dlg baocaoquantri 6t 2016

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TAP DOAN DUC LONG GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:151 /CV-DLG Gia Lai, ngày ÃO tháng ~ năm 2016

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK TPHCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai Mã chứng khoán: DLG Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại: (84-59) 3748 367 Fax: (84-59) 3747 366

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Anh Hùng

Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: 0593 748 367

Fax: 0593 747 206

Loại thông tin công bố L]24 giờ[]72 giờ D bat thudng Dtheo yéu cầu Kinh kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công íy vào ngày

.đO /61 /2016 tại đường dẫn:

Website cong ty: http://www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong

Trang 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DUCLONG GROUP

số: ÁE/BC-DLG Gia Lai, ngày À tháng Qđ năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YÉT

(6 tháng năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 Đặng Trần Côn, p.Trà Bá, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai

- Điện thoại: 059 3748 367 Fax: 059 3747 366 ⁄

- Email: duclong@duclonggroup.com ‡

- Vốn điều lệ: 2.191.861.170.000 đồng

- Mã chứng khoán: DLG

I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Ngày 16/04/2016, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã

thông qua Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ 2016

A : Nội d

Stt Số Nghị quyêt Ngày mens

- Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm sốt

- Thơng qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điêu lệ Công ty

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 - Thong qua việc phan phối lợi nhuận năm 2015 - Thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ

tức năm 2016

- Thông qua mức thù lao, chỉ phí năm 2015 và kế hoạch thù lao, chi phi nim 2016 cho HĐQT và Ban Kiêm sốt

~ Thơng qua lựa chọn Cơng ty kiểm tốn

~ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiêm soát

Trang 3

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung

2016

- Thông qua việc chuyển đổi trước hạn trái phiếu

chuyển đổi phát hành năm 2015

IL

các ngày 05/01/2016 và ngày 27/06/2016

Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016): Thong tin về thành viên Hội đồng quản trị HĐQT)

Hội đồng quản trị tiến hành họp định kỳ quý I năm 2016 và quý IH nam 2016 vào ¬ Ngày waa

Sự Thành viên | Chức + ¬ khơng còn Số buổi họp iD lệ Lý do khôn

Ông Nguyễn Ủy h

Nguyễn Hồ Ủy ạ„ | thành viên

2 Hoat động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trang 4

trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn

- HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thực hiện đúng và đầy đủ cơng tác kiểm tốn định kỳ hằng năm

-Trong 6 thang đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

+ Hội đồng quản trị Tập đoàn định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty/đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan trong quý I và quý II năm 2016; Thảo luận, bàn bạc phương hướng hoạt động, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch quý II và các tháng còn lại của năm 2016

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 16/04/2016 + Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện hồ sơ chuyển đổi trước hạn trái phiếu chuyên đổi phát hành năm 2015

+ Thông qua việc điều chỉnh số vốn điều lệ công ty tại Điều 5, Điều lệ công ty và ban hành theo đúng quy định

+ Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu ra công chúng

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân

công nhiệm vụ để tham mưu Cụ thể:

~ Chánh văn phòng kiêm nhiệm Thư ký công ty

- Ban Nội Chính kiêm nhiệm công tác tổ chức, thi đua, khen thưởng lao động tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ công ty

~ Ban kiểm soát nội bộ thực hiện công tác kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ 4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Số Nghị quyếU Ngày Nội dung Stt Quyết định Ấ An 01/NQ-HDQT- 97/03/2016 Về việc tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm DLGL 2016

„| 3MQĐ-HĐQT- 23/05/2016 | Thông qua thời gian đăng ký chuyên đổi, thời

DLGL điểm chuyển đổi và thông qua việc đăng ký lưu

Trang 5

- Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của công ty mẹ và các công ty thành viên Âu Số Nghị quyết Ngày Nội dung Quyết định

ký, niêm yết bổ sung 50.000.000 cô phiêu dược chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015

Về việc triển khai thực hiện phương án phát hành 3 33/QD-HDQT- 18/06/2016 cỗ giết dé - cỗ as, ple anh cổ phiến để tăng DLGL vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán

cổ phiếu ra công chúng

4 04/NQ-HDQT- 18/06/2016 Về VIỆC thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra DLGL céng ching

