- Nghi quyet HDQT so 1056 NQ-HDQT.

- Nghi quyet HDQT so 1056 NQ-HDQT. tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...

Trang 1

CÔNG TY CỎ PHÀN Ô TÔ TMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

=g Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

056 /NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 411 tháng 44 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CÓ PHÀN Ô TÔ TMT

V⁄ Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ

~ _ Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp;

-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TMT:

-_ Căn cứ biên bản cuộc họp HĐỌT ngày 09 /11/2010 về kế hoạch mua cỗ phiếu

Ws

QUYÉT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch mua cỗ phiếu quỹ như sau ~_ Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Ơ tơ TMT

~_ Loại cổ phiếu: Phổ thông -_ Mã cổ phiếu: TMT

- Ménh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

~ _ Tổng số lượng cổ phiếu tối đa đăng ký mua: 500.000 cổ phiếu -_ Nguồn vốn mua cỗ phiếu quỹ: Lợi nhuận sau thuế

~ Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh

~_ Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường,

- _ Số lượng mua dự kiến mỗi ngày: Theo quy định hiện hành va tùy thuộc vào tinh hình thị trường chứng khoán

~_ Mục đích: Mua làm cỗ phiếu quỹ

~ _ Thời gian dự kiến mua: Từ ngày 24/11/2010 đến ngày 23/02/2011

-_ Tên Công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện

- _ Phê duyệt kế hoạch chỉ tiết mua cổ phiếu quỹ theo đề xuất của Ban Tổng giám đốc và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để để đăng,

ký, thực hiện giao dịch cũng như báo cáo kết quả giao dịch theo đúng quy định

-_ Phê duyệt giá mua cỗ phiếu quỹ dự kiến của Ban Tổng Giám đốc để đạt được

Trang 2

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận và các đối tượng có liên quan chịu có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi g

- Các thành viên Hội đồng quan trị;

- Ban kiém soat;

= Ban Téng Gim déc Céng ty;

Lưu Thư ký HĐQT

T>