Đại hội đồng cổ đông | TPBank Digital tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...
Trang 1T Ð B ank CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Só:01⁄2017/BB-TPB.ĐHĐCĐ
BIEN BAN HOP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN 2017
Hôm nay, ngày 21 tháng 4 năm 2017, Đại Hội Đồng Cô Đông Thường Niên 2017 (“Đại
hội”) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“TPBank”) đã được tiên hành với những
nội dung sau đây;
I GIỚI THIỆU VE TPBANK:
Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHÀN TIÊN PHONG
Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giây phép Thành lập Số 123/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày và hoạt động: 5/5/2008
Mã số doanh nghiệp: Số 0102744865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp,
đăng ký lần đầu ngày 12/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 4/10/2016
II THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
Đại hội bắt đầu từ 8h30 sáng ngày 21 thang 4 năm 2017
Il DIA DIEM TIEN HANH DAI HOI
Phong Diamond — Tang 8 — Téa nha TPBank — Sé 57, Phé Ly Thường Kiệt, Phường Trần
Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội IV THÀNH PHẢN THAM DỰ ĐẠI HỘI
1 Cổ đông:
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: 450 cổ đông, tương đương với 100% tống số cô phần có quyền biểu quyết của TPBank
- Tổng số cổ đông tham dự: 38 cổ đông, đại diện cho 502,996,797 cổ phần, tương đương
với 92,13 %4 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TPBank
2 Khách mời: Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Ông Lê Quang Huy - Phó Cục trưởng, Cục thanh tra, giám sát ngân hàng Tp Hà Nội - Bà Nguyễn thị Ngọc Lan — Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý cấp phép các tổ chức tín
dụng, Cục 1
- Bà Dang thi Lan Anh - Cán bộ, Vụ Quản lý cấp phép các tô chức tín dụng ngần hàng - Bà Lương Hồng Hạnh — Cán bộ - Cục Thanh tra giám sát ngân hàng Tp Hà Nội
V DIEN BIEN CUA DAI HOI
1 Thủ tục khai mạc
Trang 21.2 Ba Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và kết luận: Đại hội được tổ chức hợp lệ và có đủ điều
kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, các quy định liên quan của Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam và Điều lệ của TPBank
1.3 Đại hội nhất trí thông qua kết quả thâm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội
(Báo cáo Thẩm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm theo Biên bản này)
1.4 Ban Tổ chức đã đề cử và đề nghị Đại hội thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại
hội, Ban Kiểm phiếu và Ban Thư ký của Đại hội, cụ thể như sau:
a) Đoàn Chủ tịch Đại hội:
- Ong Dé Minh Phú - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐỌT
- Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm sốt
- Ơng Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc b) Ban Kiểm phiếu:
- Ông Thái Duy Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu - Bà Đoàn nhật hương — Thành viên
- Bà Phan thu hiền - Thành viên
- Bà Nguyễn thị Khuyên — Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến — Thành viên c) Ban Thư ký Đại hội:
- Ông Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Bùi Thị Thanh Hương - Thành viên
đ) Đại hội nhất trí thơng qua Danh sách Đồn Chủ tịch Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Ban
Thư ký của Đại hội theo đề cử của Ban Tổ chức bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết với tỷ lệ tán
thành 100% ý kiến của cô đông tham dự Đại hội
2 Thông qua chương trình và nội dung Đại hội
2.1 Ban Tô chức đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và các nội dung cân biểu quyết, bầu cử thông qua tại tài liệu Đại hội như đã gửi cho các cổ đông, cụ thể: Nôi dung l: | Thông qua Báo cáo hoạt động 2016 và Định hướng hoạt động 2017 của Hội đồng Quan tri
