Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh tế, k...

TONG CONG TY DUONG CONG TY CO PHAN DICH VU SAT VIET NAM VẬN TAI DUONG SAT TAI LIEU ĐẠI HỘI ĐƠNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VY VAN TAI DUONG Hà Nội, Thắng năm 2016 SAT ` ) SS’ ĐẠI HỘI ĐÔNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT ầm ———— MUC LUC Chung trinh dai hoi c eee eeceeeceereeeeeeeesesesesecneeseree Bao cao cua HDQT trinh đại hội - Két qua SXKD va dau tur mam 2015 .cccccccececeeceeceneeenmnee -_ Kế hoạch SXKD đầu tư năm 2016 c2 2s c2 Ssssscee -_ Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập quỳ 10 - Lựa chọn đơn vị kiêm toán báo cáo tài năm 2016 LÍ -_ Thù lao HĐQT Ban kiểm soát 12 - T6trinh phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty l4 Báo cáo BKS việc thâm định hoạt động SXKD năm 2015 15 Tài liệu kèm theo: - Số liệu báo cáo tài tóm tắt năm 2015 - Dự thảo Nghị quyêt Đại hội cô đông thường niên năm 2016 ĐẠI HỘI ĐƠNG CĨ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT CHUONG TRINH DAI HOI DONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT * Thời gia tổ chức: _ Tir8:30 dén 11:30 ngy 09/04/2016 *Diadiém iS chi: Hi ruimg Ting 1, Trụ sở Công ty CP Dịch vụ vin ti Bute sit Số 120 phố Định Cơng - Quận Hồng Mại - Thành phê Hà Nội Nội lùng TT | * Don đại biểu kiểm tra tư cách cỗ đồng Í đ _ Khai ô_ â +s_ s_ on tip, kiờm tratư cách, lập danh sách cỗ đồ Phất phiêu biểu tài iệu cho cổ đồng mạc đại hội Bán tổ chúc tuyên bổ lý do, giới hiệu đại biểu, mời Chủ tọa lên làm việc Ch toa Đoán thư kỹ, giới thiệu Đại hội bẫu Ban kiểm phiếu; Mùi Ban thư ký, Bạn kiểm phiêu lên làm việc Thông qua biên thẳm tra tư cách đại biểu tuyên bồ điều kiện tiến hành DHCD theo quy định pháp luật điề lệ Cổng ty Chủ tọa chỉnh thức khai mạc Đại hội, Thông qua chương trình, quy chế ĐHĐCĐ * Hội đỗng quản trị, Ban kiểm sốt trình bay nội dung sau: ® _ Bảo cáo kết hoạt động SXKD năm 205, nhiệm vụ tiêu SXKD nim 2016 + Báo cáo tơi kiểm toán năm 2015, ‘+ Phương án phân phối lợi nhuận, trả s tức năm 2015 + _ Các tờ kinh HĐQT: (gỗm Tờ trình Lựa chọn Cơng ty kiểm toản độc lập năm 2016; Tờ trình trả Thủ lao HĐQT,BKS; Tờ trnh phê duyệt Ch tịch HĐQT kiêm TGĐ), ‘© Bio clo cia Ban kiểm sốt ‘© Các nội dung trình khác (nêu có) —J* Tháo hận S5 * Biểu Và thông biên bin Dai hi -]._®- Thơngquacácnội dung đuợcbiểu biểu Nghị quyếtcủa Đại hội + _ Thơng qua biển Đại hội đồng cỗ động ÌzTunbibếmạDgHội TT —— "Hà nội, ngày 24 thẳng năm 2016 “TM HỘI ĐỒNG QUAN TRI CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn U17 ĐẠI HỘI DONG CO DONG THUONG NIÊN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI VỀ KÉT QUÁ SẲN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2015 A/ ĐÁNH GIÁ KÉT QUÁ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH Những thuận lợi: Năm 2015, ngồi thuận lợi vốn có ổn định, nề nếp hoạt động, nguồn lực tài vững giá nhiên liêu giảm thuận lợi đáng kế, Tì khai thối vốn Nhà nước Cơng ty khơng có biển động lớn cầu đơng góp phần sớm ồn định tư tưởng hoạt động thuận lợi Khó khăn: ất xã hội chưa lấy lại đà tăng trưởng, cơng việc í Ngành Đường sắt Công ty, ảnh hưởng định đến dự án lớn Công ty (Dự án toa xe, Bãi hàng Đồng Đăng) phải điều chỉnh, thay đổi thỏa thuận; cuối năm 'Văn phòng làm sụt giảm sản lượng kho bãi chế độ nhà làm phầntăm vàthny đấi lao đẳng, tục nh cảng khó khăn Nghị Đại hội cỗ đông, với tinh thần chủ động đối mặt với khó khăn, Hội đồng tị bám sát thực tế, đưa nghị phù hợp, đạo kiên nhiều giải pháp cụ thể ôn định SXKD, Công ty đạt kết sau: I CAC KET QUA BAT DUGC Các tiêu, nhiệm vụ (Bảng thực nibs tiêu chính): 56 | Doanh số CHÍ SEE (riệu đồng) KE % SO % SO 95.97 99,14 HOẠCH VỚI KH | VỚITH 2015 NAM 2015 | NAM 2014 130.000 | 114998 | 8214 | 11056 | Doanh thu nội (trệu