BM 10 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 final

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 1/11 NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2008 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 Trong năm 2008, tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam có nhiều yếu tố khơng thuận lợi. Khủng hoảng tài chính tại nhiều nước trên thế giới với việc sáp nhập hoặc phá sản của hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi đã khởi đầu cho thời kỳ suy thối của kinh tế thế giới. Tại Việt Nam, thiên tai dịch bệnh đẩy giá cả tăng cao, xuất khẩu gặp khó khăn, thị trường bất động sản đình trệ, tình hình thị trường tài chính tiền tệ có nhiều diễn biến phức tạp đã làm suy giảm đáng kể đà tăng trưởng kinh tế. Với mục tiêu kiềm chế lạm phát, giữ ổn định thị trường tiền tệ, năm 2008, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thắt chặt chính sách tiền tệ thơng qua các giải pháp như nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu để hạn chế tăng trưởng tín dụng. Đồng thời, NHNN liên tục hút tiền từ lưu thơng về thơng qua hoạt động thị trường mở, phát hành tín phiếu bắt buộc, thực hiện lộ trình chuyển tiền gửi kho bạc từ hệ thống các tổ chức tín dụng về NHNN. Bên cạnh đó giá vàng và tỷ giá USD cũng biến động thất thường. Trong bối cảnh phức tạp như vậy, hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Vietcombank đã hồn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2008 và khẳng định được vị thế là một trong 4 trụ cột lớn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với chất lượng hoạt động tốt, quy mơ tăng trưởng ổn định, hiệu quả kinh doanh cao. Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc xin báo cáo Đại hội đồng cổ đơng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2009 như sau: I/ KẾT QUẢ NĂM 2008 1. Các kết quả chủ yếu  Tổng tài sản 221.950 tỷ đồng, tăng 12,46% so với 31/12/2007 và đạt 110,97% kế hoạch.  Lợi nhuận trước thuế đạt 3.324 tỷ đồng, tăng 5,56% so với năm 2007 và đạt 98,26% kế hoạch.  Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 18,86%.  Hệ số an tồn vốn (theo VAS) đạt 8,9%.  Tổng vốn huy động tại thời điểm 31/12/2008 đạt 193.406 tỷ đồng, trong đó vốn huy ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 2/11 động từ nền kinh tế đạt 159.989 tỷ đồng, tăng tương ứng 10,24% và 10,48% so với 31/12/2007.  Tổng dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 31/12/2008 đạt 112.793 tỷ đồng, tăng 15,53% so với năm 2007 và đạt 100,46% kế hoạch. Trong đó dư nợ trung dài hạn đạt 53.475 tỷ đồng, chiếm 47,41% tổng dư nợ.  Tỷ lệ nợ xấu 4,6%. 2. Đánh giá khái quát tình hình hoạt động năm 2008 2.1. Huy động vốn Trong năm 2008, để đối phó với tình hình lạm phát tăng cao, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN BM 10/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 Kính gửi: - Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên Căn vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 17 tháng 04 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 sau: Kính thưa Quý cổ đông! Năm 2016, kinh tế Việt Nam có phục hồi tích cực, số tăng trưởng kinh tế GDP đạt mức 6,21%, lạm phát kiểm soát mức 4,74%, xuất siêu 2,68 tỷ USD… phản ánh nỗ lực kinh tế qua năm đầy biến động ảnh hưởng thiên tai nhân tai Nhưng nhìn theo cách tiếp cận dài hạn quan điểm phát triển bền vững tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 có khởi đầu tích cực coi điểm sáng tạo đà cho phát triển năm 2017 năm Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Thép Tiến Lên gặt hái thành tựu ấn tượng từ trước tới nay, tạo động lực tảng vững để Tập đoàn Thép Tiến Lên hướng tới tương lai tươi sáng với bước Kết thúc năm 2016, Tập đoàn Thép Tiến Lên tiêu thụ 500 ngàn thép tăng trưởng sản lượng bán đạt 31,5% so với 2015; Đạt 4.054 tỷ đồng doanh thu 469 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 56% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề Với mục tiêu phát triển bền vững, Thép Tiến Lên tập trung cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý ph hợp với định hướng phát triển Thép Tiến Lên tập trung phát triển đội ng nhân có trình độ cao, chuyên môn vững, dày dạn kinh nghiệm u tiên phát triển đội ng nhân kế thừa, thông qua việc luân chuyển vị trí công việc, tạo điều kiện r n luyện, phát triển k mềm, tăng giá trị công việc Đồng thời, mở mang kiến thức toàn diện cho đội ng kế thừa, đáp ứng phát triển nhân bền vững Thép Tiến Lên BM 10/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN Tăng trưởng tốt nhờ đẩy mạnh công tác thị trường, nguyên nhân khách quan thị trường bất động sản năm 2016 ấm dần lên, kết nhờ công tác thị trường bán hàng ngày chuyên nghiệp, tích cực mở rộng kênh phân phối khắp v ng miền, phụ vụ tốt khách hàng qua nắm vững nhu cầu thị trường Mặt khác, việc đầu tư mở rộng, cải tạo thêm hệ thống kho chứa thiết bị nâng hạ hệ thống tạo điều kiện cung ứng sản phẩm nhanh hơn, thuận lợi hơn, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng Trong quan hệ cổ đông, với mục tiêu Thép Tiến Lên minh bạch hóa thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời cho cổ đông, nhà đầu tư tuân thủ quy định pháp luật công bố thông tin Hàng ngày, Công ty tiếp đón cổ đông, nhà đầu tư nước đến cập nhật hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm hiểu thông tin tìm kiếm hội hợp tác đầu tư vào công ty thông qua hình thức: gặp gỡ trực tiếp, email, điện thoại…đồng thời với việc cập nhật thông tin tình hình sản xuất, tiêu thụ ngành hàng Công ty gặp mặt nhà đầu tư, tổ chức tín dụng với Ban lãnh đạo công ty để c ng thảo luận trao đổi cập nhật thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết kinh doanh kế hoạch kinh doanh TLH Cổ đông, nhà đầu tư tổ chức tín dụng hài lòng chia sẻ cởi mở, thẳng thắn Ban Lãnh đạo TLH Tiếp theo năm 2017, phận Quan hệ nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động tạo quan hệ với nhà đầu tư nhằm tiếp cận cung cấp thông tin cho nhà đầu tư tốt c ng nhanh chóng phản hồi, giải đáp thông tin cho nhà đầu tư đảm bảo tính xác kịp thời Thay mặt Hội đồng Quản trị, xin trân thành cảm ơn tín nhiệm ủng hộ Quý vị cổ đông, cảm ơn hợp tác tích cực khách hàng, đối tác nước Đặc biệt, muốn dành lời cảm ơn chân thành tới toàn thể CBCNV Tập đoàn Thép Tiến Lên, người c ng chung sức chung lòng xây dựng Thép Tiến Lên đạt kết ngày hôm I VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016 Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nghị quyết, có phương hướng giải pháp thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 công ty, Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực Nghị quyết, xác định mục tiêu giao cho Tổng Giám đốc ban điều hành triển khai thực Một số tiêu cụ thể: 1/ Sản lượng tiêu thụ, doanh thu lợi nhuận sau thuế: Chỉ tiêu Doanh thu (*) Thực năm 2015 3.612 tỷ Kế hoạch năm 2016 4.000 tỷ Thực năm 2016 So với 2015 So với kế hoạch 4.053 tỷ 12,20% 1,13% CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN Lợi nhuận sau thuế (173 tỷ) 300 tỷ BM 10/TLH (Tài liệu Đại hội đồng cổ đông) 469 tỷ 56,33% (*) Doanh thu tập hợp sở Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thép (chiếm 99,75%) cộng với doanh thu hoạt động tài cộng với doanh thu khác Kết thúc năm 2016, Toàn Tập đoàn Thép Tiến Lên có sản lượng bán đạt 505.000 thép loại tăng mạnh so với năm 2015 hoàn thành 112,22% kế hoạch sản lượng năm, đem lại doanh thu 4.053 tỷ đồng, tăng 12,20% so với doanh thu năm 2015 Trong cấu sản lượng thép tiêu thụ, Mặt hàng thép cán nóng theo tiêu chuẩn A 36 (sử dụng đóng tàu), thép cán nóng tiêu chuẩn SS400 Q345 (sử dụng công trình giao thông kết cấu thép xây dựng) có sức tiêu thụ mạnh năm 2016 chiếm tỷ trọng 40% tổng sản lượng tiêu thụ Tổng sản lượng thép cuộn cán nóng ...CÔNG TY CỔ PHẦN PIV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:22/BC-HĐQT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIV(Trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012)Kính thưa: Đoàn Chủ tịch,Kính thưa: các Quý vị đại biểu,Kính thưa: các Quý vị cổ đông,Că n c ứ: - Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;- Điều lệ Công ty Cổ phần PIV;- Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị;- Báo cáo hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần PIV.Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PIV xin được báo cáo hoạt động năm 2011 với các nội dung sau:I.Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2011:Kinh tế thế giới năm 2011 mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến nền kinh tế Việt Nam. Việc này cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty với chi phí đầu vào tăng cao dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa hoàn thành được kế hoach lợi nhuận đề ra trong năm 2011. - Doanh thu Bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 4.455.492.607 đồng.- Doanh thu từ hoạt động Đầu tư tài chính của Công ty đạt 636.563.320 đồng giảm 89% so với kế hoạch. 1 Bảng kết quả kinh doanh năm 2011 Đơn vị tính: đồngChỉ tiêuKế hoạch năm 2011Thực hiện năm 2011Thực hiện / Kế hoạch (%)Vốn điều lệ (đồng)12,000,000,000 12,000,000,000 100%Doanh thu bán hàng và đầu tư tài chính9,306,045,875 4,921,167,256 52,88%DT bán hàng và cung cấp dịch vụ3,601,494,524 4,284,603,936 118,97%DT tài chính5,704,551,351 636.563.320 11,16%Lợi nhuận trước thuế (đồng)1,048,128,576 (2.166.524.929) -Lợi nhuận sau thuế (đồng)808,615,610 (2.173.605.549) -Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ6,74% - - Lợi tức trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu)5% 0% -II. Công tác quản lý điều hànhHội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã xây dựng và ban hành hệ thống các quy chế, quy định tạo ra cơ chế điều hành thống nhất làm căn cứ cho công tác điều hành hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, các quy chế và quy định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có tác dụng mạnh mẽ trong quản lý và điều hành.Hệ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc --- --- --- o0o --- --- --- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 2011 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Năm 2010 là một năm đầy biến động và thử thách đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng. Trước những diễn biến khó lường và tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn, Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Ngân hàng, liên tục có các chỉ đạo hành động cho Ban điều hành kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Hội đồng quản trị cũng tăng cường công tác kiểm soát, thiết lập công tác quản trị ngân hàng, tái cấu trúc tổ chức hệ thống, xây dựng chiến lược kinh doanh trong các năm tới. Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP An Bình xin báo cáo Đ ại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động quản trị ngân hàng năm 2010 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2011 như sau: I. VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2010 1. Các chỉ số kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng An Bình: 1.1 Các chỉ tiêu hoạt động đều đạt và vượt kế hoạch: • Tổng tài sản: 38.015 tỷ đồng, tăng 43,3% so với năm 2009, vượt 3,8% so với kế hoạch. • Tổng huy động đạt: 25.952 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2009, vượt 18% so với kế hoạch. • Lợi nhuận trước thuế: 637,6 tỷ đồng, tăng 54,5% so với năm 2009, vượt 9,9% so với kế hoạch. • Vốn điều lệ đến 31/12/2010 là: 3.831 tỷ đồng. • Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt ở mức 1,16%, giảm so với năm 2009 ( năm 2009 là 1,45%) Chi tiết các hoạt động kinh doanh được Tổng giám đốc báo cáo Đại hội. 1.2 Công tác phát triển mạng lưới: Năm 2010, ABBANK đã m ở thêm 25 chi nhánh/ phòng giao