TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu cho Dai hoi dong co dong 2015 T

2 Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quy~t dinh phuang an tang v6n di~u I~ va bao cao Dc;tihQi d6ng c6 dong trong ky hQp g~n nhelt,nQi dung u quy~n bao g6m ca vi~c p

CONG TV CO PHAN

T~P DoAN THEP TIEN LEN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

DQcl~p - TV do - Hanh phuc

03*ro sf> :05 / 2015 / TTr-HDQT

Bien Hoa, ngay 09 thong 04 ndm 2015

TO TRINH

v~vi~c uy quyen cho HQi dAng quan tr] quy~t djnh mQt sA nQi dung

thuQc thftm quy~n ciia Dai hQi dAng ca dong trong thOi gian

gifra hai ky d~i hQi thuirng nien 2015 va 2016

Kinh thua dai hoi.

- Can cit vao Ludt doanh nghiep s660 1 2005 1 QH11duoc Quoc h9i thong qua nga y

29 thang 12nam 2005.

- Can cit DiJu I? T6 chuc va hoat a9ng cua Cong ty CP Tdp doan Thep Ti i n Len

sua a i ldn thu 6 ngay 29 1 06 1 2013

Nham dam bao SlJ linh hoat va kip thai trong viec quan tri, di~u hanh cua HQi d6ng quan tri va d~ dap irng yeu c~u hoat dong kinh doanh nam b~t cac co hQi HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai h(>i d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri thlJc hi~n va quy~t dinh mQt s6 nQi dung thuQc thftm quy~n cua Dc;tihQi d6ng c6 dong trong thai gian gifra hai ky Dc;tihQi d6ng c6 dong thuang nien 2015 va 2016, C\lth~ nhu sau:

11 Sua d6i, b6 sung them cac nganh ngh~ kinh doanh duQ'c phep thlJc hi~n thea quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung GielYphep, giely ch(mg nh~n dang ky kinh doanh, di~u I~ va thlJc hi~n cac thu t\lC phap Iy khac co lien quan t6i vi~c sua d6i, b

sung nganh ngh~ kinh doanh

2 Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quy~t dinh phuang

an tang v6n di~u I~ va bao cao Dc;tihQi d6ng c6 dong trong ky hQp g~n nhelt,nQi dung

u quy~n bao g6m ca vi~c phat hanh c6 phi~u, quy mo phat hanh, loc;tic6 ph~n, muc gia chao ban va phuang thuc thlJc hi~n phat hanh,

3 Quy~t dinh thanh l~p ho~c mua/ban Ic;ticac cong ty con, cong ty lien k~t, chi nhanh d~ thlJc hi~n cac hoc;ttdQng kinh doanh du6i day;

San xUeltva kinh doanh s~t thep, kim loc;ti,qu~ng

Linh VlJCkinh doanh khac duQ'cphep thea quy dinh cua Phap lu~t

4/ Quy~t·dinh phuang an gop v6n, mua Ic;tic6 ph~n co gia tri han 10% so v6i v6n d~u I~ cua Cong ty CP TD Thep Ti~n Len ghi trong bao cao dff duQ'c ki~m toan g~n nhelt d~ ban Ic;ticho d6i tac chi~n luQ'c

5/ Uy quy~n cho H(>i d6ng quan tri ra Nghi quy~t quy~t dinh cac nQi dung trong hoc;ttdQng quan Iy- kinh doanh cua Cong ty phli hQ'Pv6i quy dinh cua phap lu~t trong truang hQ'Pgifra hai ky dc;tihQi co SlJ thay d6i v~ cac quy dinh cua nha nu6c va phai bao cao dc;tihQi c6 dong trong ky g~n nhelt

1

6/ Uy quyen cho HQi d6ng quan tri chu dQng xem xet va quyet dinh di€u chinh k€ hoach kinh doanh nam 2015 khi xet thay cdn thiet cho phil hQ'P voi tinh hinh kinh doanh thuc t€

Xin tran trong cam on Dai hQi!

TM HQI BONG QUAN TRl

CHUTICH

2