đồng) | 48.000 | 46.065 | | Tỷ suất lợi nhuận sau thuêYyên điều lệ Ø6) 1326 | 1330 | 10030 | 9812 | Cổ tức (đồng/CP), 1200 | 1200 | 10000 | 15000 Ghi chú: Từ năm 2015 doanh số không tính sản lượng thực nội Trong đó, cụ thể sản phẩm sau: Em ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT —————————————— + Vận tải ô tô, vận chuyển hàng nặng xếp dỡ giới: „ Khai thác thực thêm số lô hàng lớn thơng qua đấu thầu gói thấu Dự án thủy điện Lai Châu, Dự án lọc hóa dầu Nghỉ Sơn, dự án thủy điện nhỏ ; tiếp tục ổn định vận chuyển container hàng XNK từ Cảng Hải Phòng nhà máy, KCN ngược lại: Tăng cường thực việc điều động phương tiện nội Công ty, giảm thời gian chờ việc tăng doanh thu nội chung, đáp ứng yêu cầu tiến độ khách hàng hiệu khai thác phương tiện Thiết bị Công ty cũ, phục vụ hỗ trợ cho vận tải ô tô xếp đỡ giới + Phục vụ vận tải Dự án toa xe: Tiếp tục xếp đỡ, vận chuyển đá cho Nhiệt điện Na Dương, nhiên sản lượng hiệu giảm sút; Dịch vụ vận tải số lô thạch cao Bim Son, hàng lẻ TP Hỗ Chí Minh Hoạt động dịch vụ vận tải có nhiều khó khăn, mặc đơn vị gắng bảm sát ngn hàng quan chức có liên quan đường sắt tiếp tục giảm mạnh, Dự án toa xe Trung Quốc thay đổi hình thức sang thuê toa, hiệu sản lượng giảm sút Trong năm, thực sửa chữa, khắc phục cỗ đảm bảo cho xe hoạt động thường xuyên song khối lượng van chuyén Apatit chi dat gần 53.000 tấn; + Cơng tác quản lý tài chính: Tiếp tục quan tâm chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý tải kế tốn, tăng cường quản lý vốn không phát sinh tốn đọng lớn song việc theo đối định mức phí chưa thường xuyên, chưa xây dựng quy định đủ định mức tài Thực nhiệm vụ khác: + Công tác đầu tư phát triển, nghiên cứu khoa học, đổi công nghệ thực đầu tư thêm 03 moóc 12m, đầu tư khác nhận định thời tư chưa thích hợp nên chưa triển khai Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý hệ thống mạng nội bộ; ôn định hoạt động Phản mềm kế toán, Phan mém quan lý sản xuất; tăng cường kiểm sốt tốc độ, nhiên liệu, kiếm sốt kỹ thuật thơng qua Hệ thống định vị GPS + Công tác khai thác kho bãi, xây dựng Dự án văn phòng, Thực Nghị Đại hội cổ đông, Công ty tiếp tục thúc Dự án khu Văn phòng, trién khai công việc phục vụ chuẩn bị bàn giao mặt cho bên đầu tư theo kế hoạch Tiên hành lập phương án tháo đỡ, di chuyển xây dựng kho Khu C Yên Viên Tiếp tục phối hợp thúc Dự án Khu 31 ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SÁT ———————————— tập thể, thực công tiên Dự án xây dựng Yên Vị iệc liên quan đến hồ sơ, thủ tục đầu tư khác Xúc + Phát triển phát triển bền vững, Phối hợp với Tổng công ty ĐSVN tổ chức tư vấn thực thối vốn thành cơng theo phương án TỔ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 bau HĐQT Nhiệm kỳ 2015 - 2019, ôn định tỏ chức, cán Sắp xếp phân công lại chức nhiệm vụ phòng ban với việc chân chỉnh cơng tác quản lý phịng ban, đơn vị góp phân nâng cao hiệu lực quản lý chất lượng tham mưu phòng chức năng; Tiến hành xây dựng Quy chế quản lý SXKD với nhi hợp tỉnh hình mới; Tiếp tục thực lược phát triển Công ty trong, 46 tâm áp dụng phần mềm quản lý, Duy trì thực Hệ thống QLCL ISO 9001:2008 Tích cực chuẩn bị, chủ động thích ứng với xu thé hi nhập ngày sâu B/ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VY CUA HOI DONG QUAN TRI Hội đồng quản trị (HĐQT) bám sát tiêu Nghị Đại hội đơng sở kết hợp phân tích diễn biến tỉnh hình thực tiễn đẻ định hướng hoạt động Công ty, thực họp định kỳ đột xuất để xử lý kịp thời công việc phát sinh Các ủy viên HĐQT thực nội dung phân công, chức trách nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản trị xây dựng Chương trình cơng tác năm va th theo Chương trình công tác, Hội đồng quản trị hop lần với ph tục xin ý kiến văn số vấn đẻ Các họp Nghị dung sau: ~_ Đánh giá thơng qua kết SXKD