Nội dung 2: | Thông qua Báo cáo chỉ phí hoạt động 2016 và phương án ngân sách hoạt động 2017 của Hội đồng Quản trị
Trang 3
2017 cua Ban Kiém soát Nội dung 6: | Thông qua Báo cáo Tài chính 2016 Nội dung 7: | Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016 Nội dung 8: | Thông qua Sửa đổi nội dung Điễu lệ Nội dung 9| Thông qua nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐỌT, thành viên BKS — Nhiệm kỳ 2013-2018, bao gồm: - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT ~ Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Ha Hong Sik - Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Kento Tokimori
10: Nội dung _ | Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành vién BKS — Nhiệm kỳ 2013-2018, bao gồm: - Thông qua tong số Thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2013-2018 là tám (8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên; ' tông sô thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2) thành viên hiện tại và bầu bỗ sung một (1) thành viên
- Thông qua việc Bầu bổ sung một (1) thành viên HĐQT, một (1) thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018
- Thông qua Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu cử
- Bầu bỗ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018
2.2 Ngoài các nội dung nêu trên, không có cổ đông hoặc nhóm cố đông nào có kiến nghị đưa thêm các nội dung, chương trình khác vào nội dung, chương trình của Đại hội Đại hội nhất trí
100% ý kiên thông qua nội dung, chương trình của Đại hội
3 Trình bày nội dung Đại hội, thảo luận và biểu quyết tại Đại hội
3.1 Trinh bay Bao céo hoạt động 2016 và Định hướng hoạt động 2017 của Hội đồng Quản trị
Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động 2016 và Định hướng hoạt động 2017 của HĐQT
Chỉ tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội
3.2 Trình bày Báo cáo chỉ phí hoạt động 2016 và phương án ngân sách hoạt động 2017
của HĐQT
Ông Đỗ Anh Tú - Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo chi phí hoạt động 2016 và phương án ngân sách hoạt động 2017 của HĐQT
Chỉ tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội
_ 33 Trinh bày Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Bạn Điều hành
Thay mặt Ban Điều hành, Ông Nguyễn Hưng - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả
kinh doanh 2016 và kê hoạch kinh doanh 2017 của Ban Điều hành Chỉ tiết Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội Ÿ.4 Trình bày các Báo cáo của Ban Kiểm soát
Trang 4Thay mặt Ban Kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Bảo - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày:
a) Bao cáo hoạt động năm 2016 và Phương hướng hoạt động 2017 của Ban Kiểm soát;
b)_ Báo cáo Kết quả thẩm tra Báo cáo Tài chính 2016
©) Báo cáo chỉ phí hoạt động 2016 và phương án ngân sách hoạt động 2017 của Ban
Kiểm soát
Chỉ tiết các Báo cáo được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội
3.5 Trinh bay Phương án phân phối lợi nhuận 2016
Ông Lê Quang Tiến — Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về Phương án phân phối lợi nhuận
năm 2016
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cô đông phê duyệt việc dùng lợi nhuận trước thuế
năm 2016 để bù đắp thặng dư vốn cổ phần âm của ngân hàng tại thời điểm lập báo cáo tài chính
theo đúng quy định
Chỉ tiết Phương án được đính kèm theo Tài liệu của Đại hội 3.6 Trình bày nội dung liên quan đến sửa đổi Điều lệ
Ông Nguyễn Hữu Thanh - Giám đốc Khối Pháp chế và Xử lý nợ trình bày các nội dung đề
xuất sửa đối Điều lệ TPBank Chỉ tiết các nội dung dự kiến sửa đổi Điều lệ được nêu tại Tò trình đính kèm theo Tài liệu của Đại hội
3.7, Trình bày nội dung liên quan đến miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, thành
vién BKS va bau bé sung thanh vién HĐỌT, thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018
Ông Đỗ Anh Tú — Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung cần được thông qua, bao
