Đang tải... (xem toàn văn)
Bao cao 548 qu n tr c(ng ty 6 thßng npm 2013 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 176 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 26 tháng 07 năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản tr ị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 4/4 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 4/4 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 4/4 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 4/4 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 4/4 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 4/4 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/4 50% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang (*) TV.HĐQT 0/1 0% 1 (*) Bà Tô Thùy Trang được bầu bổ sung vào hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 22/04/2012) 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 04 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiế p đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên, tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô thị mới Phú Mỹ chung cư Phú Mỹ…, đồng thời tă ng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II và Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể đưa vào kinh doanh trong quý III/2012. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 06 09/01/2012 Nghị quyết gia hạn thời gian có hiệu lực của phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi. 2 08 20/02/2012 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 và Đại hội cổ đông thường niên năm 2012. 3 23 22/04/2012 NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012: - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 4 24 25/04/2012 NQ v/v phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 5 54 20/06/2012 Hội đồng quản trị đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2011. 2 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Ngày 22/04/2012 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 bầu bổ sung bà Tô Thùy Trang vào hội đồng quản trị Công ty. Do đó, danh sách những người có liên quan của công ty được bổ sung thêm các cá nhân, tổ chức sau đây: S T T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên cONc ry cd pnAN rO rur nOr odNc quAn rnr coNc noA xA sor igr/tsc-rMr-HDer sd: cnt Ncnie vror NAu Ddc ldp - Trr - Hanh phric Hd Ndi, ngdy lN thdng 07 ndm 2013 BAo CAo TiNH HiNH QUAN TRI CONG TY thing nim 2013 Kinh grli: iiy Nhi nu6c - S& giao dich Chihg kho6n thinh ph6 Hd Chi Mbn - ban Chimg khodn - Tdn c6ng ty dai chLing: CONc Ty - Dia chi tru so chinh: S6 tOOS ptr6 sAr " l.'Y\l \o' ,HAN l! CO eHAN T0 TMT l4inl Khai, phudng Minh Khai, qu6n Hai Bd Trung, thdnh ph5 Ha N6i - Ei6n thoai:0438628205 Fax: 0438628703 GT rd l* - Email: contactus@tmt-vietnam.com.vn - V6n didu 16: 284.502.360.000 rtdng ( hai trnm t6m muoi b6n t'}, triQu, ba tr[m s6u muoi nghin ddng) - Md chring kho6n (ni5u c6): r HoAT DoNG cuA C6c cudc hop STT nim tr6m linl hai cia TMT uol odNc euAN HOi tldng qurin Thdnh vi€n HDQT TRr: tri: Chiic vu Sd burdi tham du Tr ll l Bni Van I-I[1r Dang QuanS Vinh U1i Bii L€ Tidn Phan U1i vi6n Pham V5n Hdng Uj vicn 100% D6 Manh