hàng quý; trọng tâm, nội dung nhiệm vụ SXKD quý tiếp theo; Đánh giá kết thực nhiệm vụ năm 2015, thống phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2016; ~ _ Phê duyệt Kế hoạch §XKD, mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 trình Đại hội cổ đơng triển khai tổ chức thực ~_ Quyết định vấn đề đầu tư, theo dõi dự án đánh giá kết triển khai, thực dự án đặc biệt quan tâm m định Dự án đầu tư 25 toa xe Trung Quốc; ~_ Quyết định nội dung quản lý HĐQT đơn giá tiền lương, lý tải sản, quản lý đất đai, văn phòng ~_ Triển khai dự án xây dựng lớn: xem xét va đạo nội dung đàm phán với đối tác, đôn đốc thực thỏa thuận hợp đồng phụ lục Dự án Van 4/17 ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VY VAN TAI DUONG SAT phòng; đạo tiếp tục nghiên cứu Dự án Khu Tập thể, Dự án Yên Viên, Dự án Khu C; ~_ Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh bỗ xung Chiến lược phát triển doanh nạ giai đoạn 2016 - 2020 ~ Nghiên cứu, xem xét dự án đầu tư SXKD ~_ Ban hành bổ sung, , xây dựng quy chế quy định theo yêu cầu tăng cường quản lý theo quy định pháp luật, ~_ Kiểm điểm, đánh giá kết hoạt động HĐQT, Ban điều hành phối - hợp hoạt động với Ban kiểm soát, Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ năm 2015 vả thông qua nội dung tải đại hội, triển khai thực Nghị Đại hội; ~_ Một số vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT (được ĐHCĐ ủy quyền) định chọn Cơng ty kiểm tốn Ngoài phiên thường kỳ, năm 2015 HĐQT nghị theo hình thức xin ý kiến văn cân xử lý số đề đột xuất, định cho i ip thời mang lại hiệu cho Công ty Lương sẵn cổ đông Các phiên họp HĐQT có tham dự Ban Kiểm soát để nắm họp thực kip thời, tap ứng a yêu tất kinh doanh, sát diễn biển thực tiễn đồng thời Nghị q bat nội dung kiểm tra, giám sát thực định Hội đồng quản trị “Tóm lại, tong điều kiện có nhiều khó khăn, HĐQT Ban điều hành nỗ lực đạo, điều hành hoạt động Công ty theo định hướng phát tiêu mả Đại hội cô đông thường niên đặt Các thành viên HĐỌT, Ban điều hành gắng hồn thành tốt chức trách, nhiệm vụ giao, hành động lợi ích cổ đông mối quan hệ hài hỏa với lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp đơng, hồn thành nhiệm vụ Đại hội cỗ đông Năm 2015 đề TM HOI DONG QUAN TRI CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT ss “ KEHOACH | SAN XUAT KINH DOANH VA DAU TU NAM 2016 1/ DIEU KIEN THUAN LỢI VÀ KHÓ KHAN 'Thực nhiệm vụ năm 2016, dự báo Cơng ty có thuận lợi những, năm trước song có thuận lợi bản: Năng lực tải đủ đáp ứng nhu việc khai cầu; sở vật chất thiết bị chăm sóc tốt hơn; Cơng ty có uy tín định thương trường, số chân hàng lớn dự báo ổn định Ngồi ra, thối hồn tồn vốn nhà nước tạo áp lực sở đề triển biện pháp mạnh mẽ tiếp tục đổi song tin tưởng tiếp tục nhận ủng hộ, giúp đỡ lãnh đạo ban ngành, đoàn thê DSVN, Bên cạnh thuận lợi, năm dự báo nên kinh tế đất nước chưa lấy lại đà tăng trưởng, bối cảnh hội nhập ngày cảng sâu, sức ép cạnh tranh ngày lớn, cạnh tranh trực tiếp với đối tác nước ngoài; Ngành đường sắt tiếp tục đổi tổ chức hoạt động, đầu mồi chưa ổn định với việc thất chặt quản lý đất đai, tài sản SXKD, phát sinh công việc tồn đọng nhiều năm phải giải thời gian tới Về chủ quan, Cơng ty có nhiều thách thức trước mắt chưa có dự án lớn, triển khai quy chế tăng cường quản trị tạo nên áp lực ban đầu; triển khai Dự án Văn phòng làm sản lượng kho bãi giảm ảnh hưởng định đến hiệu chung số năm Với nhận định tổng quan trên, HĐQT đề mục tiêu, nhiệm wu eu thé biện pháp chinh năm 2016 sau: MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ 1, Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh -_ Duy trì hợp đồng, dự án năm, dài hạn; Khai thác dự án phân đầu hoàn thành kế hoạch năm 2016 với giá trị tổng sản lượng 130 tỷ đồng, doanh thu 48 tỷ đồng; ~_ Chủ động biện