LG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TienPhongBan — ~~~ 000 —— ~ :
NGAN HANG TIEN PHONG
Hà Nội, ngày 26 tháng03 năm 2010
Số: /2010/NQ-TPB.ĐHĐCĐ
NGHỊ QUYÉT
V⁄ Quyết định và thông qua các van dé tai Dai hội đồng cỗ đông thường niên Ngân hàng Thương mại cả phần Tiên Phong năm 2010
_ ` ĐẠIHỘIĐỎNG CÓ ĐÔNG |
NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN TIEN PHONG
-_ Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004 và các văn bản hướng dán thi hành;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phân Tiên Phong đã được cuộc họp Đại hội dong cổ đông Ngân hàng Thương mại Cô phân Tiên Phong
thông qua ngày 18/12/2007 và được Thông độc Ngân hàng Nhà nước chuán y;
-_ Căn cứ Biên bản số 01⁄2010/BB-TPB.ĐHĐCD ngày 26 tháng 3 năm 2010 của phiên họp Dại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng Thương mại Cổ phân Tiên Phong
năm 2010,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua:
(i) Phuong án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên phong
(toàn văn Dự thảo Điều lệ trình Đại hội), trong đó có sửa đổi các tỷ lệ cho phù hợp với Nghị
quyết số 71/2006/QHI1 ngày 29/11/2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập
Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam tại trong Dự thảo Điều lệ, cụ thê:
+ Về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 26 Dự thảo Điều lệ
Ngân hàng được sửa đổi tỷ lệ như sau: Số cỗ đông tham dự họp đại diện ít nhât từ mức 65% thành mức 51% tại khoản 1, Điều 26; Từ mức 51% thành mức 30% tại khoản 2 Điều 26
+ Về điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 28 Dự thảo
Điều lệ Ngân hàng được sửa đổi tỷ lệ như sau: Từ mức 75% thành mức 65% đối với trường hợp lây ý kiến bằng văn bản tại khoản 2 Điều 28; Từ mức 65% thành mức 51% đối với các van dé thong qua tai cuộc họp tại điểm a, khoản 4, Điều 28; từ mức 75% thành mức 65% đối với các nội dung tại điểm b, khoản 4 Điều 28
(ii) va uy quyén cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước chuẩn ¥ Điều lệ này theo quy định của pháp luật (bao gồm cả việc sửa đổi, bô sung Điều lệ theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
Trang 2(Đinh kèm Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ - Toàn văn Dự thảo Điều lệ, đã chỉnh sửa các
tỷ lệ như trên)
Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009; Định hướng hoạt động năm 2010: Ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạch ngân sách năm 2010 của Hội đồng quản trị
(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010; Báo cáo ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạc ngân sách năm 2010 của Hội đồng quản trì)
Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009; Ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạch
ngân sách năm 2010 của Ban kiểm soát
(Đính kèm theo Báo cáo hoạt động năm 2009; Ngân sách hoạt động năm 2009 và Kế hoạch ngân sách năm 2010 của Ban Kiêm soái)
Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009; Kế hoạch kinh doanh năm 2010; và Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2010 của Ngân hàng
(Đính kèm (i) Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán và (ii) Phuong án sử dung lợi nhuận năm 2009; (ii) Kế hoạch kinh doanh năm 2010 và(iv) Kê hoạch đâu tư cơ sở vật chất
năm 2010) ˆ
Điều 5: Thông qua Phương án tăng vốn diều lệ năm 2010 và uỷ quyền toàn bộ cho HĐQT sửa dỗi, bd sung va hoan chinh toàn bộ các vấn dé, nội dung của Phương án; xử lý các van đề có liên quan đên đợt chào báo cô phân và ký kêt các văn bản, hợp đông và/hoặc tải liệu có liên quan
(Đính kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ 2010)
Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm 02 ủy viên HĐQT là ông Trương Gia Bình và ông Nguyễn Việt Thắng và 02 Ủy viên BKS là ông Bùi Thành Chung và ông Phan Tuấn Anh
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu)
Điều 7: Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT Ngân hàng từ 07 thành viên lên 09 thành viên; bổ sung 04 thành viên vào Hội đồng quản trị và 02 thành viên vào Ban kiểm soát,
(Dinh kém phan biểu quyết nội dung này được thể hiện tại Biên bản số /2010/BB-
TP.B.DHĐCĐ ngày 26/03/2010 phiên họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2010) Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013, cụ thể các ông/bà có tên dưới dây trúng cử vào Hội đồng quản trị như sau:
Ông Noriyoshi Kiruma
Trang 3(Đính kèm kết quả bằu cử trong Biên Bản kiểm phiếu)
Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013, cụ thê các ông/bà trúng cử vào Ban kiểm soát như sau:
1 Ông Phan Đức Quang
2 Ba Thong Ching Yueh
(Dinh kèm kết quả bầu cử trong Biên Bản kiểm phiếu)
Điều 10: Các ông/bà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, các phòng ban/bộ phận có liên quan và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cô phần Tiên Phong chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
TM DAI HOI DONG CO DONG
Noi nhén: NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN TIEN PHONG
- Ngân hàng Nhà nước: - Cổ đông của Ngân hang;
~ Thành viên HĐQT (đề thực hiện); - Thành viên BĐH (đề thực hiện)
- Ban kiểm soát (để biết);
- Luu VP Lê Quang Tiên