Vé viéc théng qua ndi dung stra doi diéu 5 cla

36/QD-HDQT- iều lệ cô ay đổi vốn điều lệ cô i

5 Q Q 28/06/2016 Điều i EDNE ty thay aa yon “hiệu lệ Bông tự vĩ DLGL tăng vốn từ chuyển đôi trước hạn trái phiêu

chuyển đổi phát hành năm 2015 thành cổ phiếu)

II Ban kiểm sốt

1 Thơng tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Sit Thanh vién Chức Ngày bắt Ngày không | Số buổi họp Tỷ lệ Lý do BKS vụ đầu thành còn là thành BKS tham tham dự | không tham viên BKS viên BKS dự họp dự họp Trần Cao Trưởng b 16/0 1 9 = 1 Châu BKS 6/04/2016 1/1 100% Phan Thị Thành 2: : 24/04/2 9 - Ngoc Anh vién BKS Ana Lộ lí nw Nguyễn Văn Thành 25/05/2013 Vv 5 7 as Nguyén viên BKS , he Miễn nhiệm thành - viên Lê Ngọc Thanh :ẻ ï r 25/05/20 4/ b k 4 Minh viên BKS /05/2013 16/04/2016 0/1 0% a = soát fừ ngày 16/04/2016 2 Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cỗ đông

Trang 6

của các Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn, theo dõi, kiểm tra, hoạt động thu phí tại bốn trạm thu phí thuộc Dự án cơ sở hạ tầng theo hình thức BOT&BT tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đăk Nông

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, việc chấp hành Điều lệ công ty, chấp hành Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, Quy định, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, quản lý trong 6 tháng đầu năm 2016

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi cho ban kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, thâm định các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ quý 1 và quý 2 năm 2016

IV Đào tạo về quần trị công ty: không có

Căn cứ điều 34, thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012 quy định: “Thành

———— viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, _

Thư ký công ty của công ty đại chúng phải tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đào tạo được Uy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận”

Công ty sẽ cử các thành viên có liên quan tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty tại các cơ sở đảo tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận trong thời gian tới

V Danh sách về người có liên quan của công (y niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1 Danh sách về người có liên quan của công ty SỐ Thời ï vi ời Tài Giây sa xế wz : Địa chỉ Thời điêm khoản , NSH*, z xổ ‘ ˆ 8 a

<a Chức vụ tru so diém bat không Ly do (Ghi

STT Tên tô giao Lo ngay , Xa =

xu h tại công z chinh/ đầu là còn là chú)

chức/cá nhân dịch câp, ; a ee „ ty ý Địa chỉ người có người có chứng nơi Ca “oR ses

Z ‘ liên hệ liên quan liên khoán câp quan I Hội đồng quản trị — | Đại hội đông A đô 1 | Bai Phap 11 Pha Chủ tịch 14/04/2012 thuếng Me ú HĐQT năm 2012 thông qua Đại hội đông 2 Nguyễn Đình Ủy viên 14/04/2012 cô ; dong

Trac HĐQT l_ thường năm 2012 niên

Trang 7

Số # Thời Tài Giấy ear si điêm khoản - NSH*, Ịa on 3 ho „ em „ ;