gom:
a) Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Ha Hong Sik b)_ Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS đối với Ông Kento Tokimori
c) Du kiến Tổng số Thành viên Hội đồng Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám (8)
thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên:
tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2)
thành viên hiện tại va bau bé sung một (1) thành viên
d) Bầu bố sung một (1) thành viên HĐQT, một (1) thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-
2018
e) Danh sách ứng cử viên dự kiến bầu cử (Danh sách ứng viên được đính kèm theo Tài
liệu của Đại hội)
3.6 Thảo luận tại Đại hội
a) Đoàn Chủ tịch điều hành việc thảo luận
Cỗ đông:
TPB đã tái cơ cầu trong 5 năm, tông tài sản tăng gấp 9 lần, năm 2016 đều hoàn thành và vượt tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu Với vai trò cỗ đông, tôi rất hài lòng khi đầu tư vào TPBank và
tin tưởng rằng các chỉ tiêu, mục tiêu được đề ra trong tương lai sẽ đạt và vượt
Cổ đông:
- Các cô đông lớn có định thối vốn khơng (VMS, Vinare)
- Giá CP của TPBank hiện nay là bao nhiêu và bao giờ lên sàn để giao dịch thuận lợi hơn? Trao đổi:
Trang 5| >» n ~ | Aree \q\ =
Anh Tuần Anh - VMS: VMS vẫn thực hiện lộ trình thoái vốn theo quy định của CP và yêu
cau cua BO Thong tin truyên thông Còn vấn để hợp tác vẫn thực hiện bình thường và ngày càng
tôt hơn
Anh Đức - Vinare: Cổ đông Vinare đánh giá cao kết quả kinh doanh và quản trị NH năm
2016 và kê hoạch năm 2017
Về ý kiến của cổ đông hỏi: Vinare là cổ đông sáng lập của TPBank, hoạt động trong lĩnh vực tài chính => chưa có kê hoạch thoái vốn Sau thời gian NH gặp khó khăn, thì TPBank đã phát
triên theo chiêu hướng tốt
Ngoài ra: hỏi ban soạn thảo về sửa đổi điều lệ: Theo phương án phát hành cho IEFC chưa có
phan lãi cô tức cộng dỗn => có khác biệt gì với hợp đông không?
Trả lời:
- Về vấn đề bao giờ TPBank lên sàn: yêu cầu lên sàn là theo quy định của pháp luật và yêu câu của NHNN, UBCK; tuy nhiên việc lên sàn cũng cân đáp ứng được một sô điều kiện như bù đấp được lỗ lũy kê, ngoài ra hoạt động kinh doanh cũng cần phải tăng trưởng ôn định, thị trường
cũng 6n định, minh bạch để tạo sự yên tâm cho nhà đầu tư Thời điểm nào phát hành thì sẽ lấy ý
kiên cô đông, trong khoảng thời gian không xa
- Về việc sửa Điều lệ: nội dung sửa Điều lệ ghi nhận lại những gì pháp luật đã quy định
Thỏa thuận trong Hợp đông với IFC cũng tuân thủ các quy định này, trên nguyên tắc khi NH có
lãi thì mới trả cô tức ‹
Cô đông:
_—~ Việc bán vốn cho IFC: Cổ đông phổ thông chưa được trả cổ tức trong khi phát hành cổ phân ưu đãi cô tức, và NH đã bù đắp đủ lỗ lũy kế thì liệu có phù hợp không?
- Việc bầu thành viên HĐQT theo số chẵn (8 người) thì hợp lý không, thường là bầu lẻ?
1ÿ lệ sở hữu cô phân của thành viên HĐQT như thế nào?
- Chỉ phí: đề nghị làm rõ chỉ phí khác và chỉ phí thuê tư vấn?
Trả lời:
- Việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức cho IEC là hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật và đã xin ý kiên cô đông từ 2016 Cô đông ưu đãi cổ tức được ưu đãi về cổ tức, nhưng không được tham gia họp ĐHCP, không được tham gia biểu quyết Khi nào TPBank có lãi thì mới được chia cổ tức
=> Việc lên sàn của TPBank sẽ được quyết định trong tương lai gần và sẽ xin ý kiến cô đông - Về tỷ lệ sở hữu của thành viên HĐQT: được xác định theo tư cách sở hữu của cỏ đông là tô chức hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật
- Bầu các thành viên HĐQT: số lượng thành viên của HĐQT vẫn là $ từ trước đến nay, do
I người miễn nhiệm nên bầu bô sung, cơ chê quyết định theo đa số, nếu băng nhau thì bên nào có
ý kiên của Chủ tịch HĐQT được sử dụng
- Giải thích chỉ tiết thêm về các khoản chỉ thù lao, chỉ tư vấn
cô đồng:
- l2 vụ đại án trong năm 2017 có nhắc đến TPBank: vụ án này là như thế nào?
