thong bao co dong ve viec bau bo sung bod va bos 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập l...
Trang 1Y T p B ank CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05/2016/TB-TPB.HĐQT Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 THONG BAO V/v bằu cử bồ sung 01 Thanh vién Hoi déng Quan tri, 01 Thanh vién Ban Kiém sodt Nhiém ky 2013 — 2018
Kính gửi: Quý vị cỗ đông Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Ngày 18/01/2016, Ông Eiichiro So — Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Nhiệm kỳ 2013 - 2018) và Ông Shusaku Sawada — Thanh viên BKS (Nhiệm kỳ 2013-2018) đã có Đơn xin từ nhiệm gửi ĐHĐCĐ và
HĐQT để đề nghị được miễn nhiệm khỏi chức vụ Thành viên HĐQT, BKS tại TPBank Như vậy nếu được ĐHĐCĐ miễn nhiệm, tổng số Thành viên HĐQT của TPBank chỉ còn 7 người, Thành viên BKS chỉ còn 2
người Để đảm bảo duy trì năng lực quản trị của HĐQT, BKS; HĐQT cần thiết phải được bầu bổ sung
thêm 01 Thành viên để duy trì cơ cấu 8 Thành viên HĐQT, BKS cần được bổ sung thêm I Thành viên để
duy trì cơ cấu 3 Thành viên BKS như đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phiên họp thường niên năm 2013
Căn cứ theo Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ
của TPBank, Hội đồng Quản trị xin trân trọng thông báo tới tồn thể cổ đơng về số lượng thành viên
HĐQT, BKS dự kiến bầu bổ sung và các tiêu chuân/điều kiện bầu cử để quý vị ứng cử, đề cử cho các vị trí
được bầu với những nội dung sau:
1 Số lượng thành viên HĐQT, BKS dự kiến bầu bố sung cho Nhiệm kỳ 2013-2018:
- 01 Thành viên HĐQT (không là Thành viên HĐQT độc lập) - 01 Thành viên BKS (không chuyên trách)
2 Điều kiện đề cứ, tự ứng cứ chức danh thành viên HĐQT
- Cổ đông có quyền đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu đảm bảo các điều kiện quy định
tại các Điều 42, 43 và 44 Điều lệ và Điều 50 Luật Các Tổ chức Tín dụng ngày 16/6/2010 (xin xem tài liệu
đính kèm)
- Các cô đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử theo quy định tại Điều 25.2.a của Điều lệ và Điều 29 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp (xin xem tai liéu
Trang 23 Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cứ, tự ứng cử
Các ứng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS- Nhiệm kỳ 2013-
2018 gửi hô sơ ứng cử, đê cử vê:
Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank
- Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà TPBank, số 57 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Tran Hung Dao, Quận Hoan Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 04.3768 8998 - máy lẻ 6622/6790; Fax: 04.3768 8979
Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất 17h00 ngày 15/03/2016 Các hồ nhận được sau thời điểm trên đều được
coi là không hợp lệ
4 Danh mục Hồ sơ đề cứ, ứng cử Hồ sơ gôm có:
Đơn đề cử, ứng cử vào các chức danh thành viên HĐQT, BKS: 3 bản chính;
Sơ yếu ly lịch cá nhân của ứng cử viên: 03 bản chính (xem mẫu biểu trong tài liệu đính kèm);
Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên (Mẫu số 2): 03 bản chính;
“Phiếu lý lịch tư pháp của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm (trừ Quỹ tín dụng nhân dân/Quỹ tín dụng
nhân dân cơ sở), trong đó phải có đầy đủ thông tin về án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về cắm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp
tác xã; văn bản của chính quyền địa phương cấp phường, xã nơi đặt trụ sở chính về nhân sự dự
kiến bầu, bổ nhiệm (đối với Quỹ tín dụng nhân dân/Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)
Trường hợp nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm không có quốc tịch Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp
(hoặc văn bản có giá trị tương đương) phải được cơ quan có thâm quyền của nước mà người nước
ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt
Nam từ đủ sáu (06) tháng trở lên, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp
Phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản có giá trị tương đương) và văn bản của chính quyền địa phương cấp phường, xã nơi đặt trụ sở chính nêu tại điểm này phải được cấp trong thời hạn sáu (06)
tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự”
Bảng kê khai người có liên quan với ứng cử viên: 03 bản chính (xem zmẫu biểu trong tài liệu đính
kèm);
Báo cáo công khai lợi ích có liên quan của các ứng cử viên theo quy định tại Điều 39 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010: 3 bản chính (xem mẫu biếu trong tài liệu đính kèm);
Trang 3Quý cô đông lưu ý:
e Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS phải chịu trách
nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng Cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung
hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình
e Danh sách các ứng cử viên vào chức danh thành viên HĐQT, BKS sẽ được gửi lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xem xét, thấm tra và chấp thuận trước khi tổ chức họp Đại
hội đồng Cổ đông
e V4n ban trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam Văn bản lập hoặc được cấp ở nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang tiếng Việt Các bản sao tiếng Việt Nam và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được Cơ quan có thâm