: Chức vụ ` trụ sở diém bat khong Ly do (Ghi

STT Tên tô giao SA ngày l sạn Š „

og TA - tại công Ẳ chính/ đâu là còn là chú) chức/cá nhân dịch cap, qy wee ý

„ ty ì Địa chỉ người có người có chứng nơi nghe, ce

3 4 liên hệ liên quan liên

khoán cap quan

thong qua

Đại hội đồng

x 3 cỗ đông

Nguyên ‘Trung Uy viên 7 3 Kiên HĐQT 25/05/2013 2013 thường niên năm ời 2013 ê

thông qua Đại hội đơng 4 Đồn Ngun Ủy viên 22/11/2014 th cong ve

Tiêu HĐQT thường niên

năm 2014 thông qua

Ủy viên cô a, dong đông

HĐQT/

Š Phạm Anh Hùng Ea Tổng ¢ 25/05/2013 thường niên am 20

Giám Đốc thông qua aaah Miễn nhiệm _ tại Đại hội x Uy vién À 2) adn 6 Do Thanh HĐQT 14/04/2012 | 16/04/2016 | đồng cô đông thường niên năm 2016 Miễn nhiệm + a ¡ Đại hội y | HN Đảng Hải Ly iin HĐQT 27/11/2014 | 16/04/2016 ‘i dong cô ông 3 dc : thường niên năm 2016 Miễn nhiệm Ủy viên tạ Đại hội

Trang 8

Số oh Thời Tài Giây R F SẼ oh Dia chi Thời điêm khoản , NSH*, ok , ; š vase ah 7 Chức vụ 3 tru so diém bat không Lý do (Ghi STT Tên tô giao TA ngày 3 na va ,

Bite ae tại công z chinh/ dau 1a còn là chú)

chức/cá nhân dịch cap, ue cà Và ở

„ ty : Địa chỉ người có người có chứng nơi mm ST "

: £ liên hệ liên quan liên khoán cap quan Phó Tông Quyêt định số Giám Đốc 12/QD- 2 Đỗ Thanh thường 25/06/2013 HĐQT- trực ĐLGL ngày 25/06/2013 ét dint

a pia Phó Tông Quye um , 3 Phan Xuân Viên os ‘ 2009 HĐQT năm Giám đốc 2009 x wk ga Quyết định N Tỉ PI 4 Buyer 6n hó Tông 2009 HĐQT năm Dũng Giám độc 2009 “ ết định ¬ Phó tổng Quyết din 5 Phạm Minh Việt a ‘ 2010 HĐQT năm giám đơc 2010 Wl Ban kiểm sốt

Trưởng Đại hội cô

: kié đông thud

1 | Trần Cao Châu Ban kiệm 16/04/2016 One ene,

soat nién nam

2016

Thanh vién Đại hội cô

5 Phan Thị Ngọc Ban kiểm 5208/2015 đơng thường

Anh sốt niên năm

2015

Thành viên Đại hội cô

3 Nguyễn Văn Ban kiểm 2sïns/5BÏ5 đơng thường

Ngun sốt niên năm

2013

Thành viên Miễn nhiệm

Ban kiểm tại Đại hội

4 Lê Ngọc Minh soát 25/05/2013 | 16/04/2016 | đồng cổ đông thường niên năm 2016 IV Kế toán trưởng Quyết - định ` bổ nhiệm kế Kê toán 4 3 trưởng? toán trưởng 1 Vũ Thị Hải N C 09/07/2013 số 13/QD- = Hoar ĐLGL, ngày 09/07/2013 Vv Người được ủy quyên công bố thông tin

Vũ Thị Hải Kế toán 05/03/2013 Giây ủy

Trang 9

a ai 1 | thei if

khoản 1 a Địa chỉ Thời điểm

ect , Chức vụ vi trụ sở điểm bắt không Lý do (Ghi

STT Tên tô giao —_ ngay fe a — 2 op a tại công x chính/ đâu là còn là chú) chức/cá nhân dịch cap, z ; vee ar

3 ty Dia chi người có người có chứng nơi Sneed a xa

‘ liên hệ liên quan liên khoán cap quan trưởng/ quyên số Người 03/UQ-TGĐ, CBTT ngày 05/03/2013 VI Tổ chức có liên quan Từ công ty CTCP đầu tư con chuyển hát triển dị ảnh cô y 1 phát điển ich vụ 20/12/2007 | 01/04/2016 thành công ty công trình công nhận đâu tư

cộng ĐLGL kể từ ngày 01/04/2016

CTCP Đâu tư

1.2 Xây" dựng Đức 28/10/2009 Công ty con

Long Gia Lai CTCP Trông

rừng và Cây 1

143 công nghiệp Đức 31/03/2008 Công ty con t Long Gia Lai

CTCP Dịch vụ

1.4 Bảo vệ Đức 23/5/2012 Công ty con Long Gia Lai CTCP BOT & 1.5 BT Đúc Long 03/08/2010 Công ty con Đăk Nông CTCP BOT & 1.6 BT Đức Long 20/10/2010 Công ty con Gia Lai

