ thường 06/03/2015 | nién nam 2015 - Thông qua văn ban uy quyền, thành lập nhóm, quy chế ứng cử, đề cử bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua báo cáo kêt SXKD (đã + 03/NQ- HĐQT/2015 04/NQHĐQT/2015 07/04/2015 | kiểm toán) năm 2014 Công ty - Đánh giá thông qua báo cáo tốn tải q 1/2015; - Thơng qua nội dung phương án tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2015; Báo cáo thông qua nhân đại hội - Phê duyệt đơn giá tiên lương năm 201 - Triển khai nội dung dự án, đất đai - Thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ 13/04/2015 | thường niên nam 2015 - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, TGĐÐ Công ty nghiên cứu thời điêm tham gia lưu ký niêm vết sàn Upcom theo quy định pháp luật, phù hợp với quy mô Công ty 05/NQHĐQT/2015 06/05/2015 | viên HĐQT Bồ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm TGÐ Công ty 06/NQ- 18/05/2015 | dung trả tức năm tải 2014 HĐQT/2015 - Thơng nhât ngày chốt quyên nội we - Họp phiên thứ bâu Chủ tịch ủy 07/NQHĐQT/2015 21/08/2015 - Thong qua kết sản xuất kinh doanh quý 2/2015 dự kiến kế hoạch quý 3/2015: - Báo cáo việc triên khai nghị DHDCD nam 2015; - Thông qua nội dung đầu tư, lý tài sản; - Báo cáo tình hình dự án xây dựng, quản lý đất đai nghiên cứu đầu tư sản xuât mới; - Thông qua chế độ phân chia thù lao HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2019; - Trọng tâm nhiệm vụ quý 3/2015 tháng cuối năm; 30/12/2015 4/2015 - Thông qua tiêu năm 2016 - Kiểm điểm, đánh giá kết hoạt động HĐQT, BKS, TGĐ - Các nội dung khác eo 08/NQHĐQT/2015 - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý il - Các nội dung khác MA a wsey | corse | %8 | 6Ð | teat Lug | mers | visze re get wl append n Nà Seas a acre a erintce tra oe ioe ST vài 22 | terSSL | cn pal aay XS 8n 0051 % s Teves cane: : rửa An ni iy | poy Buggurayery wy | yt, | 99/Z dt Thức: tì: sân, oe wile ctec, ; Son xa) HN ưng ni M20 1: Bathsss œ tN Hung yuy t4ÔA mise | ISZ0/ %I0€ | $6709 %9I'€ | ZZZc9 | woqyfugqua4mÐNð2A | %S'L | #6822 i , ¢ (ON CH (ON TH 9007/00/07 | FLOELRZIO ziowiiz | 86te@¿110 | zI07/90/1 | I$6Sts£l0 (00ữ/2/t€ | 1E8£2E110 WN FH 100/60/01 | S6t9#£10 ON 9H lÒNEH — | 0107/60/90 | 1966/10 (ON TH t661/c0/0Z | ZO6LEOzI0 LOHAN 914 1ÐgHAd ME ¬ WNeH — |€00280/0 | 069/0 | GDLA “LOaHAN I002880 | 6s06lo | WN PH IÔNEH — | ¿00ữ/6090 | 1/2€6/110 | ŒXHXWAL'LÒđH An ION EH u02 đắn báo (03 nạu) Xà nh uegl 0t lụ1 uọ4ñ8N | II eH UA wityd | 01 wen Suny upindy | 8ưyn) \uu,uạ4nãN | $ | uemLweuueBN | ¡ ue, yy upiny | nh Í | voyy Suva upsniy | $ uy 11 HH | £ — Sec wv waa |e uạH uos Bumpy uniys | ugqu ÿ3/2pq» Đì | LIS ‡ wan WNeH — | 966/e0/€t | 