dịch và 4 quỹ tiết kiệm. Tính đến 31/12/2010, ABBANK có 110 chi nhánh / phòng giao dịch và 5 Quỹ tiết kiệm trên 28 tỉnh thành. Hệ thống mạng lưới ABBANK được tiếp tục mở rộng tại các địa bàn kinh tế tiềm năng. 1.3 Công tác quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ Năm 2010, Hội đồng quản trị chỉ đạo quyết liệt trong việc tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra kiểm soát nội bộ nên đã kịp thời nhận định sớm các rủi ro tiềm ẩn và có phương án xử lý phù hợp. Hệ thống quản lý rủi ro được hoàn thiện theo chuẩn quốc tế. 1.4 Tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu chuyển đổi 2 Năm 2010, ABBANK đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 3.483 tỷ lên 3.831 tỷ đồng. Đây là năm ABBANK đã phát hành thành công 600 t ỷ trái phiếu chuyển đổi cho 2 nhà đầu tư là IFC và Maybank. Cụ thể, Maybank mua 120 tỷ VND trái phiếu nhằm đảm bảo tỷ lệ sỡ hữu là 20% sau khi chuyển đổi và IFC mua 480 tỷ VND trái phiếu để sở hữu 10% vốn tại ABBANK sau khi chuyển đổi. 1.5 Hoạt động của Công ty con trực thuộc: Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản AMC đã hoạt động có lãi và từng bước phát triển về qui mô và nghiệp vụ. 2. Về công tác quản trị ngân hàng: 2.1 Cơ cấu và hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị ABBANK nhiệm kỳ 2008-2012 như sau: 1. Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch 2. Ông Đào Văn Hưng – Phó Chủ tịch 3. Ông Nguyễn Hùng Mạnh – Thành viên 4. Ông Abdul Farid bin Alias – Thành viên 5. Ông Mai Quốc Hội – Thành viên 6. Ông Nguyễn Trí Hiếu – Thành viên - Trong năm 2010, Hội đồng Quản trị đã có 5 phiên họp định kỳ và 9 phiên họp bất thường để kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định đối với hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Ngân hàng Nhà nước, đảm Đại hội cổ đông thường niên 2010BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009; KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2010; TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2005 – 2009 VÀ MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2010 -2014-----***-----Kính thưa các Quí vị cổ đông!Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần LICOGI13 chúng ta diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế vừa thoát ra khỏi thời kỳ giảm phát, đang từng bước hồi phục và lấy lại đà tăng trưởng; các doanh nghiệp trong nước đã và đang tìm mọi giải pháp để tái cấu trúc lại, đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; cả nước ta đang vui mừng chuẩn bị kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, hướng tới đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tại Đại hội lần này, ngoài việc đánh giá kết quả năm 2009, thông qua kế hoạch 2010, cũng là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá quá trình phát triển của Công ty trong 5 năm qua, kể từ Đại hội cổ đông đầu tiên khi LICOGI13 chính thức trở thành Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, đồng thời định hướng phát triển trong 5 năm tới. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin trân trọng báo cáo đến toàn thể Quí vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác và phương án phân chia lợi nhuận năm 2009; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và các chương trình mục tiêu năm 2010; Tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2005 - 2009 và định hướng phát triển của LICOGI13 trong giai đoạn mới (2010 - 2014).PHẦN THỨ NHẤTĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2009Năm 2009, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế trong nước còn nhiều biến động, đặc biệt là thị trường bất động sản nóng, lạnh bất thường, thị trường vốn khó lường, chi phí vốn cao, các thủ tục hành chính trong đầu tư và thanh toán rất phiền hà, đặc biệt là cơ chế nghiệm thu thanh toán các công trình chỉ định thầu, việc sáp nhập Hà Tây về Hà Nội…Mặc dù vậy, đây là một năm ghi nhận