Vv TPBank CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM — Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 5/BBKP-TPB.ĐHĐCĐ NN „ - Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2015 _ BIÊN BẢN KIẾMPHIẾU
AY Y KIEN co DONG BANG VAN BAN
I Thông tin doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHAN TIEN PHONG
(TPBANK)
- _ Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà
Nội đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 20/09/2014
- _ Trụ sở chính: Tòa nhà TPBank, số 57 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận
Hoàn Kiếm, Hà Nội
II Vấn đề cẦn xin ý kiến bằng văn bản
Theo Tờ trình số 04/2015/TTr-TPB.HĐQT ngày 28/02/2015, cụ thể:
1 Bổ sung nội dung hoạt động “Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở” trong Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Ngân hàng
2 Giao HĐQT hoàn thiện, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực
hiện việc bỗ sung nội dung hoạt động này
II Ban Kiểm phiếu
1 Đại điện HĐQT kiểm phiếu:
Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT;
Ông Đỗ Anh Tú; Ông Lê Quang Tiến; Ông Errchiro So — Phó Chủ tịch HĐQT Ơng Phạm Cơng Tứ, Ông Phan Tuấn Anh; Ông Megumu Motohisa - Ủy viên HĐQT
e _ Bà Nguyễn Thu Hà - Ủy viên HĐQT độc lập 2 Giám sát việc kiểm phiếu:
« _ Bà Nguyễn Thị Thương Hiền - Cổ đông (không nắm giữ chức vụ quản lý tai TPBank)
3 Thu ky:
e - Bà Đào Minh Nguyệt - Thư ký HĐQT IV Kết quả kiểm phiếu
1 Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:
© Tong sd phiéu | biểu quyết thu về: 4] phiéu, tương ứng với 511.408.519 cổ phan, chiém 92.19% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết của TPBank
(Đính kèm theo Danh sách cồ đông tham gia biểu quyết)
° SỐ phiếu hợp lệ: 41 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 92.19% tổng số cổ phân có quyên biếu quyết của TP.Bank
° SỐ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% 4 tổng số phiếu biểu quyết thu vê, tương ứng với 0% tổng số cổ phần có quyên biểu quyết của TPBank
Trang 2
2 Biểu quyết nội dung: Bé sung nội dung hoạt động “Đại lý phần phối chứng chỉ quỹ mở
trong Giấy phép Thành lập và Hoạt động của Ngân hàng
° Tán thành: 40 phiếu, chiếm 97 56% sé 5 phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 92.19% 6 tong
số cổ phân có quyền biểu quyết của TPBank
° Không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% 6 tong s6 phiếu biểu quyết thu về, tương ung voi 0% tổng số cổ phân có quyên biểu quyết của TPBank
s Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 2.44% tổng số phiếu biểu quyết thu về, tương ứng với 0.00% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của TPBank
3 Biểu quyết nội dung: Giao HĐQT hoàn thiện, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc bổ sung nội dung hoạt động này
¢ Tan thanh: 40 phiéu, chiếm 97.56% số phiếu hợp lệ thu về, tương ứng với 92.18% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của TPBank
° Khong tan thanh: 0 phiếu, chiếm 0% 6 tổng số phiếu biểu quyết thu vê, tương ứng với 0% tổng số cô phân có quyên biểu quyết của TPBank
s Không có ý kiến: 1 phiếu, chiếm 2.44% tổng số phiếu biểu quyết thu vê, tương ứng với 0.01% tổng số cổ phân có quyền biểu quyết của TPBank
Các thành viên Hội đồng Quản trị và đại diện Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu đã xem xét, thống nhất thông qua toàn văn nội dung Biên bản này và chịu trách nhiệm trước Đại hội
đồng Cổ đông và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung của Biên bản
GIÁM SÁT KIÊM PHIẾU TM HỌI ĐÒNG QUẢN TRỊ
lp f i;
UØ - ee " —
————_—_
Nguyễn Thị Thương Hiền Đỗ Minh Phú Nguyễn Thu Hà