0¿6z1£H0 | - 9L 11Ị@H12 ea 568N UA uạ@ĐN | :ươnb uạI[ 02 tọn8u vA Og 1OU Sugp Oo YoRs YyuRC] - | :uenb uạI| Lọn8u va ưq tơu đuọp 03 End g9p 0612) “AT nv | 0002/60/60 | $$$tpt0l0 = Ni hộ, | wam | emcee | ion ¢ | LEYS : ung wry My 0pẤnÑN | — quy I1 lỊ1 01 ver " ON Bi 9s 9/06IX2 Bung) yu wed Gano dyo toy | dự? Keay /0NHO WN eH | ¿007/66/90 [ 1¿ÿ61t0 | GNHY AL “LOGH AN RNA, | SOREERAD | SOREEIO WNEH | Looe | IEWfZEIH0 1ON BH dl - WuiG Pg - 1A BUQD Tuc VA 003 04 01/91/81 90 ÿS ent einen or nh mp wid tế) yup Anb ooyy Sunyo rep 4) Sugs end uENb uy Yo LoNsu yA yous YuEp top Avy “TIT es eben, manotháp = Hy nà pro ng tin nề Sẽ in HS.) aed TH $I0ữ/#/9 1pg tHiạtp tọg1 ” eae weep wp via %zzz | 9/Svw eee 9S tung PR uoS äunj{ tu0tj ĐA al HT bi os HSL mm nan ụa eam 8u0( tuàIp tQgị | (02/9/60 %Zi'9 | 68ĐZL — 49 : m ee = fay fay a a ae Bune) (tư tườtj 8u0 óA = LOGH w9ta 6) neg GOGHA op $1 :uyo Sunyo jen] nạtŒ y£ eo ì | LSB eh %0£Z | s9esy %0 XeCt | ®)20 | %81L | tS@€Z £98€80110 (661/£1/10 | 988£f9081 sya AN sya An Suonyg wood | £l IÉ| uynX 02 | si uy dun €66l/€/8f | Sq Supra) nị 8unH qui | zy tW 3Ö FULL ~ fpH2) DIG spies) = Wort ok | SAL 1ON BH £007//0/0 | £§EEI8110 8uUonu) go) Py tị WON 8H €l07/9/8E | 3ữ0000L/080 Suds) Bunyg oy | iON SH d1” tận Šuớ † uỹnb ;swxuyuENPeump¿onycuw6pos ‘ON 8H iON BH2%~ BGamŠuUộG QBNtUỦện- Z9- ấuangˆ^) uụA, ẩuond,) 3WỂU J7 9UọS — LỒN WH - ISIN SURO = 19] MUI, SUR SUID YI Od | @ổu | YORI pO] UYU ES % < Giao dịch cô phiếu: Số TT : thực: Người na l2 giao dịch | Pham Van Ha Quan hệ Tên với cô đồng nội Số cô phiêu sở Số cô phiêu sở | rete Số cô | pee đầu kỳ hữu xX Số cổ phiếu Cổ đông lớn | 64.517 | 3,23% Cỏ đông lớn phiếu Ly ys 143.719 | 7.18% Mua CP 155.431 | 7.77% Mua CP 69.097 | 3.45% | 122.499 | 6,12% Mua CP | Nguyễn Thanh Quảng | Cổ đông lớn | 43.794 | Phạm Hùng Sơn v1 hữu: cuối kỳ 2.19% | Các giao dịch khác: (các giao dịch cô đông nội bộ/ cô đông lớn người liên quan với Cơng ty): khơng có `“ 2d ~- V Các vấn đề cần lưu ý khác: Nơi nhận: - Như trên; - Luu VP  ... hữu xX Số cổ phiếu Cổ đông lớn | 64.517 | 3,23% Cỏ đông lớn phiếu Ly ys 143.719 | 7.18% Mua CP 155.431 | 7.77% Mua CP 69.097 | 3.45% | 122.499 | 6,12% Mua CP | Nguyễn Thanh Quảng | Cổ đông lớn... viên BKS chuẩn bị tài liệu báo cáo đại hội nội dung chuẩn bị to khác cho đại hội đồng cô đông 02/NQHDQT/2015 - Thông ngày tô chức ĐHĐCĐ thường 06/03/2015 | nién nam 2015 - Thông qua văn ban uy quyền,... bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2015-2020 - Thông qua báo cáo kêt SXKD (đã + 03/NQ- HĐQT/2015 04/NQHĐQT/2015 07/04/2015 | kiểm toán) năm 2014 Công ty - Đánh giá thông qua báo cáo tốn tải q 1/2015; - Thơng