nhiều sự kiện quan trọng của Công ty cổ phần LICOGI13 trên tất cả các mặt hoạt động: Công ty vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì do Nhà nước trao tặng; Khởi công một trong những dự án bất động sản trọng điểm: Toà nhà trụ sở Văn phòng và căn hộ cao cấp cho thuê LICOGI13; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con; Làm các thủ tục đăng ký niêm yết lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Triển khai công tác phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ; Nỗ lực tìm kiếm những cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mới…Chúng ta đã tận dụng cơ hội khủng hoảng để tái cấu trúc lại Công ty, đồng thời đã thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn, khai thác hiệu quả các biện pháp kích cầu của Chính Phủ, cơ hội giá rẻ để đầu tư, ứng xử linh hoạt, chỉ đạo sát sao để kịp thời điều chỉnh, xử lý công việc Báo cáo của Hội đồng quản trị Trang: 1/15 Đại hội cổ đông thường niên 2010quyết liệt, triệt để, mang lại các kết quả thiết thực, vượt qua thách CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÔ CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-HĐQT TP. Cao Lãnh, ngày tháng 3 năm 2012.BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hoạt động năm 2011 và định hướng năm 2012 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đôngHiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là 07 người, trong đó số thành viên đại diện quản lý vốn nhà nước thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam là 05 người. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị là triển khai thực hiện những nghị quyết của Đại hội cổ đông, đề ra chiến lược ngắn hạn cũng như dài hạn trong hoạt động SXKD và đầu tư XDCB, bên cạnh đó Hội đồng quản trị cũng luôn đưa ra các giải pháp cần thiết và kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn khi Công ty gặp phải. Đồng thời, thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công tyNhằm phân tích, đánh giá những kết qủa đạt được trong công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh năm 2011, đồng thời đổi mới tăng cường hiệu qủa công tác quản lý trong thời gian tới. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo với Đại hội kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tô Châu trong năm 2011, và định hướng hoạt động cho năm 2012 như sau:I. Báo cáo hoạt động năm 2011:1. Tình hình chung:Thị trường thủy sản hồi phục trong năm 2011 đã giúp tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty có bước chuyển biến khả quan. Công ty đã mở rộng được nhiều thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, nâng cao được úy tín, thương hiệu và tạo ra lợi nhuận cao hơn nhiều so với các năm trướcTuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi Công ty cũng gặp phải những khó khăn nhất định: bất ổn kinh tế tại khu vực các nước nhập khẩu làm giảm mạnh sức mua, trong nước thì ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến mặt hàng cá Tra xuất khẩu nên việc cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn từ chi phí đầu vào cho đến giá xuất khẩu đầu ra.2. Hoạt đồng của Hội đồng quản trị:Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2011 để đề ra chiến lược phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 8 cuộc họp, trong đó 4 cuộc họp định kỳ và 4 cuộc ... quyết, định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị; Ban hành quy chế quản trị, quy định nội bộ, nghị quyết, định Hội đồng quản trị dựa trí, đồng lòng thành viên hội đồng quản trị Trên sở lợi... 0,02 % Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 17/04/2016): không Hoạt động Hội đồng quản trị Trong năm Hội đồng quản trị tổ chức 25 (hai lăm)... 6.164 đồng/ cổ phiếu) - Số lượng cổ phiếu lưu hành cuối năm : 84.645.564 cổ phiếu cổ phiếu : 83.185.564 cổ phiếu 8/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 Nhân Hội đồng quản trị năm 2016 Hội đồng