pháp phòng tránh tai nạn, đảm bảo an tồn người, hang hố, thiết bị an tồn giao thơng, Phân đấu khơng có tai nạn nặng nghiêm trọng chủ quan gây ra; -_ Khai thác hiệu Dự án toa xe khai thuật để bảo đảm hệ số khai thác cao nhất; thác vận hành công tác kỹ - _ Sử dụng hiệu vốn, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; Lợi nhuận trước thuế vốn đạt mức 12%, phần đấu đạt 15% Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, lành mạnh tài chính; 617 os ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT ~_ Đảm bảo thu nhập bình quân từ 5,5 u sách xã hội người lao động Bảng tiêu năm 2016 ST] — cHinÊU | Doanh thụ (riệu đồng) II đồng/tháng trở lên thực tốt THNNN | REHORCH 15 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vồn điều lệ (%) HH | Cổ tức (đồngCP) 130 | 1915 800) Kế hoạch đầu tư năm 2016: tghệ: tổ chức sản xuất hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ ~_ Nghiên cứu, khai thác sâu phần mềm Lotus Noter, Misa, tính năng, Hệ thống giám sát hành trình phương tiện, kiểm sốt chặt chẽ q trình cung cắp dịch vy vận tải, kiểm soát kỹ thuật thiết bị nâng cao hệ số sử dụng, tăng suất phương ~_ Tiếp tục nghiên cứu hướng sản xuất mới, kinh doanh thương mại, sử dụng hiệu nguồn vốn có, nghiên cứu mở rộng dịch vụ logisties giao nhận, liên vận hàng hóa, container ~ _ Thực kế hoạch đầu tư bổ sung thay thể thiết bị cũ, củng cố năng, lực vận tải chuẩn bị cho đầu tư lớn năm tiếp sau ~_ Đầu tư tải chính, mua bán doanh nghiệp, đầu tư khác phục vụ sản xuất mang lại hiệu có hội nhu cầu b Nguồn với kiến sau: đầu tư: Tổng nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch khoảng 25 tỷ đẳng, dự - Von ty có huy động nội bộ, huy động khác 15 tỷ đồng; ~_ Vốn vay ngân hàng 10 tỷ đồng, Các dự án xây dựng: ~_ Tiếp tục làm việc với đối tác để ký kết thỏa thuận hợp đồng triển khai ~_ dự án Khu Tập thể, Tiếp tục làm việc với đối tác hồn thiện thủ tục, thúc đẩy khởi cơng Dự án Khu văn phịng 120 Định cơng 7/7 đè ~_ _ ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đảm phán với đối khai thác quỹ nhà đất Yên Viên, Khu C tac SAT triển khai dự án xây dựng, số địa điểm khác ~_ Rã soát, thu hồi giả trị số địa điểm khơng cịn phù hợp tương lai gần Nghĩa Đàn, Vinh, Thái Nguyên, Việt Trì Phát triển phát triển bền vững: ~_ Thực nghiêm túc Chiến lược phát triển Công ty đến 2020, xây dựng Chiến lược phát triển đến 2025 2030; cấu lại nguồn lực, khai thắc tiềm năng, mạnh; phổ biến quán triệt tiêu chuẩn giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp nội dung bảo vệ môi trường; ~_ Tiếp tục trì áp dụng cải tiến Hệ thống QLCLL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, chuẩn bị điều kiện để nâng cắp áp dụng phiên ~ _ Thực quy chế mớ xác định rõ trách nhiệm, ngh vị trí cơng việc ẳ cá nhân máy sản xuất chế t: u lệ phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2015 khai Kế hoạch đảo tạo dài hạn, Chiến lược vẻ phát triển nguồn nhân lực tuyên dụng phù hợp, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ thực cơng việc chuẩn bị cán cho năm cuối nhiệm kỳ 2015-2019 THỊ, MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO 1, Ơn định nhóm sản phẩm, nguồn hàng, cơng việc có; cố cơng tác khai thác, tăng cường đấu thầu khai thác dự án; khai thác đất đại kho bãi đảm bảo cân thuế đất phải nộp; Hợp lý hóa sản xuất, xếp lại lao động, quản lý chặt chẽ phí, giá thành; tích cực khai thác hàng thường, hàng chiêu kết hợp với hàng dự án Day mạnh công tác khai thác thu thập thông tỉn, tiếp thị tích cực, khai thác đấu thầu; tăng cường xây dựng quan hệ với chủ đầu tư, nhả thấu cung cấp thiết bị xây dựng dự án nước Thực biện pháp tích cực để đảm bảo an tồn sản xuất; tuyệt đối không để xây TNLLĐ nặng, giảm tối đa TNLD nhẹ; đảm bảo an toàn lao động, an tồn hàng hóa, thiết