CTCP xây dựng Giải thể công 17 giao thông Đức 19/04/2010 | 31/03/2016 | ty ngày

Long Gia Lai 31/03/2016 CTCP Đức Long 1.8 Đà Nẵng # ° 14/04/2009 I Công ông ty con t CTCP Giáo dục ¬ Ek oa 3 va Giải thê công thể dục và du 3 1.9 fei Die Von 16/01/2012 | 31/03/2016 | ty ngay a’ 6 31/03/2016 Gia Lai Cty TNHH Nong

1.10 | nghiệp Đức Long 13/05/2014 Công ty con | Gia Lai Peel

Trang 10

Số š Thời Tài Giây ar x q Dia chi Thoi diém khoan : NSH*, 5 ee ye x + ma ah 3 Chức vụ ` trụ sở điềm bắt không Lý do (Ghi STT Tên tô giao —_ ngay , HẦU HẠ sì gg 4

Z3 SE tại công ; chinh/ đầu là còn là chú) chức/cá nhân dịch cap, 8 ý weg weg

„ ty Dia chi người có người có chứng nơi ne +5 a

E lién hé lién quan lién

khoan cap quan Cty Mass Noble 1.11 | Investments 16/07/2015 Céng ty con Limited Công ty CP 1.12 | Năng lượng Tân 31/10/2015 Công ty con Thượng Công ty CP Tư

LB van Xây dựng 89/0/2811 Công ÿ liên

Giao thông Gia kêt

Lai

Công ty TNHH

114 Cung ứng vật tư BAIS Công ty liên nguyên liệu Tây kêt Nguyên Công ty CP Đức Công ty liê : 1.15 | Long Tây 2011 .” mn Nguyén

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cỗ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

ST Tên tô chức/cá Môi Số Giấy NSH*, [Dia chỉ Thời điểm giao dịch với| So Nghi Số lượng, tỷ | Ghỉ T nhân quan ngày cấp, nơi cấp |rụ sỏ công ty quyếU Quyết lệ nắm giữ | chú

hệ Số ngày nơi hính/ định của cổ phiếu sau liên Giấy| cấp cấp Địa chỉ ĐHĐCĐ/ khi giao quan NSH liên hệ HĐQT dịch

với ¥ thơng qua

công (nếu có, nêu

ty rõ ngày ban hành)

CTCP đâu tư phát Trong 6 tháng dầu năm

triển dịch vụ công | Công 2016 phát sinh các giao không nắm | trình công cộng |ty nhận dich bao gồm: cho thuê giữ cỗ phiếu

Đức Long Gia | đầu tư tài sản, thuê xe, trả lãi DLG

Lai vay

Công ty TNHH Trong 6 tháng đầu năm

Nông nghiệp Đức | Công ty 2016 phát sinh giao không nắm giữ 2 Long Gia Lai con dich bao gdm: cho thué cô phiếu DLG

tai san

Công ty cô phân ˆ Trong 6 tháng đầu năm không nắm giữ 3 |Đức Long Đà Hane ty 2016 phát sinh giao cd phiéu DLG

Trang 11

ST Tên tô chức/cá Môi Số Giấy NSH*, |Địa chỉ Thời điểm giao dịch với Số lượng, ty | Ghi T nhân quan ngày cấp, nơi cấp trụ so công ty lệ nắm giữ | chú

hệ Số ngày Tei hính/ cổ phiếu sau liên nek 1 x |Dia chỉ khi giao

Giây | cap cap |e a quan NSH liên hệ dịch

với *

công , ty

Công ty cô phân Trong 6 tháng đâu năm ˆ AT 4 BOT và BT Đức | Công ty 2016 thực hiện giao A ese Long Gia Lai con dich về hoạt động xây O BIẾN, no

lắp

Công ty cô phan Trong 6 tháng đầu năm

Đầu tư a xây Ea 2016 thực hiện hoạt không nắm giữ

5 dựng Đức Long | Công ty động xây dựng hội sở kỏ phiếu DLG

Gia Lai con Công ty, bán thành phẩm, hàng hóa Công ty TNHH Trong 6 tháng đầu năm

cung ứng vật tư Cô a a pay | CÔng ty : 2016 thực hiện giao : ge a ậ không nắm giữ ach