Tut'n Uj, vi€n 66,',7% Trdn l,i vicn 1000/ Quoc Cong Vin Hi Chi tich HDQT 100q vidn i Uli vicn 1004/ I Lj kh6ng tham du 00% 100% Di c6ng tdc Hoat il0ng gi6m s6t cira HEeT tl6i voi Ban tdng gi6m tl6c: Ngdy 07103/2012, IIDeT C6ng ry nhi€m kj.2012 _ 2016 dE hop vd biu 6ng Biri Vin Hiru ldm Cht rich HEeT, ddng thdi ki6m chfc vu T6ng gi6m ci6c Cong ty ndm 2012 cho n6n ldnh dao viL chi dao c6 su th6ng nh6t cao Ngdy 08/04/2013, DHCD thud.ng ni6n ndm 2013 th6ng qua chirc danh Chrt tich HDQT ki6m T6ng gi6m d6c C6ng l6nh dao nnm 2013 d6i vo"i 6ng Biri VEn Hiru cho n€n vi0c vi chi dao ti6p tuc c6 su th6ng nh6t cao C6c thdnh vi6n - [, HDeT rluoc ph6n c6r.ig gi6m sat c6c m6t hoat d6ng cria b6 m6y di€u hanh vd girim s6.t chdo giita c6c thdnh vi€n HDeT viec thuc thi nhiem ,u duoc giao, kip thdi ph6t hi€n nhirng v6n cnp dE phan rinh v6.i Ban T6ng gi6m d6c, Oe U5t HDeT c6 bi6n ph6p gi6i quy6t ktp thdi Hoat dOng cua Tidu ban HDQT: {",r* v"/ /, cO' ;0 \r s H6i ddl]g quan tri c6ng q, C6 phAn t6 TMT kh6ng rhdnli ldp c5 dinh c6c ti6u ban giirp vi6c ma su ctu.ig linh hoat can b6 giirp vi€c tiry timg cdng viQc cu th6 II CAC NGHI QUYET/QUYET DINH CUA HOI DONG QUAN TRI: STT Sd Nghi quyet Ngiv 01 123lQD-TMT-HDQT 01/03/2013 Ndi dung Tri6u t6p Eai hdi d6ng c6 d6ng thuong nien nim 2013 llrong qua phuong 02 396/trQ-'r MT-HDQT 2410512013 thuong giii Binh Duong III THAY DdI THANH VI6N HEQT: Kh6ng thay ddi Iv THAY DdI THANH VIEN BAN KI6M So,(T: Khdng thay ddi irr phar hinh co thC Chi nndnh C6rg I'iiu ty tai tinh v crAo DrcH cUA cd oONc NOr BO/ cd oOuc r,6N vA Ncu0r lrnN QUAN: Danh srich c6 d6ng n6i b6 vi ngudi c6 liOn quan : (Co tlanh sdch kim theo) 2.- Giao dich cd phidu: Ngubi thLrc hi6n giao dich ST-T 01 Dlng Quang Vinh 02 Tran Vnn Hi Tridr Xu0n 03 Nhin Quan he v6i cd d6ng n6i b6/cd ddng lorr P.T6ng girim d6c (Uy vien HDOT) P.T6ng gi6m d6c (Uv vien HEOT) P.T6ng gi6m d6c (Uv vi6n HDOT) Sd c6 phidu so Sd cd phi6u s& hnu ddu ki; htu cudi ki Sd CP ri le ri Sd CP oh lc t).97 24t.7 40 0,8s 80.505 0,28 30.405 0,11 0.3 tang 35.625 0.13 Nhu ciu tdi chinh c6 nhin Nhu cAu tdi chinh ci nhdn Nhu cau tii cri nhdn (01)56 luong c6 phi6u 6ng Ding euang Vinh de b6n: 34.8OOCP (02) 56 lLrqng c6 phi6u 6ng TrAn Vin Ha da ban: 50.1OOCp (03) 56 lLrEng c6 phi6u Ong Trinh Xuan Nham da ben: 56.iOOCp v cAc YAN Dd cAN Noi - ki f rn.4.c, Kh6ng cri ( nhin: Nhu ruu r gti; - Luu VP HDQT, BKS T/M HOI DONG QUAN ffi i/^Y/ -, G O TICH N Co I (a) r n :\% Bii giim v,, 2',76.540 91.125 Lj Van Hiu TRI"I chinll 1 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số: 161/ CV.PTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 22 tháng 07 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Tên công ty đại chúng: Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học,p7, Vũng Tàu - Điện thoại: 0643.856274 Fax: 0643.856205 - Vốn điều lệ: 274.097.410.000 đồng - Mã chứng khoán: HDC I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Ông Đoàn Hữu Thuận CT.HĐQT kiêm TGĐ 3/3 100% 2 Ông Phan Văn Minh PCT.HĐQT kiêm GĐ Kinh doanh 3/3 100% 3 Ông Trần Quốc Tạo TV.HĐQT kiêm GĐ Dự án 3/3 100% 4 Ông Lê Viết Liên TV.HĐQT kiêm TP Đầu tư tài chính 3/3 100% 5 Ông Dương