bị an tồn giao thông Triển khai thực Quy chế SXKD mới, bám sát thực tiêu kế hoạch, thắt chặt tài chính, giảm phí, tiết kiệm tiêu, Giám sát chặt chẽ tình hình tải chính, tích cực thu hồi cơng nợ Tích cực khai thác ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác mạng, sử dụng đầy đủ phân hệ thị th doanh, thực nghiêm túc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, củng cổ tác phong làm việc chuyên nghiệp vả tính kỷ luật; 8/17 Tăng cường quản lý kỹ thuật; khai thác, sử dụng tính Hệ thống giám sát hành trình nhằm khai thác hiệu phương tiện, tăng cường ý kỹ thuật kiểm sốt tốt trình cung cắp dich vu vận tải kiện phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đăng, đoàn thể Phát huy sức mạnh đồn kết thống nhất; làm tốt cơng tác tư tưởng, khơi đậy tiềm năng, mạnh CBCNLĐ; xây dựng nề h cực, gắn bó cộng đồng, quán triệt quan diém chia sẻ khó khăn, hài hỏa lợi ích, cán chủ chốt phải gương mẫu Kinh thưa Quý Cổ đồng Quý vị đại biểu, Nhiệm vụ năm 2016 với nhiều thách thức đặt ra, tỉn tưởng ủng hộ Quý cô đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty tin tưởng với ũ cán công nhân lao động luyện nhiều năm, với chiến lược in bén vững mà VRTS kiên trì theo đuôi năm qua, năm 2016 Công ty đạt mục tiêu kế hoạch, ôn định đời sông việc làm cho ngư ao động, đâm bảo lợi ích lâu dài cho Quý cô đông, Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý vị Cổ đông đối tác, khách hàng tin tưởng ủng hộ VRTS năm qua Chúng cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển bền vững, VRTS xin chúc Quý cô đông Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công hạnh phúc! TM HOI DONG QUAN TRI CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn 917 ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VY VAN TAL DUONG SAT $$$ TO TRINH PHUONG AN PHAN PHÓI LỢI NHUẬN NĂM 2015 ~ Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2015; ~ Căn báo cáo tải kiểm tốn năm 2015, HĐQT Cơng ty cỗ phẩn dịch vụ vận tải đường sắt kính trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận trích lập qụ năm 2015 sau: cỏ đơng 1/- Lợi nhuận thực trước thuế năm 2015: 2.676.281.485 đồng 3/- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: -/- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối 2.660.324.558 đồng, 750 000.000 đồng 2/- Thuế TNDN phải nộp: 5/- Tổng lợi nhuận lũy kế sau thuế: 15.956.927 đồng 3.410.324.558 đồng Do điều kiện SXKD cịn khó khăn, Cơng ty có kể hoạch tăng vốn song chưa thực HĐQT chủ trương quan tâm bỗ sung quỹ doanh nghiệp dự trữ nguồn lực hỗ trợ vốn cho sản xuất kinh doanh nên trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận sau: Phương án phân phó 'Chỉ trả cỗ tức cho cổ đơng (12%): bí- Trích lập quĩ: Trong đó: + Qui dau tư phát triển + Quï phúc lợi, khen thưởng: 6/- Lợi nhuận chưa phân phí 2.400.000.000 đồng 310.324.558 đồng 150.000.000 đồng, 160.324.558 đồng, 700 000.000 đồng TM HỘI ĐÔNG QUẦN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn 1/17 ĐẠI HỘI ĐỒNG CÓ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN ĐỊCH VỤ VAN TAL DUONG SÁT TO TRINH LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỀM TỐN BẢO CÁO TÀI CHÍNH 2016 ~ Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014; ~ Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phẩm Dịch vụ vận tải đường sắt: - Căm danh sách Cơng ty Kiểm tốn UUBCKNN chấp thuận cho kiểm tốn cơng ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoản, Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiển Đại hội cỗ đông thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2016 Cơng ty sau: iu chi ira ~ Có uy tín chất lượng kiểm tốn, có đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm, am hiểu lĩnh vực sản xuất kinh doanh đơn vị Báo cáo kiểm toán UBCKNN va ede co quan