nghi quyet phan bo chuc danh va chia co tuc bang co phieu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài t...
Trang 1“ i CONG TY C6 PHAN ‘ ¬ _ $ 5 = iT GỖ ĐỨC THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Wanugaduclbanh cant + Mã CK:GDT Độc lập — Ty do - Hạnh phúc -000 - Số: 09-15⁄NQ- ĐT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2015 NGHỊ QUYẾT
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHE BIEN GO DUC THANH
-_ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cô phân Chế Biến Gỗ Đức Thành;
-_ Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị số 08-1 3/BBH-ĐT ngày 19/05/2015 của Công ty
CP Chế Biến Gỗ Đức Thành, tại Văn phòng Công ty : số 21/6D Phan Huy Ích, P.14 O.Gò Vấp, TP.HCM Tham dự cuộc họp có 5/5 thành viên, đủ số lượng để cuộc họp tiến hành hợp lệ Hội
đồng Quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề dưới đây:
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN CHE BIEN GO DUC THANH QUYET NGHI 3 CONG ñ] cổ PHẨI CHẾ BIEN UC THAN
Điều 1: Phân nhiệm chức đanh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2019
-_ Bà Lê Hải Liễu là Chủ tịch Hội đồng quản trị
- _ Ông Lê Hồng Thắng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - _ Ông Lê Hồng Thành là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc - Ong Tran Xuan Nam là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- Ong Nguyén Công Hiếu là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
Các thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ tổ chức,
hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành
Điều 2: - Triển khai phương á án phát hành cỗ phiéu để trả cổ tức năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCPĐ thường niên năm 2013 phê duyệt
A Mục đích phát hành cỗ phiếu
Phát hành cỗ phiếu dé:
«_ Chỉ trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 15%
«Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu (đã được ĐHĐCĐ
thường niên năm tài chính 2013 phê duyệt) với tỷ lệ 5%
B Phuong án phát hành cổ phiếu trả cỗ tức năm 2014 và Phương án phát hành cỗ phiếu để
tăng vốn cỗ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
1, Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 2 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu 4 Tổng số cổ phần : 10.372.365 cổ phiếu
5 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.372.365 cổ phiếu
Trang 212, 13;
Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cỗ phiếu
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 2.074.473 cổ phiếu, bao gồm:
-_ Phát hành chia cổ tức năm 2014 : 1.555.855 cỗ phiếu (15%)
- _ Phát hành cho cỗ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013: 518.618 cổ phiêu (5%)
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.744.730.000 đồng,
Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dé thực hiện quyền nhận cỗ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013
Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
11 Tỷ lệ thực hiện quyền: 20% (100:20)
Có nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền Cứ 100 quyền thì được nhận 20 cỗ phần mới Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ
'Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cô phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cỗ phiếu cho cỗ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2013 là: 124.468.380.000 đồng Nguồn vốn hop pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:
- Loi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán Bộ,
78.351.717.963 đồng;
~ _ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 20.744.730.000 đồng
Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý II/2015, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu
Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu cỏ đông nhận được sẽ làm tròn đến
hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ
Lưu ký và niêm yết bỗ sung cổ phiếu: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã
nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dich Chứng khoán Thành phố Hồ Chí
Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sau khi kết thúc việc phát hành Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tống Giám đốc, người đại diện theo pháp luật và các