Ngọc Thanh TV.HĐQT 3/3 100% 6 Bà Bùi Thị Thịnh TV.HĐQT kiêm Kế toán trưởng 3/3 100% 7 Ông Lâm Hoàng Lộc TV.HĐQT 2/3 67% Công tác ở Úc 8 Bà Tô Thùy Trang TV.HĐQT 3/3 100% 2 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Trong 6 tháng vừa qua HĐQT cùng BGĐ đã tiến hành 03 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến BGĐ và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành hoạt động của Ban Giám đốc trong thời gian tới. Như chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, phân công thành viên phụ trách các vấn đề như: chiến lược phát triển; lương, thưởng và nhân sự. Quyết định điều chỉnh thiết kế các căn hộ tại Lô A NKKN; đồng thời tiếp tục triển khai các phương án kinh doanh tại các dự án như Lô A, Lô B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khu đô th ị mới Phú Mỹ, Khu nhà ở Đồi Ngọc Tước II…, đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công phần hạ tầng kỹ thuật và đề ra phương án tại các dự án như Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 để có thể sẵn sàng đưa vào kinh doanh. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: - Không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 1 21 08/05/2013 - Quyết định của HĐQT v/v ban hành quy chế quản trị của Cty CP Phát triển nhà BR-VT – Quy chế quản trị Công ty. 2 47 15/03/2013 - Nghị quyết HĐQT về tổ chức Đại hội cổ đông 2013. III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Kể từ ngày 15/03/2013 bà Vũ Trần Minh Tú chính thức từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lí do cá nhân. Ngày 24/04/2013 Công ty CP Phát triển nhà BR-VT tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 bầu bổ sung ông Nguyễn Tấn Tài vào Ban kiểm soát Công ty. Danh sách người có liên quan của Công ty thay đổi cụ thể như sau: 3 ST T Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND / ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1. Bà: Vũ Trần Minh Tú không có TV BKS 15/03/2013 1.1 Vũ Phúc Thái không có 15/03/2013 1.2 Trần Thị minh Thu không có 15/03/2013 1.3 Trần Thị Tú Trân không có 15/03/2013 Tổ chức: VI (Vietnam in ivestments) Partners 15/03/2013 1.4 Đại diện sở hữu vốn: Phan Thanh Lộc Từ nhiệm vì lí do cá nhân 2. Ông: Nguyễn Tấn Tài Không có TV BKS 2.1 Nguyễn Tấn Đạt Không có CONG TY co PHAN DU LICH DICH\'[THQIAN B6o c6o tii chinh Cho ky k6 toin 6 thing tliu nim 2013 coNG TY c0 rII{x DU LlcH - DICH vv HoJ AN i 0 Tretr Hmg Dao, Thanh phb Hoi A]1, Tinl Qu6ng Nam BAo c4o rAr cdi^'Il tho ]q Ke raan a rnang aau nam zu t r MVc Lgc Trarg 86o c6o cria Ban T6ng Gi6m ddc 1 - 3 Beo ceo k6t qua c6ng t6c sodt x& b6o ceo tai chinh 4 Crc 860 c6o tai rhiDh . Baog can d5i kd to6.n 5 - 6 . B60 cdo k€r quA kin-h doanh 1 r 86o cio luu chuyAa tido tQ 8 . Thuyet rdnl Bdo ceo tei chini 9 - 28 coNG TY c0 ?EAN DU LICH DICH l'U HQI AN BAo cAo rAr cHiNE l0 Tran Hung Dao. Tbanh phd HOi An. Tinl Quaig Nam Cr, D ,t/ todn 6 t drg ddir "dr? 2r1J BAo CAO CITABANTONG GIAMDOC Ban T6ng Gi6m diic C6ng ty Ci5 phan Du lich - Dich w HOi An c6ne b6 b6o c6o ni,y cing v6i c6c B60 c6o tdi chinl de dugc soat x6t cho ld k6 to6tr 6 thang dAu nim 2013. Th6ry tio ktrdi qudt Cdng g C6 phAn Du lich - D,cb 4r Hai