chức chấp thuận ~ Đáp ứng yêu cầu Công ty phạm vi độ kiểm tốn ~ Có mức phí kiêm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán Đề xuất chựa chọn: ~_ Để phủ hợp với quy mơ, tình hình sản xuất kinh doanh phát triển Công ty Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2016 số cơng ty kiểm toán Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết sản giao dịch chứng khoán ~ Dự kiến tối đa (chưa bao gồm thuế GTGT) là: 55.000.000 đồng TM HOI DONG QUAN TRI CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn mm TY CÓ —————— TO TRINH VE MUC THU LAO, TIEN THUONG CHO CAC THANH VIEN HDQT; BKS NAM 2015 VA KE HOACH THUC HIỆN NĂM 2016 PHAN 1: BAO CAO CHITRA THU LAO HDQT VA BKS NAM 2016 - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 ~ Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty; ~ Căn Nghị Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015 việc kế hoạch trả thù lao cho thành viên HĐQT BẤS năm 2013 - Căn kết sản xu kinh doanh, quữ lương Công ty năm 2015; Kết việc thực tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT BKS Công ty cổ phẩn dịch vụ ận tải Đườngsắt năm 2015 sau: 1/- Qui lương tồn Cơng ty năm 2015 (làm tròn): 8.411.180.000 đồng, 2/- Quyền cho HĐỌT BKS (3,5 %): 294.391.000 đồng 3/- Thực tế trích nguồn kinh phí đề trả: 271.041.100 đồng 4i- Đã 185.000.000 đồng tạm ứng HĐQT, BKS năm 2015 Q1/2016: 5I- Nguồn kinh phí thù lao năm 2015 lại (3-4): 86.041.100 đồng Kết năm 2015 Công ty thực tạm ứng để trả thù lao cho HĐQT BKS Công ty theo Điểu lệ Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 thông qua HĐQT đề nghị Đại hội thông qua việc trả nốt số tiễn lại năm 2015 là: 86.041.100 đồng cho thành viên HĐQT BKS, PHÂN II: KẾ HOẠCH CHÍ TRẢ THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2015: - Căn kế hoạch tiêu năm 2016, Hội đồng quân trị Công ty đề nghị trước Đại hội cỗ đông kế hoạch trả thù lao, tiền thưởng thành viên HĐQT BKS năm 2016 sau: 1/- Tiếp tục thực mức thù lao thành viên HĐQT vả BKS năm 2016 tương đương 3,5 % tổng Quĩ lương năm 2016 tồn Cơng Ly 12/17 ¬— ĐẠI HỘI ĐƠNG CƠ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 `” CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT —==———— ỒỀễ 2/- Hàng tháng, hàng q năm Cơng ty thực tạm ứng cho thành viên tối đa 70% tổng nguồn kinh phí 3/- Quyết tốn kinh phí thù lao cho thành viên HĐQT BKS năm 2016 Hội đồng quản thường niên năm 2017, trị Công ty dé xuất thông qua Đại hội cỗ đồng 4/- Tiên thưởng cho thành viên HĐQT Ban điều hành Cơng ty năm 2016 (nếu có) thực theo Điều lệ Công ty vào kết sản xuất kinh doanh năm 2016 báo cáo thông qua Đại hội cỗ đông thường niên năm 2017 TM HOI DONG QUAN TRI CHU TICH Pham Hing Son 13/17 ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG eee eS, Neen SAT el TO TRINH V/v Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty - Căn Luật Doanh: nghiệp năm 2014; - Căn Điễu lệ tổ chức hoạt động Công ty: ăn Thông tự 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài chỉnh quy dng ty đại chúng: - Căn thực tễ quy mô sản xuất kinh doanh quản lý lia Cong ty, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cỗ đông biêu phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc Công ty cỗ phần dich vụ vận tải Đường sắt năm 2016 ‘Tran trong! TM HỘI ĐÔNG QUAN TRE CHỦ TỊCH Phạm Hùng Sơn 14/17 ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAL DUONG SAT BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT NAM 2015 Kính thưa: - Hội đồng quản trị Công ty cb phan DVVT DS ~ Các Đại biểu cỗ đông tham gia đại hội thường niên Căn vào luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; “Căn vào Điều lệ tô chức hoạt động Công ty cổ phẩn dich vy vận tải Đường sắt Dai hội cổ đông thông qua; Căn vào thực tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh Báo ci năm 2015 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty kiểm tốn BDO; Căn cử vào nhiệm vụ vả quyền hạn Ban kiểm soát quy định trong, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cỗ phần DVVT Bs Căn cử vào Nghị Đại hội đồng cô đông thường niên nam 2015 „ Ban kiểm sốt chúng tơi xin báo cáo trước Đại hội kết giám sát năm 2015 kế hoạch hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2016 sau: Kết kinh doanh lợi nhuận năm 2015 Công ty: Ban kiểm sốt trí với báo cáo kết kinh doanh, lợi nhuận năm 2015 Hội động quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đơng Các hoạt động Ban kiểm soát: Trong năm 2015 Ban kiểm sốt thực cơng vi e sau: ~_ Tham gia tổ chức, kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, bằu lại HĐQT, BKS nhiệm kỷ 2015-2019 ~_ Giám sát trình trả cỗ tức năm 2014 ~_ Tham gia họp Hội đồng quản trị ~_ Xem xét báo cáo tổng kết tải Q Phịng TCKT chuẩn bị ~ _ Phối hợp với HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty việc xây dựng, sửa đổi Quy chế làm sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty phù hợp với tình hình ~_ Xem xét báo cáo tô chức kiểm tốn ~_ Theo dõi ý kiến cỗ đơng qua kênh thông tin ~ _ Tham gia đồn kiểm tra định kỳ đơn vị Cơng ty ~_ Trong năm 2015, Ban kiêm sốt khơng nhận bắt yêu câu cô đông nhóm cổ đơng, giữ 10% số cổ phần trở lên yêu cầu xem xét hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, điều hành HĐỌT Bạn giám đốc Két giám xát đỗi với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc cán quản lý: 15/17 ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH VU VAN TAI DUONG SAT Năm 2015 Bạn kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản ị, Tổng giám đốc Công in trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, khơng thấy điều bắt thường hoạt động Hội đồng quản trị, Tong im đốc cán quản “Trong năm 2015, BKS tham dự đẩy đủ phiên họp HĐQT thấy Nghị sau họp HĐQT Công ty năm 2015 phù hợp với tùng thời điểm như: giãn cách thời gian đầu tư thay thê phương tiện vận ti, tăng cường kiểm sốt phí, nhiên liệu, tận dụng khai thác quỹ đất có, tiếp tục thực Dự án văn phòng, nghiên cứu loại hình SXKD Các Nghị HĐQT ban hành cách hợp lệ sở biên họp HĐQT lấy ý kiến thành viên HĐQT văn với thẩm quyền quy định Điều lệ; Các Nghị quyết, Quyết định HĐQT tập trung vào việc triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ban hảnh thời lúc Tông giám đốc bám sát Nghị quyết, Quyết định HĐQT có định phủ hợp với thực tiễn Công ty, thực nhiều giái pháp quản lý, kỹ thuật nhằm thực tốt mục tiêu mà Dại hội dồng có dơng giao Hệ thống kiểm sốt nội bội cố, quy trình, quy định phịng ban, đơn vị hồn thiện vả áp dụng có hiệu qua Trong năm 2015 Cơng ty khơng có xung đột lợi ích với những, người cỏ liên quan Dựa vào kết kiểm tra, giám sát Ban kiểm sốt trí với nội dung, Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điêu hành năm 2015 HĐQT Kết giám sát tình hình hoạt động tài Công ty: Hiện Công ty sử dụng phần mềm kế toán MISA online áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Bộ Tài Các khoản đầu tư vốn sang đơn vị khác kiểm sốt chặt chẽ; hạn mức cơng nợ đơn vị Cơng ty kiểm sốt chặt chẽ c tháng, quý lớn yêu câu Tổng giám đốc Ban kiểm soát đồngý với đánh giá hoạt động tài Báo cáo Tài năm 2015 Cơng ty kết luận kiểm tốn Cơng ty kiểm toán BDO Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giảm đốc: Năm 2015 HĐQT tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ buổi họp định kỳ HĐQT Trong thời gian tới đẻ nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tiếp tục tạo iện phối hợp với động giám sát trình sản xuất kinh doanh Ban kiểm sốt hoạt 16/17 ĐẠI HỘI ĐỒNG CƠ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CONG TY CO PHAN DICH as VU VAN