- Việc đầu tư của IEC: IFC đã hỗ trợ gì trong thời gian qua? - Live Bank hoạt động như thế nào?
Tra loi:
- Vụ việc xảy ra từ 2013 tại don vị kinh doanh của TPBank, một số nhà đầu tư vay
TPBank đê đầu tư trái phiêu, có tài sản bảo dam đây đủ; khi thây có khả năng KH không tra d woe
Trang 6nợ, TPBank đã xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi vốn, theo đó TPBank không bị tổn thất, thiệt hại
gi
- IFC là công ty tài chính quốc tế, khi tham _gla vào Tpbank họ cấp ngay cho TPBank một
khoản tài trợ thương mại, ngoài ra IFC giới thiệu đối tác cho TPBank (tổ chức trong nước và quốc
tổ) == giúp mở cửa và mở rộng quan hệ cho TPBank, trong đó có các tổ chức tài chính quốc tế
lớn Đồng thời, IFC đào tạo, rà soát, giúp cho TPBank cải tiến các quy định về quản trị doanh nghiệp
- LiveBank thiét lap co ché giao dịch từ xa giữa NH và KH, có nhiều chức năng tiện lợi cho KH (nộp rút tiền, mở tài khoản, mở tiết kiệm, nhận biết tiền giả tiền thật, hoạt động 24/7, sắp tới có thê nộp đề nghị vay vốn .) Sau khi thí điểm thành công, TPBank đã lắp đặt tại nhiều điểm tại HCM và Hà Nội và cho thay hiệu quả rất tốt, lượng giao dịch qua LiveBank lón
3.9 Hướng dẫn quy chế biểu quyết và bau cử tại Đại hội
Ông Thái Duy Nghia - Truong Ban Kiém phiéu thay mat Ban Kiém phiéu trinh bay tai Dai hội về Hướng dẫn quy chế biểu quyết đối với nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và quy chế bầu
cử đối với nội dung bầu bễ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
3.10 Đại hội tiễn hành biểu quyết và bầu cử
3.11 Đại hội nghỉ giải lao
3.12 Phát biểu của Ngân hàng Nhà nước Ông Lê Quang Huy — Phó Cục trưởng Cục 1:
- Sau khi nghe báo cáo của HDĐQT, BĐH, BKS => NHNN vui mừng và ghi nhận trước những thành tựu mà TPBank đạt được trong năm 2016
- TPBank là | trong số những ngân hàng thực hiện tốt các chỉ tiêu về đảm bảo an toàn hoạt
động ngân hàng theo chuẩn Basel 2 Trong thời tới, TPBank cần nỗ lực hơn nữa để tiếp cận chuẩn
vôn của Basel 2
- Đề thực hiện tốt chỉ đạo của CP, NHNN năm 2017, đề nghị tpbank:
+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh 2017 phù hợp với CSTT
+ Mở rộng ín dụng có hiệu quả, góp phần kiểm soát lạm phát, ưủ tiên SME, ứng dụng
công nghệ cao, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật vê bảo đảm an toàn, trích lập DPRR
+ Xây dựng phương án cơ cấu giai đoạn 2016 — 2020, trên cơ sở kế thừa những thành tựu
mà Tpbank đã đạt được trong thời gian qua
+ Tập trung nguồn lực để kiềm chế và xử lý nợ xấu ở mức dưới 2% như TPBank đã đề ra
+ Kiện tồn mơ hình tổ chức, nâng cao chất lượng sản phẩm địch vụ để phục vụ KH
3.13 Công bố kết quả kiểm phiếu
Ông Thái Duy Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, cụ thể như sau:
a) Kết quả biểu quyết đỗi với các nội dung nêu tại điểm 2.1 mục 2 Phân V Biên bản này - Số phiếu phát ra: 38 phiếu, tương ứng với 502,996,797 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu thu về: 36 phiếu, tương ứng với 502,986,412 cổ phần, chiém 99.998% tông số cô phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng với 318,814 cổ phan, chiém 0.063% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Trang 7\r
QqQ
”"
- Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu tương ứng với 502,667,598 cô phan, chiếm 99.935% tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết quả biểu quyết:
(Lam tron dén 3 chữ số)
STT Nội dung Đồng ý Không
đồng ý có ý kiên Không Không hợp lệ
Thông qua Báo cáo hoạt động 2016 và