6 |nguyên liệu Tây liên kết dịch: bán thành phẩm, lô phiêu DLG Inguyên hàng hóa, mua đá các loại =Ngày - 12/01/2016: mua vào 3.662.580 cổ phiếu i -Ngày 22/01/2016: mua vào: 1.806.930 cổ phiếu;

PYN ELITE Cỏ dông ~ Ngày 25/01/2016: 23.839.440 cô

Trang 12

ST Tên tô chức/cá T nhân Môi quan hệ liên quan với công ty Số Giây NSH*, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ rụ sỏi Số Giấy NSH * ngày cấp cap nơi hính/ Địa chỉ liên hệ

Thời điểm giao dịch với| Số Nghị công ty quyềU Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Ghi chú AANSENHOLCO LIMITED Cổ đông lớn -Ngày 11/01/2016: Chuyển nhượng, 8.498.400 cổ phiếu DLG cho CTCP quản lý quỹ ACB; -Ngày 16/02/2016: bán ra 2.000.000 cổ phiếu DLG: — Ngay 1/03/2016: bán ra 1.931.750 cổ phiếu DLG; -Ngày 18/03/2016: bán ra 1.592.000 cổ phiếu DLG; -Ngày 25/03/2016: bán ra 2.000.000 cổ 10.043.563 cổ phiếu, chiếm ty| lệ 4.58% phiếu DLG: -Ngày 04/04/2016: bán ra 974.650 cổ phiếu DLG Công ty Cổ phần 9 |Quản lý quỹ Thăng Long [Tro thành cỗ lđông lớn từ ngày 27/05/20 16 va không, còn là cỗ đông lớn lừ ngày 16/06/20 16 -Ngay 27/05/2016 sở hữu 47.500.000 cổ

phiếu DLG sau khi

chuyển đổi trước hạn

trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2015 thành cổ phiếu -Ngày 16/06/2016: chuyển nhượng 46.500.000 cổ phiếu DLG (Công ty cổ phần quản lý quỹ Thăng Long thực hiện giao dịch trả tài sản cho khách hàng ủy thác quản lý danh mục dau tư) 1.000.000 cổ phiếu: chiếm tỷ| lệ 0.46% (Xem thêm tại báo cáo tài chính quý 1, quý 2 năm 2016 được đăng tải chỉ tiết tại đường dan: www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong )

3 Giao dich gitta ngudi ndi bé cong ty niém yet, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: khơng có

4 Giao dịch giữa công ty với các đôi tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm

Trang 13

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

(Xem thêm tại phan I, phan II, bang 1, muc VI vé méi quan hé cu thé giita cdc céng ty

với thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban Tổng Giám đốc)

4.1.1 Các giao dịch trong năm 2014:

- Hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ với các công ty: + Công ty cỗ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai;

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai; + Công ty cỗ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cổ phần dịch vụ công cộng Đức Long Bảo Lộc; + Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên; + Công ty cổ phần khoáng sản luyện kim Tây Nguyên;

+ Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang Gia Lai; + Công ty cỗ phân Đâu tư xây dựng Nam Nguyên;

- Hoạt động mua hàng và nhận dịch vụ với các công ty: + Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai;

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai; + Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên; + Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

+ Công ty TNHH Khai thác Khoáng sản Đức Sang Gia Lai;

(Xem thêm tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2014 của công ty được đăng tải chỉ tiết tại đường dan: www.duclongeroup.com/quan-he-co-dong )

4.1.2 Cac giao dich trong nam 2015: - Cho thué tai san:

+ CTCP dau tu phat triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai; + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng;

+ Công ty cổ phần dịch vụ công trình công cộng Đức Long Bảo Lộc;

- Xây lắp :

+ Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông; = Bán thành phẩm, hàng hóa:

+ Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên; + Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai;

Trang 14

+ Công ty cổ phần Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai; + Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai;

- Mua hang, nhan dich vu:

CTCP dau tu phat triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Long Gia Lai;

Công ty cỗ phần BOT và BT Đức Long Đăk Nông:

Công ty TNHH Cung ứng Vật tư Nguyên liệu Tây Nguyên; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Nguyên;

Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai

+ Công ty cổ phần Trồng rừng và cây công nghiệp Đức Long Gia Lai;

(Xem thêm tại báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2015 của công ty

+

+ +

được đăng tải chỉ tiết tại đường dan: www.duclonggroup.com/quan-he-co-dong ) 4.1.3 Các giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2016:

= Hoạt động cho thuê tài sản với các công ty:

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai; + Công ty TNHH Nông nghiệp Đức Long Gia Lai;

+ Công ty cổ phần Đức Long Đà Nẵng;

L Công ty cô phần dịch vụ công cộng Đức Long, Bảo Lộc;

- Hoạt động thi công xây lắp với công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai;

= Hoạt động bán thành phẩm, hàng hóa với các công ty: + Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH cung ứng vật tư nguyên liệu Tây nguyên; = Hoạt động mua hàng, nhận dịch vụ với các công ty:

+ CTCP đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai; + Công ty cỗ phần Đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai;

+ Công ty TNHH khai thác khoáng sản Đức Sang Gia Lai + SHINE PROFIT DEVELOPMENT LIMITED;

- Ban lich:

+ Céng ty CP đầu tư &PT Điện Năng Đức Long Gia Lai; + Công ty CP DVCC Đức Long Bảo Lộc;

(Xem thêm tại báo cáo tài chính quý l1, quý 2 năm 2016 được đăng tải chỉ tiết tại

đường dan: www.duclongeroup.com/quan-he-co-dong )

4.2.Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3.Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

Trang 15

VI Giao dịch cỗ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 1 Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt Họ tên Tài khoản | Chức vụ Số Địa chí| Số cỗ phiếu Tý lệ sở Ghi

1.3 | Bui Thi BO 0 0 Chi

14} Boi Thi Bich Lién 8 0 Chi

1.5 | Bùi Văn Hùng 3 0 Anh 1.6 | Bùi Thị Dũng 0 0 Chị

1.7 | Bùi Thị Anh 59.143 0,03% Chị

1.8 Nguyễn Thị Hương 350.880 0,16% Vợ

1.9 | Bùi Minh Đức 0 0 Con

1.10 | Bùi Minh Long 0 0 Con Uạ Trong me Uy vién Công ty 1.11 | và Cây công nghiệp HDQT 0 0 dan

Đức Long Gia Lai

ry | CTCP Đức Long Chủ tịch ỗ 5 — | Côngty

Đà Nẵng HĐQT con

A iai he

CTR Bey ‘ding Chủ tịch ad F2

1.13 | giao thông Đức HĐQT 0 0 ngày Long Gia Lai 31/03/2016

Từ công ty

CTCP đầu tư phat con chuyển

iid triển dịch vụ công Ủy viên 0 0 adnate

trình công cộng HĐQT tư kể từ ĐLGL ngày 01/04/2016 115 CTCP BOT & BT Chủ tịch 0 0 Công ty

Trang 16

Stt Ho tén Tài khoán | Chức vụ Số Địa chỉ Số cỗ phiếu Tỷ lệ sở Ghi giao tại công | CMND/ | liên hệ | sớ hữu cuối hữu cỗ chú dịch ty Hộ kỳ phiếu cuối chang chiéu, ky khoán ngày cấp, nơi cấp lượng Tân Thượng HDQT con Cty M Nobl 3 ass _ Chủ tịch Công ty 1.19 | Investments HĐQT 0 0 eon Limited ° 1.20 Công ty CP Đức Chủ tịch 0 0 Công ty