TAL DUONG oo SAT Ké hogch hogt déng cia Ban kiểm soát năm 2016: Căn vào chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát Điều lệ Cơng ty quy định tình hình thực tẻ Cơng ty Ban kiểm sốt xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2016 với ! số nội dung sau: ~_ Giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng cỗ đông, ~_ ~_ ~_ ~_ lệ Công ty phân chia cổ tức hàng năm HĐQT, Ban điều hành; Xem xét tính hợp lý văn quản lý nội Công ty ban hành năm; Giám sắt đầu tư vốn Cơng ty vào dự án, cơng trình Xem xét báo cáo tải quí năm (đã kiểm toán); Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên để có u cầu HĐQT, cổ đơng nhỏm cổ đông, Niển nghị: 1, Đối với khoản đầu tư vốn sang đơn vị khác cần linh hoạt giai đoạn nhằm gia tăng lợi nhuận tối đa va giám thiểu tổn thất (nếu có) Kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn đơn vị đảm bảo công nợ thấp hạn mức đo Công ty quy định Phối hợp với bên đầu tư đẩy mạnh tiến độ dự án xây dựng văn phịng Cơng ty năm 2016 „._ Trên li nội dung báo cáo kết giám sát hoạt động năm 2015 kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cỗ đơng xem xét thông qua Xin chân thành cảm ơn! Nơi nhận: - Như ~ HĐQT, Tổng giám dốc ~ Thành viên BK: ~ Lưu BK§, TCHC TM BẠN KIEM SOAT TRUONG BAN Đỗ Minh Phương T77 TÔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÁT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG SÁT Số: /2016/NQ-ĐHĐCĐ DỤ THÁO Hà Nội, ngày —— thẳng4 năm 2016 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NHI NĂM 2016 ~ Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xà hội Chủ nghĩa 'Việt Nam thông qua ngày 26/1 1/2014: ~ Căn Luật Chứng khoán Quốc hội nước Cộng hồ xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/6/2006; ~ Căn Điều lệ Công ty cổ phẳn Dịch vụ Vận tai Đường sit; su ~ Căn kết biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cỗ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt ngày 09/4/2016; Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016 ngày 09/4/2016 Công ty cỗ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt thống thông qua và: QUYẾT NGHỊ: Nội dung L: Thông qua kết kỉnh doanh đầu tư năm tả chỉnh 2015 Đại hội thảo luận va thông qua Bảo cáo kết kinh doanh đầu tư năm 2015 ,Công ty cỗ phần dịch vụ vận tải đường sắt HĐQT Cơng ty trình trước Đại hội với tiêu chính: Doanh thu nội đạt tỷ đồng đạt .0% kế hoạch: Lợi nhuận sau thuế đại đạt ỷ đồng, đạ % kế hoạch * Tỷ lệ biểu thông qua nội dung là: % Ni dung2 : Bp céo Bạn kiểm sốt tình hình hoạt động Cong ty năm 2015 Đại hội thông qua Báo cáo Ban kiểm sốt trình trước Đại hội tỉnh hình hoạt động kinh doanh năm 2015 Công ty * Tỷ ệ biểu thông qua nội đung l: % Nội dung : Thông qua phân phối sử dụng lợi nhuận trích Đại hội thảo luận thông qua với Phương án phân HĐQT để xuất, cụ thể nội dung sau: ~ Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế: ~ Chỉ trả cổ tức cho cổ đơng (12%): = Trích lập quĩ doanh nghiệp: ~ Lợi nhuận chưa phân phối * Tý lệ biểu thông qua nội đưng l: % lập quĩ năm 2015 phối lợi nhuận năm 2015 3.410.324.558 đồng 2.400.000.000 đồng 310.324.558 đồng 700.000.000 đồng ... “Căn vào Điều lệ tô chức hoạt động Công ty cổ phẩn dich vy vận tải Đường sắt Dai hội cổ đông thông qua; Căn vào thực tế kết hoạt động sản xuất kinh doanh Báo ci năm 2015 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty... tư vốn Công ty vào dự án, cơng trình Xem xét báo cáo tải q năm (đã kiểm tốn); Kiểm tra, kiểm sốt đột xuất theo chun để có u cầu HĐQT, cổ đông nhỏm cổ đông, Niển nghị: 1, Đối với khoản đầu tư vốn... xét báo cáo tơ chức kiểm tốn ~_ Theo dõi ý kiến cỗ đông qua kênh thông tin ~ _ Tham gia đoàn kiểm tra định kỳ đơn vị Công ty ~_ Trong năm 2015, Ban kiêm sốt khơng nhận bắt u câu đơng nhóm cổ đơng,