An {sau dey goi lir h "Cdng ry'l duqc lhiLril l+p trdn cd ss co ph;n ho6 doanh nebiep \la nuoc ld Cong ty Du lich - Dich rr.r Hoi An tleo QuyaL dinh sd 5l/QE-TU nge) 16 nh6Dg 02 nam 2006 cua Tinn Uy Qudng Nam. C6ng ty ld dc'D vi hqch torin dQc l{p, hogt dQng theo Gi6y chrmg nnen dang ry kirl doanh sd 3303070234 deng ky lan dau ngAy 01 th6ng 10 n5m 2006 cua Sd K0 noach va Odu tu Tinh Quang Nam cAp (Gi6y chrlng nh4n dang ki kion doa r ndy da 5 Un di6u chinh vi bn diAu chinn eatr nhat u,A i +oooroi+rs ueo nety 06104/20i 1), LuAt Doanh nghiQp, DiAu lQ C6ng ty vd c6c quy dini ph6p lj hiQn hdnl c6 li6n quan. C6ng ty ni6m yiit c6 phi6u ph6 th6ng t?i Sd Giao dlch chlmg khoin Hd Cni Minn uoi ma chrlng t hoan h HOT. Ngdy chinh thfc giao dich ld ngdy 21107/2011. Viln diAu lQ: 80.000.000.000 d6ng. C6ftg ty cd 4 chi nhdnh vi 2 ydtt phitng dgi dan . chi nhanh c6nc ty c6 phall Du lich - Dich v! HOi A1- Kl6ch san Hoi Atr . Chi nn6.l}r C6ne ty C6 pmn ou tlcl - licn 4r IIQi An - K.hu du lich bi6n HQi Aa . Chi nld$l C6ng ty C6 phdn Du lich - Dich vu HOi An - Trung tem La hdnh HOi An . Chi nh6nh COac ty c6 pnan lu licl - nicrr vrr HOi AIl- Xi nghiep gi4t Hoi An . Vatr phdng dai dien C6ng ty C6 phan Du Uch - Dich w Hoi A! t?i Thinh ph6 H6 Chi Minh . vdr phdng dai dien C6ng ty c6 phan Du lich - Dich 4r Hoi A! tai HA Noi Trg so cbiDh . Dia chi: 1 0 TIan Hung D4o, Thdnh ph6 HQi Aa - Tlnh Qunag Nant . Ei9nthoai: (84)0510.3861373-0510.3861445-05103861362 . Ia-rc (84) 0510.3861.636 . Website: w1lnv.hoiaotou st.com NgiLnh nghd kinh dosnh chiuh . Kh6ch saa: . Hoet dong cta c6c co so thA n\ao. Chi tii,iti D;ch 4r \ui choi, giai toi, the thao du6i nudc, dich v1!1 l4n r EiAu hdnh tua du lich. Chi ti6ti Dich v9 lir hdnh nOi dia, qu6c til; . Van tai hann knich ven bi6n vi' vi6n duong. Chi tiiit: Van tai ven bi6n b6og ca n6; . v+n teLi hanh kh6ch bing duong thiry nQi dia bdng phBctng tien co gi6i; . Dai li, moi gi6i, ddu gi6. chi tiiit Eei li ban 16 mai bay, dqi li d6i ogosi tC; . Dich vu tim hoi, massage vd cec dich vlt tdng cudrg sltc kh6e tuorg tg (ht ho4t dOng thA thao); coNG TY c0 PI]-AN DU LICH DICE vlJ Hol Ax BAo cAo r,4r cgh,rr 10'l:lAt H'rllgD4o,rhi'l,hpirL6:,j|'i Al,'IlnhQ:uitrLeNam cha D kl tadn 6 fidng dAu n'tn 20 t l BAo cAo coA BAN ToNG GIAM Doc (ti6p iheo) . Giit la" ldm sgch c6c san pham det yA l6ng tht: . Ho4t dong cta c6c cau hc bO thA thao. chi tiiit oich vu thA drrc thAm my, th6 d1lc &6 hl.nl; . Kinl doanh bAt dotrg san, quyAn sri dung d6t thuQc chrl sd htu, chi srt dung ho+c di thue Chi ticr Kinh doanl b6t dong san; . Nhi haog, qu6n dn, [n u6ng; . Hoct dong 1'ui choi giai tii. Chi ti6t: Kitl doanh trd choi dieo trl c6 thu&ng; . Vatr tai hdnh knach 1 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC Số: 015 /BC-CNTĐ- HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM , ngày 12 tháng 7 năm 2013 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Phòng Công bố thông tin; Vụ Quản lý phát hành) - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. - Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM - Điện thoại: 3896 2040 Fax: 3896 0241 Email: capnuocthuduc@yahoo.com - Vốn điều lệ: 85 tỷ đồng. - Mã