Đại hội đồng cổ đông | TPBank Digital

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc………………, ngày tháng năm 2012GIẤY ỦY QUYỀNVề việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay năm 2012Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay1. BÊN ỦY QUYỀN:Tên cá nhân/tổ chức:……………… ……………………………………………………………………………………… Quốc tịch:………………………………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD số: …………………… cấp ngày: ……./……/……… tại: ……………………Địa chỉ: ……………… ………………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: ……………… …………………………………………………………………………………………………… .Đại diện (đối với cổ đông là tổ chức): ……………………………………. Chức vụ: ……………………… Số cổ phần sở hữu: ……………… …… Cổ phầnNay uỷ quyền cho:2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:Tên cá nhân:……………………………………………………………………………… CMND/Hộ chiếu số: …………………………… cấp ngày: ……./……./…………… tại: ………………………Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………3. Nội dung ủy quyền:- Số cổ phần ủy quyền: ………………….………… cổ phần(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………… cổ phần)- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay vào ngày 25/4/2012 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.- Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay kết thúc.BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên)BÊN ỦY QUYỀN(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu đối với tổ chức) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ NGÂN HÀNG TIÊN PHONG Số: Hà Nội ngày 23 tháng 04 năm 2011 /2011/NQ-TPB.ĐHĐCĐ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Các Tổ chức Tín dụng năm 2010; - Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông số 01/2011/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 23/04/2011, QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo Tài Kiểm toán năm 2010, Báo cáo năm 2010 Hội đồng Quản trị; Báo cáo năm 2010 Ban Kiểm soát; Báo cáo kết kinh doanh năm 2010 kế hoạch kinh doanh năm 2011 Tổng Giám đốc Điều 2: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2010 Điều 3: Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2010 tiền mặt, cụ thể: - Mức chi trả cổ tức: 500 VND/cổ phiếu (năm trăm đồng cố phiếu), tính Vốn Điều lệ 3.000.000.000.000 VND (ba nghìn tỷ đồng) Tổng số tiền chi trả cổ tức: 149.859.822.000 VND (một trăm bốn mươi chín tỷ tám trăm năm mươi chín triệu tám trăm hai mươi hai nghìn đồng) Thời điểm chốt danh sách hưởng cổ tức: 08/04/2011 (thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011) Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định thời điểm chi trả thực việc chi trả cổ tức Điều 4: Thông qua ngân sách hoạt động thù lao HĐQT năm 2011 7,289 tỷ đồng (bảy tỷ hai trăm tám mươi chín triệu đồng) Điều 5: Thông qua ngân sách hoạt động thù lao BKS năm 2011 tỷ đồng (một tỷ đồng) Điều 6: Thông qua Điều lệ Ngân hàng sửa đổi (như Dự thảo đính kèm) Điều 7: Thông qua Quy chế Tổ chức Hoạt động HĐQT sửa đổi (như Dự thảo đính kèm) Điều 8: Thông qua Quy chế Tổ chức Hoạt động BKS sửa đổi (như Dự thảo đính kèm) Điều 9: Miễn nhiệm bốn (04) uỷ viên Hội đồng Quản trị sau: + Ông Lê Đình Long + Ông Đào Trọng Khanh + Ông Noriyoshi Kimura + Ông Eiichiro So Điều 10: Miễn nhiệm hai (02) thành viên Ban Kiểm soát: + Ông Phan Đức Quang + Bà Thong Ching Yeuh Điều 11: Bầu bổ sung (01) uỷ viên HĐQT đây: + Ông Kenichi Abe; Điều 12: Bầu bổ sung hai (02) Thành viên BKS: + Ông Yoshimi Takahashi; + Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt Điều 13: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều 12 (để t/h); - Lưu VPHĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ Lê Quang Tiến CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH YTECOĐịa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3 – TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vnĐiện thoại: (84.8).39 304 372; Fax: (84.8).39 306 909 Website: www.yteco.vnTỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCMVỀ VIỆC ỦY QUYỀN MỘT SỐ NỘI DUNG CHO HĐQT- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM YTECO ;Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền ( giao cho ) HĐQT quyết định và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM;2. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011;3. Triển khai Nghị quyết của Đại hội.Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH(Đã ký)KS. LÊ VĂN QUÊ SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua kt qu hot ng kinh doanh nm 2011; K hoch kinh doanh nm 2012 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh nm 2011, K hoch kinh doanh nm 2012 vi mt s ch tiờu chớnh nh sau: 1. Kt qu kinh doanh nm 2011: - Doanh thu: 912,8 t ng - Li nhun trc thu: 105,8 t ng - Li nhun sau thu: 78,8 t ng 2. K hoch kinh doanh nm 2012: - Doanh thu: 512 t ng - Li nhun trc thu: 73 t ng - Li nhun sau thu: 55 t ng - N xu/ tng d n: 1% ngh HC u quyn cho HQT Cụng ty cn c vo iu kin thc t ca th trng cng nh vic iu hnh chớnh sỏch tin t ca Nh nc quyt nh k hoch kinh doanh nm 2012 cho phự hp, m bo an ton v hiu qu kinh doanh. 3. U quyn cho HQT la chn Cụng ty kim toỏn c lp iu kin theo quy nh kim toỏn bỏo cỏo ti chớnh nm 2013 ca SDFC. Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun nm 2011 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Trờn c s kt qu kinh doanh nm 2011 ó c kim toỏn, Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua phng ỏn phõn phi li nhun nm 2011 nh sau: 1. Li nhun sau thu: 78.849.676.323 ng 2. Trớch lp cỏc qu: 18.327.483.816 ng 2.1 Qu D phũng ti chớnh (10%): 7.885.000.000 ng 2.2 Qu d tr b sung VL (5%): 3.942.483.816 ng 2.3 Qu khen thng phỳc li: 6.000.000.000 ng 2.4 Qu thng Ban qun lý, iu hnh: 500.000.000 ng 3. Li nhun chia c tc (t l 5%/VL): 34.300.000.000 ng 4. Li nhun gi li chuyn nm sau: 26.222.192.507 ng Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua phng ỏn thự lao/ph cp HQT, BKS nm 2012 Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; - Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . Hi ng qun tr trỡnh i hi ng c ụng thụng qua phng ỏn thự lao thnh viờn HQT, BKS, ph cp thnh viờn HQT c lp nm 2012 nh sau: 1. Thự lao thnh viờn HQT, BKS: + Thnh viờn HQT kiờm nhim: 06 triu ng/thỏng + Thnh viờn BKS kiờm nhim: 03 triu ng/thỏng 2. Ph cp thnh viờn HQT c lp: 04 triu ng/thỏng Kớnh trỡnh i hi ng c ụng thụng qua. TM. HI NG QUN TR CH TCH Hong Vn Khinh SDFC Công ty tài chính cổ phần sông đà ------------ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập Tự do Hạnh phúc ------------------------ H Ni, ngy thỏng nm 2012 T TRèNH I HI NG C ễNG THNG NIấN NM 2012 V/v: Thụng qua vic b sung ngnh ngh kinh doanh v sa i iu l Cụng ty Cn c: - Lut cỏc T chc tớn dng nm 2010; Lut doanh nghip nm 2005; - iu l Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng ; - Ngh quyt s 04/NQ-HQT ngy 08/3/2012 ca HQT Cụng ty Ti chớnh c phn Sụng . 1. B sung ngnh ngh kinh doanh: Ngy 01/9/2011, Ngõn hng Nh nc ban hnh thụng t s 28/2011/TT- NHNN quy nh vic t chc tớn dng, chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi mua trỏi phiu doanh nghip, theo ú, mt trong nhng iu Tp.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2011 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v Thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013) Kính thưa đại hội, - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005. - Căn cứ theo Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT. - Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm ngày 22/09/2010 của ông Trần Việt Dũng- Thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát như sau: Kể từ ngày 21/04/2011, ông Lê Nhựt Hoàng Nam - Trưởng khối Công nghệ thông tin - Văn phòng tổng công ty - cổ đông của công ty HPT sẽ được cử làm thành viên của Ban kiểm soát công ty HPT nhiệm kỳ 2008-2013 thay thế cho ông Trần Việt Dũng. Việc thay thế trên nhằm đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát công ty phải có tối thiểu 03 thành viên và ít nhất có một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Kính trình, TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi Đồng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên Ban Kiểm soát) 1. Họ và tên: LÊ NHỰT HOÀNG NAM Giới tính: Nam 2. Ngày tháng năm sinh: 27/12/1980 Nơi sinh: TP. Hồ chí Minh 3. Quốc tịch: Việt Nam 4. CMND/Hộ chiếu: 023540418 Cấp ngày: 16/06/1997, Tại: CA Tp.HCM 5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: 44/28 Tân Hưng, Phường 12, Quận 05, Tp.HCM 6. Chỗ ở hiện tại: 253 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.HCM 7. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Mạng – máy tính 8. Chức vụ công tác hiện tại: Trưởng khối Công nghệ thông tin – Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ tin học HPT 9. Số điện thoại liên lạc: 38458518 - ext. 1219; ĐTDĐ: 0903 604758 10. Quá trình công tác (từ 18 tuổi đến nay) Từ tháng năm đến tháng năm Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì Ở đâu 1998 - 2002 Sinh viên khoa Điện tử - Tin học Đại học KHTN Sinh viên Học viện mạng Cisco TP.HCM 2002 - 2003 Kỹ thuật viên tin học – Công ty Tin học Quang Minh TP.HCM 2003 – 2005 Kỹ sư mạng - Chi nhánh HPT Công nghệ Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT TP.HCM 2006 – 2007 Trưởng bộ phận Hệ thống thông tin – Chi nhánh HPT Công nghệ Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT TP.HCM 2008 – 2010 Trưởng phòng Hệ thống thông tin – Văn phòng Tổng Công ty Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT TP.HCM 2010 đến nay Trưởng khối Công nghệ thông tin - Văn phòng Tổng Công ty Công ty CP DV Công nghệ Tin học HPT TP.HCM 11. Tham gia tại các đơn vị, tổ chức khác (chỉ kê khai đối với phần tỷ lệ sở hữu chiếm từ 5% trở lên): 12. Hành vi vi phạm pháp luật: không có Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật TP.HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2011 Người khai Lê Nhựt Hoàng Nam TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC-VINACOMINCÔNG TY CỔ PHẦNNHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢSố / QĐ - ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Cẩm Phả, ngày tháng 7 năm 2011QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGCăn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/11/2005;Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung lần 3 thông qua ngày 22/06/2011; Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh của Công ty; Căn cứ biên bản số: 12a/BB-ĐHĐCĐ-2011 ngày 22/6/2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả,QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY, ĐỔI TÊN ĐUÔI VIẾT TẮT VÀ THAY ĐỔI TỶ LỆ VỐN GÓP CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CỦA CÔNG TY NHƯ SAU:I. Người đại diện phần vốn1. Người đại diện phần vốn Công ty đã đăng ký:Họ và tên: NGYỄN CHIẾN THẮNG - NamSinh ngày: 05/08/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt NamCMND số: 090705045Ngày cấp: 28/06/2007 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Thái NguyênNơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 12 – phường Hoàng Văn Thụ – Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên.Chỗ ở hiện tại: Ngõ 16 Nguyễn Phúc Lai - Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa – Hà Nội.Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. 2. Người đại diện phần vốn Công ty đăng ký thay đổi: Họ và tên: PHẠM ĐẮC LÂM - NamSinh ngày: 30/10/1959 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 100824961Ngày cấp: 08/05/2006 Cơ quan cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh.Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 23 C – Phường Cẩm Thành – Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh.Nơi ở hiện tại: Tổ 23 C – Phường Cẩm Thành – Thị xã Cẩm Phả - Quảng Ninh.Chức danh: Tổng giám đốc Công ty.II. Tên đuôi viết tắt của Công ty 1. Tên đuôi viết tắt của Công ty đã đăng ký:CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - TKV2. Tên đuôi viết tắt của Công ty đăng ký thay đổi:CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - VINACOMINIII. Thay đổi tỷ lệ vốn góp của cổ đông sáng lập(Danh sách cổ đông sau khi thay đổi tỷ lệ vốn góp đính kèm)Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi như trên: Điều 2. Phòng Kế hoạch tiến hành thủ tục để thực hiện đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.Điều 4. Người đại diện theo pháp luật và các Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Lưu VT.T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Chủ tịch HĐQT Phạm Đắc Lâm DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SAU KHI ... liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Nơi nhận: - Như Điều 12 (để t/h); - Lưu VPHĐQT TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ Lê Quang Tiến ...Điều 9: Miễn nhiệm bốn (04) uỷ viên Hội đồng Quản trị sau: + Ông Lê Đình Long + Ông Đào Trọng Khanh + Ông Noriyoshi Kimura + Ông Eiichiro