Định hướng hoạt động 2017 của Hội đông
Quản trị 502,210,455 457,143 318,814
Thông qua Báo cáo chỉ phí hoạt động
2016 và phương án ngân sách hoạt động
2017 của Hội đông Quản trị 502,210,455 457,143 318,814
Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh
năm 2016 và Kê hoạch Kinh doanh năm
2017 của Ban Điều hành 502,210,455 457,143 318,814
Thông qua Báo cáo hoạt động 2016 và
phương hướng hoạt động 2017 của Ban
Kiểm soát 502,210,455 457,143 318,814 |
|
Thông qua Báo cáo chỉ phí hoạt động
2016 và phương án ngân sách hoạt động
2017 của Ban Kiêm soát 502,667,598 318,814 Thông qua Báo cáo Tài chính 2016 502,667,598 318,814 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2016 502,210,455 457,143 318,814 | Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ 502,210,455 457,143 318,814
Thông qua nội dung miễn nhiệm chức
danh Thành viên ,HDQT - Nhiệm kỳ
2013-2018 đôi với Ông Ha Hong Sik 502,667,598 60,000 318,814
10
Thông qua nội dung miễn nhiệm chức
danh Thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-
2018 dối với Ong Kento Tokimori 502,667,598 60,000 318,814
ca Thông qua tổng số Thành viên Hội đồng
Quản trị - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám
(8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành
Trang 8- Danh sách Ứng cử viên: Ông Kento Tokimori
- Số phiếu phát ra: 38 phiếu, tương ứng với 502,096,797 cổ phan, chiếm 100% tổng số cô phần
có quyền biêu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu thu về: 36 phiếu, tương ứng với 502,986,412 cổ phần, chiếm 99.998 % tổng số cổ phần có quyền biêu quyết tại Đại hội;
Trong đó:
+ Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 73,814 cỗ phần, chiếm 0.015% tổng số cổ phần
có quyền biêu quyết tại Đại hội;
+ Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng với 502,912,598 cổ phần, chiếm 99.983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Kết quả bầu cử:
Họ và tên Số phiếu bầu Ty lệ/tổng SỐ cô phần có quyền biêu quyết tại ĐH
Ong Kento Tokimori 31 99.892%
b2) Kết quả bầu bỗ sung 01 Thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 - Danh sách Ứng cử viên: Ông Tomohiro Yamaguchi
- Số phiếu phát ra: 38 phiếu, tương ứng với 502,996,797 cỗ phần, chiếm 100% tổng số cô phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số phiếu thu về: 36 phiếu, tương ứng với 502,986,412 cổ phần, chiếm 99.998 % tổng số cô phần có quyền biéu quyét tại Đại hội;
Trong đó:
+ Số phiếu không hợp lệ: 4 phiếu, đại diện cho 73,814 cỗ phần, chiếm 0.015% tổng số cỔ phần
có quyền biêu quyết tại Đại hội;
+ Số phiếu hợp lệ: 32 phiếu, tương ứng với 502,912,598 cổ phần, chiếm 99.983% tổng số cổ
phân có quyên biêu quyết tại Đại hội
- Kết quả bâu cử:
Họ và tên Số phiếu bầu Ty lé/téng số cô phần có
quyền biểu quyết tai DH
Ong Tomohiro Yamaguchi 31 99.892%
3.14 Thành viên HĐQT, BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu bỗ sung ra mắt Đại hội
3.15 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
4 Ong Nguyễn Hữu Thanh - Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Dự thảo Biên bản và Nghị
quyêt của Đại hội đê Đại hội thông qua
- Đại hội nhất trí 100% ý kiến thơng qua tồn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
3.16 Bế mạc Đại hội
a) Ông Đỗ Minh Phú - Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội
b) Đại hội kết thúc vào hồi 12h cùng ngày
Trang 9* *
Biên bản được lập thành hai (02) bản gốc, được Chủ tọa và Thư ký ký tên, và được lưu giữ tại Trụ sở chính của TPBank
TRƯỞNG BAN THƯ KÝ