>4 T p B an k v —————— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1 /2017/NQ-TPB.ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2017 NGHỊ QUYÉT
ĐẠI HỌI ĐÒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
DAI HOI DONG CO DONG -_ Căn cứ Luậi Các Tổ chức Tín dụng năm 2010;
-_ Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“Điều lệ");
-_ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông số 01⁄2017/BB-TPB.ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017, QUYÉT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Định hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị Điều 2: Thông qua ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017 của Hội đồng Quản trị (HĐQT)
Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch Kinh doanh năm 2017 của Ban Điều hành
Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và Định hướng hoạt động năm 2017 của
Ban Kiểm soát
Điều 5: Thông qua Ngân sách hoạt động và thù lao năm 2017 của Ban Kiểm sốt (BKS)
Điều 6: Thơng qua Báo cáo Tài chính năm 2016
Điều 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (eo /ài liệu gửi Đại hội và
đã được Đại hội thông qua)
Điều 8: Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ (theo tài liệu gửi Đại hội và đã được Đại hội thông qua)
Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Ha Hong Sik
Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Kento Tokimori
Điều 11: Thông qua tổng số Thành viên HĐQT - Nhiệm kỳ 2013 - 2018 là tám (8) thành viên, trong đó có bảy (7) thành viên hiện tại và bầu bổ sung một (1) thành viên;
Điều 12: Thông qua tổng số thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018 là ba (3) thành viên, trong đó có hai (2) thành viên hiện tại và bầu bỏ sung một (1) thành viên
Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Kento Tokimori làm thành viên HĐQT -
Nhiệm kỳ 2013 -2018
Điều 14: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Tomohiro Yamaguchi làm thành viên BKS - Nhiệm kỳ 2013-2018
Điều 15: Giao và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết này và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định, phê chuẩn các vấn
Trang 2Điều 16: Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soat,