chứng khoán: TDW I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do không tham dự 1 Huỳnh Tuấn Anh Chủ tịch 3/3 100% 2 Nguyễn Xuân Cầu TV 3/3 100% 3 Nguyễn Việt Cường TV Ngày 28/12/2012, ông Nguyễn Việt Cường đệ trình đơn xin từ nhiệm. Ngày 15/01/2013 HĐQT đã ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT thông qua việc từ nhiệm của thành viên trên 4 Nguyễn Văn Dụ TV 3/3 100% 5 Trịnh Tuấn Minh TV 3/3 100% 6 Nguyễn Hoài Nam TV 3/3 100% 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách quy định của 2 Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của công ty; đảm bảo quyền lợi của người lao động. 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm): Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung thông qua 1 003/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo tài chính quý 4/2012. - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông NGuyễn Việt Cường. - Giãn thời gian trích khấu hao tài sản đường ống. - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 2 004/NQ-HĐQT 15/01/2013 - Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Cường. 3 007/NQ-HĐQT 18/3/2013 - Báo cáo tài chính 2012 (đã kiểm toán). - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 trình Đại hội đồng cổ đông. - Kế hoạch SXKD; Kế hoạch tài chính 2013. - Quỹ lương 2013. - Kế hoạch phân bổ Quỹ khen thưởng Ban điều hành. - Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. 4 011/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Chi trả cổ tức năm 2012 5 012/QĐ-HĐQT 16/4/2013 - Ban hành điều lệ năm 2013 6 014/NQ-HĐQT 21/5/2013 - Báo cáo tài chính Quý 1/2013 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. 3 III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): STT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do 1 Nguyễn Việt Cường 022777378 25/11/2008 Tp.HCM 2/30 Núi Thành, Q. Tân Bình, Tp.HCM 18/4/2012 15/01/2013 HĐQT ban hành Quyết định 004/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2013 miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ông Nguyễn Việt Cường theo nguyện vọng của cá nhân. Việc miễn nhiệm này đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 vào ngày 16/4/2013 và đã được Đại hội thông qua. 4 IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm): 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan Stt Tên tổ chức/cá nhân TK giao dịch CK (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Nơi cấp CMND/ ĐKKD Địa chỉ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú I. TỔ CHỨC (có đề cử người tham gia vào HĐQT, ... Cong ty ndm 2012 cho n6 n ldnh dao viL chi dao c6 su th6ng nh6t cao Ngdy 08/04 /2013, DHCD thud.ng ni 6n ndm 2013 th6ng qua chirc danh Chrt tich HDQT ki6m T6ng gi6m d6c C6ng l6nh dao nnm 2013 d6i... 0.3 tang 35 .62 5 0.13 Nhu ciu tdi chinh c6 nhin Nhu cAu tdi chinh ci nhdn Nhu cau tii cri nhdn (01) 56 luong c6 phi6u 6ng Ding euang Vinh de b 6n: 34.8OOCP (02) 56 lLrqng c6 phi6u 6ng TrAn Vin Ha... r, 6N vA Ncu0r lrnN QUAN: Danh srich c6 d6ng n6 i b6 vi ngudi c6 liOn quan : (Co tlanh sdch kim theo) 2.- Giao dich cd phidu: Ngubi thLrc hi 6n giao dich ST-T 01 Dlng Quang Vinh 02 Tran Vnn Hi Tridr