, Long Tay Nguyén HDQT liên kết

Công ty CP Tu va Eng ty CP Tu vin Chi th Công ste t

1.21 | Xéy dựng Giao HDOT 0 0 liên kêt thông Gia Lai

Ủy viên

2 Pham ham Anh Anh Ho Hùng HDOT 0 0

2.1 Pham Vinh Ba 0 0 Cha 2.2 | Lé Thi Hoanh 0 0 Me 2.3|-Pham-Danh_Ngén 0 0 Anh 2.4 | Phạm Minh Vương 0 0 Em 2.5 Phạm Minh Việt 0 0 Em Phạm Thi Ki 3H | HH PR[AEm Ngân 250 0,0001% Em Phạm Thị Phương 2.7 Chi 4 0 0 Em Huynh Thi 28 uỳnh hị Thạch 0 0 Vo Hai 29 Eheim Huynh Gia 0 0 Con Bảo Phạm Huỳnh 2: : 9 Khanh Vy 0 a Từ công ty on CTCP đầu tư phát con chuyên ak A TA thành công 21 BIỂN dịch vụ công Ủy viên 0 0 ty nhận đầu trình công cộng HĐQT te kế từ ĐLGL ngày 01/04/2016 Công ty TNHH " ê Công ^ t

2.12 | Nông nghiệp Đức : : Uy viên HĐTV 0 0 net? con Long Gia Lai

213 Công ty CP Năng Ủy viên ũ 0 Công ty ” lượng Tân Thuong HĐQT con

Trang 17

Stt Ho tén Tài khoán | Chức vụ Số Dia chi| Số cổ phiếu Tý lệ sở Ghi

giao tại công | CMND/ | liên hệ | sở hữu cuối hữu cố chú dịch ty Hộ kỳ phiếu cuối chứng chiếu, kỳ khoán ngày cấp, nơi cấp 3.7 | Nguyễn Thị Thịnh 0 0 Em 38 Lam Thi Ngoc 0 0 Vợ Phượng, én KI 3.9 Neuyen hoa 0 0 Bou Truong Nouve 7A 3.10 guyén Khoa Diệu 0 0 Con Thu CTCP Trô rùi 4

š Đ2NG Een THRE Uy vién Céng ty 2.1 | và Cây công nghiệp HĐQT 0 0 cer

Đức Long Gia Lai

CTCP BOT & BT Phó chủ Công t

22 |Đức Long Dak tịch 0 0 it i

Nong HĐQT

CTCP xây dựng : x kêu Ủy viên es Giải the công ty

23 | giao thong Duc HĐQT 0 0 ngày Long Gia Lai 31/03/2016 Từ công ty CTCP đầu tư phát con chuyển wd 5 ˆ ” _ thành công, 24 Hiện tiẸP vụ peng Uy vién 0 0 ty nhận đầu trình công cộng HĐQT tư kế từ ĐLGL ngày 01/04/2016

si5 CTCP BOT & BT Ủy viên 0 0 Công ty

= Đức Long Gia Lai HĐQT con

Công ty TNHH

26 Cung ứng vật tư Chủ tịch 0 0 Công ty

Trang 18

Stt Ho tén Tài khoản | Chức vụ Số Địa chỉ[ Số cỗ phiếu Tý lệ sở Ghi

giao tại công | CMND/ | liên hệ | sớ hữu cuối hữu cố chú dịch ty Hộ kỳ phiếu cuối chứng chiếu, kỳ khoán ngày cấp, nơi cấp Cường 41 Nguyễn Thị Bích 0 0 Con Ngọc 5 is Uy vién

Công ty Cô phân HD Cc “ t

48 | BOT & BT Dic AQT 0 0 chang

Long Đăk Nông ° Giám doc Kien 5 con

49 Cong ty CP Direc Uy vién 0 0 Công ty ` Long Đà Nẵng HĐQT con Ủy viên 5 Đoàn Nguyên Tiê oàn Nguyên Tiêu HĐQT 0 0 © M Nob’ i 5.1 Investments oe Ey aaa 0 0 Công ty : Limited HĐQT con

Ơng Đồn Nguyên Tiêu -Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai Đã có đơn cam kết về việc không có người liên quan Il Ban Tổng giám đốc Uy vién HĐQT/ kiêm 1 Phạm ham Anh Hing Anh Hù Tổng 2 0 0 Giám Đốc Đề nghị xem mục 2 phần 1 Pho 2 | pd Thanh Giám ue 19.950 0,01% Đốc 21 Ngô Thị Minh 0 0 Vợ Hương 22 | Đỗ Thị Kiều My 0 0 Con 23 | Đỗ Vy Kiều Oanh 0 0 Con 2.4 | Đỗ Vy Hạnh Nhi 0 0 Con Công ty cP BOT & Uy wien Công ty 2.5 | BT Đức Long Gia HĐQT 0 0 a Lai Céng ty TNHH Ano nghifn Đũ Uy Viên HĐTV Công ty 2.6 | Nông nghiệp Đức 0 0 cồn Long Gia Lai

3 Phan Xuân Viên Phó 0 0

Trang 19

Stt Họ tên Tài khoản | Chức vụ Số Địa chỉ[ Số cỗ phiếu Tỷ lệ sở Ghi

3.4 | Phan Dinh Liêm 0 0 Anh 3.5 Phan Xuan Viét 0 0 Em

3.6 | Phan Yên Vy 0 0 Con

3.7 | Phan Xuân Vũ 0 0 Con 38 Công ty ge phan 0 0 Công ty Đức Long Đà Nẵng con Phó 4 _ | Nguyễn Tiến Dũng Tong Giám 0 0 đốc ai Nguyễn Đàn Cha (Đã mắt) 4.2 | Nguyễn Thị Thanh 0 0 Mẹ ¬ Phạm Thị Kim #3 Khánh 0 ọ NG 4.4 Luong Thi Huệ 0 0 Chi 4.5 | Nguyễn Tiến Sỹ 0 0 Em hb Nguyén Pham Minh 0 8 Gon Hiéu Nguyễn Phạm để Trung Hiếu 0 a on Ton,

4.8 cree BOT hà BT in 0 0 Cty con Đức Long Gia Lai Doc ⁄

5 | Phạm Minh Việt gidm doc Phó tông 0 0

Trang 20

Stt Ho tén Tai khoan | Chức vụ Số Địa chỉ Số cố phiếu Ty lé so Ghi giao tại công | CMND/ liên hệ | sở hữu cuối hữu cỗ chú dịch ty Hộ kỳ phiếu cuối chứng chiếu, kỳ khoán ngày cấp, nơi Á cap 5.7 | Pham Minh Vuong 0 0 Anh Tran Thị Kim 5.8 ‘ 0 V Nhung 0 ° Phạm Trân Mi sọ ham ran Minh 0 0 Con Quân 5.10 Pham Tran Minh 0 0 Con Hang Il Ban Kiém Soat Trưởng mà 7 Ban 1 Tran Cao Chau kiém Kk 0 0 soat 1] Trân Văn Đi 0 0 Cha ruột Nguyễn Thị Mỹ : 12 Thanh 0 0 Mẹ ruột 1.3 | Trân Thị Thu Tâm 0 0 Chị 1.4 | Trân Quôc Cường 0 0 Em - | Trần Thị Thu 1 Ỷ E 2 Thanh ũ 8 m 1.6 | Trần Quốc Toàn 0 0 Em 1.7 | Trần Quốc Thịnh 0 0 Em 18 Nguyễn Thị Minh 0 0 Vợ Hiên Chủ tịch Từ công ty x con chuyén CTCP Đầu tư và PT HĐQT thành công 1.9 DVCTCC Đức 0 0 ty nhận đầu Long Gia Lai tư kế từ ngày 01/04/2016 Thành 20 Phan Thị Ngọc men Bar 0 0 Anh kiém soat

2.1 | Phan Công Trai 0 0 Cha

2.2 | Tran Thi Kim Mai 0 0 Me

Trang 21

Stt Ho tén Tài khoản | Chức vụ Số Địa chí[ Số cỗ phiếu Tý lệ số Ghi

Trang 22

2 Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VIL Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận: TM.HỘI DONG QUAN TRI

- Như trên, CHỦ TỊCH Ê*

- Luu `

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	7,99 MB